国电南京自动化股份有限公司6002682013年年度报告2014年4月10日国电南京自动化股份有限公司2013年年度报告1重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事陶云鹏因公务原因未能出席公司第五届董事会第十次会议，在审阅了《公司2013年年度报告及报告摘要》后，书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。张东晓三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长王日文、总经理黄源红先生、主管会计工作负责人经海林先生及会计机构负责人（会计主管人员）姚康先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所审计，公司2013年度归属于母公司净利润为5,124,173.40元，母公司累计可供股东分配的利润为1,125,094,189.45元。公司拟以2013年12月31日总股本635,246,434股为基数，每10股派发现金红利0.90元（含税），共分配普通股股利57,172,179.06元。根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的精神，公司已停止住房实物分配，并逐步实行住房分配货币化。公司实施货币化分房制度后，本年度从未分配利润中提取160,686.84元用于支付发放"无房老职工"和"住房未达标老职工"的一次性住房补贴，剩余未分配利润结转以后年度。六、前瞻性陈述的风险声明本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否国电南京自动化股份有限公司2013年年度报告2目录第一节释义及重大风险提示..................................................3第二节公司简介............................................................4第三节会计数据和财务指标摘要..............................................7第四节董事会报告..........................................................9第五节重要事项...........................................................30第六节股份变动及股东情况......
