天津天药药业股份有限公司6004882013年年度报告天津天药药业股份有限公司2013年年度报告2重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李立群、主管会计工作负责人王春丽及会计机构负责人（会计主管人员）沙可声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年度实现净利润47,757,256.37元。按《公司章程》有关规定，提取10％的法定盈余公积金4,775,725.64元，加期初未分配利润545,968,612.70元，减去本年已分配2012年现金股利10,857,799.46元，累计可供全体股东分配的利润为578,092,343.97元。公司第五届董事会第二十三会议审议通过了2013年度利润分配预案的议案，拟以2013年期末总股本960,854,960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），派发现金红利总额为17,295,389.28元，剩余560,796,954.69元结转以后年度分配。此议案尚需提交2013年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明本公司2013年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否天津天药药业股份有限公司2013年年度报告3目录第一节释义及重大风险提示.......................................................................................................4第二节公司简介...........................................................................................................................7第三节会计数据和财务指标摘要.............................................................................................10第四节董事会报告.....................................................................................................................12第五节重要事项............................................................................................................
