中国医药健康产业股份有限公司2013年年度报告1中国医药健康产业股份有限公司6000562013年年度报告中国医药健康产业股份有限公司2013年年度报告2重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张本智董事长、主管会计工作负责人高渝文总经理及会计机构负责人（会计主管人员）侯文玲总会计师声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中勤万信会计师事务所审计，公司2013年度共实现净利润484,832,049.27元，提取法定公积金29,027,212.77元，加上以前年度未分配利润1,448,595,366.96元，减去已分配利润108,835,272.00,本次可供股东分配利润为1,795,564,931.46元。公司2013年度拟以2013年12月31日总股本457,384,240股为基数，向全体股东每10股送11.06852股、派发现金红利3.179986元（含税）。本次利润分配合计651,704,249.91元。由于公司2014年3月14日完成非公开发行（配套融资）48,872,460股，按公司新股本506,256,700股为基数，上述分配方案为向全体股东每10股送10股、派发现金红利2.873元（含税），利润分配合计651,704,249.91元。剩余未分配利润1,143,860,681.55元结转以后年度分配。公司2013年度不实施公积金转增股本。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否八、其他经公司第六届董事会第4次会议审议，2014年第一次临时股东大会批准，公司名称自2014年3月20日起由工商管理部门变更为“中国医药健康产业股份有限公司”。公司相关报告、公告、制度等都将做相应变更。中国医药健康产业股份有限公司2013年年度报告3目录第一节释义及重大风险提示.................................................................................................4第二节公司简介.....................................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要.........................................................................................7第四节董事会报告...........
