832237_2014_无锡绿力_2014年年度报告_2015-04-29.pdf

无锡绿力环保科技股份有限公司2014 年度报告（公告编号：2015-003）第1页，共85页无锡绿力环保科技股份有限公司（Wuxi Green environmentalprotection science and technologyCo.,Ltd）无锡绿力NEEQ:832237无锡绿力环保科技股份有限公司2014 年度报告（公告编号：2015-003）第2页，共85页2014年度报告无锡绿力环保科技股份有限公司2014 年度报告（公告编号：2015-003）第3页，共85页2014 年 10 月 20 日，江阴宇昊复合材料科技有限公司整体变更为无锡绿力环保科技股份有限公司，并在江苏省无锡工商行政管理局登记注册成立，工商注册号为320281000317095。2015 年 04 月 15 日，无锡绿力在全国中小企业股份转让系统（新三板）正式挂牌。（证券简称：无锡绿力，证券代码：832237）公 司 年 度 大 事 记无锡绿力环保科技股份有限公司2014 年度报告（公告编号：2015-003）第4页，共85页目录目录第一节声明与提示.8第二节公司概况.11第三节会计数据和财务指标摘要.13第四节管理层讨论与分析.16第五节重要事项.24第六节股本变动及股东情况.32第七节融资及分配情况.36第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.40第九节公司治理及内部控制.43第十节财务报告.46无锡绿力环保科技股份有限公司2014 年度报告（公告编号：2015-003）第5页，共85页释义释义释义释义项目项目释义释义本公司、公司、无锡绿力无锡绿力环保科技股份有限公司江阴宇昊、有限公司、宇昊有限江阴宇昊复合材料科技有限公司主办券商华福证券有限责任公司北京德和衡、律师事务所北京德和衡（上海）律师事务所江苏公证天业、会计师事务所江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）中天评估江苏中天资产评估事务所有限公司报告期2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日万、万元人民币万、万元公司章程无锡绿力环保科技股份有限公司章程卡纸介于纸和纸板之间的一类厚纸的总称原纸加工原纸，用于进一步加工制成各种纸淋膜纸将塑料粒子通过流延机涂覆在纸张表面的复合材料纸容器将食品淋膜纸通过印刷、模切、成型等多道程序制作，以食品包装为目的而制成的容器证券法中华人民共和国证券法公司法中华人民共和国公司法无锡绿力环保科技股份有限公司2014 年度报告（公告编号：2015-003）第6页，共85页第一节 声明与提示声明公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述原材料价格波动风险淋膜纸和纸容器的主要原材料为原纸，原纸成本占产品成本比例较高。如果原纸价格出现大幅波动，将直接影响企业的盈利能力，这也为企业的成本管理和存货管理提出了更精细的要求。行业竞争风险公司所处细分行业为食品纸包装行业，主要为下游食品加工或食品包装生产企业提供配套产品，由于本行业准入门门槛不高，中小企业数量较多，中低端市场竞争激烈。与此同时，部分上游造纸企业凭借原材料优势呈现向下游扩张的趋势，进一步加剧了市场的竞争程度。本期重大风险是否发生重大变化：否无锡绿力环保科技股份有限公司2014 年度报告（公告编号：2015-003）第7页，共85页第二节公司概况一、基本信息公司中文全称无锡绿力环保科技股份有限公司英文名称及缩写Wuxi Green environmental protection science and technologyCo.,Ltd证券简称无锡绿力证券代码832237法定代表人朱刘斌注册地址江阴市云亭街道沈巷路 7 号办公地址江阴市云亭街道沈巷路 7 号主办券商华福证券主办券商办公地址北京市朝阳区三环安贞西里三区 11 号福建大厦 401 室会计师事务所江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名朱佑敏、王震会计师事务所办公地址南京市洪武路 23 号隆盛大厦 9001二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人马海幔电话0510-68828103传真0510-68828100电子邮箱公司网址http:/联系地址江阴市云亭街道沈巷路 7 号邮政编码214422公司指定信息披露平台的网址http:/ 年度报告（公告编号：2015-003）第8页，共85页普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）10,000,000控股股东朱刘斌实际控制人朱刘斌四、注册情况号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号320281000317095否税务登记证号码320281572560572否组织机构代码57256057-2否无锡绿力环保科技股份有限公司2014 年度报告（公告编号：2015-003）第9页，共85页第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入71,498,111.2076,297,777.99-6.29%毛利率4.53%2.54%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,185,557.39-1,447,202.20-18.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,278,912.88-1,606,167.86-20.37%加权平均净资产收益率-58.89%-198.38%-基本每股收益（元/股）-0.17-0.29-41.38%二、偿债能力本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计30,481,319.0432,592,536.11-6.48%负债总计21,460,977.9932,586,637.67-34.14%归属于挂牌公司股东的净资产（元）9,020,341.055,898.44152,827.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）0.900.018,900.00%资产负债率70.41%99.98%-流动比率1.060.77-利息保障倍数-三、营运情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额-1,884,188.79-3,349,306.84-应收账款周转率8.239.51-存货周转率5.548.68-无锡绿力环保科技股份有限公司2014 年度报告（公告编号：2015-003）第10页，共85页四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率-6.48%-47.80%-营业收入增长率-6.29%-162.46%-净利润增长率-18.08%-51.70%-五、股本情况本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本（股）10,000,0005,000,000100.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益项目项目金额金额（元（元）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,900.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费119,625.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,051.01非经常性损益合计124,473.99所得税影响数31,118.50少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额93,355.49无锡绿力环保科技股份有限公司2014 年度报告（公告编号：2015-003）第11页，共85页第四节管理层讨论与分析一、经营分析(一一)商业模式商业模式公司立足于食品纸包装行业，目前，公司客户主要为生产或购买纸杯、面碗的中小企业。（一）采购模式公司生产所需原材料主要是食品原纸及 PE 粒子，其中 PE 粒子属于标准化原材料，而食品级原纸因客户对淋膜纸厚度、宽度及挺度的要求不同，公司相应采购的食品原纸标准亦不同。在采购食品原纸时，公司会在长期合作的供应商中，通过比质、比价等方式来选择本次的供货商。对于常规产品，公司密切关注原料及纸制品价格变动的趋势，进行适时适量的采购，保持合理的库存，并根据最新的原料和纸制品价格变化情况来安排自身的生产。为有效规避原材料价格上涨带来的风险及保持原材料供应的稳定性、及时性，公司与国内大型造纸原料供应商如太阳纸业有限公司、浙江五星纸业有限公司、浙江开来纸业有限公司建立了稳定的长期合作关系。对于非常规产品，公司仅在接受订单后方才制定采购计划，安排相应采购工作。（二）生产模式公司生产模式主要是以销定产，即以订单销售为导向，根据客户要求，组织生产。此外对于常规产品公司会结合淡旺季情况提前进行备货。公司生产的食品纸容器需要印刷，因印刷对油墨、溶剂、图案模板、生产条件等的严格要求，公司前期主要采用外协方式完成，即食品淋膜纸的印刷过程由外方完成，公司再对已印刷的食品淋膜纸模切、成型、入库。公司不断加强对本行业未来发展趋势的研究和分析，在准确掌握市场现状和需求趋势的基础上，积极开发新产品，主动进行产品结构调整，力求避免和减少产品更新替代对公司发展的不利的影响。同时，公司不断强化企业研发能力，开发发泡淋膜纸及环保用纸等高附加值用纸，保持公司产品在市场中有旺盛生命力。（三）销售模式公司产品主要为食品淋膜纸与食品纸容器，其中普通淋膜纸主要销往国内，发泡淋膜纸与食品纸容器主要销往国外。1、内销公司国内销售主要采取反向搜寻方式。即公司根据食品淋膜纸的下游食品纸容器的市场供应情况反向搜寻食品淋膜纸的需求方，并通过电话、实地拜访等方式与客户洽谈以了解客户的需求、信用状况等并与意向客户达成协议。考虑到食品淋膜纸的利润空间及运费情况，公司产品市场主要定位于江浙沪地区，对于偏远的地区，主要由客户承担运费。目前，公司内销客户主要为南京岸宝纸制品有限公司、昆山奇固包装制品有限公司、泰州子民彩印有限公司，其中昆山奇固包装制品有限公司为统一方便面碗杯的主要供应商。2、外销公司外销主要采取参加展会，利用网络平台等方式销售。目前公司的国外客户主要无锡绿力环保科技股份有限公司2014 年度报告（公告编号：2015-003）第12页，共85页分布在比利时、印度尼西亚、阿曼等地区。公司通过提高产品的质量及销售人员的技能与素质，与客户建立了稳定的合作关系并不断开发新客户，扩大市场份额。在定价方面公司主要参考市场行情，根据客户对食品淋膜纸宽度、厚度及挺度的不同要求制定不同的价格水平。此外，为减少坏账风险，公司加强对产品的销售和应收账款的管理，在销售活动中逐步建立客户信息管理制度，以提高对客户资信状况调查和分析的准确度，减少销售的盲目性。在结算方式上，对于中小企业以预收款的形式销售，对于长期稳定的客户，给予约 30-60 天的信用期。（四）研发模式公司及时跟踪和调研国内外食品纸包装行业市场需求及技术发展动态，并向公司经营管理层及董事会提供行业技术信息。为提高公司技术开发和创新能力，公司成立了江阴市宇昊复合材料研究所（非法人单位），负责开发新工艺、新技术、新产品。同时公司着手与学校建立合作关系以吸引人才，充实研发队伍。公司现已具有一次性口杯纸、方便面碗纸、隔热发泡纸等 11 项专利技术。（五）盈利模式公司致力于从事食品纸包装产品的研发、生产及销售，主要产品为食品淋膜纸以及食品纸容器。自成立以来，公司不断拓展销路，提高生产能力，获得了如南京岸宝纸制品有限公司、昆山奇固包装制品有限公司等客户的大额订单；在稳步增加产量的同时，公司不断提高管理水平，日常经营日渐精细化；创新能力方面，公司自主研发发泡淋膜纸等新型产品，因其制成的纸容器手感细腻、舒适，同时具备更好的防滑和隔热性能，定价较高，因此具有较高的毛利率。随着业务的日渐成熟，公司在食品纸包装行业将拥有更大的市场空间和竞争力。年度内变化统计：事项事项是或是或否否-所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾2014 年度公司业务规模保持稳定，实现收入 71,498,111.20 元，净利润-1,185,557.39 元，与上年同期相比无太大变化。同时，由于回款情况良好，公司的经营性活动现金流量与净利润相匹配。1.1.主营业务分析主营业务分析(1)(1)利润构成与现金流分析利润构成与现金流分析单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比变动比例例占营业收占营业收入的入的比重比重金额金额变动比变动比例例占营业收占营业收入的入的比重比重无锡绿力环保科技股份有限公司2014 年度报告（公告编号：2015-003）第13页，共85页营业收入71,498,111.20-6.29%-76,297,777.99162.46%-营业成本68,259,803.58-8.20%95.47%74,357,323.33145.53%97.46%管理费用2,939,382.3859.05%4.11%1,848,135.446.87%2.42%销售费用2,020,615.342.34%2.83%1,974,386.33178.54%2.59%财务费用9,131.61-82.10%0.01%51,023.69766.53%0.07%营业利润-1,695,345.17-20.40%-2.37%-2,129,794.03-48.10%-2.79%资产减值损失-35,476.54-118.25%-0.05%194,361.65-56.37%0.25%营业外收入134,525.42-37.36%0.19%214,749.0085.49%0.28%营业外支出10,051.43259.65%0.01%2,794.791,294.47%-所得税费用-385,313.79-18.13%-0.54%-470,637.62-52.56%-0.62%净利润-1,185,557.39-18.08%-1.66%-1,447,202.20-51.70%-1.90%经营活动产生的现金流量净额-1,884,188.79-43.74%-3,349,306.84-71.25%-投资活动产生的现金流量净额-477,838.61-47.47%-909,612.29118.66%-筹资活动产生的现金流量净额1,512,491.20-67.17%-4,607,603.80-63.58%-项目变动及重大差异产生的原因：1，管理费用 2014 年度较 2013 年度增加 59.05%，主要由于公司为了挂牌，花费较大的中介费用。现金流量分析：本年度公司回款良好，经营活动产生的现金流量净与净利润相匹配。(2)(2)收入构成分析收入构成分析类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比比例例%主营业务71,311,974.0499.74%76,140,201.4599.79%其它业务186,137.160.26%157,576.540.21%收入构成变动的原因本年度公司收入构成相比上年度无重大变化。(3)(3)营运分析营运分析主要销售客户的基本情况：本年度公司销售情况相比上年度无重大变化。主要供应商的基本情况：本年度公司采购情况相比上年度无重大变化。重要订单的基本情况：本年度公司保持与主要客户、供应商的良好合作关系，销售、采购情况未发生重大变化，继续执行原有的框架合同。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析无锡绿力环保科技股份有限公司2014 年度报告（公告编号：2015-003）第14页，共85页单位：元单位：元项目项目本期末本期末上年期末上年期末占占总资产比重总资产比重的的增减增减金额金额变动比例变动比例占总资产占总资产的的比重比重金额金额变动比例变动比例占总资产占总资产的的比重比重货币资金256,490.29-76.81%0.84%1,106,026.4946.04%3.39%-2.55%应收账款7,587,407.80-22.49%24.89%9,788,321.8656.45%30.03%-5.14%存货13,024,281.9112.14%42.73%11,613,797.07110.79%35.63%7.10%长期股权投资-固定资产4,254,201.69-2.20%13.96%4,350,087.5227.12%13.35%0.61%在建工程-短期借款-长期借款-总资产30,481,319.04-6.48%-32,592,536.1147.80%-项目变动原因：-3.3.投资情况分析投资情况分析(1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析无子公司或参股公司(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况无对外股权投资委托贷款情况：(3)(3)公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况主体情况无特殊目的主体(三三)外部环境的分析外部环境的分析随着生活水平的提高，食品包装的质量要求越来越高，咖啡、奶茶等休闲快消食品需求不断增大。食品行业的严格把关，也引起了对纸质包装材料的严格控制，从而高质量环保产品有了很大的发展空间。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 研发优势公司长期致力于食品纸包装材料的研发，目前核心技术人员具备十年以上的行业实践经验，为公司持续的技术研发提供有力保障。公司自主研发的食品级发泡淋膜纸，已获得市场一定程度的认可，产品毛利高，目前江阴宇昊是国内首个能够量产食品级发泡淋膜纸的企业，公司将逐步加大该产品的市场化，力争通过产品创新升级及差异化，增强公司的市场竞争力。此外，公司正在重点研发完全可降解淋膜纸，并取得阶段性成果，未来公司将着力推广完全可降解系列产品。产品品质优良自公司成立以来，公司产品质量稳定，品质优良。追求卓越的品质，一直是公司持续努力奋斗的方向。公司对原材料供应商的选择、原材料检验、标准化生产、成品检测、客户对产品信息反馈及对产品品质统计分析等方面进行严格把控。公司建立了较为完善无锡绿力环保科技股份有限公司2014 年度报告（公告编号：2015-003）第15页，共85页的生产运营管理系统、品质管理系统和信息管理系统，已通过 ISO9001：2008 及ISO14001：2004 管理体系认证。公司长期作为“统一”食品的间接供应商，产品品质已获得市场认可。地域优势公司所在的江苏地区作为中国经济最为发达的省份之一，市场需求旺盛，物流业发达，同时依托于江阴口岸“黄金水道”，为公司发展内销与外贸复合经营模式提供契机，有利于公司加大产品出口力度，扩大销售半径。(五五)持续经营评价持续经营评价报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司为发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势食品纸包装属于典型的下游驱动型行业，消费者的消费能力及需求直接影响食品包装行业的市场规模及发展速度，并传导至食品纸包装行业。伴随着近些年来中国经济的持续发展及民众消费能力的不断提高，下游需求将为本行业提供持续拉动力。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素公司所处细分行业为食品纸包装行业，主要为下游食品加工或食品包装生产企业提供配套产品，由于本行业准入门槛不高，中小企业数量较多，中低端市场竞争激烈。与此同时，部分上游造纸企业凭借原材料优势呈现向下游扩张的趋势，进一步加剧了市场的竞争程度。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素无四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留董事会就非标准审计意见的说明：不适用无锡绿力环保科技股份有限公司2014 年度报告（公告编号：2015-003）第16页，共85页第五节重要事项一、重要事项索引事项事项是或是或否否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是二、重要事项详情是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是二、重要事项详情是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-是否存在重大资产重组的事项否-二、重大事项详情案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况占用者占用者占用形式占用形式（资金（资金、资产资产、资源资源）期初余额期初余额期末余额期末余额是 否 无是 否 无偿占用偿占用是 否是 否 履履行 必 要行 必 要决 策 程决 策 程序序朱宇洪资金100,000.00-是是江阴市宇鼎金属材料有限公司资金6,000.00-是是总计总计-106,000.00-占用原因、归还及整改情况：2014 年底占用资金已全部归还。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况日常性关联交易事项日常性关联交易事项无锡绿力环保科技股份有限公司2014 年度报告（公告编号：2015-003）第17页，共85页具体事项类型具体事项类型预计金额预计金额发生金额发生金额1 购买原材料、燃料、动力1,374,000.001,274,602.422 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）10,000,000.009,569,615.005 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计11,374,000.0010,844,217.42(三三)收购、收购、出售资产出售资产事项事项无(四四)对外投资事项对外投资事项无(五五)企业合并事项企业合并事项无(六六)股权激励股权激励计划在本年度的具体实施情况计划在本年度的具体实施情况无(七七)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况无(八八)调查调查处罚事项处罚事项无(九九)重大资产重组重大资产重组事项事项无无锡绿力环保科技股份有限公司2014 年度报告（公告编号：2015-003）第18页，共85页第六节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构股份性质股份性质期初期初本期变动本期变动期末期末数量数量比例比例数量数量比例比例无限售条件股份1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员-800,000800,0008.00%3、核心员工-4、无限售股份总数-800,000800,0008.00%有限售条件股份1、控股股东，实际控制人3,750,00075.00%1,350,0005,100,00051.00%2、董事监事及高级管理人员1,250,00025.00%2,850,0004,100,00041.00%3、核心员工-4、有限售股份总数5,000,000100.00%4,200,0009,200,00092.00%总股本5,000,000-5,000,00010,000,000-普通股股东人数5(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况序号序号股东名股东名称称期初持股数期初持股数（股（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持股比例股比例期末持有限售股份数期末持有限售股份数（股（股）期末持有无限售股期末持有无限售股份数（股份数（股）-张晓玮-600,000600,0006.00%450,000150,0001朱刘斌3,750,0001,350,0005,100,00051.00%5,100,000-2朱明敏-2,000,0002,000,00020.00%1,500,000500,0003钱东生1,250,000450,0001,700,00017.00%1,700,000-4朱宇洪-600,000600,0006.00%450,000150,000合计合计-5,000,0005,000,00010,000,000100.00%9,200,000800,000前十名股东间相互关系说明以上自然人股东中，朱明敏系朱宇洪之长子、朱刘斌系朱宇洪之次子，除此之外不存在其他关联关系。无锡绿力环保科技股份有限公司2014 年度报告（公告编号：2015-003）第19页，共85页二、优先股股本基本情况项目项目期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况朱刘斌男1988 年 1 月出生，2009 年毕业于南京工业大学生物工程专业，2009.7-2010.12江阴建设局担任办公室职员，2011 年起担任江阴宇昊复合材料科技有限公司总经理，现任无锡绿力环保科技股份有限公司董事兼总经理。(二二)实际控制人实际控制人情况情况朱刘斌男1988 年 1 月出生，2009 年毕业于南京工业大学生物工程专业，2009.7-2010.12江阴建设局担任办公室职员，2011 年起担任江阴宇昊复合材料科技有限公司总经理，现任无锡绿力环保科技股份有限公司董事兼总经理。无锡绿力环保科技股份有限公司2014 年度报告（公告编号：2015-003）第20页，共85页第七节融资及分配情况一、报告期内普通股股票发行情况二、债券融资情况代码代码简称简称债券债券类型类型融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间是否按期是否按期还本还本付息付息合计合计-三、间接融资情况融资方式融资方式融资方融资方融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间是否按期是否按期还本付还本付息息合计-四、报告期内普通股利润分配情况股利分配股利分配日期日期每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数（股（股）每每 1010 股股转转增增数数（股（股）合计合计-无锡绿力环保科技股份有限公司2014 年度报告（公告编号：2015-003）第21页，共85页第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况姓名姓名职务职务性别性别年龄年龄学历学历任期任期是否是否在公在公司领取薪司领取薪酬酬朱宇洪董事长男57初中2014 年 10 月 15 日至2017 年 10 月 15 日否朱刘斌董事兼总经理男27本科2014 年 10 月 15 日至2017 年 10 月 15 日是朱明敏董事男30本科2014 年 10 月 15 日至2017 年 10 月 15 日否张晓玮董事男29本科2014 年 10 月 15 日至2017 年 10 月 15 日是钱东生董事兼副总理男38高中2014 年 10 月 15 日至2017 年 10 月 15 日是翟宁灿监事会主席男39高中2014 年 10 月 15 日至2017 年 10 月 15 日是黄丽监事女27大专2014 年 10 月 15 日至2017 年 10 月 15 日是徐惠娟监事女44初中2014 年 10 月 15 日至2017 年 10 月 15 日是马海幔董事会秘书女29大专2014 年 10 月 15 日至2017 年 10 月 15 日是周利财务负责人女32大专2014 年 10 月 15 日至2017 年 10 月 15 日是董事会人数：5监事会人数：3高级管理人员人数：4董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司董事长朱宇洪与董事朱刘斌、朱明敏为父子关系、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他的亲属关系。(二二)持股情况持股情况姓名姓名职务职务年初持普通股年初持普通股股数（股）股数（股）本年本年持持普通股普通股股数量变动股数量变动年末持普通股股年末持普通股股数（股）数（股）期末普通期末普通股持股比股持股比例例期末期末持有持有股票期股票期权权数量数量朱刘斌总经理3,750,0001,350,0005,100,00051.00%-朱明敏董事-2,000,0002,000,00020.00%-无锡绿力环保科技股份有限公司2014 年度报告（公告编号：2015-003）第22页，共85页朱宇洪董事长-600,000600,0006.00%-张晓玮董事-600,000600,0006.00%-钱东生副总1,250,000450,0001,700,00017.00%-(三三)变动情况变动情况本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历-二、员工情况(一一)在职员工（母公司在职员工（母公司及及主要主要子公司）基本情况子公司）基本情况按工作性质按工作性质分分类类期初人数期初人数期末人数期末人数按按教育程度分教育程度分类类期初人数期初人数期末人数期末人数行政管理人员1313博士-生产人员4341硕士-销售人员65本科22技术人员55专科89财务人员33专科以下5756员工总计员工总计7067需公司承担费用的离退休职需公司承担费用的离退休职工人数工人数-人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：报告期内，公司员工队伍基本保持稳定，除新进员工外，没有发生重大变化。公司有针对性地参加人才交流会，招聘应届毕业生和优秀专业人才，帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。(二二)核心员工核心员工期初期初员工数量员工数量（人）（人）期末员工数量期末员工数量（人）（人）期末普通股期末普通股持股持股数量数量（股）（股）期末期末股票期权数股票期权数量量（股）（股）核心员工33-披露核心技术团队或关键技术人员的基本情况：-无锡绿力环保科技股份有限公司2014 年度报告（公告编号：2015-003）第23页，共85页第九节公司治理及内部控制一、公司治理(一一)制度制度与评估与评估1、公司治理基本状况公司严格按照公司法、证券法及非上市公众公司监督管理办法等法律、法规、规范性文件的要求，努力完善公司的法治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。公司已建立各司其职、各负其责、配合、相互制约的法人治理结构，并形成包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、关联交易制度、等在内的一系列管理制度。报告期内，公司严格按照法律法规、公司章程及内部管理制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见经董事会评估认为，公司治理机制较为完善，符合公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供平等的权利保障。3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。4、公司章程的修改情况在公司会议室召开的无锡绿力环保科技股份有限公司第一次股东大会上，审议通过了无锡绿力环保科技股份有限公司章程。(二二)三会三会运作情况运作情况1、三会召开情况会议类型会议类型报告期内会议召开的次数报告期内会议召开的次数简要内容简要内容股东大会三次审议通过关于江阴宇昊复合材料科技有限公司变更设立为无锡绿力环保科技股份有限公司、无锡绿力环保科技股份有限公司章程股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易制度、信息无锡绿力环保科技股份有限公司2014 年度报告（公告编号：2015-003）第24页，共85页披露管理制度、关于无锡绿力环保科技股份有限公司第一届董事会董事人选的议案、关于公司申请全国中小企业股份转让系统挂牌转让股份的议案董事会三次审议通过总经理工作规范、董事会秘书工作规范、关于公司申请在中国中小企业股份转让系统挂牌转让股份的议案、关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的议案监事会一次选举翟宁灿为监事会主席，任期三年2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司 2014 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合公司法、公司章程、三会规则等要求，决议内容没有违反公司法、公司章程等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合公司法等法律法规的任职。(三三)公司公司治理改进情况治理改进情况报告期内，公司不断改善规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照 公司法 等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程 及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与公司法、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。(四四)投资者投资者关系管理情况关系管理情况-二、内部控制(一一)监事监事会会就年度内就年度内监督事项的意见监督事项的意见报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议。无锡绿力环保科技股份有限公司2014 年度报告（公告编号：2015-003）第25页，共85页(二二)公司保持公司保持独立性、独立性、自主自主经营能力的说明经营能力的说明公司与控股股东及其控制的其他企业在资产、人员、财务、机构、业务方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。（一）资产完整情况公司拥有独立完善的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，合法拥有与生产经营有关的机器设备以及专利的使用权或者所有权。（二）人员独立情况公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。（三）财务独立情况公司设立有独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行会计法等会计法律法规的规定，独立地作出财务决策。公司在银行单独开立帐户，并依法独立申报纳税，独立对外签订合同。（四）机构独立情况公司已建立适应自身发展需要和市场竞争的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在与股东及关联公司混合经营、合署办公的情况，不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。（五）业务独立情况公司是一家从事食品纸包装产品研发、生产、销售的民营企业，目前主要产品为食品淋膜纸以及食品纸容器。公司已建立较为完善的研发、生产、销售和售后服务体系，具有完全独立、完整的产供销业务运作系统和面向市场自主经营的能力，不存在依赖股东及其他关联方的情况。(三三)对对重大内部管理制度重大内部管理制度的的评价评价公司已建立了一套