831534_2014_艾倍科_2014年度报告_2015-04-22.pdf

第1 页，共 66 页 江苏艾倍科科技股份有限公司（JiangSu ABK Technology Co.,Ltd.）2014 艾倍科 NEEQ:831534 年度报告 第2 页，共 66 页 取得高新技术企业证书产品 取得国家强制性产品认证证书（3C）取得双软认证 与国美电器签订战略合作协议 与北斗恒星签订战略合作协议 与宏图三胞确定战略合作关系 与中科龙芯确定战略合作关系 龙芯北斗终端入江苏省重点推广新技术新产品目录 北斗天使儿童定位手表获得南京市新兴产业重点推广应用新产品证书 全国首款北斗儿童定位手表“北斗天使”上市 “北斗心”系列定位随身设备研发顺利 成功挂牌中小企业股份转让系统，被誉为新三板“北斗第一股”专利、软著、商标等知识产权过百项，成为南京高新技术产业开发区专利大户科技企业 公 司 年 度 大 事 记 江苏艾倍科科技股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 66 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.15 第六节股本变动及股东情况.17 第七节融资及分配情况.19 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.20 第九节公司治理及内部控制.22 第十节财务报告.25 江苏艾倍科科技股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 66 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 GPS Global Positioning System 美国的全球定位系统 北斗、北斗导航、BDS 中国北斗卫星导航系统 龙芯、龙芯处理器 中国科学院研发的龙芯系列通用处理器 报告期 2014 年度 江苏艾倍科科技股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 66 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业风险 北斗行业在我国属新兴行业，与国外同行 gps 产业相比，本土企业规模普遍偏小，资本积累相对较少，企业缺乏足够的资金支撑其不断扩大的业务规模、高端人才的引进及研发的持续投入；市场同质化严重，行业集中度低。2、投机风险 公司研发生产的“北斗天使”产品在经营中频与各大企业确定合作关系，此举降低了之前“公司经营规模较小、抗风险能力较弱的风险”，但因原有经营条件有所改变故存在一定投机风险。3、专业人才及团队流失风险 公司所属行业为技术密集型行业。公司所拥有的专业人才数量和素质以及专业团队的稳定性是公司可持续性发展的关键。虽经过近几年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，且公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，并采取了核心技术人员间接持股等激励措施，建立了良好的人才稳定机制，但仍然存在核心技术人员和优秀管理人才流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏艾倍科科技股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 66 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏艾倍科科技股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu ABK Technology Co.,Ltd.证券简称 艾倍科 证券代码 831534 法定代表人 马思宏 注册地址 南京市浦口区惠达路 6 号北斗大厦 502 室 办公地址 南京市浦口区惠达路 6 号北斗大厦 502 室 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曹小勤 樊冬 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 段娉娉 电话 025-58100558 传真 025-58100668 电子邮箱 公司网址 联系地址 南京市浦口区惠达路 6 号北斗大厦 502 室 邮政编码 210032 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/index 公司年度报告备置地 南京市浦口区惠达路 6 号北斗大厦 502 室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-19 行业（证监会规定的行业大类）计算机、通信和其它电子设备制造业 主要产品与服务项目 基于北斗导航技术的信息应用系统集成及开发服务、基于北斗导航定位技术的智能穿戴产品及位置服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 控股股东 杨建中 实际控制人 杨建中 江苏艾倍科科技股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 66 页 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320106000127712 否 税务登记证号码 320106674943347 否 组织机构代码 67494334-7 否 江苏艾倍科科技股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 66 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 11,009,409.12 2,435,824.15 351.98%毛利率 79.74%69.03%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,935,931.76 112,308.56 1,623.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,926,023.48 112,145.69 1,612.46%加权平均净资产收益率 27.13%49.94%-基本每股收益（元/股）0.23 0.11 109.09%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 12,434,456.49 4,478,568.42 177.64%负债总计 1,217,503.50 197,547.19 516.31%归属于挂牌公司股东的净资产（元）11,216,952.99 4,281,021.23 162.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.12 0.86 30.23%资产负债率 9.79%4.41%-流动比率 7.24 11.99-利息保障倍数 9,856.03-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,589,327.53-1,966,523.60-应收账款周转率 1.15 0.59-存货周转率 2.43 0.34-江苏艾倍科科技股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 66 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 177.64%264.85%-营业收入增长率 351.98%356.16%-净利润增长率 1,623.76%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）10,000,000 5,000,000 100.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 9,908.28 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 9,908.28 江苏艾倍科科技股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 66 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 重点致力于民用北斗小型化、随身设备方向的产品研发及应用推广，主要体现在环保和电网监测领域及北斗定位穿戴设备，目前客户群体主要是校园群体、老人、幼儿，未来也会涉足宠物定位设备市场。就北斗系统集成业务及北斗穿戴设备业务保持中长期发展目标。具体采取线上线下同步销售的模式，线上与国美、宏图三胞达成战略合作协议；以电商和店铺零售为手段，以品牌宣传为目的；另有【北斗天使专营店】及代理商一百多家作为各地的服务机构和未来线下信息收集。北斗心学生卡-与运营商教育部门合作。北斗心敬老卡、健康手表-与运营商民政部门合作。切入【政府购买社会服务】的市场，目前已经接洽到江苏省民政厅，并且确定了合作的意向，提供北斗行业解决方案如电网线路监控、石油管道巡检、环保无人值守工作站、公共场所室内定位等。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司在报告期内对之前大力开发标准化产品的展望取得了突破性的进展，并逐渐向产品运营维护收取维护费用方向转变，且在推广渠道方面进步较大。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 11,009,409.12 351.98%-2,435,824.15 356.16%-营业成本 2,230,321.29 195.62%-754,449.10 371.53%30.97%管理费用 6,284,657.82 355.25%20.26%1,380,476.49-3.76%56.67%销售费用 322,465.32-57.08%-江苏艾倍科科技股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 66 页 财务费用-1,188.29-463.64%2.93%326.78 87.87%0.01%营业利润 2,034,750.08 1,255.78%-150,079.39-6.16%资产减值损失 90,026.27-32.59%18.48%133,548.11 176.30%5.48%营业外收入 100,630.04-0.82%-营业外支出 91.72-43.69%0.91%162.87 40.16%0.01%所得税费用 199,356.64 430.09%0.00%37,607.96-113.55%1.54%净利润 1,935,931.76 1,623.76%1.81%112,308.56-86.52%4.61%经营活动产生的现金流量净额-1,589,327.53 19.18%-1,966,523.60-3,109.43%-投资活动产生的现金流量净额-2,882,912.07-41.19%-1,966,523.60-筹资活动产生的现金流量净额 5,500,000.00 37.50%-4,000,000.00-项目变动及重大差异产生的原因：营业收入较去年增长 3521.96%，去年部份产品和方案还没成熟，今年方才达成销售尤其今年国务院发布文件，鼓励政府购买社会服务，此举推动了北斗位置服务的销费,随着我公司方案的成熟得到更的销售机会。主要是新增民用北斗随身设备软硬件产品，和集成技术服务增量所致；营业成本较去年增长 196%，主要是收入增长所致，固定成本变化不大所致；管理费用较去年增长 355%，主要是加大研发投入和支付上市费用所致。今年研发费用投入 4,162,259.65 元较上年增长 1591.3%，增长原因：今年增资到位，公司明确资投向产品研发，满足公司未来技术储备的要求；另有偶发性挂牌辅导费用共计 950,000 元发生。所得税费用较去年增长 430%，主要是利润总额较去年增长增加 1,985,371.88 元所致。净利润较去年增长 1624%，主要是收入大幅增长，成本下降所致。销售费用说明:去年销售业务因未涉及民用产品,无需做市场宣传,也没设营销部,故无该科目费用发生。今年新增北斗民用产品,需做市场宣传,公司设立营销部,故发生营销费用。营业外收入:今年发生 100630.04 元，其中软件增值税退税 90630.04 元，系今年新增纯软件产品销售业务；另 10000 元系政府补助。现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额较去年减少 41.19%，系公司为满足规范化可持续化的管理要求，购进无形资产-正版数据管理软件。筹资活动产生的现金流量净额较去年增长 37.50%，系增加注册资本 500 万元和贷款 50万元所致。经营活动产生的现金流量净额较去年增长 19.18%，主要是销售商品收到的现金增加。净利润变动大的原因:今年总成本占收入比为 81.52%,较去年的 93.84%降低 12.32 个百分点 今年营业成本占收入比为20.26%,较去年30.97%降低10.71个百分点,由此可见,净利润江苏艾倍科科技股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 66 页 增长主要原因系降低营业成本所致。具体为:1、今年收入较去年增长 351.98%，员工平均人数较去年增长 50%，相对降低了成本 2、今年新增软件及软件集成收入,主要成本是人工成本。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%硬件 506,512.82 4.60%-软件 1,620,444.47 14.72%-系统集成 8,882,451.83 80.68%2,435,824.15 100.00%收入构成变动的原因 1、主要是新增民用北斗随身设备软硬件产品；2、集成中含技术服务增量。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：单位名称 与本公司关系 销售额 占营业收入比例 江苏中科梦兰电子科技有限公司 非关联方 3,924,528.19 35.65%威海海芯电子科技有限公司 非关联方 2,045,196.25 18.58%上海思禾环境技术有限公司 关联方（已解除关联关系）2,101,354.58 19.09%主要供应商的基本情况：单位名称 采购金额 占采购成本比例 深圳市科佳讯物联网有限公司 820,778.00 27.43%舟山优库智能科技有限公司 535,600.00 17.90%南京美水生物工程有限公司 510,000.00 17.05%重要订单的基本情况：无变化 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,047,924.88 5,096.89%8.43%20,164.48-29.22%0.45%7.98%应收账款 3,097,085.12 85.27%24.91%1,671,689.25 798.76%37.33%-12.42%存货 62,480.30-84.27%0.50%397,228.63-43.98%8.87%-8.37%长期股权投资-0.00%-0.00%0.00%固定资产 1,065,678.90-28.55%8.57%1,491,436.02 38,306.00%33.30%-24.73%在建工程 582,000.00-4.68%-0.00%4.68%短期借款 500,000.00-4.02%-0.00%4.02%长期借款-0.00%-0.00%0.00%总资产 12,434,456.49 177.64%-4,478,568.42-江苏艾倍科科技股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 66 页 项目变动原因：货币资金变动系当年增加注册资本 500 万元及年末新增贷款 50 万元等所致。应收帐款变动比例 85.27%,系营业收入较去年增长 351.98%所致。年末应收帐款占营业收入今年为 28.13%，去年为 68.63%，由此可见，公司应收帐款绝对值增加，相对比例下降，说明公司资金控制更强，资金周转更快。存货变动比例-84.27%，主要因年末无在产品，公司以销定产，以产采购，无积压存货；去年末因有未完工项目，生产成本有在产品余额。固定资产较去年减少的原因系计提折旧 497476.43 元所致。3.3.投资情况分析投资情况分析 委托贷款情况：无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 国内从事北斗业务的本土企业数量众多、规模较小，行业集中度极低。行业存在产品同质化、方向性差的问题。且 GPS 业务所占市场比重远远大于北斗业务市场，尤其在民用市场中 GPS 相关产品的大力推广对于北斗民用产品是个威胁。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司企业文化浓厚，团队凝聚力强、执行能力强，前进方向明确；2、团队对市场的敏锐感知，知道需要做什么，国家需要什么，百姓需要什么；3、技术实力较强，团队在技术上的勇于创新，擅于保持技术的先进性；4、集中化战略、差异化战略、适应性战略相结合；5、新三板“北斗第一股”。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司主导产品符合产业政策，销售范围广泛，且不存在战略目标决策失败的问题；加之公司在财务方面管理良好，信誉良好；故公司持续经营能力良好。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 北斗卫星导航系统是中国正在实施的自主研发、独立运行的全球卫星导航系统，预计2020 年前将建成由 35 颗卫星组成的北斗全球卫星导航系统。据2014 年北斗导航行业分析报告统计，北斗导航市场容量在 2015 年将达到 500 亿。理由为：（1）目前我国卫星导航应用市场中，北斗只占 1-2%，其余皆为 GPS 应用，成长空间大；（2）北斗二代性能可比 GPS，预计将对 GPS 形成强烈的替代作用；（3）预计 2015 年国内导航市场规模可达 2500 亿元，故我们可合理假设 2015 年北斗占据 20%国内市场份额。由于现有导航市场还处于始发阶段的特征，故未来 5-10 年北斗市场占有率将会逐渐提高。(二二)公司发展战略公司发展战略 在集中化战略、差异化战略、适应性战略相结合的形势下，秉持“让北斗走进千家万户”的愿景；以技术优势、产品优势、管理优势、市场优势形成核心竞争力，化解行业风险。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、北斗系统集成业务中长期发展目标 江苏艾倍科科技股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 66 页 北斗系统集成业务，该类型业务利润较高，但相对不易主动开拓市场，所以将是公司一直保持的传统业务。近 3 年公司将保持环保领域的集成业务，拓展电网监测领域的业务。总体销售额和利润额保持稳定。2、北斗穿戴设备业务中长期发展目标 北斗穿戴设备业务，该业务是公司在全国范围内的首创，具有一定的领先性和渠道优势。目前采用渠道代理的方式在全国推广，现已经发展省市区各级代理近 100 家。该业务不同与各电商平台上的电子产品，而是集儿童安全、在线教育、健康监护三位一体的产品组合。该业务不但提供了手表终端的销售利润，还在健康监护、在线教育方面分别提供多种增值服务，各增值服务一方面提高代理商的业务积极性，促使公司产品迅速铺开；同时每年数万名家长的集聚也建立了可观的数据入口，这些都是宝贵的资源财富。(四四)不确定性因素不确定性因素 由于目前公司市场业务扩张，公司智能穿戴设备业务订单及客户需求的剧增，所以存在生产资金是否由于需求量的剧增而短缺的可能。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 持续到本年度的因素为行业因素及人才流失的风险因素，北斗行业在我国属新兴行业，与国外同行 GPS 产业相比，本土企业规模普遍偏小，资本积累相对较少，企业缺乏足够的资金支撑其不断扩大的业务规模、高端人才的引进及研发的持续投入；公司所拥有的专业人才数量和素质以及专业团队的稳定性是公司可持续性发展的关键。虽经过近几年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，且公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，并采取了核心技术人员激励措施，建立了良好的人才稳定机制，但仍然存在核心技术人员和优秀管理人才流失的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内新增的风险为投机风险，公司研发生产的“北斗天使”产品在经营中频与各大企业确定合作关系，此举降低了之前“公司经营规模较小、抗风险能力较弱的风险”，但因原有经营条件有所改变故存在一定投机风险。具体应对措施为及时把控执行进度和及时掌握市场方向，及时调整经营博弈的策略思路，提高企业竞争力。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-江苏艾倍科科技股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 66 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 本节二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：-占用原因、归还及整改情况：(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3,000,000.00 2,101,354.58 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 -偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 江苏艾倍科科技股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 66 页 杨建中 为公司担保流动资金贷款 500,000.00 是 总计总计 -500,000.00-(二二)收购、收购、出售资产出售资产事项事项 报告期内不涉及该事项。(三三)对外投资事项对外投资事项 报告期内不涉及该事项。(四四)企业合并事项企业合并事项 报告期内不涉及该事项。江苏艾倍科科技股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 66 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 4,000,000 80.00%4,000,000 0 0.00%2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工 1,000,000 20.00%1,000,000 0 0.00%4、无限售股份总数 5,000,000 100.00%5,000,000 0 0.00%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 0 0.00%6,500,000 6,500,000 65.00%2、董事监事及高级管理人员 0 0.00%3,500,000 3,500,000 35.00%3、核心员工-4、有限售股份总数 0 0.00%10,000,000 10,000,000 100.00%总股本 5,000,000-5,000,000 10,000,000-普通股股东人数 4(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股份数期末持有限售股份数（股（股）期末持有无限售股期末持有无限售股份数份数（股（股）1 杨建中 4,000,000 2,500,000 6,500,000 65.00%6,500,000-2 黑海燕 1,000,000 1,000,000 2,000,000 20.00%2,000,000-3 李剑-1,000,000 1,000,000 10.00%1,000,000-4 周志黔-500,000 500,000 5.00%500,000-合计合计 -5,000,000 5,000,000 10,000,000 100.00%10,000,000-前十名股东间相互关系说明 公司四位股东间无相互关联关系。二、优先股股本基本情况 江苏艾倍科科技股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 66 页 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 在报告期内，公司控股股东、实际控制人为自然人杨建中。杨建中，中国国籍，无境外永久居留权，男，41 岁，毕业于解放军空军指挥学院，本科学历。1998 年 9 月年至 1999 年 10 月担任南京亚宏木业有限公司财务总监；1999 年 10月至 2007 年 3 月担任用友软件股份公司华东大区行业总监；2007 年 3 月年至 2010 年 8月担任唯智（中国）科技有限公司中国区销售总监；2010 年 8 月至公司整体变更前在江苏艾倍科科技有限公司（注：含更名前的南京艾倍科科技有限公司）工作，先后担任总经理、执行董事；2014 年 6 月公司整体变更后不再担任董事和高管。截至本报告披露日，公司注册资本为 10,000,000 元，杨建中在公司的持股比例为 65%，为公司控股股东；同时，杨建中自有限公司设立早期开始一直担任公司执行董事等重要职位，全面参与公司日常管理与生产经营，对公司经营决策有重大影响；整体变更后，虽然其不再担任董事和高管，但仍然对公司绝对控股。综上判断，公司控股股东和实际控制人认定为杨建中，且最近两年内没有发生变化，在报告期内亦没发生变化。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 在报告期内，公司控股股东、实际控制人为自然人杨建中。杨建中，中国国籍，无境外永久居留权，男，41 岁，毕业于解放军空军指挥学院，本科学历。1998 年 9 月年至 1999 年 10 月担任南京亚宏木业有限公司财务总监；1999 年 10月至 2007 年 3 月担任用友软件股份公司华东大区行业总监；2007 年 3 月年至 2010 年 8月担任唯智（中国）科技有限公司中国区销售总监；2010 年 8 月至公司整体变更前在江苏艾倍科科技有限公司（注：含更名前的南京艾倍科科技有限公司）工作，先后担任总经理、执行董事；2014 年 6 月公司整体变更后不再担任董事和高管。截至本报告披露日，公司注册资本为 10,000,000 元，杨建中在公司的持股比例为 65%，为公司控股股东；同时，杨建中自有限公司设立早期开始一直担任公司执行董事等重要职位，全面参与公司日常管理与生产经营，对公司经营决策有重大影响；整体变更后，虽然其不再担任董事和高管，但仍然对公司绝对控股。综上判断，公司控股股东和实际控制人认定为杨建中，且最近两年内没有发生变化，在报告期内亦没发生变化。江苏艾倍科科技股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 66 页 第七节融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 报告期内无普通股票发行。二、债券融资情况 代码代码 简称简称 债券债券类型类型 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本还本付息付息 合计合计 -三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付还本付息息 银行贷款 北京银行 500,000.00 1 年 是 合计 500,000.00 四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数（股（股）每每 1010 股股转转增增数数（股（股）合计合计 -江苏艾倍科科技股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 66 页 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司在公司领取薪酬领取薪酬 马思宏 董事、总经理 男 43 本科 2014-07-012016-06.30 是 田景熙 董事 男 60 双学士 2014-07-012016-06.30 否 张颖 董事 女 41 硕士 2014-07-012016-06.30 否 黑海燕 董事 女 23 本科 2014-07-012016-06.30 是 周志黔 监事会主席 男 55 专科 2014-07-012016-06.30 否 冯书武 监事 男 27 本科 2014-07-012016-06.30 是 卞保磊 监事 男 29 专科 2014-07-012016-06.30 是 张国俭 财务总监 女 55 专科 2014-07-012016-06.30 是 段娉娉 董事会秘书 女 24 本科 2014-07-012016-06.30 是 李剑 董事 男 36 硕士 2014-07-012016-06.30 否 董事会人数：5 监事会人数：3 高级管理人员人数：3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事、监事、高级管理人员及实际控制人间无相互关联关系。(二二)持股情况持股情况 姓名姓名 职务职务 年初持普通股年初持普通股股数（股）股数（股）本年本年持持普通股普通股股股数量变动数量变动 年末持普通股年末持普通股股数（股）股数（股）期末普通股期末普通股持股比例持股比例 期末期末持有持有股票股票期权期权数量数量 杨建中 股东 4,000,000 2,500,000 6,500 65.00%0 黑海燕 董事 1,000,000 1,000,000 2,000,000 20.00%0 李剑 董事 0 1,000,000 1,000,000 10.00%0 周志黔 监事会主席 0 500,000 500,000 5.00%0(三三)变动情况变动情况 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历 本年无新任董事、监事及高级管理人员。江苏艾倍科科技股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 66 页 二、员工情况(一一)在职员工（母公司在职员工（母公司及及主要主要子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作按工作性质性质分分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 行政管理人员 4 5 博士-生产人员 5 10 硕士-1 销售人员-2 本科 13 13 技术人员 13 17 专科 10 7 财务人员 1 2 专科以下-15 员工总计员工总计 23 36 需公司承担费用的离退休职需公司承担费用的离退休职工人数工人数-人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：报告期内，公司员工总体变动不大。由于企业所处行业是细分行业的新兴行业，适合公司的专业人才有限。公司成立骨干员工训练营，进行定期培训学习，以增强员工的凝聚力，提高工作技能。制定详细的作业指导书，规范员工操作，指定业务能力强的员工来培训新员工。公司在 2015 年通过各项制度安排，争取稳定骨干员工队伍、提高工作效率。(二二)核心员工核心员工 期初期初员工数量员工数量（人）（人）期末员工数量期末员工数量（人）（人）期末普通股期末普通股持股持股数量数量（股）（股）期末期末股票期权数股票期权数量量（股）（股）核心员工 4 4 6,500,000 6,500,000 披露核心技术团队或关键技术人员的基本情况：公司核心技术人员为马思宏、冯书武、杨建中及卞保磊，核心技术成员无变化。（1）马思宏，中国国籍，无境外永久居留权，男，42 岁，毕业于黄河科技学院，本科学历。1997 年 7 月至 1998 年 8 月担任南京泽西信息产业公司总经理助理；1998 年 9 至1999 年 12 月担任南京明维自动化市场部经理；1999 年 12 月年至 2003 年担任江苏美华实业公司副总经理；2004 年至 2009 年担任北京国电普联公司市场总监；2010 年至 2014年担任南京北航数码设备公司副总经理；2014 年进入江苏艾倍科科技有限公司工作并担任总经理；2014 年 7 月 1 日起当选整体变更后的股份公司董事长、总经理，马思宏 2014年加入公司，其作为公司董事长兼总经理亲自主管研发部门。（2）冯书武，负责北斗天使二代项目产品经理，包括北斗天使二代软、硬件的研发和外观的设计；冯书武为 2014 年新加入公司，为公司扩充了技术骨干力量（3）卞保磊，中国国籍，无境外永久居留权，男，29，毕业于南京信息职业技术学院，专科学历。2010 年 10 月至 2011 年 11 月担任中广华夏影视科技有限公司硬件开发工程师；2011 年 11 月至 2013 年 12 月担任南京绿地洲际酒店音频/视频工程师；2013 年 12月进入江苏艾倍科科技有限公司工作并担任嵌入式软件开发工程师；负责基于龙芯车载诊断系统、龙芯内核驱动开发的开发，任北斗天使一代项目产品经理。（4）杨建中，详见负责龙芯 1LB 和 2LB 的研发项目，担任公司北斗天使及北斗心系列产品的产品总监。江苏艾倍科科技股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 66 页 第九节公司治理及内部控制 一、公司治理(一一)制度制度与评估与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司为了进一步完善内部管理，制定了各项制度。例如：三会议事规则，关联交易、投资、担保决策制度，业务流程、绩效考核制度、财务管理制度等。从而提高了公司的管理水平，截至报告期末，公司治理实际情况符合股转公司的相关规则。2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司已通过公司章程等明确规定了股东具有查询、索取“三会”会议决议、记录及财务会计报告等资料的权利，以及对公司的经营进行监督、提出建议或质询的权利，按照相关规定严格履行信息披露的义务。股东具有依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会、并行使相应表决权的权利。符合条件的股东有权利按照相关法律法规及公司章程规定的流程提请召开临时股东大会，或向人民法院提起诉讼、寻求法律救济。公司章程中对监事会的职权进行了明确规定，保证监事会得以有效发挥监督作用。公司通过上述治理机制使股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利得到有效保障。3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司已经制定决策管理相关制度,明确了重大决策的主要流程，对企业战略、重大投资、资产购置和重大融资进行可行性研究，并对可行性研究结果进行审核、按审批程序进行决策。报告期内，公司重大决策按规定程序规范执行。4、公司章程的修改情况 股份公司制定并审议通过了关联交易决策制度、对外担保决策制度、对外投资管理制度、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制度等一系列规则，据此进一步对公司的担保、投资、