430473_2013_网动股份_2013年年度报告_2014-04-08.pdf

成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 1 网动股份 Neeq：430473 成都网动光电子技术股份有限公司 Chengdu Neton Inc.2013 年年度报告 成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 2 重要提示重要提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第一届董事会第五次会议、第一届监事会第五次会议审议通过，公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。公司负责人汪润泉、主管会计工作负责人付莉华、会计机构负责人付莉华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。公司本年度财务报告经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙事务所审计,并出具了川华信审（2014）114 号标准无保留意见的审计报告。成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 3 目目 录录 第一节 释义、重大风险提示.5 1.11.1 释义释义.5 1.21.2 重大风险提示重大风险提示.6 第二节 公司简介.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 3.13.1 主要会计数据与财务指标主要会计数据与财务指标.10 3.23.2 非经常性损益非经常性损益.10 第四节 管理层讨论与分析.11 4.14.1 年度经营情况回顾年度经营情况回顾.11 4.24.2 持续经营能力评价持续经营能力评价.12 4.34.3 下一年度经营计划及目标下一年度经营计划及目标.13 第五节 重要事项.15 5.15.1 诉讼仲裁事项诉讼仲裁事项.15 5.25.2 对外担保对外担保.15 5.35.3 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况.15 5.45.4 关联交易关联交易.15 5.55.5 股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项.16 5.65.6 股权激励计划股权激励计划.16 5.75.7 公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露的承诺事项的履行情况披露的承诺事项的履行情况.17 5.8 5.8 期末被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况期末被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况.17 5.95.9 公司相关人员及公司接受调查、处罚等情况公司相关人员及公司接受调查、处罚等情况.17 第六节 股本变动及股东情况.18 6.16.1 股本结构股本结构.18 6.26.2 前十名股东持股情况前十名股东持股情况.18 6.36.3 控股股东、实际控制人控股股东、实际控制人.19 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.20 7.17.1 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况.20 7.27.2 报告期董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况报告期董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况.23 7.37.3 员工情况员工情况.23 第八节 公司治理及内部控制.27 8.18.1 公司治理情况公司治理情况.27 8.28.2 报告期公司治理改进情况报告期公司治理改进情况.28 8.38.3 报告期监事会发现的风险事项报告期监事会发现的风险事项.28 8.48.4 监事会对年度报告的审核意见监事会对年度报告的审核意见.28 8.58.5 公司的独立性公司的独立性.29 8.68.6 内部控制评价意见内部控制评价意见.30 8.78.7 年度报告重大差错责任追究制度年度报告重大差错责任追究制度.31 第九节 财务报告.32 第十节 备查文件.88 10.110.1 财务报表原件财务报表原件.88 10.210.2 审计报告原件审计报告原件.88 成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 4 10.310.3 年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 88 成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 5 第一节第一节 释义、重大风险提示释义、重大风险提示 1.11.1 释义释义 专业术语 指 含义 公司、股份公司、网动股份、本公司、挂牌公司 指 成都网动光电子技术股份有限公司 工商局 指 成都市工商行政管理局 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 成都网动光电子技术股份有限公司章程 国信证券、推荐主办券商 指 国信证券股份有限公司 报告期、本年、本期 指 2013 年度 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 6 1.21.2 重大风险提示重大风险提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：（一）应收账款较大的风险 公司 2013 年 12 月 31 日应收账款净额为 12,181,658.70 元，占当年（期）营业收入的 58.53%。公司应收账款占比增加的主要原因在于自 2012 年起我国宏观经济疲软，企业总体回款速度变慢所致。虽然公司 1 年以内账龄的应收账款占比较大，但仍存在部分应收账款不能回收的风险。截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款净值占当期流动资产的 52.18%，占当期总资产的 50.41%，占比较高。应收账款回款困难将影响短期偿债能力及资金周转能力。（二）流动性风险 公司 2013 年度经营性现金流量净额为-1,662,180.45 元，经营性现金流逐年减少。且由于现金流紧张，公司于 2013 年与四川光恒、飞普科技发生货款诉讼。虽然目前公司已支付相关诉讼款项，也在加强应收账款管理，但仍不能排除后期收款环境恶化导致公司流动性趋紧的风险。（三）存货减值的风险 2013 年 12 月 31 日公司存货账面余额为 7,820,817.73 元，占当年（期）流动资产的 33.50%，占比很高，不排除公司存货可能存在减值的风险。（四）行业风险 未来几年，光通信市场仍然会保持较快的增长速度，光器件产品的需求量也会逐步提升。但由于通信市场领域有着较高的产品更新速度，企业如想继续保持并扩大市场就需要加大研发投入、保持其产品在该市场中的技术领先性。目前国家出台了一系列鼓励通信产品行业发展的政策，但如果公司不能利用政策红利顺利提升企业自身的研发能力和抗风险能力，那公司将可能面临行业洗牌的风险。（五）外汇风险 公司于 2013 年度实现海外收入 6,069,332.83 元，占同期营业收入的 29.16%。由于公司海外销售以美元结算，占比也相对较高，因此随着人民币汇率波动，公司利润存在一定风险。（六）政府扶持和税收优惠政策变化的风险 公司是国家高新技术企业，所得税减按 15税率征收。且公司 2013 年度获成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 7 得政府补助 80.20 万元，占当期净利润的 41.92%，如果未来公司享受的税收优惠或财政补贴政策发生变动，公司的业绩将受到一定影响。成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 8 第二节第二节 公司简介公司简介 公司简称 网动股份 中文名称 成都网动光电子技术股份有限公司 英文名称 Chengdu Neton Inc.法定代表人 汪润泉 注册地址 成都高新区高朋大路 11 号科技工业园 A区 5 楼 办公地址 成都高新区高朋大路 11 号科技工业园 A区 5 楼 邮政编码 610000 公司网址 http:/ 电子邮箱 董事会秘书或信息披露事务负责人 付莉华 电话 028-86080286-803 传真 028-85192424 电子邮箱 联系地址 成都高新区高朋大路 11 号科技工业园 A区 5 楼 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-01-24 股票简称 网动股份 股票代码 430473 信息披露平台 http:/ 董事会秘书办公室 年度内注册变更情况 2013 年 6 月 24 日，公司注册资本由人民币 600 万元变更登记为 750 万元。持续督导券商名称 国信证券股份有限公司 持续督导券商办公地址 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦16-26 层 会计师事务所名称 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙 公 司 信 息 联 系 人 挂牌信息 其 他 信 息 成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 9 会计师事务所办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 李敏 王映国 成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 3.13.1 主要会计数据与财务指标主要会计数据与财务指标 项目 本期 上年同期 增减比例 营业收入（元）20,814,393.41 20,490,050.43 1.58%归属于挂牌公司股东的净利润（元）1,913,102.35 1,853,064.00 3.24%归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）1,096,732.33 989,127.82 10.88%净资产收益率 15.92%21.47%-25.85%每股收益（元/股）0.28 0.31-9.67%经营活动产生的现金流量净额（元）-1,662,180.45 1,108,929.85-249.89%3.23.2 非经常性损益非经常性损益 非经常性损益项目 本期发生额（元）上年同期发生额（元）无法支付的应付款项 165,857.00 政府补助 802,010.00 625,410.00 非流动资产处置损失 7,431.68-90,865.79 除上述各项之外的其他营业收入和支出 482,661.30 所得税影响额-144,065.30-152,459.33 非经常性损益净额 816,370.02 863,936.18 扣除非经常性损益后的净利润 1,096,732.33 989,127.82 非经常性损益净额占当期净利润的比重 42.67%46.62%项目 本期期末 上年期末 增减比例 总资产（元）24,163,532.92 23,805,593.03 1.50%归属于挂牌公司股东的净资产（元）14,470,515.63 9,557,413.28 51.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.93 1.59 21.38%成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 4.14.1 年度经营情况回顾年度经营情况回顾 4.1.14.1.1 本年度经营计划实现情况本年度经营计划实现情况 公司报告期内主营业务未发生变化，实现营业收入 20,814,393.41 元，同比增长 1.58%，实现净利润 1,913,102.35 元，同比增长 3.24%。4 4.1.1.2 2 本年度业务、产品变化情况及对公司经营的影响本年度业务、产品变化情况及对公司经营的影响 2013 年由于安防等领域需求下滑，客户对新产品需求动力减弱，对新产品的认证投入减少，对新产品的认证周期变长，公司在新产品、新工艺上的投入也同步减少。由于新产品开发力度不足，成本高于市场预期，所以新业务开展受到影响。本年度业务、产品较上年未发生重大变化。4.1.34.1.3 本年度内行业相关变化情况及对公司经营的影响本年度内行业相关变化情况及对公司经营的影响 公司的主要客户群体是安防领域，而国家在安防等基础领域的投入减少给公司业绩带来一定影响。公司在新的市场领域，如数据通信、4G 等领域受资源、资金限制，投入不够，无法全面展开，导致国内销售不增反降，国际贸易虽有增长，也没有达到预期。4.1.44.1.4 商业模式变化情况及对公司经营的影响商业模式变化情况及对公司经营的影响 公司的商业模式较公开转让说明书披露内容未发生重大变化。4.1.54.1.5 主要财务数据重大变化分析主要财务数据重大变化分析 项目 本年数（元）上年数（元）增减比例 变动原因分析 货币资金 2,497,166.21 1,619,283.19 54.21%公司本期收到新增货币资金出资300万元导致期末货币资金增加 应收票据 744,350.00 100%系公司年底催款货款，收回了大量汇票 预付账款 41,036.20 278,565.06-85.27%系将发生减值预付款转入其他应收款所致 成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 12 其 他 应 收款 59,750.00 547,814.74-89.09%系本年收到股东缴来股改个税所致 固定资产 477,020.01 1,304,220.23-63.42%系本年处置车辆所致 长 期 待 摊费用 52,474.04-100%系本期已摊销完 递 延 所 得税资产 260,203.99 179,984.91 44.57%系本期确认了部分递延所得税资产 应付账款 5，894，516.97 9，322，238.88-36.77%系公司支付了部分采购款所致 预收账款 78,730.97 22,824.47 244.94%系本年有预收客户货款所致 应 付 职 工薪酬 298,167.89 147,732.89 101.83%系公司计提的职工教育经费及工会经费未使用所致 其 他 应 付款 116,515.11 634,814.78-81.65%系公司归还股东齐佳借款所致 资本公积 3,880,603.92 2,380,603.92 63.01%系公司本期收到货币资金出资溢价所致 营 业 税 金及附加 101,322.86 74,991.60 35.11%系公司本年所交增值税比上年增加所致 财务费用 233，186.98 438，045.08-46.77%系本年利息支出减少所致 营 业 外 支出 7，431.68 90，865.79-91.82%系本期收到非流动资产处置损失减少所致 所 得 税 费用 200,895.28 363,897.84-44.79%系确认递延所得税资产，导致递延所得税费用减少 经 营 活 动产 生 的 现金 流 量 净额-1,662,180.45 1,108,929.85-249.89%系本年支付的货款和税金比上年增加所致 4.1.64.1.6 主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析主要控股子公司、参股公司经营情况及业绩分析 不适用。4.1.74.1.7 定向发行募集资金使用情况定向发行募集资金使用情况 公司在报告期内及以前年度未有实施定向发行募集资金的情况。4.1.84.1.8 会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正 报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。4.24.2 持续经营能力评价持续经营能力评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 13 4.34.3 下一年度经营计划及目标下一年度经营计划及目标 4.3.14.3.1 行业发展趋势行业发展趋势 随着互联网、移动互联网、宽带集群系统、新一代无线局域网和物联网的发展，以及国家建设智慧城市、智慧工业的战略实施，光纤通信作为信息传输的最主要载体，承担了越来越多的信息流传输工作，随着 3G、4G 网络的普及，以及人们要传输的信息量指数式的增长，对光模块的需求也将大规模增长。4.3.24.3.2 公司发展战略公司发展战略 在未来的业务发展中，公司将继续专注于安防视频监控领域、电网自动化领域、轨道交通领域、工业控制领域的光模块研究，在巩固上述领域既有优势的同时，从技术入手，深入挖掘上述行业客户需求，加强对相关新技术、新产品的跟踪研究，积极设计开发满足客户特殊需求的产品，以个性化的服务，定制化的解决方案，实现客户产品的价值提升，使公司成为安防、电力、轨道交通、工业控制等领域的光模块领先生产供应商；同时，加强电信模块的外贸销售工作，扩大现有代理和客户的合作范围，实现销售数量和质量的大幅增长，加快公司发展速度，并不断实现企业价值的提升。4.3.34.3.3 经营计划或目标经营计划或目标 公司 2014 年的经营目标：实现营业收入 2700 万，营业利润 240 万。上述经营目标并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识。4.4.44.4.4 风险因素风险因素 （一）应收账款较大的风险 公司 2013 年 12 月 31 日应收账款净额为 12,181,658.70 元，占当年（期）营业收入的 58.53%。公司应收账款占比增加的主要原因在于自 2012 年起我国宏观经济疲软，企业总体回款速度变慢所致。虽然公司 1 年以内账龄的应收账款占比较大，但仍存在部分应收账款不能回收的风险。截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款净值占当期流动资产的 52.18%，占当期总资产的 50.41%，占比较高。应成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 14 收账款回款困难将影响短期偿债能力及资金周转能力。（二）流动性风险 公司 2013 年度经营性现金流量净额为-1,662,180.45 元，经营性现金流逐年减少。且由于现金流紧张，公司于 2013 年与四川光恒、飞普科技发生货款诉讼。虽然目前公司已支付相关诉讼款项，也在加强应收账款管理，但仍不能排除后期收款环境恶化导致公司流动性趋紧的风险。（三）存货减值的风险 2013 年 12 月 31 日公司存货账面余额为 7,820,817.73 元，占当年（期）流动资产的 33.50%，占比很高，不排除公司存货可能存在减值的风险。（四）行业风险 未来几年，光通信市场仍然会保持较快的增长速度，光器件产品的需求量也会逐步提升。但由于通信市场领域有着较高的产品更新速度，企业如想继续保持并扩大市场就需要加大研发投入、保持其产品在该市场中的技术领先性。目前国家出台了一系列鼓励通信产品行业发展的政策，但如果公司不能利用政策红利顺利提升企业自身的研发能力和抗风险能力，那公司将可能面临行业洗牌的风险。（五）外汇风险 公司于 2013 年度实现海外收入 6,069,332.83 元，占同期营业收入的 29.16%。由于公司海外销售以美元结算，占比也相对较高，因此随着人民币汇率波动，公司利润存在一定风险。（六）政府扶持和税收优惠政策变化的风险 公司是国家高新技术企业，所得税减按 15税率征收。且公司 2013 年度获得政府补助 80.20 万元，占当期净利润的 41.92%，如果未来公司享受的税收优惠或财政补贴政策发生变动，公司的业绩将受到一定影响。成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 15 第五节第五节 重要事项重要事项 5.15.1 诉讼仲裁事项诉讼仲裁事项 报告期内发生的所有诉讼、仲裁事项涉及的累计金额及占报告期末净资产的比例：2013 年 4 月 24 日，四川光恒通信技术有限公司将网动股份起诉至高新区法院，2013 年 7月 8 日，四川光恒及网动股份就此事项达成调解，截至 2013 年 10 月 31 日，公司已支付四川光恒所有和解款项共计 614,046.30 元，四川光恒与网动股份就该案涉及的所有纠纷就此了结,本诉讼金额占 2013 年 12 月 31 日净资产的 4.24%；2013 年 4 月 24 日，飞普科技将网动股份起诉至高新区法院，2013 年 7 月 8 日，飞普科技与网动股份就此事项达成调解，截至 2013 年10 月 31 日，公司已支付飞普科技所有和解款项共计 833,877.90 元，飞普科技与网动股份就该案涉及的所有纠纷就此了结,本诉讼金额占 2013 年 12 月 31 日净资产的 5.76%。以前年度发生并以临时公告形式披露，但尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况、涉及金额、是否形成预计负债 无 以前年度发生的已审结的重大诉讼、仲裁事项的执行情况 无 5.25.2 对外担保对外担保 本年度公司无对外担保的情况。5.35.3 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本年度公司股东归还了改制代扣代缴的个税款，除此之外，无股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。5.45.4 关联交易关联交易 日常性关联交易事项 具体事项类型 本年度发生金额 原预计金额 1、购买原材料、燃料、动力 1,024,214.10 无 2、销售产品、商品、提供劳务 3、投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 16 4、资金资助（挂牌公司接受的）无 5、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 偶发性关联交易事项 具体事项 发生金额 结算情况 履行的程序 必要性和持续性说明 1 向股东齐佳销售固定资产 560,000.00 与 公 司欠 齐 佳借 款 相冲抵,并结 清 余款 2013 年第一次临时股东大会通过 销售固定资产：将公司利用率不高的固定资产与齐佳借款相抵，以优化资产结构、减少负债 2 股东资产作为担保向银行贷款 5,000,000.00 无 有利于公司从银行获得贷款，以满足公司正常生产经营的需要 3向实际控制人汪润泉以无息方式拆借资金 471,400.00 公 司 已归 还 借款 无 用于公司临时流动资金周转 对公司生产经营的影响 对公司生产经营的正常开展无不利影响 注：2011 年公司向股东齐佳以无息方式拆借资金 62.00 万元用于补充公司营运资金，截止 2013 年 12 月 31 日，公司已归还上述款项。5.55.5 股东大会审议通过的股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资收购、出售资产、对外投资、企业合并事项企业合并事项 本年度公司股东大会无审议通过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项。5.65.6 股权激励计划股权激励计划 2013 年 5 月 24 日，股份公司召开股东大会，同意增加注册资本 150 万元，公司注册资本由 600 万元变更为 750 万元，新增的出资由韩红梅以货币出资 270万元认购 135 万股股份、成都优网久盛投资中心（有限合伙）以货币出资 30 万元认购 15 万股股份。成都优网久盛投资中心（有限合伙）为员工持股平台，该次增资为股权激励性质。股份公司修改了公司章程，并于 2013 年 6 月 24 日完成了工商变更登记手续。截止本报告期末，公司尚未制定股权激励计划。成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 17 5.75.7 公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露的承诺事项的履行情况信息披露义务人已披露的承诺事项的履行情况 承诺人 承诺事项 履行情况 汪润泉 避免同业竞争承诺 汪润泉为公司实际控制人，参股深圳市恒宝通光电子股份有限公司，出资 51.25 万元，持有深圳市恒宝通光电子股份有限公司 0.64%的股权。未能控制该公司，除参股该公司之外，公司实际控制人汪润泉未投资其他企业。因此与公司不存在同业竞争情况，报告期内汪润泉严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。5.85.8 期末期末被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 报告期期末公司无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产。5.95.9 公司相关人员及公司接受调查、处罚等情况公司相关人员及公司接受调查、处罚等情况 本年度内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选的情况，未收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门的处罚及全国股份转让系统公司的公开谴责。成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 18 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 6.16.1 股本结构股本结构 单位：万股 股份性质 期初 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条件的股份-363.585 48.478%有限售条 件的股份 1 控股股东、实际控制人 343.80 57.30%257.850 34.380%2 董事、监事及高级管理人员 171.42 28.57%128.565 17.142%3 核心员工-4 其他 84.78 14.13%-有限售条件的股份合计 600.00 100.00%386.415 51.522%总股本 600.00 100.00%750.000 100.000%报告期股本变动情况 股份总数由 600 万股变更为 750 万股 报告期限售解除情况 股份公司因成立满一年而解除限售 6.26.2 前十名股东持股情况前十名股东持股情况 单位：万股 序号 股东 期初持股数量 本期增减 本期增减原因 期末持股数量 期末持股比例 期末无限售股份数量 期末限售股份数量 1 汪润泉 343.80-343.80 45.84%85.950 257.85 2 林淑惠 171.42-171.42 22.86%42.855 128.565 3 齐佳 84.78-84.78 股权转让-4 韩红梅-219.78 增资和股权转让 219.78 29.30%219.780-5 成都优网久盛投资中心（有限合伙）-15.00 增资 15.00 2.00%15.000-成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 19 前十大股东间的关联关系 上述股东之间无关联关系。6.36.3 控股股东、实际控制人控股股东、实际控制人 6.3.6.3.1 1 控股股东、实际控制人控股股东、实际控制人 公司控股股东及实际控制人为汪润泉，其直接持有公司 343.80 万股的股份，占公司总股本的 45.84，目前担任公司董事长、总经理以及总工程师，可对公司股东大会和董事会施加重大影响，从而影响公司的经营决策。汪润泉，男，1966 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权，1987 年 6 月毕业于兰州大学物理系半导体专业，本科学历，高级工程师。1987 年 6 月至 1997年 4 月，就职于国营第七四厂，历任分厂副厂长、分厂厂长之职；1997 年 6 月至 1998 年 10 月，就职于深圳飞通光电子公司，任产品经理；1998 年 11 月至 1999年 5 月，就职于深圳普托光电子有限公司，从事研发工作；1999 年 6 月至 2003年 4 月，就职于深圳恒宝通光电子有限公司，历任研发部经理、副总工程师之职；2003 年 5 月至今，就职于本公司，历任总工程师、执行董事兼总经理（2010 年6 月至 2011 年 3 月脱产自学英语），现任股份公司总工程师、董事长兼总经理，其中董事任期 3 年，自 2012 年 5 月 21 日至 2015 年 5 月 20 日。6.3.6.3.2 2 报告期控股股东、实际控制人变化情况报告期控股股东、实际控制人变化情况 报告期控股股东、实际控制人没有发生变化。成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 20 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 7.17.1 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员及其持股情况（一）董事、监事、高级管理人员及其持股情况 姓名 职务 期初持股 数量（万股）本期 增减（万股）期末持股 数量（万股）期末 持股比例 与股东的关系 汪润泉 董事长、总经理 343.80-343.80 45.84%无 关 联关系 林淑惠 董事 171.42-171.42 22.86%无 关 联关系 齐洁 董事-王强 董事-曾永红 董事-系汪润泉配偶的兄弟 孙珺 副总经理-付莉华 董事会秘书、财务总监-毛栋飞 监事会主席-吴艳平 监事-陈剑 职工代表监事-（二）董事、监事、高级管理人员的工作经历及任职情况（二）董事、监事、高级管理人员的工作经历及任职情况 1、汪润泉的简历见“6.3.2 控股股东、实际控制人”情况。2、林淑惠，女，1976 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权，1998 年 7月毕业于深圳工业学校无线电专业，专科学历。1997 年 7 月至 1998 年 12 月，就职于深圳飞通光电股份有限公司，任技术员；1998 年 12 月至 2012 年 5 月，无任职单位。现任股份公司董事，任期 3 年，自 2012 年 5 月 21 日至 2015 年 5月 20 日。3、齐洁，男，1969 年 8 月生，中国籍，无境外永久居留权，1985 年 7 月毕业于四川省内江市十三中，初中学历。1986 年 10 月至 1996 年 12 月，就职于四川省峨眉山管理局金顶过道公司，任职员；1997 年 1 月至 1998 年 11 月，就职于成都胜时达通信技术有限公司，任云南昆明办事处经理；1999 年 2 月至成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 21 2003 年 12 月，就职于四川省联通光纤通信工程有限责任公司，任工程部经理；2004 年 3 月至 2011 年 3 月任成都中汇通信设备技术有限公司，任副总经理；2011 年 4 月就职于本公司，任副总经理，现任股份公司董事，任期 3 年，自 2012年 5 月 21 日至 2015 年 5 月 20 日。4、王强，男，1971 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权，2002 年 9月毕业于四川大学国际贸易专业，专科学历。1989 年 4 月至 1992 年 2 月，就职于中国人民解放军 87433 部队，任战士；1992 年 3 月至 2003 年 12 月，就职于四川省光纤通信联合公司，历任财务主管、办公室主任、副总经理；2004 年1 月至 2011 年 3 月，就职于成都中汇通信设备技术有限公司，任总经理；2011年 4 月至 21012 年 9 月就职于本公司，任市场部经理；2013 年 2 月至今，就职于成都瑞吉丰印务有限责任公司，任总经理；现任股份公司董事，其中董事任期 3 年，自 2012 年 5 月 21 日至 2015 年 5 月 20 日。5、曾永红，男，1973 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权，1990 年 7月毕业于湖南省邵东县第九中学，高中学历。1990 年 9 月至 1996 年 8 月，就职于湖南省邵东玛钢件厂，任生产工人；1996 年 9 月至 1999 年 12 月，就职于富士康集团深圳有限公司，历任操作员、品质管理员，仓库管理员；2000 年 1月至 2006 年 5 月，就职于深圳市恒宝通光电子技术有限公司，历任操作员，生产技术员，生产技师，中试技术员；2010 年 6 月至 2011 年 5 月，脱产学习技术技能；2011 年 6 月至今就职于本公司，任技术部结构工程师，现任股份公司技术部结构工程师、董事，其中董事任期 3 年，自 2012 年 5 月 21 日至 2015 年5 月 20 日。6、毛栋飞，男，1982 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权，2004 年 6月毕业于天水第八中学，高中学历。2004 年 7 月至 2008 年 10 月（2011 年 4 月至 2011 年 10 月，脱产学习销售技能），就职于本公司，历任生产员工、商务经理，现任股份公司销售经理、监事会主席，其中监事任期 3 年，自 2012 年 5 月21 日至 2015 年 5 月 20 日。7、吴艳平，女，1982 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权，2009 年 7月毕业于成都理工大学工商企业管理专业，专科学历。2001 年 7 月至 2004 年 3月，就职于深圳明康亚细亚有限公司，任试产员；2004 年 3 月至 2004 年 12 月，就职于惠阳富茂工业有限公司，任采购助理员；2005 年 3 月至今就职于本公司，任采购主管，现任股份公司采购主管、监事，其中监事任期 3 年，自 2012 年 5成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 22 月 21 日至 2015 年 5 月 20 日。8、陈剑，女，1969 年 5 月生，中国籍，无境外永久居留权，1991 年 7 月毕业于成都理工学院应用物理专业，本科学历，工程师。1991 年 8 月至 1996年 12 月，就职于吴县塑料制品七厂，任质检科长；1997 年 1 月至 2004 年 1 月，就职于苏州万达汽车内饰件厂，任品管部部长；2004 年 3 月至今就职于本公司，任质量部经理，组织编制产品可靠性计划，建立可靠性试验规范，现任股份公司职工代表监事，其中监事任期 3 年，自 2012 年 5 月 21 日至 2015 年 5 月 20日。9、付莉华，女，1976 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权，1998 年 7月毕业于成都电子科技大学现代会计与统计专业，专科学历。1998年8月至2005年 9 月，就职于原天水永红器材厂（现天水华天科技股份有限公司）财务部，任会计；2006 年 3 月至今就职于本公司，任财务部经理，现任股份公司董事会秘书兼财务总监，其中董秘任期 3 年，自 2012 年 5 月 21 日至 2015 年 5 月 20日。10、孙珺，男，1968 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权，2008 年 12月毕业于成都信息工程学院电子商务专业，本科学历。1988 年 9 月至 2001 年 5月，就职于重钢乐山耐火材料厂，历任质检员、科员；2001 年 5 月至 2012 年 5月，就职于四川光恒通信技术有限公司，历任生产部操作工、主管、经理，行政部经理，商务部经理；2012 年 7 月至今就职于本公司，现任股份公司副总经理，任职期限自 2012 年 7 月 10 日至 2015 年 5 月 20 日。成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 23 7.27.2 报告期董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况报告期董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况 姓名 职务 变动情况 变动原因 会议时间 会议届次 对公司经营的影响 应对措施 齐洁 副总经理 离任 工作调整 2013 年 5 月3 日 第一届董事会第三次会议 未 受 到 影响，齐洁仍担任公司董事 遴 选 合适 人 选聘 为 公司高管 7.37.3 员工情况员工情况 7.3.1 7.3.1 人员构成人员构成 报告期内，公司共有员工 76 人，其具体结构如下：1、按业务岗位划分 工作种类 人数 比例（%）管理人员 8 11 技术人员 16 21 销售人员 9 12 生产人员 36 47 行政、后勤及其他人员 7 9 合计 76 100 2、按受教育程度划分 11%21%12%47%9%按业务岗位划分按业务岗位划分管理人员技术人员销售人员生产人员成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 24 教育程度 人数 比例（%）本科 10 13 专科 16 21 其他学历 50 66 合计 76 100 3、按年龄划分 年龄结构 人数 比例（%）40-50 岁 4 5 30-40 岁 25 33 30 岁以下 47 62 合计 76 100 成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 25 成都网动光电子技术股份有限公司 2013年年度报告 26 7.3.2 7.3.2 员工培训计划员工培训计划 公司坚持以人为本，积极培养和吸纳优秀的人才，针对不同岗位制定相应的培训计划，加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工公