430165_2013_光宝联合_2013年年度报告_2014-04-23.pdf

光宝联合（北京）科技股份有限公司 2013年年度报告 1 股份代码股份代码：430165股份简称股份简称：光宝联合光宝联合 公告编号公告编号：2014-04-05 光宝联合（北京）科技股份有限公司光宝联合（北京）科技股份有限公司 （股份代码：430165）2013年年度报告年年度报告 二一四年四月二一四年四月 光宝联合（北京）科技股份有限公司 2013年年度报告 2 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 重要提示重要提示 一、公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。二、本年度报告经公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第四次会议审议通过。三、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长汪海滢、财务负责人吴玮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。光宝联合（北京）科技股份有限公司 2013 年年度报告 3 目目 录录 第一章重要提示、目录和释义.2 第二章公司简介.7 第三章会计数据和财务指标摘要.9 第四章管理层讨论与分析.10 第五章 重要事项.16 第六章股本变动及股东情况.17 第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.19 第八章 公司治理及内部控制.23 第九章财务报告.28 第十章 备查文件目录.77 光宝联合（北京）科技股份有限公司 2013 年年度报告 4 释义释义 在本年度报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：公 司、股 份 公司、光宝联合、光宝联合股份 指 光宝联合（北京）科技股份有限公司 光宝联合有限、有限公司 指 光宝联合（北京）科技有限公司 股东会 指 光宝联合（北京）科技有限公司股东会 股东大会 指 光宝联合（北京）科技股份有限公司股东大会 董事会 指 光宝联合（北京）科技股份有限公司董事会 监事会 指 光宝联合（北京）科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 2012年4月10日由股份公司创立大会通过的光宝联合（北京）科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证券业协会、协会 指 中国证券业协会 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让公司挂牌进行股份报价转让的行为 推荐主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 兴华会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)信息产业部、工信部、工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国移动 指 中国移动通信集团公司 中国联通 指 中国联合网络通信有限公司 中国电信 指 中国电信集团公司 电信运营商 指 提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司，现在中国三大电信运营商为中国移动通信集团公司、中国联合网络通信有限公司、中国电信集团公司。光宝联合（北京）科技股份有限公司 2013 年年度报告 5 TFT-LCD 指 TFT(ThinFilmTransistor)LCD，即薄膜场效应晶体管LCD，是有源矩阵类型液晶显示器(AM-LCD)中的一种。移动互联网 指 基于移动通信技术、广域网、局域网及各种移动信息终端，按照一定的通讯协议组成的互联网络，即将移动通信和互联网二者结合起来，成为一体。2G 指 SecondGeneration，表示以数字语音传输技术为核心，以GSM和CDMA为代表的第二代移动通讯技术。3G 指 ThirdGeneration，表示第三代移动通讯技术。主流技术代表有三类，分别为WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA。4G 指 第四代移动通信及其技术，是集3G与WLAN于一体并能够传输高质量视频图像以及图像传输质量与高清晰度电视不相上下的技术产品。ARPU 指 即每用户平均收入，用于衡量电信运营商业务收入的指标。云计算 指 Cloudcomputing，是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源，广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。WindowsServer2008 指 微软最新一个服务器操作系统的名称，它继承了WindowsServer2003。Android 指 一种以Linux为基础的开放源代码操作系统，主要使用于便携设备，中国大陆地区较多人称做安卓。SDK 指 SoftwareDevelopmentKit，即软件开发工具包，一般是一些被软件工程师用于为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件的开发工具的集合。艾瑞咨询 指 艾瑞市场咨询有限公司（Iresearch），是一家专注于网络媒体、电子商务、网络游戏、无线增值等新经济领域，提供市场调查研究和战略咨询服务的专业市场调研机构。光宝联合（北京）科技股份有限公司 2013 年年度报告 6 重大风险提示重大风险提示 近年来，无线增值服务业受投入产出比较高等因素推动，市场各方资本纷纷投资于该行业。尤其是随着移动互联网的加速发展，手机游戏、手机动漫等业务衍生出的巨大市场潜力已经吸引了下至传统互联网企业、上至基础电信运营商等行业链多方进入手机应用领域，公司面临的竞争逐步趋于激烈。同时，移动互联网相关技术发展迅速，具有技术升级快、产品生命周期短等特点，如果公司决策层对市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会导致公司失去技术优势，在未来市场竞争中处于劣势。光宝联合（北京）科技股份有限公司 2013 年年度报告 7 第二章第二章 公司简介公司简介 一、公司中文名称：光宝联合（北京）科技股份有限公司 中文简称：光宝联合 法定英文名称：Guangbao-uni(Beijing)Co.,Ltd 二、法定代表人：汪海滢 三、公司董事会秘书：段媛媛 联系地址：北京市海淀区学院路甲5号1幢三层1#厂房西区1-016室 邮政编码：100083 电话：010-84873735 传真：010-51410759 电子信箱：businessguangbao- 四、公司注册地址：北京市海淀区学院路甲5号1幢三层1#厂房西区1-016室 办公地址：北京市海淀区学院路甲5号1幢三层1#厂房西区1-016室 邮政编码：100083 公司网址：www.guangbao- 公司邮箱：businessguangbao- 五、公司登载年度报告指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、股票挂牌情况 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：光宝联合 股票代码：430165 挂牌时间：2012年11月13日 七、公司注册信息情况 光宝联合（北京）科技股份有限公司 2013 年年度报告 8 (一)有限公司成立日期：2006年1月12日（二）股份公司成立日期：2012年05月07日（三）企业法人营业执照注册号：110115009266196（四）税务登记证号码：11010878484362X（五）组织机构代码：78484362-X 报告期内，公司上述注册信息未变化。八、其他有关资料（一）公司聘请的履行持续督导职责的主办券商名称：兴业证券股份有限公司。办公地址：福州市湖东路268号（二）公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地点：北京市西城区裕民路18号北环中心22层。签字会计师姓名：刘丹 宜军民 光宝联合（北京）科技股份有限公司 2013 年年度报告 9 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期主要财务数据报告期主要财务数据 单位：元 项 目 2013 年 12月 31 日 2012 年 12月 31 日 本年末比上年末增减幅度 总资产 13,460,897.80 10,685,801.02 25.97%股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%股东权益 11,144,613.55 10,433,633.78 6.81%每股净资产 1.11 1.04 6.73%项 目 2013 年度 2012 年度 本年度比上年度增减幅度 营业收入 19,714,117.46 13,134,946.13 50.09%利润总额 825,260.11 621,202.83 32.85%归属于公司普通股股东的净利润 710,979.77 415,154.74 71.26%归属于公司普通股股东的扣除非经营性损益后的净利润 410,929.83 415,156.29-1.02%经营活动产生的现金流量净额-1,880,703.46-248,867.16-655.71%基本每股收益 0.07 0.04 75%扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.04-加权平均净资产收益率 6.59 4.06 62.32%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.81 4.06-6.16%二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目 2013 年度 营业外收入 300,050.00 营业外支出 0.06 非经常性损益总额 300,049.94 减：非经常性损益的所得税影响数-非经常性损益净额 300,049.94 光宝联合（北京）科技股份有限公司 2013 年年度报告 10 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营情况分析一、经营情况分析（一）报告期内整体经营情况（1）报告期内公司总体经营情况回顾 公司的主营业务是无线增值服务，即：与电信运营商合作，借助电信运营商的网络通道，通过短信、彩信、WAP、手机报、手机阅读和手机游戏等形式为用户提供多样化的信息和娱乐服务。在报告期内，公司整体经营状况良好。整体收入水平大幅提高，收入19,714,117.46 元，较 2012 年 13,134,946.13 元增长 50.09%，利润实现 825,260.11 元，较 2012 年 621,202.83 元增长 32.85%。报告期内，公司延续了既有业务的收入水平，并不断开发新的产品及用户群。新增加了广州酷狗计算机科技有限公司（中国最大的P2P 音乐软件共享平台，酷狗音乐）等新的合作伙伴。增加了团队里研发人数的比例。并与中国电信无锡分公司签订了为期 5 年的合作协议，与其一起运营无锡当地第一门户-阿福台，负责 PC 版及手机客户端的研发及运营。同时公司推出了自有游戏道具交易网站-PK。实现了由传统手机增值业务公司像手机互联网公司的转型。（2）报告期内，业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 报告期内，公司实现营业收入、利润大幅增加的主要原因：公司增加了中国移动动漫、中国移动应用商场、电信天翼阅读、电信天翼视讯、电信游戏基地业务，并开发建设有自己独立知识版权的安卓系统的多款客户端游戏以及应用。涉及类型有联网游戏、单机游戏、电子小说、电子杂志、流媒体视频、电子彩票、电子商城、在线听书。整合了知音杂志、纵横中文网、中彩汇、喜悦网、阅读网等众多线下资源。并且与众多游戏厂家大型手游，单机游戏合作，利用原有成熟的客户端用户渠道，推广新的红番茄社区客户端，通过直接对公司账户的充值，实时到账的模式，减少了坏账、结算周期，并提高了结算率，从而增加了收入和利润率。公司基本完成了去年有关业务、产品及服务的预期。经营计划完成率为 98.57%.（二）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响 报告期内，行业发展平稳，整体个人用户数不断提升，预计 2014 年，全球安卓手光宝联合（北京）科技股份有限公司 2013 年年度报告 11 机用户数量将突破 10 亿。这么庞大的市场及用户群，不断更新的软件需求，为公司带来前所未有的机遇。到 2013 年 7 月，全球 17.4%互联网流量来自手机。这个数据还在不断增加。这证明手机正成为未来互联网的主导终端。行业发展趋势向好，公司必将顺应这个趋势，提升自有产品水平，同时提高公司经营水平。（三）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司的商业模式从2012年已经开始谋求一个由传统手机电信增值运营服务商向手机互联网公司的转型。在2013年，公司基本在保持原有业务增长的情况下，开始了新的业务探索及收入提升。商业模式的变化，会更加稳定公司的经营。随着新业务收入的不断增长，公司也将逐渐摆脱对传统业务的依赖及对电信运营商的依赖。二、报告期内财务状况和现金流量分析二、报告期内财务状况和现金流量分析（一）收入、成本、毛利状况 单位：万元 项目 2013 年度 2012 年度 收入 成本 毛利 毛利率 收入 成本 毛利 毛利率 无线增值服务 1,971.41 1,382.24 589.17 29.89%1,313.49 836.93 476.56 36.28%合计 1,971.41 1,382.24 589.17 29.89%1,313.49 836.93 476.56 36.28%公司本期毛利率有所降低，综合毛利率由去年同期的 36.28%降低到本年的29.89%，主要是由于市场竞争导致业务收费降低以及业务投入带来的成本增加所致。（二）主要资产状况 单位：元 项目 2013 年 12月 31 日 2012 年 12月 31 日 增减幅度 占总资产比重 货币资金 1,046,350.95 999,507.06 4.69%7.77%应收账款 2,895,613.62 4,272,238.31 32%21.51%预付款项 5,947,859.24 2,589,798.92 129.66%44.19%其他应收款 2,740,630.82 1,333,737.50 105.49%20.36%流动资产合计 12,630,454.63 9,283,196.71 36.06%93.83%固定资产 823,531.84 1,390,767.16-40.79%6.12%非流动资产合计 830,443.17 1,402,604.31-40.79%6.17%资产总计 13,460,897.80 10,685,801.02 25.97%100.00%货币资金的增加主要系公司业务量增长，同时提高对应收账款回款流程的管理模式。光宝联合（北京）科技股份有限公司 2013 年年度报告 12 应收账款的减少主要由于公司业务规模扩张带来的收入增加，同时对回款流程的管理加强，因而应收账款余额减少。预付款项的增加主要系公司为开展多项新业务（预支）垫付的渠道成本提高，预付款项逐步增加。（三）主要负债状况 单位：元 项目 2013 年 12月 31 日 2012 年 12月 31 日 增减幅度 占总资产比重 应交税费 146,932.38 158,576.96-7.34%1.09%其他应付款 58,533.05 93,590.28-37.46%0.43%公司负债项目包括其他应付款、应交税金，金额均较小。其中：其他应付款减少系公司为开展新业务，对分公司及高层人员的业务款及备用金提高增加。（四）经营状况分析 单位：元 项目 2013 年度 2012 年度 增减幅度 营业收入 19,714,117.46 13,134,946.13 50.09%营业成本 13,822,385.71 8,369,328.51 65.16%销售费用 561,242.39 636,918.98-11.88%管理费用 4,166,042.01 3,210,167.31 29.78%财务费用 1,339.09-3,775.41 135.47%营业利润 525,210.17 621,204.38-15.45%利润总额 825,260.11 621,202.83 32.85%净利润 710,979.77 415,154.74 71.26%报告期内营业收入有所增加，具体原因见本章“（一）报告期内整体经营情况”相关描述。管理费用比 2012 年增加的原因是业务扩大所致。公司本期营业利润及利润总额比上年同期有均有所减少，由于公司未开展新业务，争取客源深挖客户以及前期业务成本较高导致利润降低。但这只是阶段性表现，随着业务和客户的稳定增长，利润也将逐渐增加。（五）关于现金流量分析 单位：元 项目 2013 年度 2012 年度 增减幅度（%）经营活动产生的现金流量净额-1,880,703.46 -248,867.16 -655.71%投资活动产生的现金流量净额-72,452.65 -286,012.01 74.67%筹资活动产生的现金流量净额 2,000,000.00 -现金及现金等价物净增加额 46,843.89 -534,879.17 108.76%光宝联合（北京）科技股份有限公司 2013 年年度报告 13 报告期内公司经营性现金流量为负，主要由于随着业务规模扩张，公司业务拓展支出较高，而收入主要在四季度取得，尚未收回款项，因而经营性现金流量下降较多。投资活动产生的现金净流出，主要系新增固定资产所致。筹资活动产生的现金流量为公司信用贷款所造成。（六）公司主要客户情况 公司主要客户情况 单位：元 前五名客户合计收入金额（元）17,139,263.69 前五名客户合计收入金额占年度收入总额比例（%）86.94%三、报告期内定向增资情况及募集资金使用情况三、报告期内定向增资情况及募集资金使用情况 报告期内，公司无定向增资和募集资金。四、会计师事务所对公司财务报告出具的审计意见四、会计师事务所对公司财务报告出具的审计意见 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2013 年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。五、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明五、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。六、报告期内发生的前期会计差错更正六、报告期内发生的前期会计差错更正 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化，未发生重大会计差错。七、持续经营能力评价七、持续经营能力评价 报告期内，公司主营业务收入占营业收入比重较大，主营业务突出且构成稳定，并且未发生对公司经营能力有重大不利影响的事项，具备持续持续营能力。八、对公司未来发展的展望八、对公司未来发展的展望（一）行业发展趋势 根据工信部的数据显示，截至2014年1月，中国的手机用户已经达到12.35亿。手光宝联合（北京）科技股份有限公司 2013 年年度报告 14 机应用在未来会直接改变人类的生活。手机软件层出不穷，越来越贴近人们的生活，并在不断改变人类的生活方式。传统的手机增值业务已经没落。因为产品单一，利润薄弱，都在寻求转型机会，由全部依靠运营商取得收入到自有产品的开发。但由于长期的业务模式影响，大部分企业受运营思路的影响比较严重，转型成功者比较鲜有。开发的产品大部分也不适合市场需求和忽略用户体验。也有部分SP厂商，依靠行业应用取得业绩增长，及转型尝试。在手机行业应用中取得一些营收及利润增长。新兴的手机互联网公司，一部分是基于原来的互联网产品的成功转型升级，另一部分，是因智能机的崛起而较早进入这个领域的新的成长型的公司。他们在早期已经意识到手机互联网的巨大机遇，在过去2年内已经有较成熟的产品推入市场，占据了很大的用户群体。（二）公司未来发展机遇 作为一家中小型手机应用公司，公司原有的一些业务资源储备、人才储备及推广渠道储备可以为公司带来一些业务发展优势。依靠公司的低成本及高效率可以迅速推出及推广公司的3G、4G产品。转型快，产品设计到商用周期短，推广及收费渠道众多，为我公司将来的业务发展带来一些机遇。（三）公司未来发展战略和计划 光宝联合的未来将作为专注于互联网及手机互联网应用平台的运营企业。大力投入手机互联网的产品设计及研发，应用已有的良好渠道及经验，将产品迅速推广，积累用户及加速产品的更新换代。在未来3年内，成为手机互联网行业内的专业运营型企业。（四）未来发展战略中的不确定性 在公司未来的发展战略中，要平滑的进行产品转型及产品的升级换代，才可以避免迅速改变业务带来的巨大风险。产品本身的设计是否适合目标用户群，团队对市场的响应速度及资金的持续性会对公司的未来战略带来一定的不确定性。九、风险因素九、风险因素（一）公司存在业务经营依赖电信运营商的风险 2013年，公司传统业务收入7,192,021.48元，总收入19,714,117.46元，传统业务收入占比为36.48%，已经较2012年传统业务收入6,404,104.85元，总收入13,134,946.13光宝联合（北京）科技股份有限公司 2013 年年度报告 15 元，传统业务收入占比48.76%，大幅下降。在未来3年内，还将继续持续这个趋势，这说明公司已经在慢慢摆脱依赖电信运营商的业务模式，大力发展自有产品，在未来基本完全摆脱原有的业务收入模式。（二）人力资源风险 目前，随着手机业务开发需求的不大增大，人力资源越来越紧缺。尤其在北京这样的科技中心，更是一将难求，且人力成本大幅上涨。基于这个事实，光宝联合在未来会在长沙、广州等地建立子公司或分公司，一是节约人力成本，另外增加人才储备。北京将作为核心管理团队继续运行。（三）行业竞争加剧风险 随着国内几大互联网巨头对手机互联网的不断增加投入，中小型的互联网公司明显属于劣势。在人才争夺，推广渠道投入，及产品推陈出新上竞争不断加剧。公司会在保持足够实力的前提下，尽力避免行业内的惨烈竞争，扬长避短。保持基础业务，发展新产品。避免在不必要的竞争中失去实力，而无法实现公司长远发展。光宝联合（北京）科技股份有限公司 2013 年年度报告 16 第五章第五章 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、公司对外担保情况二、公司对外担保情况 报告期内，公司无对外担保。三、公司的资金、资产及其他资源被股东及关联方占用情况三、公司的资金、资产及其他资源被股东及关联方占用情况 报告期内，公司无股东及关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况。四四、重大关联交易情况、重大关联交易情况 报告期内，公司无重大关联交易。五五、公司收购及出售资产、对外投资、公司收购及出售资产、对外投资，以及本年度内发生的企业合并事项以及本年度内发生的企业合并事项 报告期内，公司未发生重大收购及出售资产、企业合并事项。六、股权激励情况六、股权激励情况 报告期内，本公司无股权激励计划。七七、公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人承诺履行情况务人承诺履行情况 公司或股东在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：（一）公司全部股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员做出的避免同业竞争承诺。公司及股东在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。（二）公司全体股东已出具承诺函，承诺自股份公司成立后严格履行关联交易决策程序，保证不利用关联交易损害股份公司和债权人利益。公司全体股东、公司董事、高级管理人员和核心技术人员在报告期内分别严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。除此之外，本公司及本公司董事、监事、高级管理人员和股东、实际控制人及其他信息披露义务人无公开承诺事项。八八、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况 报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押事项。光宝联合（北京）科技股份有限公司 2013 年年度报告 17 九九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选的，也未存在收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门处罚及全国股份转让系统公司公开谴责的情形。光宝联合（北京）科技股份有限公司2013年年度报告 18 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、报告期内股份变动情况表一、报告期内股份变动情况表（单位：万股）股份性质 期初股数 本期增加 本期减少 期末股数 一、尚未解除限售登记的股份数量 1000.00 0 225.00 775.00 其中：高管股份 1000.00 0 225.00 775.00 其他个人股份 0 0 0 0 其他法人股份 0 0 0 0 二、已解除限售登记的股份数量 0 225.00 0 225.00 合计 1000.00-1000.00 二、股东情况介绍二、股东情况介绍 1、股东总数情况 截至报告期，本公司股东总数为3名。2、报告期内公司前十名股东及其持股情况（单位：万股）序号 股东姓名 股东性质 起初持股数 期内增减数 期末持股数 期末持股比例（%）限售股份数 无限售股份数 质押或结的股份数 1 崔博 境内自然人 600.00 0 600.00 60.00 450.00 150.00 0 2 段 媛媛 境内自然人 300.00 0 300.00 30.00 225.00 75.00 0 3 刘涛 境内自然人 100.00 0 100.00 10.00 100.00 0 0 合计 1000.00 0 1000.00 100.00 775.00 225.00 0 3、公司股东之间的关联关系：上述公司股东之间无任何关联关系。三、公司控股股东及实际控制人基本情况三、公司控股股东及实际控制人基本情况 公司控股股东及实际控制人为自然人崔博。崔博，男，1978年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年8月-2009年9月任职北京松下彩色显象管有限公司开发课课长；2009年10月-2010年4月任职京东方科技集团股份有限公司TFT-LCD工艺技术国家工程实验光宝联合（北京）科技股份有限公司2013年年度报告 19 室项目管理人员；2010年5月起任职北京映翰通网络技术有限公司项目经理；现任公司董事。崔博现持有公司发起人股份600万股，占公司股份总额的60%。除持有公司股份外未持有其他公司的出资额或股份。公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图：公司现有股东除持有光宝联合（北京）科技股份有限公司的股份外未持有其他公司的出资或股份。崔博（60%）段媛媛（30%）刘涛（10%）光宝联合（北京）科技股份有限公司 光宝联合（北京）科技股份有限公司2013年年度报告 20 第七章董事、监事、高级管理人员及核心员工情况第七章董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 姓名 现任职务 持股数量（万股）持股比例 股份转让限制情况 汪海滢 董事长-段媛媛 董事、副总经理、董事会秘书 300 30%-崔博 董事 600 60%-张锴 董事-肖时群 副总、核心技术人员-段然 监事会主席-江鑫羽 监事-王琰 职工监事-吴玮 财务负责人-李瑞峰 核心技术人员-姚磊 核心技术人员-江鑫羽 核心技术人员-合计合计-900.00 90.00%-二、董事、监事、高级管理人员、核心员工的主要工作经历二、董事、监事、高级管理人员、核心员工的主要工作经历 1、董事基本情况、董事基本情况 汪海滢，董事长，女，1975年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月-2000年2月任职SMC（中国）有限公司品质部主管；2000年3月-2004年2月任职中国网络通信有限公司分公司主管；2004年3月-2005年4月任职中信大东宽带网络技术有限责任公司技术部经理；2005年4月-2008年12月任职北京捷思讯特信息技术有限公司总经理；2009年1月起在光宝联合（北京）科技有限公司任职；现任公司董事长。任期三年。段媛媛，董事，女，1979 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 9 月-2004 年 1 月任职北京炫秀场网络科技有限公司产品部经理；2004 年 4 月-2007 年 2 月任职北京阳光加信科技有限公司产品部经理；光宝联合（北京）科技股份有限公司2013年年度报告 21 2007 年 5 月起任职光宝联合（北京）科技有限公司产品部总监；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。持有公司发起人股份 300 万股，占公司股份总额的 30%。除持有公司股份外未持有其他公司的出资额或股份。崔博，董事，男，1978年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年8月-2009年9月任职北京松下彩色显象管有限公司开发课课长；2009年10月-2010年4月任职京东方科技集团股份有限公司TFT-LCD工艺技术国家工程实验室项目管理人员；2010年5月起任职北京映翰通网络技术有限公司项目经理；现任公司董事。张锴，董事，男，1978年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年7月-2002年2月任职武汉有线电视台技术部主管；2002年3月-2003年5月任职武汉市科赛特宽带网络技术有限公司副总经理；2003年6月-2004年9月任职中国网络通信有限公司湖北省分公司产品经理；2004年10月-2005年8月任职中信大东宽带网络技术有限责任公司产品部总监；2006年起任职北京腾伯格科技有限公司研究员、市场总监、副总经理；现任公司董事，任期三年。肖时群，董事，男，1975年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年4月-2004年5月任职华友世纪通讯有限公司产品部经理；2004年6月-2009年1月任职北京炫秀场网络科技有限公司副总经理；2009年5月起任职光宝联合（北京）科技有限公司副总；现任公司技术总监。董事汪海滢为公司控股股东及实际控制人崔博之兄嫂。2、监事基本情况、监事基本情况 段然，监事会主席，女，1981年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年7月-2004年4月任职北京市电话局客服人员；2005年8月-2008年2月任职北京永安捷科贸有限责任公司呼叫中心项目经理；2008年3月-2009年10月任职上海罗维互动营销服务有限公司呼叫中心质检；2009年12月起任职光宝联合（北京）科技有限公司行政人员；现任公司监事会主席，任期三年。江鑫羽，监事，男，1988年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年5月-2009年11月任职北京艾格传媒影视有限公司节目策划编辑；光宝联合（北京）科技股份有限公司2013年年度报告 22 2009年11月-2010年9月任职北京三吉嘉喜传媒科技有限公司产品经理；2010年9月起任职光宝联合（北京）科技有限公司产品经理；现任公司监事，任期三年。王琰，职工监事，男，1978年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年3月-2004年7月任职上海百利建材有限公司业务员；2004年8月-2005年10月任职吉林省盟德商务咨询有限公司项目推广经理；2005年11月-2009年1月任职北京轻点万维电信技术有限公司辽宁分公司经理；2009年1月起任职光宝联合（北京）科技有限公司大区经理；现任公司职工监事，任期三年。3、高级管理人员基本情况、高级管理人员基本情况 段媛媛，副总经理、董事会秘书，详见“1、董事基本情况”。肖时群，副总经理，详见“1、董事基本情况”。吴玮，财务负责人，女，1969年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年7月-1997年5月任职中国第十三冶金建设公司天津公司会计；1997年6月-2000年12月任职西德沃特（山西）液压有限公司会计主管；2001年1月-2004年6月任职深圳市广田装饰设计工程有限公司会计主管；2004年7月-2006年12月任职北京汇智通达广告有限公司财务主管；2007年1月起任职光宝联合（北京）科技有限公司财务经理；现任公司财务负责人。4、核心技术人员、核心技术人员 江鑫羽，核心技术人员，男，1988年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年5月-2009年11月任职北京艾格传媒影视有限公司节目策划编辑；2009年11月-2010年9月任职北京三吉嘉喜传媒科技有限公司产品经理；2010年9月起任职光宝联合（北京）科技有限公司产品经理。肖时群，男，1975年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年4月-2004年5月任职华友世纪通讯有限公司产品部经理；2004年6月-2009年1月任职北京炫秀场网络科技有限公司副总经理；2009年5月起任职光宝联合（北京）科技有限公司副总经理；现任公司技术总监。光宝联合（北京）科技股份有限公司2013年年度报告 23 李瑞峰，核心技术人员，男，1975 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年2000 年，北方车辆制作厂，工业外型研究室，设计员；2000 年2002 年，精品购物指南，美编室，美编；2002 年2005 年，精品购物指南，设计制作中心，主任；2005 年2007 年，精品购物指南兼品位杂志，专题创意总监；2007 年2011 年，奢华志 网站承担运营及内容主编的工作；2011 年2013 年，负责美丽 M内容。2014 年今，任职光宝联合（北京）科技股份有限公司核心技术人员。姚磊，核心技术人员，男 1988 年 5月生，中国国籍，无境处永久居留权，本科学历。2007 年 5 月-2008 年 7 月，哈尔滨华夏计算机职业技术学院，计算机管理中心，程序员；2008 年 6 月-2008 年 11 月巨农网，项目开发，网页设计；2008 年 11 月-2011 年 5 月黑龙江龙采科技开发有限责任公司（黑龙江百度总代理），程序开发部，PHP 项目开发；2011年 5月-2012 年 11 月联合胜网络公司，程序部，PHP 工程师；2012 年 12 月 至今光宝联合（北京）科技股份有限公司，技术部，技术部主管。三、董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况三、董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 报告期内，公司总经理、董事、核心人员刘涛辞职，由2013年第一次临时股东大会选举肖时群担任董事职务，详见公告2013-03-01；高级管理人员刘涛辞职，详见公告2013-03-02。四、公司员工情况四、公司员工情况 截止2013年12月31日，本公司在职员工21人。具体情况如下：（一）岗位结构 公司员工中研发人员11人，销售人员7人，管理人员3人。（二）教育程度 公司员工中硕士学位1人，学士学位5人，大专学历15人，其他0人。（三）年龄结构 公司员工中30岁以下的14人，31至40岁的5人，41至50岁的2人，51岁以上的0人。光宝联合（北京）科技股份有限公司2013年年度报告 24 第八章公司治理及内部控制 一、一、公司治理情况公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。报告期内，公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程等要求；公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规、规则的规定，保证真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司的治理机制给所有股东提供了合适的保护和平等权利，公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。（一）关于