600897_2013_厦门空港_2013年年度报告_2014-04-24.pdf

厦门国际航空港股份有限公司 2013 年年度报告全文 1 厦门国际航空港股份有限公司厦门国际航空港股份有限公司 600897600897 20132013 年年度报告年年度报告 厦门国际航空港股份有限公司 2013 年年度报告全文 2 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人陈斌、主管会计工作负责人孙长力及会计机构负责人（会计主管人员）黄清钊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据 2014 年 04 月 23 日召开的公司第六届董事会第十六次会议研究，2013 年利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的总股本 29781 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税），派发现金股利共计134,014,500.00 元。公司 2013 年不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 厦门国际航空港股份有限公司 2013 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.4 第二节 公司简介.5 第三节 会计数据和财务指标摘要.7 第四节 董事会报告.9 第五节 重要事项.17 第六节 股份变动及股东情况.21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.25 第八节 公司治理.31 第九节 内部控制.34 第十节 财务会计报告.35 第十一节 备查文件目录.97 厦门国际航空港股份有限公司 2013 年年度报告全文 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 厦门市国资委 指 厦门市国有资产监督管理委员会 翔业集团 指 厦门翔业集团有限公司 公司、本公司 指 厦门国际航空港股份有限公司 二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。厦门国际航空港股份有限公司 2013 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 厦门国际航空港股份有限公司 公司的中文名称简称 厦门空港 公司的外文名称 Xiamen International Airport Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 XIAC 公司的法定代表人 孙长力 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 朱昭 联系地址 厦门高崎国际机场 电话 0592-5706078 传真 0592-5730699 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 厦门高崎 公司注册地址的邮政编码 361006 公司办公地址 厦门高崎国际机场内厦门国际航空港股份有限公司办公楼 公司办公地址的邮政编码 361006 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 厦门国际航空港股份有限公司办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 厦门空港 600897 厦门机场 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 1、经于 2008 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第二十次会议和 2007 年年度股东大会审议通过，公司以 51,623.41 万元的价格收购控股股东翔业集团公司拥有的航空性业务资产，以 5,072.05厦门国际航空港股份有限公司 2013 年年度报告全文 6 万元的价格收购控股股东翔业集团公司持有的厦门国际航空港集团地勤服务有限公司 95%股权；以266.95万元的价格收购控股股东翔业集团公司的全资子公司厦门国际航空港集团房地产开发有限公司持有的厦门国际航空港集团地勤服务有限公司 5%股权。并据此与翔业集团公司重新划分航空性业务收入分成比例。厦门翔业集团有限公司已于 2008 年 6 月获得厦门市国有资产监督管理委员会批复（厦国资产2008159 号），同意翔业集团公司按协议价格转让航空性业务资产和空港地勤服务公司 100%股权。公司合并报表范围从 2008 年 7 月份开始增加厦门国际航空港地勤服务有限公司；公司所收购的航空性业务资产相对应的收入与支出从 2008 年 7 月 1 日起由公司享有和承担。2、经于 2009 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第七次会议决议和 2008 年度股东大会审议通过，公司以 3,642.42 万元的价格收购控股股东翔业集团公司拥有的航空性业务资产-货机坪，并据此与翔业集团公司签订航空业务收入划分的补充协议，以 2,951.85 万元的价格收购控股股东翔业集团公司持有的福建国际航空港机务工程有限公司 55%股权。厦门翔业集团有限公司已于2009 年 7 月获得厦门市国有资产监督管理委员会批复（厦国资产2009193 号），同意翔业集团公司按协议价格转让航空性业务资产-货机坪和福建国际航空港机务工程有限公司 55%股权。公司合并报表范围从 2009 年 7 月份开始增加福建国际航空港机务工程有限公司；公司所收购的航空性业务资产相对应的收入与支出从 2009 年 7 月 1 日起由公司享有和承担。3、经于 2009 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第七次会议决议和 2008 年度股东大会审议通过，公司以 2,877.00 万元的价格向控股股东翔业集团公司转让公司拥有的厦门国际航空港机电工程有限公司 100%股权，以 2,148.00 万元的价格向控股股东翔业集团公司转让公司拥有的福建航空港广告有限公司 60%股权。厦门翔业集团有限公司已于 2009 年 7 月获得厦门市国有资产监督管理委员会批复（厦国资产2009193 号），同意翔业集团公司按协议价格受让厦门国际航空港机电工程有限公司 100%股权和福建航空港广告有限公司 60%股权。公司合并报表范围从2009年7月份开始减少厦门国际航空港机电工程有限公司和福建航空港广告有限公司，从 2009 年 7 月起公司合并报表主营业务减少机电工程服务和广告业务收入，以及相应的支出。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司控股股东更名情况：根据中共厦门市委会议纪要（201117-6）文件的精神，并经厦门市国有资产监督管理委员会及厦门市工商行政管理局批准，我司控股股东厦门国际航空港集团有限公司已于 2012 年 1 月正式更名为厦门翔业集团有限公司。详见 （厦门空港临 2012-001 公告）七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 熊建益 姚炜 厦门国际航空港股份有限公司 2013 年年度报告全文 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 1,254,135,962.63 1,118,934,526.40 12.08 995,395,575.03 归属于上市公司股东的净利润 440,006,860.11 377,862,312.41 16.45 326,262,062.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 428,807,340.91 365,332,624.56 17.37 326,405,060.06 经营活动产生的现金流量净额 563,475,556.87 472,653,474.11 19.22 484,825,505.61 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 2,552,141,346.06 2,230,481,528.76 14.42 1,884,570,821.63 总资产 3,069,859,482.36 2,690,518,882.35 14.10 2,249,058,563.22 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）1.4775 1.2688 16.45 1.0955 稀释每股收益（元股）1.4775 1.2688 16.45 1.0955 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.4399 1.2267 17.38 1.096 加权平均净资产收益率（%）18.47 18.40 增加0.07个百分点 18.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.00 17.79 增加0.21个百分点 18.82 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益-750,060.85-1,827,254.47-778,188.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,795,921.20 391,450.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,194,121.54 309,689.62 599,567.88 厦门国际航空港股份有限公司 2013 年年度报告全文 8 其他符合非经常性损益定义的损益项目 14,373,493.15 19,264,329.35 少数股东权益影响额 371,614.03-1,073,973.47 920.29 所得税影响额-4,397,326.79-4,534,553.78 34,703.18 合计 11,199,519.20 12,529,687.85-142,997.42 厦门国际航空港股份有限公司 2013 年年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，在董事会的领导下，厦门空港继续围绕公司战略目标，按照再造与提升的基本思路，全面落实年初工作计划，切实抓好安全、服务、经营、建设和优化机制等各方面工作，顺利完成厦门机场使用许可证换证工作，以优秀的成绩迎来了厦门空港通航 30 周年，在中国机场发展大会上获得最受推崇国际机场荣誉称号。2013 年，厦门机场共保障安全飞行 16.68 万架次，比增 14.13%；完成旅客吞吐量 1975.30 万人次（居全国第十一位），比增 13.82%；完成货邮吞吐量 29.95 万吨，比增 10.32%。在全球经济复苏缓慢，国内经济增速放缓的背景下，公司采取多种措施，保持航空业务稳步增长，经营效益稳步提升，公司实现营业收入 125,413.60 万元，比增 12.08%；实现归属于母公司的净利润 44,000.69万元，比增 16.45%。全年飞行事故、航空地面事故、空防安全事故为 0；机场责任原因鸟击航空器事件发生率为 0，连续保持了安全平稳的运行态势。服务质量稳步提升，顾客满意度逐步提高。2013 年，厦门空港按照再造与提升的基本思路，以信息技术的深度应用为抓手，通过流程体系的再造优化，全面提升客户体验价值。公司克服 T3 航站楼保障能力局限的客观困难，在大力推进800M 无线集群通信系统升级改造等信息化技术深度应用、交付使用地下停车楼和机场园林广场以彻底缓解机场停车难状况及改善机场外观形象、强化和完善员工教育培训提升服务技能和意识、完善顾客意见管理体系等方面多管齐下，在民航资源网四个季度对全国近 30 家机场服务测评中，厦门机场成绩位列前茅，全年评测中荣获最佳机场奖项。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,254,135,962.63 1,118,934,526.40 12.08 营业成本 578,177,194.71 513,575,258.64 12.58 管理费用 74,274,527.07 63,894,994.65 16.24 财务费用-15,909,341.82 -8,993,945.39 76.89 经营活动产生的现金流量净额 563,475,556.87 472,653,474.11 19.22 投资活动产生的现金流量净额 59,298,693.28 -148,488,797.19 -139.93 筹资活动产生的现金流量净额-124,545,900.00 -33,003,782.33 277.37 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 借助厦门机场 PBN 飞行程序的公布，深挖机场容量资源，一方面实现厦门机场高峰小时容量提升至 32 架次/小时，另一方面配合相关部门清理虚占时刻，加大航线运力的引进力度，保持航空业务的稳步增长。2013 年 1 月，地下停车场竣工投入使用，方便了旅客停车，也增加了停车场收入，有力地支撑了公司非航收入的增长。(2)主要销售客户的情况 2013 年公司对前五名客户销售的收入总额为 517,975,636.96 元，占公司全部销售收入的 41.31%。(3)其他 报告期内公司营业收入分类及变动情况 业务名称 本期发生额 上期发生额 变动比例%航空业务收入 797,672,333.11 738,996,513.65 7.94 租赁及特许权收入 288,131,254.03 243,441,911.11 18.36 厦门国际航空港股份有限公司 2013 年年度报告全文 10 货站及货服业务 84,483,353.21 82,679,740.51 2.18 地勤业务 26,879,281.01 12,063,463.65 122.82 停车场业务 22,448,943.00 6,629,674.00 238.61 其他 49,287,947.65 48,415,640.59 1.80 合并抵消-14,767,149.38-13,292,417.11 11.09 合计 1,254,135,962.63 1,118,934,526.40 12.08 地勤业务增加主要为本年地面保障服务业务收入增加较多所致。停车场业务增加主要为 2013 年 1 月新建停车场投入使用所致。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)交通运输业 人工成本 260,724,373.92 39.76 224,289,518.08 36.82 16.24 直接运行成本 127,728,612.79 19.48 104,586,359.81 17.18 22.13 折旧费 96,787,109.55 14.76 94,359,305.53 15.5 2.57 维修费 64,583,201.97 9.85 68,911,222.31 11.32-6.28 税费支出 47,515,309.29 7.25 63,616,015.99 10.45-25.31 其他 73,678,330.53 11.24 60,419,760.30 9.92 21.94 财务费用-15,909,341.82-2.43-8,993,945.39-1.48 76.89 资产减值损失 612,529.37 0.09 1,738,938.88 0.29-64.78 合计 655,720,125.60 100.00 608,927,175.51 100 7.68 (2)主要供应商情况 因公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，不涉及向供应商采购。4、现金流 项目 本年金额 上年金额 变动幅度（%）收回投资收到的现金 2,466,000,000.00 1,097,000,000.00 124.79 取得投资收益收到的现金 14,373,493.15 22,860,254.49-37.12 收到其他与投资活动有关的现金 13,008,230.30 7,117,007.06 82.78 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 165,097,552.57 241,029,827.59-31.50 投资支付的现金 2,269,000,000.00 1,035,000,000.00 119.23 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124,545,900.00 33,003,782.33 277.37 情况说明：（1）收回投资收到的现金增加主要是收回银行理财产品和银行定期存款所致。（2）取得投资收益收到的现金减少主要为上年度含购买短期融资券的利息，本年度仅为银行理财厦门国际航空港股份有限公司 2013 年年度报告全文 11 产品收益所致。（3）收到其他与投资活动有关的现金增加主要是本期取得定期存款利息增加所致。（4）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是上年度支付地下停车场工程款较多所致。（5）投资支付的现金增加主要是购买银行理财产品和银行定期存款增加所致。（6）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是 2012 年度分红增加所致。(二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）航空业务收入 797,672,333.11 421,896,999.52 47.11 7.94 5.53 增加 1.21个百分点 租赁及特许权收入 288,131,254.03 72,856,166.03 74.71 18.36 36.38 减少 3.35个百分点 货站及货服业务 84,483,353.21 36,159,871.30 57.20 2.18 9.74 减少 2.95个百分点 地勤业务 26,879,281.01 18,491,716.81 31.20 122.82 123.32 减少 0.16个百分点 注：地勤业务变动主要是本年地面保障服务业务收入增加所致。2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）福建地区 1,254,135,962.63 12.08 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）预付款项 6,610,007.19 0.22 16,798,685.65 0.62-65.51 其他应收款 18,288,634.71 0.60 10,418,614.58 0.39 53.85 其他流动资产 70,058,530.50 2.28 1,285,213.59 0.05 4,677.53 在建工程 4,561,815.61 0.15 225,961,210.56 8.40-98.23 长期待摊费用 285,219,120.75 9.29 80,313,446.61 2.99 211.25 其他非流动资产 26,175,539.83 0.85 预收款项 13,522,824.03 0.44 2,162,670.71 0.08 448.02 预付款项：预付款项减少主要是本年将预付的设备款项等调整至其他非流动资产所致。其他应收款：其他应收款增加主要是由于期末应收的水电费等业务往来款增加所致。其他流动资产：其他流动资产增加主要为购买 7000 万元的理财产品所致。在建工程：在建工程减少主要为地下停车场竣工投入使用结转所致。厦门国际航空港股份有限公司 2013 年年度报告全文 12 长期待摊费用：长期待摊费用增加主要为报告期增加地下停车场工程 2.1 亿元所致。其他非流动资产：其他非流动资产增加主要是本年将预付的设备款项等调整至其他非流动资产所致。预收款项：预收款项增加主要是预收客户的贵宾室服务费用增加所致。(四)核心竞争力分析 近年来，公司一直围绕做精航空业务，打造最具经济性和较强竞争力的区域性航空枢纽，迈向国际最佳机场的战略目标努力开展工作。随着航空业务量持续稳步增长，及为了实现打造最具经济性和较强竞争力的区域性航空枢纽的目标，公司通过推进基础设施建设、改善顾客体验、创新体制机制、强化品牌管理，着力于制度规范的简化、体系流程的优化、企业文化的内化三化建设等方面进一步提升核心竞争力。2013 年，公司按照再造与提升的基本思路，持续做好航空生产安全运行管理工作，提升航空服务品质，改善客户体验。在航空业务上，持续开展航线营销，开辟新的航线、航点，着力推动国际航线、货运航线发展，完善厦门空港航线布局。在非航空业务方面以挖潜候机楼商业为中心探寻新的业务增长点，致力于客户体验价值的提升。2013 年，公司还全力推进基础建设项目的建设，为提升运行保障能力奠定扎实的基础。总体上，公司 2013 年在业务发展、旅客服务、资源开发、基础设施建设等方面强化了竞争力的提升，保持了公司可持续发展能力。2014 年，公司将在董事会的领导下，围绕新起点、新体验、新超越这一工作主线，以资源的深度认识及优化配置为抓手，锻造价值创造能力，提升组织智商，积累和打造核心竞争力。(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。(1)证券投资情况 报告期内未发生证券投资情况。(2)持有其他上市公司股权情况 报告期内未发生持有其他上市公司股权情况。(3)持有非上市金融企业股权情况 报告期内未发生持有非上市金融企业股权情况。(4)买卖其他上市公司股份的情况 报告期内未发生买卖其他上市公司股份的情况。2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 合作方名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 中国建设银行厦门机场支行 370,000,000.00 2013年1月9日 2013年4月 15日 370,000,000.00 4,379,178.08 是 否 否 上海浦发银行厦门分行 370,000,000.00 2013年4月 25日 2013年7月 25日 370,000,000.00 4,012,726.03 是 否 否 厦门国际航空港股份有限公司 2013 年年度报告全文 13 合作方名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 中国建设银行厦门机场支行 110,000,000.00 2013年7月 30日 2013年9月3日 110,000,000.00 506,301.37 是 否 否 中国建设银行厦门机场支行 330,000,000.00 2013年8月 28日 2013年 11月 28日 330,000,000.00 4,158,904.11 是 否 否 中国建设银行厦门机场支行 110,000,000.00 2013年9月7日 2013年 12月6日 110,000,000.00 1,316,383.56 是 否 否 合计 1,290,000,000.00/1,290,000,000.00 14,373,493.15/(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析 单位：人民币万元 公司名称 注册资本 持股比例 经营范围 资产总额 营业收入 净利润 厦门国际航空港空运货站有限公司 22,448 58%从事航空货物装卸、搬运、分拣、计量、包装、理货、仓储、短途陆路运输业务和航空货运有关单证制作及航空货运信息咨询、查证服务业务，航空运输业务相关的仓储设施建设、经营等 40,508.58 8,754.51 2,848.74 厦门国际航空港航空货物服务有限公司 1,400 58%（1）航空货物仓储；（2）办公场所租赁 7,455.53 2,219.08 1,553.55 厦门国际航空港股份有限公司 2013 年年度报告全文 14 公司名称 注册资本 持股比例 经营范围 资产总额 营业收入 净利润 元翔地勤服务（厦门）有限公司 2,000 100%1、国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务（有效期至2011 年 3 月 6 日）；2、国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客运销售代理业务（有效期至2010年 4 月 26 日）；3、代理人身意外伤害保险、货运险（有效期至 2011 年 5 月 27日）；4、组织国内航空旅客包机业务；5、提供商务咨询、翻译服务；6、提供航班生产保障的特种车辆与设备服务；7、提供航空货物、邮件、行李的装卸、行李分拣和集装设备管理服务；8、飞机客舱清洁、清水、污水、航空垃圾的处理服务；9、机坪卫生清洁服务。17,735.02 18,502.88 3,092.14 元翔机务工程（福建）有限公司 800 55%（1）航空器地面一般勤务；（2）航空器过站、航行前、航行后例行检查；（3）航空器非例行检查；（4）航空器材的供应与管理；（5）航空器清洁；（6）航空器维修资料及地面专用工具设备、场地的提供。7,875.09 5,892.89 555.91 厦门民航凯亚有限公司 2,000 20.50%计算机软、硬件工程项目的承包；计算机软件、硬件、外设、网络产品的研制、开发、生产、销售、租赁及与上述业务有关的技术咨询、技术服务。6,277.96 7,396.39 874.68 5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 2014 年，欧美经济回稳，国际客货运输市场环境将有所改善；国内 GDP 增长预计将在 7.5%左右，经济转型及消费结构升级，将推动旅游经济等服务产业继续保持快速增长；民航全行业旅客运输量、货邮运输量预计分别增长 10.5%和 5.3%；厦门及海西区域经济发展将为民航运输提供强大发展支撑。上述有利条件，为我们航线拓展、客货增长带来了市场机遇。(二)公司发展战略 公司将立足做精航空业务，打造最具经济性和较强竞争力的区域性航空枢纽，迈向国际最佳机厦门国际航空港股份有限公司 2013 年年度报告全文 15 场的战略目标，2014 年公司将围绕新起点、新体验、新超越这一工作主线，以资源的深度认识及优化配置为抓手，锻造价值创造能力，提升组织智商，积累和打造核心竞争力。(三)经营计划 2014 年公司生产经营计划是：完成航班安全起降比增 8%、旅客吞吐量比增 8%，货邮吞吐量比增 5%；2013 年公司营业收入计划 14 亿元，营业成本计划 7 亿元左右。我们的安全工作目标是：杜绝因机场原因造成的飞行事故；杜绝航空地面事故和空防安全事故；杜绝因机场原因造成的其他安全生产事故；机场责任原因事故征候万架次率不超过 0.08，确保持续安全。我们的服务质量工作目标是：立足人文、科技的差异化定位，优化服务流程，深化服务内涵，加大服务科技含量，创造客户欣喜体验，有效提升厦门空港的服务品牌价值，确保旅客体验评价目标值达到 3.95 以上、机场保障目标值达到 93.5%以上。2014 年公司围绕年度工作思路和目标，重点做好以下五个方面工作：A、完善安全管理体系，确保持续安全；B、贴近客户需求，立足人文、科技，持续提升客户体验；C、全力推进工程建设，改善硬件设施，提升机场保障能力；D、着力人才梯队培养，推进组织知识显性化，提升组织智商；E、深化企业文化建设，彰显厦门空港品牌价值。(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2014 年，公司资本性资金需求和筹资活动资金需求预计为 4.2 亿元。资本性资金支出预计为 2.8亿元；筹资活动资金支出计划 1.4 亿元（主要为发放 2013 年年度股利）。资金来源：自有资金、银行融资。(五)可能面对的风险 2014 年，欧美经济回稳，国际客货运输市场环境将有所改善；国内 GDP 增长预计将在 7.5%左右，经济转型及消费结构升级，将推动旅游经济等服务产业继续保持快速增长。但外部环境及突发事件的影响以及行业政策变化所产生的不确定性依然较多，我国进出口形势不容乐观；厦深高铁投入运行，将直接分流深圳、广州等地客源，对厦门空港的旅客吞吐量产生一定的影响；周边新建、改建机场的投产，及原有周边机场在航空快件业务的发展，都对厦门机场在客货运市场的有效增长产生一定的负面影响；东海防空识别区的划定所带来的空域管制政策的不确定性，也将可能对提升厦门空港高峰小时容量产生制约。对此，公司将将结合公司业务特点，一方面持续积极开展航线营销，完善厦门机场航线结构，深挖厦门机场时刻容量，进一步提升厦门机场吸引周边地区国际旅客的聚集能力，持续推动基地航空公司的运力投放；另一方面面对公司资源紧缺的局面，围绕新起点、新体验、新超越这一工作主线，以资源的深度认识及优化配置为抓手，锻造价值创造能力，提升公司在资源配置、精细管理、品牌打造等方面的能力，提升组织智商，积累和打造核心竞争力。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 按照中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 （证监发201237 号）和上海证券交易所制定的上海证券交易所上市公司现金分红指引要求，2012 年公司第六届董厦门国际航空港股份有限公司 2013 年年度报告全文 16 事会第七次会议对公司章程中涉及利润分配事项条款进行修订。报告期内，公司根据 2013年 4 月 16 日召开的公司第六届董事会第十次会议研究，以 2012 年 12 月 31 日的总股本 29781 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.9 元（含税），派发现金股利共计 116,145,900.00 元；公司已于 2013 年 6 月 7 日完成 2012 年度的利润分配工作。详见上海证券交易所网站 (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每10股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年 4.5 134,014,500 440,006,860.11 30.46 2012 年 3.9 116,145,900 377,862,312.41 30.74 2011 年 1.0 29,781,000 326,262,062.64 9.13 五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 公司作为东南沿海区域性航空枢纽，秉持追求卓越绩效，尽心奉献社会的企业宗旨，坚决贯彻落实民航局关于加强节能工作的决定精神，不断完善节能管理制度、提高企业经济效益，塑造环保节能的社会形象。2011-2015：结合地方、民航 十二五节能计划要求，结合厦门空港实际情况，建立和完善节能减排各项规定，扎实推进厦门空港节能减排工作再上新台阶，塑造一个健康、卓越、具有社会责任感的企业。在节能减排方面，2013 年公司继续精心组织，强力推进节能减排各项工作，完善并下发了厦门国际航空港节能减排管理制度，按照节能法等相关法律及其配套法规的要求，建立健全节能减排管理机构，明确工作职责，形成节能管理体系；做好人员培训教育和节能宣传，进一步做好节能减排升级和技术改造，持续规范管理，巩固节能效果，不断优化工程建设，达到节能减排。2013 年 6 月，我司根据节能宣传周（6 月 15-21 日）和低碳日(6 月 17 日)主题，认真组织宣传贯彻，积极开展以践行节能低碳、建设美丽家园为主题的节能周宣传活动，宣传节能低碳，树立和普及生态文明理念，结合我司的实际节能要求，进一步提高员工节能减排意识。2013 年获得市容管理免检单位、节水型企业。在社会公益方面，公司积极组织员工持之以恒参加社会公益活动，主要以关注社会弱势群体为切入点，如学雷锋、交通文明督导、候机楼青年志愿者、慰问敬老院志愿者等各类志愿者活动，培养员工的社会责任意识，展现公司富有社会责任感的企业形象。(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 报告期内，公司不存在重大环保问题。厦门国际航空港股份有限公司 2013 年年度报告全文 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、资产交易、企业合并事项 不适用 五、公司股权激励情况及其影响 不适用 六、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 本公司根据上海证券交易所股票上市规则（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合本公司以往的实际情况，对本公司 2013 年度日常关联交易的预计进行披露（临 2013-004）。实际情况如下：（1）2013 年度与日常经营相关的关联交易如下：单位:元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关 联 交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占 同 类 交易 金 额 的比例(%)关联交易结算方式 福建万翔现代物流有限公司 母公司的控股子公司 提 供 劳务 货物地面处理费 参考市价 419,059.35 0.50 现金 福建万翔现代物流有限公司 母公司的控股子公司 其 它 流入 办公场所租赁 参考市价 23,000.00 0.01 现金 福建兆翔雅仕维联合广告有限公司 母公司的控股子公司 提 供 专利、商标等 使 用权 媒体使用费 参考市价 19,649,033.26 6.82 现金 厦门佰翔旅行社有限公司 母公司的控股子公司 其 它 流入 商业场地租金 参考市价 72,700.00 0.03 现金 厦门佰翔手礼电子商务有限公司 母公司的控股子公司 其 它 流入 商业场地租金 参考市价 975,744.00 0.34 现金 厦门佰翔空厨食品有限公司 母公司的控股子公司 提 供 劳务 安检服务收入 参考市价 493,200.00 1.00 现金 厦门翔业集团有限公司 母公司 接 受 劳务 法律事务、工程结算审核等服务费 参考市价 3,335,174.98 100.00 现金 厦门翔业集团有限公司