内蒙古伊利实业集团股份有限公司6008872013年年度报告二○一四年四月内蒙古伊利实业集团股份有限公司2013年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事王振坤因事未能亲自出席本次董事会会议潘刚独立董事王玉华因事未能亲自出席本次董事会会议陈力华独立董事刘江南因事未能亲自出席本次董事会会议杨金国三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人潘刚、主管会计工作负责人王瑞生及会计机构负责人（会计主管人员）张占强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2014]003708号”审计报告，公司（母公司）2013年度实现净利润2,310,952,117.42元，加年初未分配利润2,088,550,159.13元，提取法定盈余公积231,095,211.74元，派发2012年度现金红利523,840,240.00元后,可供股东分配的利润为3,644,566,824.81元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司以2013年12月31日总股本2,042,914,022股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），派发现金红利总额1,634,331,217.60元。本次派发现金红利后，公司（母公司）未分配利润为2,010,235,607.21元。同时，公司以2013年12月31日总股本2,042,914,022股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增5股，共计转增1,021,457,011股，转增后总股本为3,064,371,033股。六、前瞻性陈述的风险声明本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否内蒙古伊利实业集团股份有限公司2013年年度报告目录第一节释义及重大风险提示..................................................................................................................1第二节公司简介......................................................................................................................................2...
