梅花生物科技集团股份有限公司2013年年度报告1梅花生物科技集团股份有限公司6008732013年年度报告梅花生物科技集团股份有限公司2013年年度报告2重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事石维忱因公出差陈晋蓉三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人孟庆山、主管会计工作负责人李勇刚及会计机构负责人（会计主管人员）陶忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经审计，公司2013年度归属于母公司所有者的净利润403,697,648.48元，加上年初未分配利润2,427,452,761.71元，扣除已分配利润310,822,660.30元,提取盈余公积20,881,481.50元后，2013年年末未分配利润为2,499,446,268.39元。公司拟以现有总股本3,108,226,603股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），预计分配利润310,822,660.30元。六、前瞻性陈述的风险声明本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否梅花生物科技集团股份有限公司2013年年度报告3目录第一节释义及重大风险提示..........................................4第二节公司简介....................................................6第三节会计数据和财务指标摘要......................................9第四节董事会报告.................................................10第五节重要事项...................................................28第六节股份变动及股东情况.........................................35第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................42第八节公司治理...................................................47第九节内部控制...................................................49第十节财务会计报告...............................................51第十一节备查文件目录............................................145...
