申能股份有限公司2013年年度报告申能股份有限公司6006422013年年度报告申能股份有限公司董事会二○一四年三月二十八日申能股份有限公司2013年年度报告1重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事会董事情况：未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事张建伟公务活动吴建雄三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人吴建雄、主管会计工作负责人华士超及会计机构负责人谢峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：每10股派发现金红利2.00元（含税）。具体利润分配预案详见本《年度报告》第四节“董事会报告”第四项“利润分配及资本公积金转增预案”。六、前瞻性陈述的风险声明：本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。申能股份有限公司2013年年度报告2目录第一节释义及重大风险提示....................................................................................3第二节公司简介........................................................................................................4第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................6第四节董事会报告....................................................................................................8第五节重要事项......................................................................................................21第六节股份变动及股东情况..................................................................................27第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................32第八节公司治理......................................................................................................38第九节内部控制..............................................................
