600821_2013_津劝业_2013年年度报告_2014-04-15.pdf

天津劝业场（集团）股份有限公司 天津劝业场（集团）股份有限公司 600821 600821 2013 年年度报告 2013 年年度报告 天津劝业场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人回金普、主管会计工作负责人赵虹及会计机构负责人（会计主管人员）提晓慰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 天津劝业场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录 目录 第一节 释义及重大风险提示.3 第二节 公司简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.8 第五节 重要事项.14 第六节 股份变动及股东情况.16 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.20 第八节 公司治理.26 第九节 内部控制.30 第十一节 备查文件目录.31天津劝业场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节 释义及重大风险提示 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司 指 天津劝业场（集团）股份有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 天津劝业场（集团）股份有限公司章程 二、重大风险提示：本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。天津劝业场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 天津劝业场（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 津劝业 公司的外文名称 TIANJIN QUANYECHANG(GROUP)CO.,LTD.公司的法定代表人 回金普 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵虹 刘蕊 联系地址 天津市和平区和平路 290 号 天津市和平区和平路 290 号 电话 022-27304989 022-27304989 传真 022-27304989 022-27304989 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 天津市和平区和平路 290 号 公司注册地址的邮政编码 300022 公司办公地址 天津市和平区和平路 290 号 公司办公地址的邮政编码 300022 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 天津市和平区和平路 290 号公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 津劝业 600821 六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况 天津劝业场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 5 公司自上市以来主营业务未发生变化。(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1999 年 10 月，经国家财政部财管字【1999】313 号文关于天津劝业场（集团）股份有限公司国家股权划转有关问题的批复批准，天津益商集团总公司将所持 9702 万股国家股全部转由天津劝业华联集团有限公司持有，公司控股股东变更为天津劝业华联集团有限公司。七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层 签字会计师姓名 韩正萍 谢雨辰 天津劝业场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 营业收入 862,460,167.43 752,156,684.04 14.66 888,584,488.49 归属于上市公司股东的净利润 14,441,462.80 9,649,812.97 49.66 7,809,350.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,912,576.97-7,456,730.45 219.52 12,855,944.76 经营活动产生的现金流量净额-105,477,484.80 51,214,458.39-305.95 71,119,258.14 2013 年末 2012 年末 本期末比上年同期末增减(%)2011 年末 归属于上市公司股东的净资产 588,127,403.84 573,719,799.04 2.51 564,028,946.07 总资产 1,961,759,353.92 1,729,243,720.01 13.45 1,590,287,109.07 (二)主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减(%)2011 年 基本每股收益（元股）0.03 0.02 50 0.02 稀释每股收益（元股）0.03 0.02 50 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.02-0.02 250 0.03 加权平均净资产收益率（%）2.49 1.70 增加 0.79 个百分点 1.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.53-1.31 增加 2.84 个百分点 2.29 天津劝业场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 7 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 1,530,079.33-25,283.35-412,834.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 282,500.00 152,000.00 7,027,539.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,734,396.86 1,748,292.16-13,347,216.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-175,128.42-19,265.84 3,718.17 长期股权投资处置损益 20,952,981.59 所得税影响额-1,842,961.94-5,702,181.14 1,682,198.13 合计 5,528,885.83 17,106,543.42-5,046,594.40 三、采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 92,887,210.81 80,489,709.16-12,397,501.65 5,734,396.86 可供出售金融资产 201,096.00 155,952.00-45,144.00 合计 93,088,306.81 80,645,661.16-12,442,645.65 5,734,396.86 天津劝业场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 8 第四节 董事会报告 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，面对电商冲击、成本高企、同质化竞争等经营压力，公司牢牢把握国内扩大内需机遇，在“十二五”时期工作方针和“十二五”规划的指导和推动下，认真落实 2013 年经济工作要点，努力在精干主业、创新管理、盘活资产、提质增效上实现新的突破。根据中审华寅五洲会计师事务所审计报告，报告期内，公司实现营业收入 8.62 亿元，比 2012年 7.52 亿元增长 14.66%；净利润 1444.15 万元，比 2012 年 885.47 万元增长 63.09%。(一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 862,460,167.43 752,156,684.04 14.66 营业成本 732,943,173.73 623,552,841.79 17.54 销售费用 51,036,784.09 63,096,579.33 -19.11 管理费用 147,889,273.12 144,378,355.42 2.43 财务费用 51,228,094.78 50,514,885.25 1.41 经营活动产生的现金流量净额-105,477,484.80 51,214,458.39 -305.95 投资活动产生的现金流量净额-61,286,630.65 -62,766,958.82 2.36 筹资活动产生的现金流量净额 113,155,817.52 -45,796,561.83 347.08 2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析 公司 2013 年度实现营业收入 8.62 亿元，同比增加 14.66%，主营业务收入为 8.49 亿元，业态主要为百货零售业。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司 2013 年度实现营业收入 8.62 亿元，同比增加 14.66%，主营业务收入主要构成为：商品销售收入本年度实现 8.49 亿元，公司主要业务构成为商品销售收入，业态主要为百货零售业。3、成本(1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)商品销售 主营业务成本 732,484,655.93 72.78 623,051,713.07 68.28 17.56 主营业务成本增加原因：商品销售收入增加导致对应的成本增加 天津劝业场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 9 (2)主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计为 133,803,793.94 元，占采购总额比重 15.51%4、现金流 变动原因说明：（1）经营活动产生的现金流量净额减少主要是票据保证金增加所致。（2）筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本年借款取得的现金增加。5、其它 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 分析:（1）营业收入增加原因：主要是根据市场变化加大促销活动力度，使销售增加所致。（2）营业成本增加原因：商品销售收入增加导致成本增加。（3）销售费用减少原因：主要是本期销售费用中用于广告费的支出减少所致。（4）管理费用增加原因：主要是租金、修理费等项目增加所致。（5）财务费用增加原因：主要是由于贷款增加，利息支出增加所致。（6）资产减值损失减少原因：存货跌价损失同比减少所致。（7）公允价值变动损益减少原因：交易性金融资产市场公允价值的变动低于同期公允价值变动所致。（8）投资收益减少原因：主要系本期处置长期股权投资产生投资收益的减少所致。（9）营业外收入增加原因：主要是本期政府补助项目增加所致。（10）营业外支出增加原因：固定资产处置损失增加 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）商品销售 849,307,873.94 732,484,655.93 13.76 14.55 17.56 减少 2.21个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）天津市 849,307,873.94 14.55 天津劝业场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 10 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 317,601,215.37 16.19 218,655,219.17 12.64 45.25 预付款项 6,766,299.34 0.34 37,378,756.49 2.16-81.90 长期股权投资 621,814,629.02 31.70 476,378,918.30 27.55 30.53 在建工程 63,136,546.81 3.22 45,445.00 0.00 138,829.58 短期借款 774,800,000.00 39.50 558,800,000 32.31 38.65 应付票据 199,850,000.00 10.19 149,942,000.00 8.67 33.28 预收款项 851,277.06 0.04 7,491,810.40 0.43-88.64 应交税费 1,872,822.52 0.10 10,810,875.63 0.63-82.68 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 9,990,000.00 0.58-100.00 长期借款 0.00 0.00 40,000,000.00 2.31-100.00 货币资金增加原因：本期贷款保证金增加所致。预付款项减少原因：预付账款减少，网站完工转入长期待摊所致。长期股权投资增加原因：参股公司天津市华运商贸物业有限公司权益入账增加所致。在建工程增加原因：主要是商场内外部装修工程尚在进行中所致。短期借款增加原因：主要是银行贷款增加所致。应付票据增加原因：主要是公司采购商品开出银行承兑汇票增加所致。预收款项减少原因：收回前年度预收款项所致。应交税费减少原因：本期减少系本期交纳上一年度欠交的增值税和消费税所致。一年内到期的非流动负债减少原因：主要系文化用品公司归还借款。长期借款减少原因：主要系文化用品公司归还借款。(四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 (1)持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 期末账面价值 会计核算科目 股份来源 000537 广宇发展 13,000 155,952 可供出售的金融资产 原始法人股 合计 13,000 155,952/2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。天津劝业场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 11 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析 子公司情况表 子公司全称 业务性质 主营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 天津开发区华贸实业公司 商业零售批发 百货批发兼零售 500,000.00 154,500.33-3,170,064.69 0.00 天津劝业场股份有限公司家用电器商场批发中心 商业零售批发 五金交电化工；百货、家具、货物运输、家电维修、空调安装 400,000.00 1,002,189.67-869,069.13 0.00 天津市劝业电器销售有限公司 商业零售批发 五金、家电批发兼零售 800,000.00 1,017,711.57-407,762.05 0.00 天津劝业场股份有限公司商务公司 商业零售批发 会议服务、信息咨询、商务代理 300,000.00 1,103,345.98-134,852.24 0.00 天津开发区华贸达商务信息咨询服务公司 商业零售批发 日用百货、鞋帽、服装批发兼零售 1,000,000.00 1,276.10-188,500.21 0.00 天津劝业场集团南开百货有限公司 商业零售批发 针纺织品、服装、日用杂品、百货、鞋帽、化妆品等销售；日用品维修等 30,000,000.00 72,320,492.77-26,048,734.84-9,442,603.30 天津文化用品公司 商业零售批发 文化用品 6,500,000.00 156,673,456.24-75,323,655.03-3,554,617.02 参股公司分析：天津华运商贸物业有限公司经营情况 天津华运商贸物业有限公司（以下简称华运公司）是本公司持有其 35%股权的参股公司。营业范围：房地产开发、经营；自有房屋出租；家具、建筑材料、家电、装饰品、灯具、百货销售；投资管理及咨询；物业服务。本报告期，华运公司净资产 66,296.91 万元，营业收入23,756.67 万元，净利润 43,425.70 万元。华运公司主要投资项目为劝业红星国际广场，该项目作为天津市首批 20 项重点服务业项目之一，是超大型城市综合体。此次开发项目总合计约 90 万平方米，其中可供出售的居住型公寓是 19.43 万平方米，商业地产 14 万平方米，企业自持的物业家居 MALL22 万平方米（已于2012 年 3 月开业)，百货 MALL26.8 万平方米及六星级酒店 3600 平方米，预计 2015 年建成开业。报告期内华运公司以原公司存续方式分立调整，将华运公司注册资本中的 31,428.57 万元分设一个新公司，新设公司股东仍为红星美凯龙与本公司，其中红星美凯龙出资 20,428.57 万元，占注册资本的 65%，本公司出资 11,000 万元，占注册资本的 35%。华运公司仍存续，注册资本天津劝业场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 12 为 10,000 万元，原公司股东和持股比例不变（详见公司公告 2013-001）。华运公司完成分立及劝业红星国际广场项目建成后的未来投资收益存在不确定性，可能对公司未来整体业绩和利润水平带来一定影响。请广大投资者理性投资，注意风险。天津劝业家乐福超市有限公司 天津劝业家乐福超市有限公司（以下简称劝业家乐福）是本公司与荷兰家乐福（中国）控股有限公司（以下简称家乐福）共同出资成立。本公司持有其 35%股权，家乐福持有 65%股权。劝业家乐福注册资本为壹仟万美元。营业范围：食品、生活用品及相关商品零售及相关配套服务。本报告期，劝业家乐福净资产 11,490.02 万元，营业收入 61,421.64 万元，净利润 2,372.41万元。为保护投资者利益，本公司郑重提请投资者注意：投资者应该切实提高风险意识，强化理性投资，避免盲目炒作。5、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势 2013 年中国消费品零售总额增速为 2007 年以来最低，加之零售商之间竞争日益激烈、新科技带来消费行为的变化，使得零售商在 2013 年充满挑战。受宏观经济增速放缓等原因影响，网络经济的快速发展，以及购物中心业态的集中开业，零售业面临更加严峻的考验与更加激烈的竞争，不仅百货，整个零售行业已步入微利时代，并被倒逼进入调整转型期。电商冲击、成本高企和消费的疲软，已经成为目前百货类企业的三大“业绩杀手”。另外，购物中心的体验优势和大卖场、社区超市细分领域的竞争等都给百货业造成了竞争压力。(二)公司发展战略 2014 年对公司将是机遇与挑战并存的一年，要清醒地认识机遇与挑战，以强烈的忧患意识和危机意识，努力实现管理理念、经营思路、制度改革等方面的不断创新，确保公司全年各项工作目标顺利完成，确保公司安全平稳运行。(三)经营计划 2014 年公司将在党的十八大和十八届三中全会精神指导下，认真落实全年经济工作要点，转变观念、深化改革、突破瓶颈、创新图强，在做实主业上下功夫，在落实重点整改任务上见成效，在“扭亏、盘活、增效”上求突破。三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 天津劝业场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 13 四、利润分配或资本公积金转增预案(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据公司法、证券法等相关法律法规、中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知以及天津证监局关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知等文件精神，结合公司实际情况，经公司 2012 年 8 月 16 日召开的第七届董事会 2012 年第四次临时会议决议，对公司章程相关条款进行修改，并已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。公司严格按照修订后的现金分红政策执行 (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原因 未分配利润的用途和使用计划 全资子公司亏损，导致公司合并报表中未分配利润为负。用于弥补子公司经营亏损。(三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2013 年 14,441,462.80 2012 年 9,649,812.97 2011 年 7,809,350.36 五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 公司与供应商形成良好的合作伙伴关系，加强沟通和交流，以达到双赢的目的。双方合作的基础是相互信任、相互尊重，秉承平等互利、诚信经营的共同原则，依法履约。公司通过成熟的服务管理来服务消费者，自觉维护消费者的合法权益，建立了良好的顾客关系。天津劝业场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 14 第五节 重要事项 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、资产交易、企业合并事项 不适用 五、公司股权激励情况及其影响 不适用 六、重大关联交易 不适用 七、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项 不适用 (二)担保情况 不适用 (三)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。八、承诺事项履行情况 不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所：否 现聘任 境内会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 65 境内会计师事务所审计年限 15 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所 32 天津劝业场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 15 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。十一、其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。天津劝业场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 16 第六节 股份变动及股东情况 第六节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况(一)股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 416,268,225 100 416,268,225 100 1、人民币普通股 416,268,225 100 416,268,225 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 416,268,225 100 416,268,225 100 (二)限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。二、证券发行与上市情况(一)截至报告期末近 3 年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。天津劝业场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 17 (二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(三)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况(一)股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 64,575 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 63,318 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 天津劝业华联集团有限公司 国有法人 15.10 62,860,456 0 无 天津中商联控股有限公司 境内非国有法人 12.45 51,842,388 0 质押 51,000,000 天津市国有资产经营有限责任公司 国有法人 1.66 6,920,000 0 无 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 1.23 5,139,434-7,324,892 0 无 太平洋证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 其他 0.85 3,552,900 0 无 王安成 其他 0.40 1,672,610 0 无 天津一商集团有限公司 其他 0.34 1,434,658 0 无 陈锦勇 其他 0.30 1,240,163 0 无 天津发展资产管理有限公司 其他 0.29 1,200,000-5,720,000 0 无 杨太红 其他 0.24 1,014,792 0 无 天津劝业场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 18 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 天津劝业华联集团有限公司 62,860,456 人民币普通股 天津中商联控股有限公司 51,842,388 人民币普通股 天津市国有资产经营有限责任公司 6,920,000 人民币普通股 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,139,434 人民币普通股 太平洋证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 3,552,900 人民币普通股 王安成 1,672,610 人民币普通股 天津一商集团有限公司 1,434,658 人民币普通股 陈锦勇 1,240,163 人民币普通股 天津发展资产管理有限公司 1,200,000 人民币普通股 杨太红 1,014,792 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中“天津劝业华联集团有限公司”与“天津市国有资产经营有限公司”于 2011 年 1 月 18 日签署一致行动人协议，属于一致行动人。其余股东之间未知是否有关联关系。四、控股股东及实际控制人情况(一)控股股东情况 1、法人 单位：元 币种：人民币 名称 天津劝业华联集团有限公司 单位负责人或法定代表人 刘树明 成立日期 1999 年 9 月 27 日 组织机构代码 718247977 注册资本 270,803,592 主要经营业务 国家授权范围内的国有资产的经营 (二)实际控制人情况 1、法人 单位：元 币种：人民币 名称 天津市国有资产监督管理委员会 天津劝业场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 19 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 法人股东名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务或管理活动等情况 天津中商联控股有限公司 应泽从 2006年3月29日 78636183-5 100,000,000 以自有资金对地产、商业领域进行投资；服装设计、销售（国家有专项、专管规定的，按规定执行）天津劝业场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动及报酬情况(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）回金普 董事长 男 50 2012 年9 月 3日 2014 年5 月 17日 0 0 0 0 应泽从 副董事长 男 43 2011 年5 月 18日 2014 年5 月 17日 0 0 0 0 司永胜 副董事长、总经理 男 48 2011 年5 月 18日 2014 年5 月 17日 0 0 0 22.15 张宝起 董事、常务副总经理 男 54 2012 年11月15 日 2014 年5 月 17日 0 0 0 22.15 赵虹 董事、副总经理、董事会秘书 女 56 2011 年5 月 18日 2014 年5 月 17日 0 0 0 17.72 贾鸿潜 董事 男 51 2012 年9 月 3日 2014 年5 月 17日 0 0 0 0 杨蔚东 独立董事 男 55 2011 年5 月 18日 2014 年5 月 17日 0 0 0 5 宋建中 独立董事 女 60 2011 年5 月 18日 2014 年5 月 17日 0 0 0 5 罗鸿铭 独立董事 男 63 2012 年9 月 3日 2014 年5 月 17日 0 0 0 5 张建玲 监事会主席 女 42 2011 年5 月 18日 2014 年5 月 17日 0 0 0 0 天津劝业场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 21 张晓莉 监事 女 45 2013 年6 月 5日 2014 年5 月 17日 9 陈贵祥 监事 男 43 2011 年5 月 18日 2014 年5 月 17日 0 0 0 9 姜虹 监事 女 40 2011 年5 月 18日 2014 年5 月 17日 2,775 2,775 7.2 杨婷 副总经理 女 47 2011 年5 月 18日 2014 年5 月 17日 0 0 0 17.72 陈岩 副总经理 男 40 2011 年5 月 18日 2014 年5 月 17日 0 0 0 17.72 孟令超 副总经理 男 42 2011 年5 月 18日 2014 年5 月 17日 0 0 0 17.72 王惠永 党委副书记、纪委书记 男 49 2011 年5 月 18日 2014 年5 月 17日 0 0 0 17.72 董画天 工会主席、党委办公室主任 女 38 2011 年5 月 18日 2014 年5 月 17日 0 0 0 17.72 沙振鸣 男 56 2011 年5 月 18日 2013 年6 月 5日 6,825 6,825 0 9 合计/9,600 9,600 0/199.82 回金普：曾任天津市委商务工委组织处（统战处）、干部处处长，现任天津劝业华联集团有限公司党委副书记、董事，天津劝业场（集团）股份有限公司董事长、党委书记。应泽从：曾任天津应大皮革时装有限公司总经理，天津应大投资集团董事长兼总经理、天津中商联控股有限公司董事长，天津劝业场（集团）股份有限公司副董事长、总经理。现任天津中商联控股有限公司董事长，天津劝业场（集团）股份有限公司副董事长。司永胜：曾任天津中原百货集团滨海店经理、天津中原商业管理公司总经理（正职级）、天津中原百货集团常务副总经理（正职级）。现任天津劝业场（集团）股份有限公司副董事长、总经理。张宝起：曾任中原百货集团股份有限公司副总经理，现任天津劝业场（集团）股份有限公司董事、常务副总经理。赵虹：曾任天津劝业场（集团）股份有限公司财务部部长助理、副部长、部长、总经理助理，现任天津劝业场（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。贾鸿潜：曾任天津市国有资产经营有限责任公司副总经理、总经理，现任天津市财政投资管理中心主任，天津市国有资产经营有限责任公司董事长、总经理，天津劝业场（集团）股份有限公司董事。杨蔚东：曾任天津证券有限责任公司副总经理，天津渤海证券有限责任公司战略发展委员会主任，天津证券业协会理事长。现任天津市工商业联合会副主席，天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事。宋建中：曾任包头市律师事务所担任律师、副主任；现任内蒙古建中律师事务所主任，中华全国律师协会党组成员、副会长，中华全国女律师协会会长，天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事。罗鸿铭：曾任天津财经学院商经系教研室副主任、讲师；天津财经学院夜大学副校长、商经系天津劝业场（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 22 副教授；天津财经学院商经系党总支书记、教授；天津财经大学党委委员、党委组织部部长、统战部部长，商学院教授；天津财经大学专业硕士中心党总支书记、商学院教授。现任天津财经大学商学院营销系教授、硕士生导师、会计学博士。天津劝业场（集团）股份有限公司独立董事。张建玲：曾任天津华联商厦审计部部长助理、副部长，天津劝业华联集团有限公司计财处处长，现任天津劝业华联集团有限公司总会计师、计财处处长、董事会办公室主任，天津劝业场（集团）股份有限公司监事会主席。张晓莉：曾任天津劝业场（集团）股份有限公司财务部副部长、天津劝业场南开百货有限公司财务部部长兼部室二支部书记，现任天津劝业场（集团）股份有限公司监事、审计部部长。陈贵祥：曾任天津劝业场友谊商场见习副经理、经理助理、黄金珠宝馆副经理，现任天津劝业场（集团）股份有限公司监事、八大天商品馆经理。姜虹：曾任天津劝业场（集团）股份有限公司业务部一般管理人员、儿童用品商场见习副经理、经理助理，新悦童趣馆副经理、经理，绮丽新姿馆经理，现任天津劝业场（集团）股份有限公司监事、收银部副部长。杨婷：曾任天津应大集团总经理助理兼办公室主任，天津中商联控股有限公司执行副总经理。现任天津劝业场（集团）股份有限公司副总经理。陈岩：曾任天津劝业场（集团）股份有限公司名流绅士馆党支部书记、经理，公司总经理助理兼青春休闲馆党支部书记、经理。现任天津劝业场(集团)股份有限公司副总经理。孟令超：曾任天津中原百货集团股份有限公司流行时尚馆经理、党支部书记，中原百货集团招商部部长，天津中原百货滨海有限公司总经理、党支部书记。现任天津劝业场（集团）股份有限公司副总经理、天津劝业场南开百货有限公司总经理。王惠永：曾任天津劝业华联集团有限公司组织干部处、组织纪检处处长。现任天津劝业场（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记。董画天：曾任天津劝业场（集团）股份有限公司新悦童趣馆、名媛风采馆经理，天津劝业场（集团）股份有限公司南开百货有限公司副总经理，现任天津劝业场（集团）股份有限公司工会主席兼党委办公室主任。沙振鸣：曾任天津劝业场（集团）股份有限公司监事、审计部部长。二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况(一)在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 回金普 天津劝业华联集团有限公司 党委副书记、董事 应泽从 天津中商联控股有限公司 董事长 贾鸿潜 天津市国有资产经营有限责任公司 董事长 张建玲 天津劝业华联集团有限公司 总会计师、