430016_2008_胜龙科技_2008年年度报告_2009-04-27.pdf

北京胜龙科技股份有限公司 2008 年年度报告 1 北京胜龙科技股份有限公司 2008 年年度报告 北京胜龙科技股份有限公司 2008 年年度报告（股份代码 430016）（股份代码 430016）二零零九年四月 二零零九年四月 北京胜龙科技股份有限公司 2008 年年度报告 2 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。利安达信隆会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。公司负责人安歆、主管会计工作负责人王建伟、会计机构负责人王建伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京胜龙科技股份有限公司 2008 年年度报告 3 目 录 目 录 第一章 公司基本情况第一章 公司基本情况.4 第二章 最近两年主要财务数据和指标第二章 最近两年主要财务数据和指标.6 第三章 最近一年的股本变动情况第三章 最近一年的股本变动情况.7 第五章 董事、监事、高级管理人员、第五章 董事、监事、高级管理人员、.9 核心技术人员及其持股情况核心技术人员及其持股情况.9 第六章 公司治理结构第六章 公司治理结构.12 第七章 股东大会情况简介第七章 股东大会情况简介.15 第八章 董事会报告第八章 董事会报告.15 第九章 监事会报告第九章 监事会报告.22 第十章 重大事项第十章 重大事项.23 第十一章 财务报告第十一章 财务报告.24 第十二章 备查文件目录第十二章 备查文件目录.82 北京胜龙科技股份有限公司 2008 年年度报告 4 第一章 公司基本情况 第一章 公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京胜龙科技股份有限公司 公司中文名称缩写：胜龙科技 公司法定英文名称：ShengLong Science&Technology Co.,Ltd.二、公司法定代表人：安歆 三、公司董事会秘书：王建伟 联系地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号（华通大厦 B 座 17 层）邮政编码：100048 联系电话：010-88018329 传 真：010-88019567 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号（华通大厦 B 座 17 层）公司办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号（华通大厦 B 座 17 层）邮政编码：100048 公司网址： 公司信箱： 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股份报价转让：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：胜龙科技 股份代码：430016 北京胜龙科技股份有限公司 2008 年年度报告 5 七、其它有关资料（一）公司首次注册登记日期：2000 年 12 月 27 日（二）注册登记地点：北京市工商行政管理局（三）企业法人营业执照注册号：1100002509932（四）税务登记证号码：110108633793143（五）公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所有限责任公司（六）会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 20层 2008 室 北京胜龙科技股份有限公司 2008 年年度报告 6 第二章 最近两年主要财务数据和指标 第二章 最近两年主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据 一、报告期内主要财务数据 单位：人民币元 项目 金额 营业利润-5,275,674.94 利润总额-5,293,109.49 归属于母公司股东的净利润-4,392,691.84 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,392,691.84 经营活动产生的现金流量净额 7,758,850.17 二、公司近二年主要会计数据和财务指标 二、公司近二年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元主要会计数据 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)营业收入 13,469,436.51 21,956,042.89-38.65 利润总额 -5,293,109.49 11,784,633.74-144.92 归属于母公司股东的净利润 -4,392,691.84 11,402,674.35-138.52 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,392,691.84 11,402,674.35-138.52 基本每股收益 -0.18 0.47-138.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.18 0.47-138.30 全面摊薄净资产收益率（%）-12.60 29.05 减少41.65个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-12.60 29.05 减少41.65个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-11.85 34.45 减少46.30个百分点经营活动产生的现金流量净额 7,758,850.17 16,930.69 457.27%每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.001 319%2008 年末 2007 年末 本年比上年增减(%)总资产 36,001,526.69 51,980,056.33 -30.74 所有者权益 34,857,247.80 39,249,939.64 -11.19 北京胜龙科技股份有限公司 2008 年年度报告 7 归属于母公司股东的每股净资产 1.44 1.62-11.11%三、非经常性损益项目和金额 三、非经常性损益项目和金额 单位:人民币元项目 金额 非流动资产处置损益 0 政府补贴 0 其他营业外收支 0 债务重组收益 0 减：所得税影响 0 非经常性损益净额 0 归属于母公司普通股股东的合并净利润 0 扣除非经常性损益的的归属于母公司的普通股股东的合并净利润 0 第三章 最近一年的股本变动情况 第三章 最近一年的股本变动情况 单位：股 期初股份 期末股份 股份性质 数量 比例（%）本期增加 本期减少 数量 比例（%）一、有限售条件股份 17,842,509 73.730 2,073,73615,768,773 65.16其中：高管股份 15,382,524 63.560 843,75214,538,772 60.08个人 2,459,985 10.170 1,229,9841,230,001 5.08其他法人 0 0 0 0 0 0 二、无限售条件股份 6,357,491 26.272,073,7360 8,431,227 34.84股份总数 24,200,000 1002,073,7362,073,73624,200,000 100报告期内股份增减原因：2008年9月2日经中国证券业协会备案确认（中证协市场字200833 号），公司于2008年10月15日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了第二批解除限售手续。公司第二批进入代办股份转让系统报价转让的股份数量为 2,073,736股，本次解除限售股份可转让日为2008年10月15日。北京胜龙科技股份有限公司 2008 年年度报告 8 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、股东数量和持股情况 一、股东数量和持股情况 单位：股报告期初 报告期 报告期末 报告期末可转让 股东名称 股东性质 持股总数 内增减 持股总数 持股比例股份数量 质押或冻结的股份数量 安歆 自然人 6,952,068-6,952,06828.73%1,783,017 0 季松乔 自然人 4,840,000-4,840,00020.00%1,210,000 0 莫美明 自然人 3,659,278-80,0003,579,27814.79%894,820 0 陈灏康 自然人 3,570,022-30,0003,540,02214.63%885,006 0 陈葆桢 自然人 2,183,038-2,183,0389.02%1,455,359 0 林文荻 自然人 574,895-574,8952.38%383,263 0 查悦昕 自然人 429,510-429,5101.77%107,378 0 周延 自然人 203,467-203,4670.84%135,645 0 陈远田 自然人 200,000-200,0000.83%200,000 0 徐鑫培 自然人 200,000-200,0000.83%200,000 0 截止报告期末，公司股东总数为 29 位，其中：法人股股东 2 家。前十大股东均为自然人股东，持有股份 22,702,278 股，占总股本比例为 98.81%股东之间无关联关系，亦无一致行动人关系。二、控股股东及实际控制人简介 二、控股股东及实际控制人简介 安歆：男，1974 年 3 月 4 日出生，本科学历。曾就职于北方国际集团有限公司、天津世丰科技发展有限公司，现任公司董事长。三、其他持股在百分之十以上的股东 三、其他持股在百分之十以上的股东 季松乔：男，1962 年 12 月 5 日出生，硕士。曾就职于北京计算机一厂、北京交通管理干部学院、中央财政管理干部学院，现任公司董事、北京精业胜龙信息系统有限公司总经理。北京胜龙科技股份有限公司 2008 年年度报告 9 莫美明：男，1963 年 8 月 8 日出生。曾就职于北京市海淀区委、鑫博蓝实业公司，现任公司董事、北京彩讯科技股份有限公司董事长。陈灏康：男，1966 年 9 月 13 日出生，博士。曾供职于上海造船厂、君安证券资产管理公司等，现任公司董事。第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况（一）基本情况 姓名 职务 年龄 性别 任职起止日期 年初持股 数（股）期末持股 数（股）股份增 减数（股）是否在公司领薪 安歆 董事兼总经理 35 男 2005 年 11 月-2008 年 11 月 6,952,068 6,952,068 0 是 季松乔 董事 47 男 2005 年 11 月-2008 年 11 月 4,840,000 4,840,000 0 否 莫美明 董事 46 男 2005 年 11 月-2008 年 11 月 3,659,278 3,579,278-80,000 否 陈灏康 董事 43 男 2005 年 11 月-2008 年 11 月 3,570,022 3,540,022-30,000 否 刘向军 独立董事 38 男 2005 年 11 月-2008 年 11 月 0 0 0 否 孔德力 监事 37 男 2005 年 11 月-2008 年 11 月 0 0 0 是 查悦昕 监事 42 男 2005 年 11 月-2008 年 11 月 429,510 429,510 0 否 北京胜龙科技股份有限公司 2008 年年度报告 10 肖文全 监事 41 男 2005 年 11 月-2008 年 11 月 44,151 44,151 0 否 王建伟 董事会秘书兼财务总监 45 男 2005 年起 0 0 0 是 高文峰 研发部经理 31 男 2005 年起 0 0 0 是 温吉新 项目经理 30 男 2005 年起 0 0 0 是 刘恒旭 项目经理 32 男 2005 年起 0 0 0 是 第三届董事会以及第三届监事会已于2008年11月届满到期，公司董事会将提请2008年度股东大会进行董事会、监事会的换届改选工作。（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1.安歆：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年3月4日出生，本科学历。曾就职于北方国际集团有限公司、天津世丰科技发展有限公司，现任公司董事长。2.陈灏康：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月13日出生，博士。曾供职于上海造船厂、君安证券资产管理公司等，现任公司董事。3.季松乔：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年12月5日出生，硕士。曾就职于北京计算机一厂、北京交通管理干部学院、中央财政管理干部学院，现任公司董事、北京精业胜龙信息系统有限公司总经理。4.莫美明：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年8月8日出生。曾就职于北京市海淀区委、鑫博蓝实业公司，现任公司董事、北京彩讯科技股份有限公司董事长。北京胜龙科技股份有限公司 2008 年年度报告 11 5.刘向军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月8日出生，硕士。曾就职于光大证券股份有限公司研究所、资产管理三部、投资银行北方部，中关村兴业（北京）投资管理有限公司等，现任公司独立董事。6.孔德力：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月7日出生，本科学历。曾就职于北京证券公司、科技证券公司电子商务部等，现任公司监事会主席。7.查悦昕：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月17日出生，本科学历。曾就职于北京科伟星公司等，现任公司监事、北京彩讯科技股份有限公司总经理。8.肖文全：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年9月2日出生，大专学历。曾就职于台湾青云公司北京分公司等，现任公司监事。9.王建伟：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年8月出生。曾就职于北京工商局丰台分局、北京市财政局、北京京都会计师事务所，现任公司董事会秘书兼财务总监。10.高文峰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月7日出生，本科学历。曾在多家软件公司担任核心技术开发人员，具有大型软件项目开发经验。11.温吉新：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月18日出生，大专学历。曾在国内知名软件企业从事软件开发工作，具有丰富的软件项目管理经验。12.刘恒旭：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年12月8日出生，本科学历。精通多种软件开发语言，特别对于手机嵌入式系统的开发，有着丰富的经验。（三）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴莫美明 北京彩讯科技股份有限公司董事长 2007年10月 2010年10月 是 查悦昕 北京彩讯科技股份有限公司总经理 2007年10月 2010年10月 是 肖文全 北京彩讯科技股份有限公司部门经理 2007年10月 2010年10月 是 刘向军 华宝证券北京总经理 2007年6月起 是 北京胜龙科技股份有限公司 2008 年年度报告 12 营业部 二、年度报酬情况 二、年度报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事的报酬水平由股东会确定；总经理的报酬水平由董事会确定；其他高级管理人员的报酬水平由总经理提出方案，并经董事会批准后执行。三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 在本报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动。第六章 公司治理结构 第六章 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。（二）关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法等有关规定规范自己的行为，制订了股东会议事规则，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。（三）关于董事与董事会 北京胜龙科技股份有限公司 2008 年年度报告 13 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了董事会议事规则。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。（四）关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了监事会议事规则。全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。（五）关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等 各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（六）关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面的关系（一）业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利权、著作权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。（二）人员独立情况 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担 北京胜龙科技股份有限公司 2008 年年度报告 14 任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。（三）资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。（四）机构独立情况 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。（五）财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司尚未建立股权激励机制。四、独立董事履行职责情况 四、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，履行诚信和勤勉义务，维护公司整体利益，维护全体股东，尤其是中小股东的合法利益。独立董事通过参加董事会会议及作为董事会各专门委员会的成员，参与公司决策议案的审议，为董事会进行科学决策提供建设性意见。1、报告期内独立董事刘向军应出席会议三次，实际出席会议三次，无缺席情况。2、报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案等有关事项提出异议。北京胜龙科技股份有限公司 2008 年年度报告 15 第七章 股东大会情况简介 第七章 股东大会情况简介 报告期内，公司召开年度股东大会一次。公司严格按照公司法、公司章程等规定，做好股东大会的召集和组织工作。具体情况如下：2008年5月24日，公司召开2007年度股东大会，决议内容如下：1.审议通过公司2007年度工作报告；2.审议通过公司2007年董事会工作报告；3.审议通过公司2007年监事会工作报告；4.审议通过公司2007年度财务决算报告；5.审议通过公司2007年度利润分配方案；6审议通过公司续聘财务审计机构的议案。决议公告于2008 年5月26日发布于“中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让”信息披露平台：http:/。第八章 董事会报告 第八章 董事会报告 一、董事会关于经营情况和财务状况分析 一、董事会关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾 2008年，公司按照业已制定的经营方针，全力发展新产品，完善售后服务体系，积极调整产品结构。在市场竞争十分激烈的情况下，公司获得了TopView赢富数据授权，并在此前提下，公司全面调整产品结构，逐步淡化数码大屏幕产品销售，着力加强证券SP业务的发展，全力针对TopView赢富数据开发新产品并获成功，使公司的SP证券资讯及行情分行产品线得到极大的丰富与加强。但是，由于2008年内外金融形势的剧烈变化，使得证券服务这一与金融市场高度关联的业务受到人极大的冲击，使得公司业绩与期初的预计出现了很大的差距。全年公司共取得主营业务收入1347万元，较上年下降38.65%；亏损439万元，较上年下降138.52%。北京胜龙科技股份有限公司 2008 年年度报告 16 之所以出现如此之大的业绩下滑，公司认为有以下原因：一是，由于全球金融形势急转直下，国内经济增长趋缓，使得证券市场出现了再次的下滑，沪深股指一路向下再次跌入深谷，投资者的信心强烈受挫，关注证券行情资讯的热情下降，购买相关产品的欲望降低，使得证券资讯、行情分析产品销售滞销。二是，由于2008年的事件较多，应用于广告、宣传、监控等方面的数码大屏幕产品的订货量大减少，加之公司产品结构的调整也使得该项业务的销售下降。三是，公司全力发展的TopView赢富数据产品因该数据的授权服务终止，使得相关产品陷入了困境。四是，由于执行新会计制度，调整长期投资中股票投资以公允价值计价，报告期内公允价值变动损益为-3,667,137.30元。（二）报告期内主营业务及其经营情况分析 单位：元 产品 主营业务收入 占比 主营业务成本 毛利率 数码大屏幕业务6,983,740.64.51.85%6,882,891.37 1.44%证券SP业务 6,137,069.67 45.56%1,935,614.00 68.46%（三）报告期内现金流量状况的分析 报告期内，公司现金净流量为-4,025,375.83元，其中：经营活动产生的现金净流量为7,758,850.17元，投资活动产生的现金净流量为-1,044,696.00元，筹资活动生产的现金净流量为-10,739,530.00元。主要因为开发费用资本化，形成无形资产；偿还银行贷款所致。（四）宏观经济形势变化带来的影响 由于证券资讯以及行情分析等金融信息服务产品与经济经济周期、金融市场涨跌波动影响较大。2008年全球金融形势急转直下，国内经济增长趋缓，使得证券市场出现了再次的下滑，沪深股指一路向下再次跌入深谷，投资者的信心受挫，关注证券行情资讯的热情下降，购买相关产品的欲望降低，使得证券资讯、行情分析产品销售滞销。进入2009年，随着国家拉动内需等一系列经济刺激政策的出台，国内经济预期好 北京胜龙科技股份有限公司 2008 年年度报告 17 转，金融证券市场投资机会增加，人们对市场行情的关注亦会随之增加，因此对公司销售形势会起到有利的带动。（五）成本要素价格变化影响 公司提供的产品基本上分为两大类，一类是金融证券信息产品与服务，营业成本主要包括数据采集费和人工成本等。这类成本价格基本取决于上证所数据收费制度以及软件劳动力市场价格的影响，2008年这两项费用的价格基本上变动不大，因此对产品的价格影响也不太大；另一类是基于数码大屏幕系统集成所需的软件以及硬件产品，其硬件部分主要是DLP光机以及LED屏幕产品，价格基本上随着技术进步的增加而变化，2008年的供应价格变化基本上处在合理的变动区间，对集成产品的价格影响有限。软件部分主要取决于公司研发和维护投入的费用，由于2008年公司此类产品处在调整过程当中，因此对这一部分的投入并不大，软件的订价随着投入的减少而降低，加之软件销售大幅减少，引起产品利润降低。2009年，公司将继续降低数码大屏幕业务的比重。与此同时，某求新的补充业务，以平衡单一金融证券产品的搞风险能力。（六）汇率利率变动及信贷政策影响 公司目前未发生外币业务，汇率变动对公司经营无影响。2008年随着银行信贷的紧缩政策，公司到年底偿还贷款后，后续贷款没有及时跟上，造成年底企业银根吃紧，流动资金周转曾一度出现困难。2009年随着信贷政策的放松，贷款问题得到了很好的解决，极大地缓解了企业流动资金周转问题。（七）税收政策影响 报告期内，公司重新申请高新技术企业资格认证未获通过，当年转而执行25%的所得税率。根据科委批复，我公司可以在2009年度继续申请高新技术企业资格认证，如获批准，公司在2009年仍可执行15%的优惠税率。2008年公司仍享受软件销售增值税“即征即返”的税收优惠政策，SP业务收入仍在执行3%的营业税率，2009将继续执行该税收政策。二、对公司未来发展的展望 二、对公司未来发展的展望（一）公司所属行业发展趋势，公司面临的机遇和挑战 尽管由于美国金融包机对全球经济产生了巨大的影响，中国经济的增长速度亦因 北京胜龙科技股份有限公司 2008 年年度报告 18 此而放缓，但中国总的经济增长趋势没有受到太大的影响，特别是随着国家一系列刺激经济增长、拉动内需的政策计划的出台，2009年的经济已见回暖，股票市场在第一季度已见回升迹象，其趋势向好。在股票证券投资机会渐渐显现的时候，人们对金融证券的行情、资讯、分析等信息服务的要求也会随之增加；移动通信领域中，3G市场日趋成熟，SP业务亦将越来越受到人们的喜爱。在我们面前，机遇和挑战并存。尽管目前在证券SP服务当中，公司已经上线了“财信通”、“胜龙证券资讯快车”、“胜龙外汇宝典”、“胜龙港股在线”等一系列资讯产品，开发出了“胜龙移动股市”等系列移动证券行情及交易软件产品，在SP领域里积累了一定的经验，并且使这些产品的用户数量稳步上升。但由于上证所TopView（赢富）数据终止服务，使公司投入大量精力和成本积蓄的业务大量流失。未来我们所面临的挑战在于，着力研发新的基于上证所Level-2数据的升级型产品，不断挖掘客户新的需求，提高服务质量，努力降低成本，在日趋激烈的竞争中发挥自身优势，提升品牌声誉，快速提高产品销售能力和市场份额，使公司回到快速增长的轨道上来。（二）公司未来经营中可能出现的不利因素和困难 由于公司主要经验以及技术团队是以开发金融证券 SP 业务为主的，因此也就导致公司的主要产品亦将放在金融证券信息服务的相关产品上。但是正如公司近十年走过的路所证明的那样，这项业务，与金融证券的市场周期、涨跌起伏密切相关，股票市场风吹草动，公司的销售收入必将受到极大的影响。产品单一，抗风险的能力受到了很大的制约。（三）公司对未来经营中可能出现的不利因素和困难的对策 基于上述对公司情况和未来发展的困扰，公司将积极发挥科研专长，主动寻求合作伴，不断拓展产品线，使公司的产品不仅能够服务于金融证券领域，还可以在其他领域得到发展，从而达到平衡风险，协调发展的目的。（四）公司未来的发展战略及 2009 年的工作计划 公司未来的发展战略是，努力发挥自身科研专长，主动的寻求适应公司业务发展的合作伙伴，积极调整业务及产品结构，提高公司整体抗风险能力使公司继续回到调整健康的发展轨道上来。2009 年工作计划具体是：北京胜龙科技股份有限公司 2008 年年度报告 19 1、进一步完善新产品，深入挖掘基于上证所 Level-2 数据的升级型产品，不断推陈出新。2、积极寻求适应公司业务发展方向的合作伙伴，继续深入调整产品及业务结构，使其更趋于合理，更具抗风险能力。3、继续加强整体销售经营网络建设，完善营销手段和售后服务体系，在扩大用户群落强化服务。4、不断提高全员工作水平，特别的管理人员的素质，不断提高工作效率。三、公司会计政策、会计估计变更及其影响三、公司会计政策、会计估计变更及其影响 公司自2008 年开始执行财政部于2006年颁布的企业会计准则，根据企业会计准则第22号金融工具确认和计量 规定企业对于取得的交易性金融资产或金融负债，以公允价值计量且其变动计入当期损益。根据企业会计准则第18号-所得税的相关规定，公司所得税的核算政策由应付税款法变更为资产负债表债务法。根据企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则的相关规定，此项会计政策采用追溯调整法，调整了期初留存收益及资产负债表项目的期初数，比较财务报表已按调整后的数字填列。由于公司投资参股的子公司北京精业胜龙信息系统有限公司外方股东单独增资，致使我公司在该公司的出资占注册资本的比例由原来的43%变更为28.82%，同时由于公司派出董事占该公司董事会席位的比例由原来的40%变更为28.57%，公司对该公司已无实质控制力即无重大影响。因此根据企业会计制度规定将对该公司投资收益的核算由权益法变更为成本法。本年度没有会计估计变更事项。会计政策变更的累积影响数为人民币-2,750,353.41元，其对留存收益及资产负债表项目的影响分别列示如下：留存收益增加（减少）资产负债表项目增加（减少）调整事事项 未分配利润 报表项目 影响金额 2008 年 1 月 1 日 未追溯调整前余额 -3,779,909.03 递延所得税事项 21,635.96 递延所得税事项 -21,635.96 长期投资 -320,274.00 公允价值损益调整 6,200,504.64 交易性金融资产 6,520,778.64 208 年 1 月 1 日 北京胜龙科技股份有限公司 2008 年年度报告 20 追溯调整后余额 2,398,959.65 上述会计政策变更对2006和2007年度净利润的影响列示如下：2007 年度 2006 年度 交易性金融资产 公允价值损益 6,200,504.64 0 所得税事项 所得税 21,635.96 0 合计 6,178,868.68 0 四、关于会计师事务所出具的非标准审计报告所涉及事项的说明 四、关于会计师事务所出具的非标准审计报告所涉及事项的说明 报告期内，利安达会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。五、利润分配、资本公积金转增预案 五、利润分配、资本公积金转增预案 经利安达会计师事务所审计，公司2008年实现净利润-439.27万元，公司年初未分配利润为239.90万元，本年度可供分配的利润为-199.38万元。2008年分配方案拟为：公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。六、董事会日常工作情况 六、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况和决议内容 报告期内，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使公司章程和股东大会赋予的职权，共召开三次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程、董事会议事规则的要求。会议的主要情况如下：1、2008年4月25日，公司召开第三届董事会第九次会议，决议内容如下：审议通过公司2007年年度报告，并提请公司股东大会审议；审议通过公司2007年董事会工作报告，并提请公司股东大会审议；审议通过公司2007年度财务决算报告，并提请公司股东大会审议；审议通过公司2007年度利润分配方案，并提请公司股东大会审议；审议通过关于续聘利安达信隆会计师事务有限公司为公司提供审计服务的议案,并提请公司股东大会审议；审议通过关于提议召开公司2007年年度股东大会的议案。2、2008年8月20日，公司召开第三届董事会第十次会议。决议内容如下：审议通过了2008年半年度报告 北京胜龙科技股份有限公司 2008 年年度报告 21 3、2008年10月21日，公司召开第三届董事会第十一次会议。决议内容如下：审议通过了同意北京精业胜龙信息系统有限公司增资的议案。（二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，审慎履行股东大会所赋予的各项职能，使公司的决策与经营水平不断的提高。七、报告期内公司关联交易情况 七、报告期内公司关联交易情况 报告期内，除收回北京彩讯科技股份有限公司上年度所欠货款外，无其他关联交易发生。八、重大合同及其履行情况 八、重大合同及其履行情况 1、2008 年 1 月 1 日，公司与北京无线天利移动信息技术有限公司签定财信通业务管理协议，取得中国移动证券信息化业务的合作资格。协议有效期一年，协议规定：协议有效期满前两个月，若一方未书面通知对方协议按期终止的，本协议自动延长一年，截止本报告完成之日，双方均未收到对方书面关于终止协议的通知。2、2008 年 3 月 31 日，公司与上证所信息网络有限公司签定上证所 Level-2 行情经营许可合同，取得上证所 Level-2 行情经营授权，有效期三年。3、2008 年 6 月 30 日，公司与中国移动通信有限公司签定手机上网业务 WAP 服务合作协议，取得中国移动通信 WAP 合作业务。协议有效期一年。4、2008 年 8 月 1 日，公司与上证所信息网络有限公司签定 上证所 TopView（赢富）盘后交易统计产品经营许可合同，2008 年 12 月 16 日，公司收到上证所信息网络有限公司的正式通知，2008 年 12 月 31 日后，上证所信息公司终止提供TopView 盘后交易数据服务，与我公司签订的授权合同解除。公司准备近一年的业务在刚刚开始实施之初被迫下马，使公司受到了很大的损失。为此，公司已经积极组织开发新产品，以期弥补损失。5、2008 年 10 月 1 日，公司与中国电信股份有限公司签定移动增值业务（WAP1.2业务）合作协议，取得中国电信 WAP 合作业务。协议有效期一年。北京胜龙科技股份有限公司 2008 年年度报告 22 第九章 监事会报告 第九章 监事会报告 报告期内，公司监事会全体成员按照公司法、公司章程及有关法律法规的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职权，保证公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，促进了公司规范运作和健康发展。一、报告期内召开监事会情况 一、报告期内召开监事会情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使公司章程和股东大会赋予的职责，结合公司实际经营需要，共召开了2次会议，会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程的要求。会议的主要情况如下：（一）2008年4月25日，召开第三届监事会第二次会议。决议内容如下：审议通过公司2007 年年度报告；审议通过公司2007 年监事会工作报告；决议公告于2008 年4月29日发布于“中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让”信息披露平台：http:/。（二）2008 年 8 月 22 日，如开第三届监事会第三次会议。决议内容如下：审议通过公司 2008 年半年度报告 审计通过2008 半年度监事会报告 决议公告于2008 年8月25日发布于“中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让”信息披露平台：http:/。二、监事会对 2008 年度有关事项的独立意见 二、监事会对 2008 年度有关事项的独立意见（一）公司依法运作情况 经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。北京胜龙科技股份有限公司 2008 年年度报告 23 （二）公司财务情况 2008 年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真细致的检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。（三）公司关联交易情况 公司报告期内未发生关联交易。（四）公司对外担保及股权、资产