430010_2007_现代农装_2007年年度报告_2008-04-29.pdf

现代农装科技股份有限公司 2007 年年度报告 现代农装科技股份有限公司 2007 年年度报告 二零零八年四月二零零八年四月现代农装科技股份有限公司 2007 年年度报告 1 目 录 目 录 第一节 重要提示.2 第二节 公司基本情况简介.3 第三节 会计数据和业务数据摘要.4 第四节 股本变动及股东情况.5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.6 第六节 公司治理结构.8 第七节 股东大会情况简介.9 第八节 董事会报告.10 第九节 监事会报告.18 第十节 重要事项.20 第十一节 财务报告.21 第十二节 备查文件目录.61 现代农装科技股份有限公司 2007 年年度报告 2第一节 第一节 重要提示重要提示 1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2.公司全体董事出席董事会会议。3.天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4.公司董事长兼总经理王燕飞女士、财务负责人张海先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。现代农装科技股份有限公司 2007 年年度报告 3第二节 第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 1.公司名称 中文名称：现代农装科技股份有限公司 英文名称：Modern Agricultural Equipment Co.,Ltd.2.法定代表人：王燕飞 3.董事会秘书：张海 联系地址：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号 33 信箱 邮政编码：100083 电 话：010-64882294 传 真：010-64878452 电子邮箱： 4.注册地址：北京市昌平区科技园区振兴路 9 号 办公地址：北京市朝阳区德胜门外北沙滩一号科研楼 国际互联网网址： 5.登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ http:/ 年度报告备置地点：董事会办公室 6.公司股份转让登记系统：公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。7.股份简称：现代农装 股份代码：430010 股份转让地点：代办股份转让系统 股份挂牌时间：2006 年 12 月 8 日 8.审计机构：天职国际会计师事务所有限公司 办公地址：北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 208 现代农装科技股份有限公司 2007 年年度报告 49.其他资料：公司注册登记日期：2001 年 7 月 13 日 公司注册登记地点：北京市工商行政管理局 法人营业执照注册号：11000012971350 税务登记证号码：110114726362764 第三节 第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)公司本年度主要会计数据(合并报表)单位：人民币元(一)公司本年度主要会计数据(合并报表)单位：人民币元 项目 金额 本年比上年增减(%)利润总额 47,047,458.75 531.14 净利润 19,536,545.81 -扣除非经常性损益后的净利润 16,429,038.21 -主营业务利润 101,031,657.72 34.43 其他业务利润 3,252,380.61 -营业利润 40,122,488.56 492.79 投资收益-455,971.61 -264.70 补贴收入 5,883,000.00 697.40 营业外收支净额 6,924,970.19 909.45 经营活动产生的现金流量净额 79,013,383.28 359.35 现金及现金等价物净增减额 79,901,421.07 1,650.66 注：1、净利润为合并资产负债表中“归属于母公司所有者权益”；2、每股净资产=（合并资产负债表中“归属于母公司所有者权益”/股本总额）。扣除非经常性损益项目和涉及的金额 单位：人民币元 扣除非经常性损益项目和涉及的金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 699,926.95 计入当期损益的政府补助 5,883,000.00 计入当期损益的资金占用费 75,000.00 非货币性资产交换损益 1,165.00 除上述各项之外的营业外收支净额 584,518.12 合合 计 计 7,243,610.07 现代农装科技股份有限公司 2007 年年度报告 5(二)公司近三年的主要会计数据和财务指标(合并报表)单位：人民币元(二)公司近三年的主要会计数据和财务指标(合并报表)单位：人民币元 2007 年度 2006 年度 本年度比上年增减%2005 年度 主营业务收入 450,893,221.81 368,826,962.71 22.25 364,607,599.23 净利润 19,536,545.81 -7,339,096.41 -4,494,596.14 总资产 515,074,350.77 347,938,941.67 48.04 289,875,615.13 股东权益 128,637,953.17 108,873,992.90 18.15 114,168,653.40 每股收益 0.4884 元/股 -0.1835 元/股 -0.1124 元/股 每股净资产 3.2159 元/股 2.7218 元/股 18.15 2.8542 元/股 每股经营活动产生的现金流量净额 1.9753 元/股 0.4300 元/股 359.37 0.2597 元/股 净资产收益率（%）16.45 -5.70 -3.96 注：1、净利润、股东权益为合并资产负债表中“归属于母公司所有者权益”；2、每股净资产=（合并资产负债表中“归属于母公司所有者权益”/股本总额）。(三)报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元(三)报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 股本（股）资本公积 盈余公积 未分配利润 合 计 期初数 40,000,000.00 25,825,109.66 8,947,398.07 34,101,485.17 108,873,992.90 本期增加 500,000.00 227,414.46 1,953,654.58 19,536,545.81 22,217,614.85 本期减少 500,000.00 1,953,654.58 2,453,654.58 期末数 40,000,000.00 26,052,524.12 10,901,052.65 51,684,376.40 128,637,953.17 变动原因 计提盈余公积 经营积累 第四节 第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一一)股本变动情况股本变动情况 股份性质 期初股数 本期增减 期末股数 尚未解除限售登记的的股份数量 其中：1.高管股份 2.个人或基金 3.其他法人 已解除限售登记的股份数量 26,666,667 0 0 26,666,667 13,333,333 0 0 0 0 26,666,667 0 0 26,666,667 13,333,333 现代农装科技股份有限公司 2007 年年度报告 6股份性质 期初股数 本期增减 期末股数 合计 40,000,000 0 40,000,000 注：1.报告期内，公司股本总额未发生变化，但股本结构发生了变动。2.本公司股份于 2006 年 12 月 8 日进入代办股份转让系统报价转让，截止 2007 年 12 月31 日，解除限售股份数量为 13,333,333 股，尚未解除限售登记的股份数量为 26,666,667股。(二二)股东情况股东情况 1.本报告期末，公司股东总数为 8 户，其中 6 户为法人，2 户为自然人。2.本报告期末公司股东持股情况：单位：股 股东名称 期初持股 期内 增减 期末持股 比例(%)可转让股份数量 股份 类别 质押冻结中国农业机械化科学研究院 中国钢研科技集团公司 北京华源兴业投资有限公司 北京首创资产管理有限公司 机械科学研究总院 上海天亿资产管理有限公司 符奕洁 吴水印 36,432,078 1,100,538 1,000,000 733,692 733,692-500,000 0 0 0 0 100,000 300,000 100,000 35,932,078 1,100,538 1,000,000 733,692 733,692 100,000 300,000 100,000 89.84 2.75 2.50 1.83 1.83 0.25 0.75 0.25 11,644,026 366,846 333,333 244,564 244,564 100,000 300,000 100,000 法人股份 法人股份 法人股份 法人股份 法人股份 法人股份 个人股份 个人股份 无 无 无 无 无 无 无 无 合计 40,000,000 0 40,000,000 100.00 13,333,333 注：各股东不存在关联关系。第五节 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况(一一)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未持有本公司股份。(二二)董事、监事、高级管理人员变更情况董事、监事、高级管理人员变更情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员基本任职情况如下：现代农装科技股份有限公司 2007 年年度报告 7姓名 性别 年龄 职务 持股数量 任期 王燕飞 陈 志 李韵涛 李树伟 王 臣 顾素琴 傅泽田 白人朴 陈胜华 朱淑云 孙 明 杜雨辰 陈伯爽 刘汉武 张东军 张 海 女 男 男 男 男 女 男 男 男 女 男 男 男 男 男 男 56 52 49 46 45 53 51 70 37 57 51 31 46 38 36 38 董事长 董 事 董 事 董 事 董 事 董 事 独立董事 独立董事 独立董事 监事会召集人 监 事 监 事 副总经理 副总经理 副总经理 财务总监/董秘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20072010 20072010 20072010 20072010 20072010 20072010 20072010 20072010 20072010 20072010 20072010 20072010 20072010 20072010 20072010 20072010 (三三)董事、监事、高级管理人员年度报酬情况董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司按照市场化的原则，并结合行业水平建立了具有一定竞争力的薪酬体系，同时，公司还通过改革薪酬制度、提高生活福利、改善工作环境等一系列措施不断吸收和稳定优秀人才。公司董事、监事、高级管理人员依据公司高级管理人员年薪制考核办法等薪酬福利制度领取报酬。(四四)公司员工情况公司员工情况 截止本报告期末，公司本部共有员工 180 人，其专业构成、教育程序以及年龄分布情况如下：按专业结构分：研发人员 72 人，占 40.00%；营销人员 30 人，占 16.67%；生产制造人员 40 人，占 22.22%；管理及财务人员 19 人，占 8.89%；其他人员22 人，占 12.22%。按教育程度分：硕士及以上 14 人，占 7.78%；本科 118 人，占 65.56%；本现代农装科技股份有限公司 2007 年年度报告 8科以下 48 人，占 26.67%。按年龄分：50 岁及以上 46 人，占 25.56%；40-49 岁 50 人，占 27.78%；30-39岁 38 人，占 21.11%；30 岁以下 46 人，占 25.56%。第六节 第六节 公司治理结构公司治理结构(一一)公司治理情况公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、股份报价转让试点办法 等有关法律法规的要求，修订和完善了 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则等规章制度，进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，强化公司内部控制和内部管理。截止报告期末，公司治理实际情况基本与中国证券业协会关于代办股份转让系统公司治理的规范性文件要求无重大差异。(二二)独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况 公司参照 上市公司治理准则 和中国证监会的规定，建立了独立董事制度。报告期内，三名独立董事能够依法履行职责，认真阅读公司财务及其他相关资料，亲自出席历次董事会会议并就会议提案发表独立意见，对重大关联交易发表专项意见，对公司财务管理、经营及发展战略多次提出建设性的有益建议，参与了董事会有关重大事项的决策，恪守了诚信和勤勉的义务。(三三)公司与控股股东“五分开”情况公司与控股股东“五分开”情况 公司严格按照公司法、公司章程及其它法律、法规的要求规范运行，做到了业务、资产、人员、财务、机构五个方面的独立。1.业务独立情况 1.业务独立情况 公司在业务上与控股股东及其下属企业完全分开，公司业务具有独立、完整的研发、生产和销售系统，具有面向市场独立开展业务的能力。公司与控股股东及其下属企业之间不存在竞争关系。2.资产独立情况 2.资产独立情况 公司的所有资产完整、独立，不存在控股股东占用公司资金、资产或其他资源的情况。3.人员独立情况 3.人员独立情况 现代农装科技股份有限公司 2007 年年度报告 9公司已经建立了独立的劳动、人事和工资管理体系，并与员工均已签订了劳动合同。公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照公司法、公司章程等有关规定进行。公司的总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员及核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬。4.财务独立情况 4.财务独立情况 公司设立了独立的资产财务部，建立了独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。本公司财务人员独立，未在控股股东单位及其子公司兼职。公司独立开设了银行帐户，独立进行税务登记，依法独立纳税。公司独立进行财务决策。5.机构独立情况 5.机构独立情况 公司建立了适合公司经营所需的组织机构，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预股份公司机构设置的情况。第七节 第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内，公司严格按照公司法、公司章程和股东大会议事规则的相关要求组织召开股东大会，报告期内公司共召开了 2 次股东大会。1.2006 年年度股东大会 1.2006 年年度股东大会 公司 2006 年年度股东大会于 2007 年 5 月 30 日在公司第一会议室召开。出席本次大会的股东或股东代理人共 4 名，代表股份 3900 万股，占公司总股本的97.5%。会议的召开符合公司法、公司章程等相关规定，会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：(1)公司 2006 年度董事会工作报告；(2)公司 2006 年度监事会工作报告；(3)公司 2006 年年度报告；(4)公司 2006 年度财务决算报告；(5)公司 2007 年财务预算方案；(6)公司 2006 年度利润分配方案。2.2.2007 年第一次临时股东大会 年第一次临时股东大会 现代农装科技股份有限公司 2007 年年度报告 10公司 2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 12 月 26 日在公司第一会议室召开。出席本次大会的股东或股东代理人共 4 名，代表股份 3850 万股，占公司总股本的 96.25%。会议的召开符合公司法、公司章程等相关规定，会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：(1)关于公司董事会换届选举的议案；(2)关于公司第三届董事会董事报酬及独立董事津贴的议案；(3)关于公司监事会换届选举的议案；(4)关于公司第三届监事会监事报酬的议案。第八节 第八节 董事会报告董事会报告(一)报告期内公司经营情况的回顾 1.报告期内公司经营情况的回顾(1)报告期内总体经营情况(一)报告期内公司经营情况的回顾 1.报告期内公司经营情况的回顾(1)报告期内总体经营情况 2007 年公司实现主营业务收入 45,089.32 万元，完成年度预算的 112.72%比上年同期增长 22.25%；实现利润总额 4,704.75 万元，超过预算 3,224.75 万元，是上年同期的 5.3 倍；实现净利润 1,953.65 万元，超过预算 1,569.65 万元。公司 2007 年经营业绩比上一年度大幅上升，主要得益于经营规模的扩大和生产条件的不断改善。近年来，公司不断加强营销队伍和营销网络的建设，建有多层次的营销体系，成立有市场信息采集和信息反馈部门，大大提高了市场应变能力和销售效率，使公司销售业绩不断攀升，2007 年公司实现主营业务收入45,089.32 万元，比上年同期增长 8,206.62 万元，增长率为 22.25%；同时，公司对生产建设投入逐年加大，购建生产场地和设备，完善生产条件，提高产品生产能力、生产效率和产品质量，降低生产成本，提高主营产品利润率，2007 年公司主营业务利润率为 22.67%，在生产材料不断上涨的情况下，主营业务利润率较上年同期上升 2 个百分点。2007 年公司因经营规模扩大及主营业利润率上升使得公司利润比上年同期增长 2,588 万元。(2)科研项目情况(2)科研项目情况 2007 年是国家“十一五”规划实施第二年，新产品开发、项目组织申报对现代农装科技股份有限公司 2007 年年度报告 11公司来说非常关键。在保证科研项目执行质量的同时，公司积极组织做好国家纵向项目的申报工作。2007 年共申报国家纵向项目 31 项，已立项批复 21 项。其中主持和参与国家科技支撑计划“多功能农业装备与设施研制”“农田循环生产关键技术研究与集成示范”等重大项目中课题 8 项、农业科技成果转化基金项目 3 项、科技部科研院所技术开发研究专项基金项目 2 项、申报农业科技成果转化基金项目 3 项，中小企业国际市场开拓资金项目 10 项、国家重点新产品计划项目 2 项、中关村科技园区重大科技项目 1 项、北京市高成长企业自主创新科技专项 1 项、北京市科委技术转移服务专项资金项目 1 项。(3)完成了现代农装湖州联合收割机有限公司股份改制工作(3)完成了现代农装湖州联合收割机有限公司股份改制工作 2007 年 9 月份，经过近一年的努力，现代农装湖州联合收割机有限公司完成了股份改制工作，改制后整体变更为中机南方机械股份有限公司，并进入上市辅导期，为公司上市做好了前期准备工作。2.主营业务的范围及其经营状况(1)主营业务范围 2.主营业务的范围及其经营状况(1)主营业务范围 经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止的进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；销售汽车（含小轿车）；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。(2)报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况(单位：万元单位：万元)1)按行业构成情况按行业构成情况 行行 业业 主营业务收入主营业务收入 主营业务利润主营业务利润 农业机械 32,754.75 7,892.25 汽车配件 12,091.61 2,125.30 其他行业 242.96 85.61 合 计 45,089.32 10,103.16 2)按产品构成情况按产品构成情况 产产 品品 主营业务收入主营业务收入 主营业务利润主营业务利润 农机产品 23,993.52 5,136.76 农业机械技术开发及服务 3,564.99 1,898.95 农业机械贸易 5,196.24 856.54 汽车配件 12,091.61 2,125.30 现代农装科技股份有限公司 2007 年年度报告 12其他 242.96 85.61 合计 45,089.32 10,103.16 3)按地区构成情况按地区构成情况 地地 区区 主营业务收入主营业务收入 主营业务利润主营业务利润 东北地区 6,410.20 495.31 华北地区 14,700.10 4,513.59 华东地区 14,896.85 3,568.58 华南地区 669.30 157.80 华中地区 5,873.00 758.86 西南地区 1,177.35 298.44 西北地区 1,362.51 310.59 合 计 45,089.32 10,103.16 (3)报告期内主营业务或结构及盈利能力变化的说明：报告期内主营业务或结构及盈利能力变化的说明：报告期内，公司利润构成、主营业务结构未发生重大变化，主营业务盈利能力有所提高，主要得益于经营规模的扩大和生产条件的不断改善。3.公司资产构成 资产构成情况(单位:万元)3.公司资产构成 资产构成情况(单位:万元)项目 2006 年 2007 年 变动幅度（%）变动原因 流动资产：货币资金 4,453.69 12,652.76 184.10（1）部分农机供不应求，预收款增多；（2）中机南方与北方公司增资收款 应收票据 22.10 169.61 667.47 应收账款 3,454.64 5,123.93 48.32 预付款项 3,003.47 8,216.10 173.55 生产所用钢材等原材料价格不断上涨，并且近期没有回落的迹象，针对此情况，为了使生产成本较低，公司采取了提前采购的方式预付材料款，尽可能降低原材料采购成本。其他应收款 1,011.34 588.82-41.78 存货 10,760.98 11,320.06 5.20 其中：原材料 2,885.89 3,852.45 33.49 库存商品（产成品）5,754.11 4,820.12-16.23 其他流动资产 18.24 1.27-93.04 流动资产合计 22,724.47 38,072.54 67.54 非流动资产：长期股权投资 614.90 569.30-7.42 现代农装科技股份有限公司 2007 年年度报告 13项目 2006 年 2007 年 变动幅度（%）变动原因 固定资产原价 10,182.22 11,327.19 11.24 减：累计折旧 2,805.63 3,500.16 24.75 固定资产净值 7,376.59 7,827.03 6.11 在建工程 12.16 1,329.87 工程物资 32.62 121.39 272.13 无形资产 3,567.78 3,135.99-12.10 其中：土地使用权 3,566.22 3,128.98-12.26 递延所得税资产 465.38 451.33-3.02 非流动资产合计 12,069.43 13,434.89 11.31 资 产 总 计 34,793.89 51,507.44 48.04 4.公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量状况(单位：万元)4.公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量状况(单位：万元)项目 2006 年 2007 年 变动幅度（%）变动原因 一、经营活动 现金流入总额 50,272.12 60,069.37 19.49 销售量增加，预收款增多 现金流出总额 48,551.99 52,168.04 7.45 采购量增大 现金流量净额 1,720.13 7,901.34 359.35 二、投资活动 现金流入总额 384.52 1,049.00 172.81 现金流出总额 1,777.02 5,343.52 200.70 固定资产投入大幅增加 现金流量净额-1,392.50-4,294.52 208.40 三、筹资活动 现金流入总额 10,747.08 16,075.47 49.58 贷款总量增加及中机南方和北方公司增资 现金流出总额 10,617.97 11,675.68 9.96 偿还贷款量增长 现金流量净额 129.11 4,399.79 (二)对未来发展的展望 1.公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局(1)政策环境(二)对未来发展的展望 1.公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局(1)政策环境 我国政府高度重视农业和农业机械化发展，颁布实施了专门法律。2005 年、2006 年及 2007 年三个“中央一号”文件的出台，为中国农业机械化事业的全面、协调、可持续发展提供了强有力的政策支持；2004 年 11 月 1 日正式实施“中华人民共和国农业机械化促进法”，这是我国第一部关于农业机械化发展的法律，现代农装科技股份有限公司 2007 年年度报告 14是一部“兴机富民”的法律。促进法的颁布实施，对促进我国农业机械化，建设现代农业，推动农业新技术应用，以工程技术手段保障我国农业增产增收具有长期的、重要的战略作用。近年来，各级政府和农业等有关部门先后制定了一系列扶持地方农业和农业机械化的发展规划和政策措施，在农机科研开发、新技术示范推广、农业税收、对粮食生产的直接补贴、农民购买新型机具和农产品加工设备等方面制定了优惠政策，中央和地方财政预算安排了专项科技开发资金对农机工业的技术创新给予支持。良好的政策环境为农业装备业提供了千载难逢的发展机遇。(2)行业发展趋势(2)行业发展趋势 农业装备电子信息技术开发与应用将进一步加强。田间作业装备将向大中型、高速、综合作业、人机和谐与舒适性方向快速发展。各种机、电、液一体化技术产品逐步应用到农业装备产品上，及时获取过程信息，使农业装备操作能精确执行过程控制指令，实现过程的精确操作，提高机器作业的技术性能和可靠性。优势经济作物全程机械化技术开发将成为热点。结合农业栽培技术的进步，农业装备开发热点将聚焦于具有优势和独特资源的作物生产装备技术的开发上。如棉花全程机械化技术、果蔬生产机械化技术、中草药生产机械化技术、土特产品生产机械化技术、盐碱地改良和农业生产机械化技术等。保障农业可持续发展的农业装备技术将是长久的任务。实施可持续发展战略，加强耕地、水、肥等资源的合理开发利用和有效保护，改善农业生态环境，防治农业环境污染，促进农业由资源消耗型向可持续发展转变，实现生态环境保护和经济社会发展的协调统一，是今后发展的重要任务和重点领域。因此，保护性耕作机械化技术、机械化旱作节水农业技术、农业废弃物综合利用工程技术、草原改良与人工草场建设工程机械化技术和农业航空技术等将得到重点支持、发展。畜牧业和农产品产后加工装备技术，将成为发展的新增长点。畜牧养殖和农产品的产后处理与精深加工是农业增产增效、实行扩展战略的重要组成部分，是农业装备重点发展的高新技术产品。应用现代电子、自动控制技术成果，大力发展具有自动控制功能的大型成套技术和装备。注重综合利用装备技术的开发，注重功能因子提纯装备技术的开发，注重加工过程中产品营养成分保护装备技术开现代农装科技股份有限公司 2007 年年度报告 15发，这些将成为今后发展的新增长点。近年来我国农机行业发展呈现的一个突出特点是：小麦生产基本实现机械化，水稻生产机械化成为新的亮点。在水稻、小麦和玉米我国三大主要粮食作物中，小麦机械化程度最高，玉米机械化程度次之，而水稻在三大粮食作物中作业劳动强度最大而机械化程度最低，水稻种植模式主要以人工插秧为主。水稻生产过程用工量多、劳动强度大、成本高，如果实现机械插秧和收获，不仅改善劳动条件，更主要的是规模经营成本低，保证增产丰收，增加农户的经济效益，所以经济条件稍好地区都迫切要求实现机械化。因此，要把广大农村地区的劳动力解放出来，提高劳动生产率，提高水稻产量，增加农民收入和粮食总产量，水稻生产全过程机械化具有极为重要的历史意义和现实意义，其产品市场潜力巨大。(3)市场竞争格局市场竞争格局 本公司主要产品大都属于农机领域的高端产品。我国加入 WTO 后，由于我国农机市场广阔，需求量大，国外知名大型农机跨国公司开始进入中国农机高端市场，跨国公司进军国内市场一方面丰富了国内高端农机产品，另一方面也给国内高端农机产品市场带来一定程度的冲击。国外进口高端农机技术成熟，性能稳定，但价格较高，在田间作业适应性、市场营销网络、售后服务等方面不如国内高端农机生产厂商具有竞争优势。2.公司发展规划 2.公司发展规划 公司发展战略是“以技术创新为核心，以技术进步推动主导产业发展，主导产业发展支撑科技创新”。公司紧紧围绕“为农村经济发展提供高新农业装备和技术服务”这一宗旨，在技术创新和产品开发等方面保持“领先半步”，为农机科技与产业的发展提供强有力的支撑，把企业做强、做大；通过资本运作，运用兼并、控股、重组等方式，迅速扩大资源占有量和产业化规模，提高企业综合竞争力，不断培育新的经济增长点，实现企业可持续发展。公司将继续完善公司的法人治理结构，不断进行技术创新、机制创新、管理创新，依靠科技进步和现代企业管理，完善产业化合理布局，建立强有力的营销网络，稳固和发展国内市场，积极开拓国际市场。以水稻生产全过程机械化为产业化主导产品，进一步加强南、北生产基地的建设。同时，积极拓展现有的水稻生产全过程机械化装备、设施农业装备、节水灌溉装备、收获后加工装备、畜牧现代农装科技股份有限公司 2007 年年度报告 16饲养和饲料加工装备等专业领域，形成主业突出、相关产业多元化发展的战略格局。公司的整体经营目标是：通过快速、持续发展，建设成为国内外知名的、为农业现代化提供高新技术装备和技术服务的大型综合性科技企业，形成强有力的技术创新、研发、生产的现代企业管理体系，显著提高技术持续创新和产品竞争能力，使公司成为持续经营能力较强的企业，力争整体实力处于并保持在国内同行业领先地位。(三)公司募集资金情况(三)公司募集资金情况 1、报告期内，公司控股子公司中机南方机械股份有限公司注册资本由 6000万元增加到 6171 万元，新增注册资本 171 万元由该公司高管投入,增资前公司持股比例为 57%，增资后持股比例为 55.42%。2、报告期内，公司通过了控股子现代农装北方(北京)农业机械有限公司的增资方案，现代农装北方(北京)农业机械有限公司通过溢价增资的方式增加注册资本 1000 万元，现代农装北方(北京)农业机械有限公司增资前注册资本为 1000万元，增资完成后注册资本为 2000 万元，2007 年末，增资款全部收到，但工商变更尚未完成。北方公司本次增资共融入资金 3070 万元，其中：从外部股东融资 1995.5 万元，公司参与了该次增资，投资 1074.5 万元。增资前公司持股比例为 55%，待增资全部结束后持股比例为 45%。(四)董事会日常工作情况 1.报告期内董事会的会议情况及决议内容(四)董事会日常工作情况 1.报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开了 3 次会议，会议情况如下：(1)公司第二届董事会第八次会议于 2007 年 4 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实际出席本次会议的董事有王燕飞女士、陈志先生、李韵涛先生、李树伟先生、黄泰岩先生、白人朴先生、陈胜华先生等 7 人。赵沛先生因工作原因不能参加会议，特委托李韵涛董事代为表决。齐联先生因故缺席会议，也未委托其他董事代其表决。会议由公司董事长王燕飞女士主持。会议内容如下：1)审议通过了公司 2006 年度董事会工作报告；2)审议通过了公司 2006 年度总经理工作报告；现代农装科技股份有限公司 2007 年年度报告 173)审议通过了公司 2006 年年度报告；4)审议通过了公司 2006 年度财务决算报告；5)审议通过了公司 2007 年度财务预算方案(草案)；6)审议通过了公司 2006 年度利润分配方案(预案)；7)审议通过了关于湖州公司整体变更为股份公司的议案；8)审议通过了关于召开公司 2006 年年度股东大会的议案。(2)公司第二届董事会第九次会议于 2007 年 12 月 8 日以通讯方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 8 人，齐联董事因故未参加表决。会议形成了以下决议：1)审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；2)审议通过了关于调整公司董事会各专业委员会的议案；3)审议通过了关于公司第三届董事会董事报酬及独立董事津贴的议案；4)审议通过了关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案。(3)公司第三届董事会第一次会议于 2007 年 12 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实际出席本次会议的董事有王燕飞女士、陈志先生、李韵涛先生、李树伟先生、王臣先生、顾素琴女士、傅泽田先生和白人朴先生等 8人。陈胜华董事因工作原因不能参加会议，特委托白人朴董事代为表决。会议由公司董事长王燕飞女士主持。会议内容如下：1)审议通过了 关于选举公司第三届董事会董事长的议案，与会董事一致同意选举王燕飞女士为公司第三届董事会董事长；2)审议通过了关于聘任公司总经理的议案；3)审议通过了关于聘任公司其他高级管理人员的议案；4)审议通过了关于选举产生公司第三届董事会各专业委员会的议案；5)审议通过了关于授予公司总经理资产处置权限的议案；6)审议通过了关于现代农装北方(北京)农业机械有限公司增资的议案；7)审议通过了关于现代农装北方(北京)农业机械有限公司资产处置与新厂区建设的议案。现代农装科技股份有限公司 2007 年年度报告 182.董事会对股东大会决议的执行情况 2.董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，董事会严格按照公司法等法律法规和公司章程的规定履行职责，认真尽责地执行股东大会的各项决议。公司 2006 年度股东大会审议通过了 公司 2006 年度利润分配方案(预案)，公司 2006 年度实现净利润为-633.87 万元，期末可供分配利润累计为 3,725.48万元。公司 2006 年度利润暂不分配、不转增。(五)利润分配预案(五)利润分配预案 公司 2007 年度实现净利润为 1,953.65 万元，期末可供分配利润累计为5,168.44 万元。公司于 2008 年 1 月进行了非公开定向增资 1000 万股，每股价格 5.50 元，截至 2008 年 4 月 16 日，增资工作全部完成，共计融入资金 5500 万元，由于新增股份价格中考虑了公司以前年度的经营积累，新增股份享有与老股东持有股份同样的利润分配权，故本次利润分配按增资后的股本 5000 万股进行，拟定每 10 股分配 0.6 元，2007 年度共计分配利润 300 万元。(六)其他披露事项：无(六)其他披露事项：无 第九节 第九节 监事会报告监事会报告 报告期内，监事会严格按照中华人民共和国公司法、公司章程和监事会议事规则等法律法规的规定，认真履行监事的各项职权和义务，充分行使对公司董事会及高级管理人员的监督职能，维护股东的合法权益。(一)报告期内监事会会议召开情况(一)报告期内监事会会议召开情况 在本年度，公司监事会能够积极履行监督职能，对公司的生产经营、投资等重大决策及时提出意见和建议，并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施监督。2007 年度监事会召开了三次监事会，列席了董事会本年度的历次会议。1公司第二届监事会第五次会议于 2007 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议讨论并通过了如下决议：(1)审议通过了公司 2006 年度监事会工作报告；(2)审议通过了公司 2006 年度财务决算报告；现代农装科技股份有限公司 2007 年年度报告 19(3)审议通过了公司 2007 年度财务预算方案(草案)；(4)审议通过了公司 2006 年度利润分配方案(预案)；(5)审议通过了公司 2006 年年度报告。2.第二届监事会第六次会议于 2007 年 12 月 8 日以通讯方式召开，会议审议并通过了如下决议：(1)关于公司监事会换届选举的议案；(2)关于公司第三届监事会监事报酬的议案。3.公司第三届监事会第一次会议于 2007 年 12 月 26 日在公司会议室召开，会议讨论并通过了如下决议：关于选举公司监事会召集人的议案(二)公司依法运作情况(二)公司依法运作情况 本年