-1-金田实业(集团)股份有限公司2004年度报告二ΟΟ五年四月-2-目录一、重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3二、公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3-4三、会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5-6四、股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7-10五、董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯⋯10-15六、公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15-17七、股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17八、董事局报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17-20九、监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20-21十、重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21十一、财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21-22十二、备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22-3-金田实业（集团）股份有限公司2004年年度报告一、重要提示本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。深圳鹏城会计师事务所对本公司2004年业绩出具了无法表示意见的审计报告。本公司董事局、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司未聘请境外会计师事务所对公司2004年年度财务报告进行审计，特别提请投资者注意风险。遵循《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规的规定，本公司业已提供由前任管理当局留下的财务及会计记录与有关资料并在2003年年报上作了相关的重要提示。在此基础上，公司负责人董事局主席、总裁马钟鸿先生及会计机构负责人李少根先生声明：保证本报告中财务会计报告的真实、完整。公司以通讯形式召开了董事局会议，除了李邦为董事表示无法发表意见外，其他董事和独立董事均审阅并通过了本报告。二、公司基本情况简介（一）公司的基本情况1、法定中文名称：金田实业(集团)股份有限公司英文名称：GINTIANINDUSTRY(GROUP)CO.,LTD.2、法定代表人：马钟鸿-4-3、董事局秘书：丘学强联系地址：深圳市福田区华强北路4002号圣廷苑酒店B座22楼。联系地址：深圳市福田区北环大道7043号青海大厦18C邮编：518049联系电话：86-755-83949871传真：86-755-83949872电子信箱：qiuxueqiang@sohu.com4、公司注册地址：深圳市和平路1199号金田大厦23～26楼现办公地址：深圳市福田区北环大道7043号青海大厦18C邮编：5180495、公司选定的信息披露媒体：《证券时报》、《大公报》、代办股份转让信息披露平台网站(www.gfzr.com.cn)、国信证券网站(www.guosen.com.cn)，年...
