400011_2008_中浩A３_2008年年度报告_2009-04-22.pdf

深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 1 深圳中浩(集团)股份有限公司 2008 年度报告深圳中浩(集团)股份有限公司 2008 年度报告 二九年四月 深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 2 目 录 目 录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3-4 三、会计数据和业务数据摘要 4-5 四、股本变动及股东情况 5-8 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8-12 六、公司治理结构 12-13 七、股东大会情况简介 14 八、董事会报告 14-18 九、监事会报告 18-20 十、重要事项 20 十一、财务报告 21-62 十二、备查文件目录 63 深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 3 深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 一、重要提示一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司所有董事均参加了表决，对本年度报告无异议。公司聘请了境内会计师事务所亚太（集团）会计师事务所有限公司深圳分所对 2008 年年度财务状况进行了审计，会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告。本公司董事、监事对相关事项也作了详细说明。另本公司未聘请境外会计师事务所对公司 2008 年年度财务报告进行审计，特别提请投资者注意风险。公司董事长马廷校、主管会计工作负责人崔玉霄及会计机构负责人蔡夏苗声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介（一）公司的基本情况 1、公司法定中英文名称：深圳中浩（集团）股份有限公司 Shenzhen Zhonghao(Group)Company Limited 2、公司法定代表人：马廷校 3、证券事务代表：范慧敏 联系地址：深圳市福田区八卦四路南方苑酒店 3 楼。联系电话：0755-82411253 传 真：0755-82074121 深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 4邮政编码：518029 4、公司注册及办公地址：深圳市福田区八卦四路南方苑酒店 3楼。5、公司指定的信息披露网站为：代办股份转让信息披平台http:/ 国信证券网站 http:/ 公司年度报告备置地点:本公司董事会办公室。6、股票简称：中浩 A3、中浩 B3；股票代码：400011、420011。目前股票交易地点:代办股份转让系统。7、公司其他有关资料：公司首次注册登记日期:1988 年 4 月 登记地点:深圳市 公司企业法人营业执照注册号:19217166 公司税务登记号码为:国税粤字 440301520800016 号 公司聘请的会计师事务所:亚太（集团）会计师事务所有限公司 地址：深圳市福田区竹子林紫竹六路金民大厦 0203 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要（一）报告期内主要利润指标：单位:人民币元 营业利润-56,363,308.29 利润总额-56,363,308.29 归属于上市公司股东的净利润-56,363,308.29 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润-56,363,308.29 经营活动产生的现金流量净额 3,775.90 (二)截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 5项目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 营业收入-利润总额-56,363,308.29-54,286,096.93-57,235,578.27 归属于上市公司股东的净利润-56,363,308.29-54,286,096.93-57,235,578.27 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润-56,363,308.29-54,286,096.93-57,235,578.27 总资产 129,644,496.20 130,791,165.34 141,179,515.86 股东权益-1,589,701,450.30-1,533,338,142.01-1,495,956,443.27 经营活动产生的现金流量净额-3,775.90 4,705.23-6,998.38 每股经营活动产生的现金流量净额-0.000024 0.000030-0.000045 归属于上市公司股东的每股净资产-10.11-9.75-9.52 净资产收益率-每股收益-0.36-0.35-0.3641 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 配股 送股 公 积 金转 股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 76,521,691 76,521,691 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 76,521,691 76,521,691 境外法人持有股份 其他 深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 6 2、募集法人股份 32,589,129 32,589,129 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 109110820 109110820 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 26,262,600 26,262,6002、境内上市的外资股 21,840,000 21,840,0003、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 48,102,600 48,102,600三、股份总数 157213420 157213420 2、证券发行与上市情况 报告期末为止的前三年，公司未曾增发新股或配售股份等。报告期内，公司没有因送股、增转股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起股份总数及结构变动、公司资产负债结构的变动。截至 2008 年 12 月底，公司没有现存的内部职工股。（二）公司股东和实际控制人情况 1、报告期末股东总数为：12320 名。2、前十名股东及持股情况如下表 前十名股东持股情况 股东名称（全称）年度内增减 期末持股数量（万股）比例（）股 份 类别（已流通 或 未流通）质 押 或 冻结 的 股 份数 量（万股）股 东 性 质（国 有 股东 或 外 资股东）海南慧轩实业投资有限公司 无增减2945.9 18.74 未流通无 深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 7中国食品工业（集团）公司 无增减1646.1 10.47 未流通无 天同证券公司（原山东证券公司）无增减1150 7.31 未流通无 中国银行广州信托咨询公司 无增减637 4.05 未流通无 申银万国证券股份有限公司 无增减431.2 2.74 未流通无 上海宏峰食品有限公司 无增减396.6 2.52 未流通无 上海岩鑫实业投资有限公司 无增减396.03 2.52 未流通无 江苏证券有限责任公司 无增减373 2.37 未流通无 天津经济建设投资集团总公司 无增减346 2.20 未流通无 北京财政证券股份有限公司 无增减270 1.72 未流通无 前十名股东关联关系的说明 公司未知前十名股东之间有关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情况 3、公司控股股东和实际控制人情况 名称:海南慧轩实业投资有限公司 成立日期:2000 年 6 月 23 日 法定代表人:胡林 注册资本:人民币 900 万元 经营范围:高科技、工业、农业、旅游业、交通运输、能源项目投资和开发；软件、硬件开发；网络工程；电子产品等。公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图如下：海南惠轩实业投资有限公司 18.74深圳中浩（集团）股份有限 公司 海南永泰科技投资有限公司 56 深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 84、其他持股在 10以上的股东 名称：中国食品工业（集团）公司 成立日期：1995 年 5 月（该公司前身为中国食品工业技术开发总公司，成立于 1984 年 4 月）法定代表人：蔡永峰 注册资本：8878.5 万元 经营范围：食品及设备的技术开发、技术协助、技术承包、技术转让、技术培训、技术服务等。5、公司前十名无限售流通股股东持股情况如下表 前十名无限售流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持股数(股)种类(A、B、H 或其他)王世学 1495373 B 类 蔡辉真 983060 B 类 邓伟中 582300 A 类 谭坚艺 400622 B 类 彭鹏飞 374942 B 类 邱伟麒 364940 B 类 蔡祖建 362002 A 类 澹台恒义 320500 B 类 邱伟麒 303626 A 类 中国平保(香港)公司 287660 B 类 前十名无限售流通股东之间以及与前十名股东之间关联关系的说明 公司未知前十名无限售流通股东之间以及与前十名股东之间有关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情况。6、本公司至今未完成股权分置改革。五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 91、董事、监事和高级管理人员基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数年末持股数 变动原因马廷校 董事长 男 34 2008.5-2011.50 0 周伟都 副董事长 男 51 2008.5-2011.50 0 马 骧 董事 男 45 2008.5-2011.50 0 何 君 董事 男 44 2008.5-2011.50 0 赵尔萍 董事 女 49 2008.5-2011.50 0 胡 林 董事 男 41 2008.5-2011.50 0 吴俊慧 董事 男 43 2008.5-2011.50 0 刘 健 董事 男 49 2008.5-2011.50 0 刘卫民 监事 男 53 2008.5-2011.50 0 张俊东 监事 男 53 2008.5-2011.50 0 范慧敏 监事 女 52 2008.5-2011.50 0 2、董事、监事和高级管理人员在股东单位的任职情况 姓 名 任职的股东名 称 在股东单位所任 职 务 任职期间 是否在股东单位领取报酬 马廷校 海南慧轩 副总经理 2000 年至今 是 周伟都 中食公司 副总经理 2004 年至今 是 赵尔萍 中食公司 认证中心主任 2005 年至今 是 胡 林 海南慧轩 法人代表 2000 年至今 否 吴俊慧 天同证券 清算组资产组组长 2006 年至今 是 张俊东 中食公司 总会计师兼财务部经理 2005 年至今 是 3、董事、监事和高级管理人员主要工作经历及在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 董事、监事和高级管理人员主要工作经历情况 董事长马廷校，马廷校，主要工作经历如下：历任海南欣泰文化传播有限公司总经理助理；现任海南慧轩实业投资有限公司副总经理。现任深圳中浩（集团）股份有限公司董事长。副董事长周伟都周伟都，主要工作经历如下：历任北京双合盛五星啤酒深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 10厂设备科技术员、北京罗马尼亚饮料灌装线技术中心副主任、北京华轻实业公司北京经销部副总经理、中国食品工业供销公司副总经理、现任中国食品工业（集团）公司副总经理。董事马骧，马骧，主要工作经历如下：历任荷兰 RHM 公司进出口部总经理、总裁助理；海南万众投资有限公司董事长；现任深圳市元维财富投资有限公司总经理。现任深圳中浩（集团）股份有限公司总经理。董事何君何君主要工作经历如下：曾在大学从事教学工作，后任海南中信实业发展公司总经理、海南海德纺织实业股份有限公司董事、海南惠轩实业投资有限公司副总经理、海南万众投资有限公司副总经理，现任深圳中浩（集团）股份有限公司副总经理。董事赵尔萍赵尔萍主要工作经历如下：历任北京市朝阳区科学技术委员会干部，中国食品工业总公司干部，中国食品工业(集团)公司部门经理助理、副经理、经理、总经理助理、副总经理，现任中食联盟（北京）认证中心主任。董事胡林胡林主要工作经历如下：历任海南慧轩实业投资有限公司投资管理部经理、该公司法定代表人。现任深圳中浩（集团）股份有限公司总经理助理兼深圳市金来得投资公司部门经理。董事吴俊慧吴俊慧，主要工作经历如下：历任内蒙古新兴期货经纪公司经纪部经理、内蒙古自治区司法厅主任科员、北京市天铎律师事务所律师、现任天同证券有限责任公司清算祖资产组组长。董事刘健刘健，历任海军 38002 部队参谋、深圳市浩士达食品有限公司副总经理、深圳市新奥林饮料有限公司总经理，现任深圳中浩（集团）股份有限公司总经理助理。监事刘卫民刘卫民主要工作经历如下：从部队转业后，历任东北林业总局办公室主任、海南网球俱乐部秘书长、海南万众投资有限公司办公室主任，现任深圳中浩（集团）股份有限公司办公室主任。深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 11监事张俊东张俊东，主要工作经历如下：历任北京跃进棉织厂工人，北京刀剪总厂工会干事，北京兰菊电器公司财务会计、副科长、科长、副总会计师、总会计师，北京威克特电器集团总会计师，中国食品工业（集团）公司副经理、经理。现任中国食品工业（集团）公司总会计师兼财务部经理。监事范慧敏范慧敏，历任；深圳中浩（集团）股份有限公司总裁办秘书、董事会办公室秘书、人事部经理助理。现负责本公司证券事务工作。董事、监事和高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 以上董事、监事和高级管理人员均未在除股东单位外的其他单位任职或兼职。4、年度报酬情况 金额单位：人民币万元 年度报酬总额 30.64 金额最高的前三名董事的报酬总额 18.17 金额最高的前三名管理人员的报酬总额 18.17 独立董事津贴 0 独立董事的其他待遇 不在公司领取报酬的董事监事姓名 马廷校、周伟都、赵尔平、吴俊慧、张俊东 报报 酬酬 区区 间间 人人 数数 6.0-7.0 2 4.0 以上 3 3.0-4.0 1 5、报告期内董事、监事及高级管理人员情况：、2008年4月21日公司临时董事会审议通过了关于公司董事会换届工作的议案。鉴于公司第四届董事会任期届满，故依法进行换届工作。根据各股东单位的推荐，公司第五届董事会董事候选人员为：马骧、马廷深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 12校、何君、胡林、刘健、周伟都、赵尔萍、吴俊慧，独立董事1名（暂时空缺，待有合适人选时替补）。2008 年5月21日公司召开2007年度股东大会审议表决通过了关于公司董事会换届工作的议案。第五届董事会人员由马骧、马廷校、何君、胡林、刘健、周伟都、赵尔萍、吴俊慧，独立董事1名（暂时空缺，待有合适人选时替补）组成。2008年5月21日第五届董事会第一次会议选举马廷校先生为公司董事长、周伟都先生为公司副董事长。、2008年4月21日公司第四届监事会第九次会议审议通过了 关于公司监事会换届工作的议案。由于公司第四届监事会换届任期届满，故依法进行换届工作。根据各股东单位的推荐，公司第五届监事会监事候选人员为：刘卫民、张俊东，公司职代会选举推荐的监事候选人员为：范慧敏 2008 年5月21日公司召开2007年度股东大会审议表决通过了关于公司监事会换届工作的议案。第五届监事会成员由刘卫民、张俊东、范慧敏组成。2008年5月21日第五届监事会第一次会议选举刘卫民先生为公司监事会主席。（二）公司员工情况 目前，公司在册员工总数为 18 人。其中，集团领导 4 人；各部门管理人员 14 人。大专及大专以上学历 14 人，高中及高中以下学历4 人。32 周岁及其以下 2 人，33 岁-43 周岁 8 人，44 周岁以上 8 人。公司无承担费用的离退休职工。六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法等法律、法规和中国证监会颁布的有关法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制、建立现代企业制度和规范公司运作。目前治理状况如下：1、关于股东与股东大会：公司根据股东大会规范意见，严格按照公司章程和上市公司股东大会规范意见规范股东大会的召深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 13集、召开和议事程序，聘请律师出席见证，能够确保股东的合法权益，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够行使自己的权利。2、关于董事和董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事。公司董事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，对所议事项充分表达明确的意见，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。3、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。4、关于信息披露与透明度：公司按照公司章程及信息披露制度的规定，切实履行持续信息披露义务，公司指定专人负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，严格按照法律、法规和公司章程的规定，及时披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得公司的信息。（二）独立董事履行职责情况 报告期内，一直未能找到独立董事人选，故该位置至今仍空缺。（三）公司第一大股东与上市公司，在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”。其行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。(四)公司在内部控制制度的的建立和健全情况 在报告期内，公司的生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等内部控制基本建立、健全。并对建立、健全的工作计划实施正常。（五）在报告期内，公司对高级管理人员的考评和奖励机制和制度基本健全落实。深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 14 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 报告期内公司召开股东大会情况：于 2008 年 5 月 21 日，在深圳市福田区八卦四路南方苑酒店 3 楼会议室召开了公司 2007 年度股东大会。到会股东 3 名，代表股份57,420,099 股，（均属非流通股），占公司总股本的 36.52%。符合公司法、公司章程的有关规定。本次会议由董事何君先生主持。会议审议通过了如下议案：1、审议通过了关于公司董事会换届工作的议案；2、审议通过了关于公司监事会换届工作的议案；3、审议通过了公司董事会 2007 年度工作报告；4、审议通过了公司监事会2007年度工作报告；5、审议通过了公司2007年度报告；6、审议通过了关于修改公司章程的议案 7、审议通过了关于公司2007年度利润分配方案的议案；8、审议通过了关于对亚太中汇会计师事务所有限公司出具的无法表示意见审计报告的说明。以上八项议案，赞成股份数为57,420,099股，占到会股东所持股份数的100%。反对0股，弃权0股。以上股东大会决议刊登在公司选定的信息披露网站上。本报告期内公司未召开临时股东大会。八、董事会报告 八、董事会报告（一）报告期内公司经营情况的回顾 1、在报告期内，由于公司无法正常经营，没有任何经营收入，致使公司继续巨额亏损，净利润为负 56,363,308.29 元，净资产为负深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 151,589,701,450.30 元。2、在报告期内，公司没有主营业务、主要供应商、客户。3、报告期公司总资产同比减少 1,146,669.14 元，其主要原因为部分资产被法院拍卖处置。4、在报告期内，公司未曾募集资金和对外投资，经营活动产生的现金流量净额为负 3,775.90 元。5、在报告期内公司没有经营正常的控股公司。6、在报告期内，因公司自身的巨额债务引起大量的法律诉讼，所有资产被法院查封、被拍卖，致使公司一直无法正常经营，2008年度继续巨额亏损，其主要财务数据如下表。单位：人民币元 项目 2008 年度 2007 年度 2006 年度 营业收入-利润总额-56,363,308.29-54,286,096.93-57,235,578.27 归属于上市公司股东的净利润-56,363,308.29-54,286,096.93-57,235,578.27 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润-56,363,308.29-54,286,096.93-57,235,578.27 总资产 129,644,496.20 130,791,165.34 141,179,515.86 股东权益-1,589,701,450.30-1,533,338,142.01-1,495,956,443.27 经营活动产生的现金流量净额-3,775.90 4,705.23-6,998.38 每股经营活动产生的现金流量净额-0.000024 0.000030-0.000045 归属于上市公司股东的每股净资产-10.11-9.75-9.52 净资产收益率-每股收益-0.36-0.35-0.3641 （二）公司未来发展的展望 深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 16在本报告期内，公司主要是继续推进以股权和债务重组为核心的重组工作。在股权重组方面，有 9 家法人股东表示同意无偿出让 50%的法人股份（共计 1430 万股）用于抵偿公司所欠债务，其中 7 家（810 万股）正式与公司签署了承诺函，2 家（620 万股）仅表示同意；有 1 家法人股东拒绝公司的方案，其余法人股东对于无偿出让股份事宜持观望态度，未明确表示同意。在债务重组方面，在企业法人和自然人类债务中（涉及债务本金总额 1.15 亿）已有 70%的债权人表示同意公司的债务清偿方案；在四大资产公司和信托投资公司类债务中（涉及债务本金总额 2.77 亿）有少部分债权人表示同意公司的债务清偿方案；在银行类债务中（涉及债务本金总额 2.45 亿），由于其行业政策的原因，绝大部分认为公司的债务清偿方案需上报总行及国家财政部审批，实施起来有政策障碍。基于上述原因，致使公司重组工作至今没有实质性的进展。在新的年度里，公司在尽力推进原重组方案的基础上，积极寻求新的重组途径，力争公司重组工作有新的突破。（三）对亚太（集团）会计师事务所有限公司深圳分公司对本公司 2008 年年度财务报告出具无法表示意见的审计报告的说明。公司董事会认为，亚太（集团）会计师事务所有限公司深圳分公司出具的无法表示意见的审计报告，反映了公司目前的状况。1、关于持续经营能力问题。公司自 2001 年 10 月退市以来，因本身巨额负债无法按时偿还而导致大量经济诉讼案件，所有资产均被相关法院查封和陆续执行拍卖，公司一直无法运作经营，没有主营业务收入且连年发生巨额亏损，严重影响公司持续经营能力。2、关于资产及负债存在重大不确定性问题。由于公司的有效资深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 17产远不足以众多经济诉讼案的执行需求，至今仍有相当数量的案件无法终结。所以，构成了负债事项的不确定性和潜在损失难以合理估计。3、关于长期股权投资权益无法确定其真实性问题。公司长期投资的企业，在退市以前已大部分没有正常经营或无法继续经营。退市以后，部分产权清晰、有价值的股权已被相关法院依法执行拍卖。目前，财务数据显示的这部分长期投资的企业均无经营，其股权也没有价值。所以无法提供有效资料（依据）给会计师事务所进行核算。4、关于无法确定固定资产及无形资产的真实性问题。多年来，由于众多的经济诉讼案件，凡是权属清晰的资产均被相关法院依法执行拍卖，剩余的均是权属不清晰的资产。所以，会计师事务所无法确定固定资产及无形资产的真实性。5、关于债权债务的真实性和完整性问题。公司自退市以来，未曾举债，更不可能产生新债权。目前财务数据显示的债权债务，均属于原有的债权债务。(四)董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议情况及决议内容 董事会于报告期内共召开了四次会议：于 2008 年 04 月 21 日，以通讯表决方式召开了公司临时董事会会议，会议审议通过了如下议案：关于公司董事会换届工作的议案；公司董事会 2007 年度工作报告；公司 2007 年度报告；公司 2008 年第一季度报告；关于修改公司章程的议案；关于公司2007 年度财务报表执行企业会计准则（2006）的议案；关于公司 2007 利润分配方案的议案；关于对亚太中汇会计师事务所有限公司对本公司 2007 年度审计，出具无法表示意见审计报告的说明的议案；关于召开 2007 年度股东大会的议案。于 2008 年 05 月 21 日，在深圳市八卦四路南方苑酒店 3 楼会深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 18议室召开了公司第五届董事会第一次会议，本次会议一致选举马廷校先生担任公司董事长、周伟都先生为公司副董事长。于 2008 年 08 月 07 日，以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第二次会议，会议审议通过了公司 2008 年半年度报告。于 2008 年 10 月 20 日，以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第三次会议，会议审议通过了公司 2008 年第三季度报告。上 述 信 息 均 在 代 办 股 份 转 让 信 息 披 露 平 台http:/及国信证券网站http:/ 披露。2、董事会对股东大会决议的执行情况 本报告期内，公司董事会诚信尽责地执行了股东大会的各项决议，及时地完成了股东大会交办的各项工作。（五）本报告期内，由于公司继续巨额亏损，因此董事会决定不进行利润分配和资本公积金增转股份。九、监事会报告九、监事会报告 在本报告期内，公司监事会本着尽心尽职的态度，按照 公司法、证券法及公司章程的有关规定开展工作，对公司的经营状况、财务状况和董事、高级管理人员的履职情况给予关注、并进行监督，在维护股东权益，提高公司依法运作方面起到了积极作用。（一）、报告期内，公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会召开了四次会议，其情况如下:1、于 2008 年 04 月 21 日，以通讯表决方式召开了公司第四届监事会第九次会议，会议审议并通过了如下决议：（1）审议通过了关于公司监事会换届工作的议案（2）审议通过了公司 2007 年度监事会工作报告；（3）审议通过了公司 2007 年度报告；深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 19（4）审议通过了公司 2008 年第一季度报告；（5）审议通过了关于修改公司章程的议案；（6）审议通过了关于公司 2007 年度财务报表执行【企业会计准则】（2006）的议案）（7）审议通过了公司 2007 年度利润分配方案；（8）审议通过了关于董事会对亚太中汇会计师事务所有限公司，对公司 2007 年度出具无法表示意见的审计报告的说明。2、于 2008 年 05 月 21 日，在深圳市南方苑酒店 3 楼会议室召开了公司第五届监事会第一次会议，本次会议一致选举刘卫民先生为公司第五届监事会主席。3、于 2008 年 08 月 07 日，以通讯表决方式召开了公司第五届届监事会第二次会议，审议通过了公司 2008 年半度报告。4、于 2008 年 10 月 20 日，以通讯表决方式召开了公司第五届监事会第三次会议，审议通过了公司 2008 年第三季度报告。（二）公司依法运作情况 对公司运作情况，监事会看法如下：1、公司能够严格按照公司法、证券法、公司章程及其他有关法规的规定，依法经营运作。公司董事成员和经营班子成员等高管人员，都能认真依法履职，未出现违法违纪现象。2、公司的财务报告真实反映公司的财务状况及经营成果。3、在报告期内，公司未曾募集资金和对外投资。4、在报告期内，公司未曾出售资产。5、在报告期内，公司未曾发生关联交易。6、监事会认为，亚太（集团）会计师事务所有限公司深圳分所出具无法表示意见的审计报告，反映了公司的经营现状。监事会同意董事会对亚太（集团）会计师事务所有限公司深圳分所出具无法表示深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 20意见的审计报告的看法。、法律诉讼案件问题。退市以来，公司虽然未发生新的诉讼事件。但退市前，公司的巨额债务已全部引发了法律诉讼，导致所有的资产全部被外地或本地法院查封，并均处在执行阶段。近年来，各级法院均在陆续拍卖处置相关的资产。、持续经营能力问题。由于公司所有资产均处于法院查封拍卖状态，严重影响着公司的持续经营能力。十、重要事项 十、重要事项（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。（二）报告期内公司未曾发生破产重整相关事项。（三）报告期内公司未持有其他上市公司股权及金融企业股权等相关事项。（四）报告期内公司无重大收购、出售资产及吸收合并事项。（五）报告期内公司无股权激励计划的事项。（六）报告期内公司无重大关联交易事项。（七）报告期内，公司无重大合同及未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。（八）报告期内公司或持股 5以上股东没有承诺事项。（九）公司改聘亚太（集团）会计师事务所有限公司深圳分所为公司的审计单位。（十）报告期内公司未曾发生董事及高级管理人员受监管部门处罚的现象。（十一）A、B 股股票自 2001 年 10 月 22 日起终止上市。2002 年 10月25日公司A、B股流通股份开始在在代办股份转让系统代办转让。（十二）没有实际经营意义的控股子公司。深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 21十一、财务报告 （一）、审计报告 十一、财务报告 （一）、审计报告 审审 计计 报报 告告 亚会深审字2009014 号 深圳中浩（集团）股份有限公司全体股东：我们审计了后附的深圳中浩（集团）股份有限公司（以下简称深圳中浩公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表，2008 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是深圳中浩公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、导致无法发表意见的事项 1、深圳中浩公司已多年连续亏损，巨额逾期债务无法偿还，我们未能实施满意的审计程序就深圳中浩公司管理层运用持续经营假设编制财务报表的合理性获取充分、适当的审计证据；2、深圳中浩公司以前年度法律诉讼事项较多，众多资产被查封、拍卖，其他资产及负债亦存在重大不确定性；3、深圳中浩公司截止 2008 年 12 月 31 日长期股权投资净值为 54,224,816.64元，受审计范围限制，我们无法确定上述投资的真实性；4、截止 2008 年 12 月 31 日，深圳中浩公司固定资产净值为 29,732,711.75元，我们未能取得固定资产的权属证明，无法确定其真实性；5、截止 2008 年 12 月 31 日,深圳中浩公司无形资产净值为 45,398,192.50 元，我们未能取得无形资产的权属证明,无法确定其真实性；6、受审计范围限制，我们无法判断深圳中浩公司债权、债务的真实性和完整性。深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 22三、审计意见 由于上述导致无法发表意见事项可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对深圳中浩公司财务报表发表意见。（二）、会计报表如下 （二）、会计报表如下 亚太（集团）会计师事务所有限公司深圳分所 中国注册会计师 王季民 中国?深圳 中国注册会计师 二九年四月二十二日 刘洛 深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 23资产负债表资产负债表 会企 01 表 编制单位：深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 资资 产 行次 年末数 年初数 负债及股东权益产 行次 年末数 年初数 负债及股东权益 行次年末数行次年末数 年初数年初数 流动资产：1 流动负债：51 货币资金 2 2,287.39 6,063.29 短期借款 52 388,003,205.23 388,003,205.23 交易性金融资产 3 交易性金融负债 53 应收票据 4 应付票据 54 应收账款 5 应付账款 55 预付款项 6 预收款项 56 14,900,826.91 14,900,826.91 应收利息 7 应付职工薪酬 57 390,662.64 445,136.64 应收股利 8 应交税费 58 1,541,657.61 1,542,173.36 其他应收款 9 286,487.92 191,171.47 应付利息 59 562,119,465.98 531,547,827.00 存货 10 应付股利 60 3,218,211.43 3,218,211.43 一年内到期的非流动资产 11 其他应付款 61 201,393,425.78 199,822,023.58 其他流动资产 12 一年内到期的非流动负债 62 13 其他流动负债 63 14 64 15 65 16 66 流动资产合计流动资产合计 17 288,775.31 197,234.76 流动负债合计流动负债合计 67 1,171,567,455.58 1,139,479,404.15 非流动资产：18 非流动负债：68 可供出售金融资产 19 长期借款 69 持有至到期投资 20 应付债券 70 长期应收款 21 长期应付款 71 长期股权投资 22 54,224,816.64 54,224,816.64 专项应付款 72 投资性房地产 23 预计负债 73 547,778,490.92 524,649,903.20 固定资产 24 29,732,711.75 30,970,921.44 递延所得税负债 74 在建工程 25 其他非流动负债 75 工程物资 26 76 固定资产清理 27 非流动负债合计非流动负债合计 77 547,778,490.92 524,649,903.20 生产性生物资产 28 负负 债债 合合 计计 78 1,719,345,946.50 1,664,129,307.35 油气资产 29 股东权益：79 无形资产 30 45,398,192.50 45,398,192.50 股本 80 157,213,420.00 157,213,420.00 开发支出 31 资本公积 81 169,695,179.97 169,695,179.97 商誉 32 减:库存股 82 长期待摊费用 33 盈余公积 83 3,510,356.69 3,510,356.69 递延所得税资产 34 84 其他非流动资产 35 未分配利润 85-1,920,120,406.96-1,863,757,098.67 36 86 37 87 38 88 39 89 非流动资产合计非流动资产合计 40 129,355,720.89 130,593,930.58 股东权益股东权益 90-1,589,701,450.30-1,533,338,142.01 资资 产产 总总 计计 41 129,644,496.20 130,791,165.34 负债及股东权益合计负债及股东权益合计 91 129,644,496.20 130,791,165.34 法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度股东大会 文件之六 24利润表利润表 会企 02 表 编知单位：深圳中浩（集团）股份有限公司 2008 年度 金额单位：人民币元 项 目 行次本年数 上年数 一、营业收入 1 减：营业成本 2 营业税金及附加 3 销售费用 4 管理费用 5 3,105,163.15 1,272,818.36 财务费用 6 5