1海南华凯实业股份有限公司2004年年度报告二零零五年四月八日2重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司以通讯方式召开董事会，董事陈鸿年、周维琪、王有德未进行表决。海南从信会计师事务所为本公司出具了非标意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司负责人董事长刘湘伟先生、会计工作负责人周琦先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。3目录一公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4二会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5三股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6四董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯⋯⋯⋯⋯9五公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12六股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13七董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14八监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯19九重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯21十财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22十一备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯624一、公司基本情况简介（一）公司的法定中文名称：海南华凯实业股份有限公司英文名称：HainanHuakaiEnterprisesCo.，Ltd.（二）公司法定代表人：刘湘伟（三）公司董事会秘书：周迎旗联系地址：海南省海口市滨海大道23号华凯大厦十楼联系电话：0898-66212880-2326传真：0898-66229755电子信箱：hk92@163.com证券事务代表：许力联系地址：海南省海口市滨海大道23号华凯大厦十楼联系电话：0898-66212880-2326传真：0898-66229755电子信箱：hk92@163.com（四）公司注册地址：海口市滨海大道23号办公地址：海南省海口市滨海大道23号华凯大厦十楼邮政编码：570105电子信箱：hk92@163.com（五）公司信息披露网站：代办股份转让信息披露平台www.gfzr.com.cn年度报告备置地点：海南省海口市滨海大道23号华凯大厦十楼公司办公室（六）公司股份交易地点：代办股份转让系统。股份简称：华凯3股份代码：400007（七）公司首次注册登记日期：1992年12月16日（无变更）首次注册登记地点：海口市滨海大道23号（无变更）企业法人营业执照注册号：4600001001987税务登记号码：460100201289269（八）公司聘请的会计师事务所：海南从信会计师事务所办公地址：海南省海口市国贸大道CMEC大厦1...
