000668_2013_荣丰控股_2013年年度报告（更新后）_2014-05-06.pdf

荣丰控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 1 荣丰控股集团股份有限公司荣丰控股集团股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-30 2014 年年 04 月月 荣丰控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨雄 独立董事 工作原因 胡智 盛小宁 董事 工作原因 王征 李荣华 董事 工作原因 黄建森 汤俊 董事 工作原因 黄建森 栾振国 董事 工作原因 王征 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人王征、主管会计工作负责人何艳兰及会计机构负责人公司负责人王征、主管会计工作负责人何艳兰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)何艳兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。何艳兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。荣丰控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1 二、公司简介二、公司简介.2 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.2 四、董事会报告四、董事会报告.3 五、重要事项五、重要事项.6 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.8 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 八、公司治理八、公司治理.10 九、内部控制九、内部控制.12 十、财务报告十、财务报告.12 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.51 荣丰控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 荣丰控股、公司、本公司 指 荣丰控股集团股份有限公司 北京荣丰 指 北京荣丰房地产开发有限公司 长春荣丰 指 长春荣丰房地产开发有限公司 重庆荣丰 指 重庆荣丰吉联房地产开发有限公司 荣控实业 指 荣控实业投资有限公司 荣丰控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。荣丰控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 荣丰控股 股票代码 000668 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 荣丰控股集团股份有限公司 公司的中文简称 荣丰控股 公司的法定代表人 王征 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 1200 号 1908 室 注册地址的邮政编码 200122 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1200 号 1908 室 办公地址的邮政编码 200122 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 步秀霞 联系地址 北京市宣武区广安门外大街305号8区2号楼 电话 010-51757691 传真 010-51757611 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 北京、上海 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 荣丰控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 7 首次注册 1992 年 08 月 08 日 武汉 4201001101065 420103177749383 30025353-6 报告期末注册 2010 年 01 月 27 日 上海 420100000040813 310115300253536 30025353-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2009 年 1 月 23 日，S 武石油股改实施完成，主营业务由石油化工制品变更为房地产开发经营。历次控股股东的变更情况（如有）2009 年 1 月 23 日，S 武石油股改实施完成，控股股东由中国石油化工股份有限公司变更为盛世达投资有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 肖文涛、汤家俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 荣丰控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）118,351,874.9470,101,842.5068.83%96,027,596.35归属于上市公司股东的净利润（元）1,768,186.981,769,710.24-0.09%3,347,093.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,973,761.35-3,172,613.98256.77%6,112,801.24经营活动产生的现金流量净额（元）-165,544,135.88-98,497,904.81-68.07%28,701,123.03基本每股收益（元/股）0.010.010%0.02稀释每股收益（元/股）0.010.010%0.02加权平均净资产收益率（%）0.26%0.26%0%0.5%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,521,211,458.141,115,379,143.1736.39%941,346,597.16归属于上市公司股东的净资产（元）670,207,813.66669,908,045.580.04%669,606,754.24二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 1,768,186.981,769,710.24670,207,813.66 669,908,045.58按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 荣丰控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 1,768,186.981,769,710.24670,207,813.66 669,908,045.58按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-16,178.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）360,000.007,453,227.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,839,256.36-131,438.32-3,056,829.25 减：所得税影响额 82,492.941,830,317.32 少数股东权益影响额（税后）-356,174.93549,147.14-307,300.80 合计-3,205,574.374,942,324.22-2,765,707.25-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 荣丰控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，房地产调控出现了新的变化，“宏观稳、微观活”成为房地产政策的关键词，全国整体调控基调贯彻始终，不同城市政策导向出现分化。年初“国五条”及各地细则出台，继续坚持调控不动摇，“有保有压”方向明确。下半年以来，新一届政府着力建立健全长效机制、维持宏观政策稳定，十八届三中全会将政府工作重心明确为全面深化改革；不动产登记、保障房建设等长效机制工作继续推进，而限购、限贷等调控政策更多交由地方政府决策。不同城市由于市场走势分化，政策取向也各有不同。房地产市场运行总体上符合宏观调控预期方向，投资投机性需求得到有效抑制，热点城市陆续出台措施平抑房价上涨预期，市场持续低迷的城市，在不突破调控底线的前提下，微调当地调控政策以促进需求释放。根据国家统计局发布的数据，2013年全年房地产开发投资增速为19.4%,全国房地产开发投资86013亿元，比上年名义增长19.8%（扣除价格因素实际增长19.4%），增速比1-11月份提高0.3个百分点，比2012年提高3.6个百分点。2013年，商品房销售面积130551万平方米，比上年增长17.3%，增速比1-11月份回落3.5个百分点，比2012年提高15.5个百分点。全年来看,商品房销售面积和金额增依旧保持增长态势。数据说明，各项政策约束一定程度上抑制了房地产开发投资，2013年房地产开发投资增速将延续下滑态势，预计全年增长14%，2013年房价总体将趋于稳定。根据国内房地产行业走势，公司全力推进长春国际金融中心项目的开发建设，准备启动重庆慈母山项目的开发，积极推动北京“荣丰嘉园”的商业、车位的销售。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现结转销售面积4349平方米。北京荣丰实现营业收入11835.19万元，实现营业利润5299.71万元，实现净利润3761.15万元；长春荣丰实现营业收入0万元，实现营业利润-267.99万元，实现净利润-192.36万元。重庆荣丰实现营业收入0万元，实现营业利润-20.06万元，实现净利润-20.06万元。荣控实业实现营业收入0万元，实现营业利润-797.44万元，实现净利润-797.44万元。报告期内，公司利润构成未发生重大变动。2013年主营业务收入10864.66万元，比2012年上升82.69%，主要原因是公司2013年度 加大了北京荣丰项目配套商业及地下车位的销售力度，销售收入较上年同期增长幅度较大。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年公司第七届董事会第五次会议通过的关于2012年财务决算与2013年财务预算方案的议案中，所计划的公司2013年的经营目标基本完成。报告期内，公司既定的发展战略得到了切实的执行。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 荣丰控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 11 2、收入、收入 说明 本年销售商品房31套，面积4349平方米，实现销售收入108,646,647元。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）房地产销售 销售量 108,646,64759,469,664 82.69%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2013年度本公司加大了北京荣丰项目配套商业及地下车位的销售力度，销售收入较上年同期增长幅度较大。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）75,891,417.00前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）69.85%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 新余市城乡建设投资公司 47,514,674.0043.73%2 刘斌 12,000,287.0011.05%3 张荣峰 6,867,576.006.32%4 王朱强 4,786,400.004.41%5 吕冠冬 4,722,480.004.35%合计-75,891,417.0069.85%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）房地产 房屋销售成本 24,073,481.6082.71%11,512,796.0171.88%109%产品分类 单位：元 荣丰控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 12 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）房屋销售和出租 房屋销售成本 24,073,481.6082.71%11,512,796.0171.88%109%说明 上表营业成本为主营业务成本 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）20,352,827.00前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）58.94%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 中铁建工集团吉林分公司 8,300,000.0024.04%2 百中恒投资发展（北京）有限公司 4,500,000.0013.03%3 长春市忠德路桥有限公司 3,632,619.0010.52%4 中冶京诚工程技术有限公司 2,000,000.005.79%5 吉林省地矿建设集团有限公司 1,920,208.005.56%合计-20,352,827.0058.94%4、费用、费用 2013年营业收入与费用相匹配，结转营业成本2910.61万元，计提营业税金及附加2877.50万元。累计发生销售费用99.32万元；管理费用1827.12万元，财务费用2562.73万元，营业外支出436.63万元。销售费用本期发生数较上期增加1322.62%，主要原因系公司加大销售力度所致。5、研发支出、研发支出 无 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 260,028,957.66156,823,805.6165.81%经营活动现金流出小计 425,573,093.54255,321,710.4266.68%经营活动产生的现金流量净-165,544,135.88-98,497,904.8168.07%荣丰控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 13 额 投资活动现金流入小计 6,189,458.405,626,780.3510%投资活动现金流出小计 616,847.9820,236.002,948.27%投资活动产生的现金流量净额 5,572,610.425,606,544.35-0.61%筹资活动现金流入小计 520,000,000.00150,000,000.00246.67%筹资活动现金流出小计 148,690,306.3229,757,141.13399.68%筹资活动产生的现金流量净额 371,309,693.68120,242,858.87208.8%现金及现金等价物净增加额 211,338,168.2227,351,498.41672.67%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金净流量净额增加68.07%，主要原因是销售收入增加；筹资活动产生的现金流量净额增加208.8%，主要系借款增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 房地产 108,646,647.00 24,073,481.6077.84%82.69%109.1%-2.8%分产品 商品房销售收入 108,646,647.00 24,073,481.6077.84%82.69%109.1%-2.8%分地区 北京 108,646,647.00 24,073,481.6077.84%82.69%109.1%-2.8%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比金额 占总资产比荣丰控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 14 例（%）例（%）货币资金 240,705,308.3815.82%32,994,250.592.96%12.86%应收账款 19,899,678.611.31%13,408,773.361.2%0.11%存货 854,029,384.6956.14%818,081,281.5373.35%-17.21%投资性房地产 43,664,253.662.87%58,250,550.225.22%-2.35%长期股权投资 14,844,134.000.98%14,844,134.001.33%-0.35%固定资产 4,194,579.560.28%4,313,244.160.39%-0.11%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 150,000,000.009.86%9.86%长期借款 366,850,000.0024.12%83,000,000.007.44%16.68%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00金融负债 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司自重组以来，经过近几年的发展，在行业内具备了一定的竞争力。公司主业明确，现有项目运营稳定，能够为公司提供良好的业绩支撑；公司财务状况良好，资产负债率较低，财务结构比较稳健；公司主要股东和关联方在资金等方面给予了公司有力的支持，为公司在建项目的顺利推进提供了有力支撑；公司拥有完善的治理结构和决策议事的内部管理制度，运营规范，为公司经营活动的有序开展提供了有力保障。报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生明显变化。荣丰控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 15 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）14,844,134.00 14,844,134.000%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）长沙银行股份有限公司 金融服务业务 2.05%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源长沙银行 商业银行 14,844,134.00 41,263,056 2.05%47,452,5142.05%14,844,134.006,189,458.40 长期股权投资 购买 合计 14,844,134.00 41,263,056-47,452,514-14,844,134.006,189,458.40-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 0.00 00%00%0.000.00 合计 0.00 0-0-0.000.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 荣丰控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 16 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益报告期实际损益金额 0 00 00合计 0-00 00委托理财资金来源 无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0委托理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额起始日期 终止日期期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 0000 0%0合计 0-000 0%0衍生品投资资金来源 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额贷款利率担保人或抵押物 贷款对象资金用途 00%0 荣丰控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 17 合计-0-委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0报告期投入募集资金总额 0已累计投入募集资金总额 0报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 超募资金投向 合计-0 000-0-超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资不适用 荣丰控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 18 金结余的金额及原因（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 00-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)无 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京荣丰房地产开发有限公司 子公司 房地产 住宅商业 92,720,356.38 791,770,530.47662,965,075.81118,351,874.94 52,997,136.87 37,611,473.49长春荣丰房地产开发有限公司 子公司 房地产 50,000,000783,561,032.68244,211,494.870.00-2,679,911.91-1,923,603.50重庆荣丰吉联房地产开发有限公司 子公司 房地产 20,000,000312,474,176.3417,096,865.530.00-200,623.81-200,623.81荣控实业投资有限公司 子公司 实业投资及其他贸易销售 实业投资及贸易 60,000,000285,422,898.7852,025,632.110.00-7,974,367.89-7,974,367.89主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 荣丰控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 19 合计 0 00-七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 业绩预告情况:亏损 业绩预告填写数据类型:区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）-1,400-1,000120.73 下降 928%-1,170%基本每股收益（元/股）-0.1-0.070.01 下降 800%-1,100%业绩预告的说明 报告期内，本公司控股的北京荣丰项目销售已近尾声，2014 年一季度市场成交低迷，长春荣丰项目和重庆荣丰项目尚未达到销售条件，导致本公司 2014 年一季度销售收入大幅减少，业绩出现亏损。八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况 无 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1.管理层对所处行业的讨论与分析 2013年，房地产市场延续去年的回暖走势，行业呈现出“一冷四热”的局面：在“国五条”调控政策遇冷的同时，行业投资环境全面回暖、城市住宅市场成交量持续回升、重点城市项目价格普涨、土地市场量价齐升。在房地产行业在稳步回升的同时，外部环境却正在酝酿着极大的变数：首先，国际经济环境不容乐观，国内宏观经济面临的不确定性增强；其次，新一届政府的执政理念正在发生转变，在其对房地产行业明确表态之前，体系外因素对行业的影响存在一定的变数。2014年区域分化的态势将延续，一二线供求格局难改，房价上涨压力下仍是调控焦点区域。房地产调控继续收紧，尤其是不动产登记、房产税如何实施以及对农村土地入市的推进，都将给房地产行业带来更多的未知数。2014年是我国整个房地产新一轮改革的元年，房地产市场已经进入了一个新的周期，中国房地产市场政策走势趋向于稳的基调。2.公司2014年度发展计划 公司计划在2014年度着重推进以下几方面工作：全面推进长春项目开发建设，力争在2014年下半年实现销售 经过充分的市场调研及分析，在充分考虑市场需求的基础上公司对长春项目的部分户型及设计方案进行了调整，更加利于销售工作的开展。目前各项工作均进展顺利，预计2014年下半年实现销售。继续推进北京项目商铺、车库、存量房销售 2014年，公司将继续推进北京荣丰2008项目商业、车位的出租和销售。-重庆慈母山项目：公司将在2014年度继续开展与政府的沟通工作，积极推进项目进展，争取早日开工建设。3.未来公司发展所需资金情况 公司认为，2014年度国家调控政策不会退出，为加快公司在建项目及新项目的开发进度，公司将加大资金筹集力度，通过销售回款、银行贷款、发行资管计划及股东委托贷款等多种方式筹资，并提高资金使用效率，降低资金使用成本，满足公司生荣丰控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 20 产经营和项目建设的资金需求。4.未来发展的风险提示及应对措施 影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素及解决经营中遇到的主要问题：2014年，楼市调控政策会在很大程度上影响房价变动，尤其是不动产登记、房产税如何实施以及对农村土地入市的推进，都将给行业带来更多的未知数。2014年的楼市表现可能形式多变、综合复杂，在政府的强力维稳下，楼市短期的情绪低落和小幅调整或不可避免。公司将在做好现有项目的基础上，继续积极寻找优质项目，做好事前、事中、事后各项建设工作，建立品牌形象，提高品牌知名度。十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 无 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本公司于2013年6月成立荣控实业投资有限公司，该公司系本公司全资子公司，纳入合并报表范围。十四、公司利润分配及分红派息情况十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知要求，结合公司实际情况，报告期内公司对章程中关于利润分配政策部分进行修订，明确了分红比例，独立董事对公司利润分配政策发表了同意的独立意见，公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2013年度：以2013年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.1元(含税)，共分配现金红利1,468,418.90元，不送股，也不实行公积金转增股本。2012年度：以2012年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.1元(含税)，共分配现金红利1,468,418.90元，不送股，也不实行公积金转增股本。2011年度：以2011年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.1元(含税)，共分配现金红利1,468,418.90元，不送股，也不实行公积金转增股本。荣丰控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 21 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2013 年 1,468,418.901,768,186.9883.05%2012 年 1,468,418.901,769,710.2482.98%2011 年 1,468,418.903,347,093.9943.87%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股）0每 10 股派息数（元）（含税）0.10分配预案的股本基数（股）146,841,890现金分红总额（元）（含税）1,468,418.90现金分红占利润分配总额的比例（）100%现金分红政策：利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 十六、社会责任情况十六、社会责任情况 公司遵纪守法，合规经营，在追求经济效益的同时，注重认真履行对股东、职工、债权人、消费者等方面应尽的责任和义务，并努力为社会公益事业作出力所能及的贡献。在保障股东特别是中小股东利益方面，公司根据相关法律法规，不断完善、加强内部制度的建设，建立了较为完善的内控体系，形成了以股东大会、董事会和监事会相互制衡的管理机制；严格规范股东大会、董事会、监事会和总经理的权利、义务及职责范围；公平披露信息，维护中小投资者权益。公司严格遵守劳动法、劳动合同法规定，不断完善包括薪酬体系、激励机制、社保、医保在内的薪酬与福利机制，注意员工生产安全的劳动保护，丰富员工业余生活，为员工提供良好的培训，提升员工的职业技能，确保员工队伍的稳定。在保护债权人、消费者等利益相关者方面，公司充分尊重债权人、供应商、消费者和社区及其他利益相关者的合法权益，在经济活动中诚实守信，公平公正，树立了良好的企业形象。公司在生产经营和业务发展的过程中，将继续努力做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与社会、公司与环境、公司 与员工的健康和谐发展。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用 荣丰控股集团股份有限公司 2013 年度报告全文 22 报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013 年 07 月 09 日 电话沟通 个人 公司的基本情况、经营情况、定期报告及临时公告相关情况说明，以及其他依法可以披露的经营管理信息和重大事项。公司及相关信息披露义务人严格按照深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引的要求，遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。2013 年 08 月 15 日 电话沟通 个人 公司的基本情况、经营情况、定期报告及临时公告相关情况说明，以及其他依法可以披露的经营管理信息和重大事项。公司及相关信息披露义务人严格按照深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引的要求，遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。2013 年 11 月 06 日 电话沟通 个人 重组进展情况。公司及相关信息披露义务人严格按照深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引的要求，遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。2013 年 11 月 12 日 电话沟通 个人 重组进展情况。公司及相关信息披露义务人严格按照深圳证券交易所上