000819_2013_岳阳兴长_2013年年度报告_2014-03-24.pdf

岳阳兴长石化股份有限公司 2013 年度报告全文1岳阳兴长石化股份有限公司岳阳兴长石化股份有限公司20132013 年度报告年度报告20142014 年年 0303 月月 2121 日日岳阳兴长石化股份有限公司 2013 年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，其中初鹏董事、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议，其中初鹏董事、文志成董事因公未能亲自出席会议文志成董事因公未能亲自出席会议，委托董事长李华先生代行表决权委托董事长李华先生代行表决权。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 20132013 年年 1212 月月3 31 1 日的公司总股本为基数日的公司总股本为基数，向全体股东向全体股东每每1 10 0股派发现金红股派发现金红利利0.0.5 5 元元(含含税税)，送红股，送红股 1 1 股股(含税含税)，不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。公司董事长公司董事长李华李华先生先生、总经理彭东升先生总经理彭东升先生、财务总监刘庆瑞先生财务总监刘庆瑞先生、会计机构负责人段顺罗先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、会计机构负责人段顺罗先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。实质承诺，请投资者注意投资风险。岳阳兴长石化股份有限公司 2013 年度报告全文3目录目录2013 年度报告年度报告.1一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.4二、公司简介二、公司简介.6三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8四、董事会报告四、董事会报告.9五、重要事项五、重要事项.23六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.29七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.33八、公司治理八、公司治理.41九、内部控制九、内部控制.47十、财务报告十、财务报告.49十一、备查文件目录十一、备查文件目录.133岳阳兴长石化股份有限公司 2013 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司或岳阳兴长 指 岳阳兴长石化股份有限公司中石化资产公司指 中国石化集团资产经营管理有限公司(公司第一大股东)长岭炼化指中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司(公司原第一大股东，法人资格于 2007 年 10 月注销后其股份由中石化资产公司承接)兴长集团指 湖南长炼兴长集团有限责任公司(公司第二大股东)油品分公司指 公司油品分公司塑料制品分公司指 公司塑料制品分公司新岭化工指 湖南新岭化工股份有限公司(公司控股子公司)湖南长进指 湖南长进石油化工有限公司(公司全资子公司)深圳兴长指 深圳兴长投资有限公司(公司全资子公司)芜湖康卫指 芜湖康卫生物科技有限公司(公司参股子公司)中石化集团指 中国石化集团公司(公司第一大股东母公司，公司实际控制人)中国石化指 中国石油化工股份有限公司(公司第一大股东关联公司)长岭资产分公司指中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司(公司第一大股东下属分公司，第一大股东股东权利授权行使人)长岭股份分公司指中国石油化工股份有限公司长岭分公司(公司第一大股东关联公司)华中化销分公司指中国石油化工股份有限公司化工销售华中分公司(公司第一大股东关联公司)中石化炼销公司指 中国石化炼油销售有限公司(公司第一大股东关联公司)长盛公司指 湖南长盛石化有限公司(公司第一大股东关联公司)岳阳石油分公司指中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司(公司第一大股东关联公司)兆瑞石化指 岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司(公司第二大股东全资子公司)中国证监会/证监会指 中国证券监督管理委员会深交所指 深圳证券交易所本报告指 岳阳兴长石化股份有限公司 2013 年年度报告报告期指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日岳阳兴长石化股份有限公司 2013 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示公司公司 20132013 年信息披露的媒体为年信息披露的媒体为证券时报证券时报、上海证券报上海证券报、中中国证券报国证券报、巨潮资讯网、巨潮资讯网()()，公司所有信息均以上，公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。岳阳兴长石化股份有限公司 2013 年度报告全文6第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称岳阳兴长股票代码000819股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称岳阳兴长石化股份有限公司公司的中文简称岳阳兴长公司的外文名称(如有)YUEYANG XINGCHANG PETRO-CHEMICAL CO.，LTD.公司的外文名称缩写(如有)YUEYANG XINGCHANG公司的法定代表人李华注册地址湖南省岳阳市云溪区注册地址的邮政编码414012办公地址湖南省岳阳市云溪区办公地址的邮政编码414012公司网址http：/ 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼 湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼电话(0730)88299168452599(0730)8829751传真(0730)8829752(0730)8829752电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、上海证券报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http：/ 年 02 月 14 日湖南省岳阳市工43060000006936943060318620187018620187-0岳阳兴长石化股份有限公司 2013 年度报告全文7商行政管理局报告期末注册2013 年 12 月 12 日湖南省岳阳市工商行政管理局43060000006936943060318620187018620187-0公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更历次控股股东的变更情况(如有)2007 年 10 月，因中国石油化工集团公司内部体制转换，公司原第一大股东长岭炼化被整体改制为中石化资产公司长岭分公司而依法注销法人资格，其所持有的公司 23.46的股权由中石化资产公司承接；中石化资产公司委托长岭资产分公司行使股东权利。(详见公司 2009 年刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报的相关公告。)五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址长沙市开福区中山路 589 号开福万达广场 B 座 23012 室签字会计师姓名袁雄、罗伟公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用岳阳兴长石化股份有限公司 2013 年度报告全文8第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年2012 年本年比上年增减()2011 年营业收入(元)1,924,577,281.77 2,025,696,399.38-4.99 1,554,068,202.63归属于上市公司股东的净利润(元)62,453,508.6261,808,772.391.0438,270,806.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)63,824,436.8361,888,809.633.1337,922,565.43经营活动产生的现金流量净额(元)101,808,519.0279,970,275.9427.3171,614,635.60基本每股收益(元/股)0.2930.291.030.18稀释每股收益(元/股)0.2930.291.030.18加权平均净资产收益率()10.5310.69-0.167.122013 年末2012 年末本年末比上年末增减()2011 年末总资产(元)727,586,673.99672,223,903.818.24597,833,479.36归属于上市公司股东的净资产(元)608,507,697.94578,016,742.375.28537,516,338.68二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额单位：元项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-158,457.381,387,653.682,404,615.32计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)165,222.22单独进行减值测试的应收款项减值准备转回455,929.23除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,696,698.67-1,610,934.791,755,431.69其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,055,893.30减：所得税影响额-467,077.84-143,243.87377,063.96少数股东权益影响额(税后)-17,150.00合计-1,370,928.21-80,037.24348,241.20-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用岳阳兴长石化股份有限公司 2013 年度报告全文9第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述2013年，公司紧紧围绕全年方针目标，克服各种困难，齐心协力抓安全、促效益、降成本、谋发展，安全环保实现“四无”，销售收入完成19.24亿，实现净利润6245万，邻甲酚项目建成并交付投用，较好地完成了全年方针目标。全年主要工作如下：1、抓住关键，突出重点，持续保持安全生产局面。一年来，公司认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全工作方针，先后修订了HSE工作考核条例，完善了安全生产应急预案，健全了应急预案的针对性、可操作性和实用性。全年共开展预案演练16场次，参加人员达400余人，基本上做到了主要生产区人员的全覆盖，使员工的安全意识进一步增强，从而达到提高应对突发事件能力的目标；通过实施“5S”管理工作法，不断加强对现场规格化和安全隐患的排查与整治力度，全年共查处安全隐患119项(次)，避免事故18起。另外，公司强化了直接作业环节的危害识别，不断规范外来施工人员行为；针对管理中存在的薄弱环节，进一步明确了责任。通过以上工作，公司实现了安全生产连续十四年无重大事故的目标。2、多措并举，重在抓实，主导产品产量、质量均有提高。2013年，通过控制生产操作平稳率、提高产品收率，加强原材料采购和协调，全年聚丙烯、MTBE产量分别同比增长11.3、12.1，均创历史新高；丙烯、MTBE馏出口合格率均达到了100，聚丙烯产品合格率达到了99.97。3、有的放矢，严格控制，管理创新工作取得成效。一是在加强日常管理上，从内控制度入手，抓关键环节交叉评审，使每位管理人员熟知权、责、利。二是组织学习台塑管理经验，通过召开现场交流会，在公司掀起了“学台塑、强管理”的热潮，现场规格化水平和员工精神面貌得到了提升。三是加大工程审计力度，强化了审计工作的独立性。四是针对甲醇市场波动较大，公路运输比铁路运输差价大的现状，加大了公路进厂的力度，保证了生产原料的供给，也降低了成本。五是采用“HU”理论，较好制定了分子公司的考核指标，加强对分子公司的管理，较大提高了员工的工作积极性。六是积极开展降本增效活动，岳阳兴长石化股份有限公司 2013 年度报告全文10通过精细管理和平稳操作、技术改造，蒸汽消耗、丙烯单耗均实现较大幅度下降。4、积极开展技术改造，实现内涵发展。一是全年明确了六项攻关课题目标，通过优化操作条件，对现有设备进行升级改造，切实提高了异丁烯纯度，达到了99.97，为拓展异丁烯产品高端市场提供了有力保证。二是发挥科协的作用，激发广大工程技术人员的聪明才智，调动参与意识，全年收到生产、经营、管理等方面论文48篇，为公司生产、经营、管理工作提出很多有建设性的建议和方案。三是加大投入，为技术革新创造必备条件，如增设了MTBE装置碳四原料缓冲罐，稳定了原料供应，为装置的稳产高产奠定了基础。四是综合利用，降低成本。五是加大技术服务工作的建设和投入，成立技术服务中心，为解决生产上的技术问题服务。5、项目建设稳步推进。2013年，公司积极抓好邻甲酚项目建设，并于年底交付投用。目前，装置已进行投料试生产。6、抓好党建思想政治工作。公司党委紧紧围绕公司中心工作，以“星级达标”活动为抓手，加大对基层单位关键经济技术指标的考核力度，定期开展公开讲评，使先进单位有动力，落后单位有压力，充分发挥了“比学赶帮”的作用；以“党的群众路线教育实践活动”为契机，深入查摆领导干部在“四风”方面存在的问题；不断加大对弱势群体的帮扶力度，一年来，共帮扶困难员工33人，走访慰问协解、退休员工69人。通过以上活动，增强了公司的凝聚力，员工精神面貌焕然一新。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述公司主营石油化工业务，报告期内公司主营业务未发生变化。公司收入、成本、费用等项目变动情况如下表单位：人民币万元项目2013年度2012年度增 减 数增减比率营业收入192,457.73202,569.64-10,111.91-4.99营业成本174,811.87186,412.15-11,600.28-6.22营业费用1,568.931,434.32134.619.38管理费用7,029.366,092.62936.7415.37财务费用-1,017.59-930.48-87.11-9.36岳阳兴长石化股份有限公司 2013 年度报告全文11营业利润8,750.778,789.38-38.61-0.44净利润6,245.356,180.8864.471.04公司近两年生产经营较为平稳，与上年同期相比，报告期公司收入、成本、费用、研发投入、现金流等方面数据未发生重大变化。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况2012年末，公司拟定了2013年安全实现“四无”、销售收入20亿元、邻甲酚装置建成投用的经营目标。2013年，公司实现了安全、环保连续十四年无重大事故的目标，全年实现销售收入19.25亿元、净利润6245万元，邻甲酚装置建成，基本完成了经营目标。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20以上的差异原因 适用 不适用2、收入、收入说明2013年，公司实现营业收入19.25亿元，基本完成了年度经营目标。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2013 年2012 年同比增减()化工产品(单位：吨)销售量259,644275,318-5.69生产量261,737274,475-4.64库存量5,1913,09867.55无纺布(单位：吨)销售量2,7182,5217.81生产量2,7672,5179.93库存量8637132.43相关数据同比发生变动 30以上的原因说明 适用 不适用报告期末，化工产品和无纺布库存量较上年同期分别增长67.、132.43，主要原因是因产品价格变化增加库存所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况岳阳兴长石化股份有限公司 2013 年度报告全文12前五名客户合计销售金额(元)1,160,061,670.53前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例()60.28公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例()1中国石油化工股份有限公司长岭分公司528,448,587.6827.462湖南中创化工股份有限公司286,667,380.6314.93湖南长盛石化股份有限公司205,691,020.0010.694湘潭市大鹏燃气有限公司82,017,275.494.265岳阳市海纳燃气有限公司57,237,406.732.97合计-1,160,061,670.5360.283、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2013 年2012 年同比增减()金额占营业成本比重()金额占营业成本比重()石油化工行业聚丙烯、MTBE、液化气、汽柴油、编织袋等1,747,903,559.5899.98 1,852,527,989.4999.380.6产品分类单位：元产品分类项目2013 年2012 年同比增减()金额占营业成本比重()金额占营业成本比重()化工产品聚丙烯、MTBE、液化气等1,589,434,832.6790.92 1,694,816,453.3790.920油品汽油、柴油129,063,925.127.38126,941,213.036.810.57无纺布无纺布27,004,505.811.5427,292,902.761.460.08其他纺粘专用料等2,400,295.980.143,477,420.330.19-0.05说明报告期公司主营业务成本与上年同期相比没有重大变化。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)1,546,182,365.38前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例()93.13公司前 5 名供应商资料 适用 不适用岳阳兴长石化股份有限公司 2013 年度报告全文13序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例()1中国石油化工股份有限公司长岭分公司1,388,801,260.7383.652中国石油天然气股份有限公司湖南岳阳销售分公司56,308,700.503.393中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司48,922,324.792.954陕西神木化学工业有限公司29,065,475.941.755金澳科技(湖北)化工有限公司23,084,603.421.39合计-1,546,182,365.3893.134、费用、费用项目2013年度2012年度增减数增减比率营业费用1,568.931,434.32134.619.38管理费用7,029.366,092.62936.7415.37财务费用-1,017.59-930.48-87.119.365、研发支出、研发支出研发支出总额/万元占净资产比例占营业收入比例158.910.260.086、现金流、现金流单位：元项目2013 年2012 年同比增减()经营活动现金流入小计1,361,395,659.791,706,524,206.80-20.22经营活动现金流出小计1,259,587,140.771,626,553,930.86-22.56经营活动产生的现金流量净额101,808,519.0279,970,275.9427.31投资活动现金流入小计882,055.003,102,649.80-71.57投资活动现金流出小计80,622,238.7923,536,496.84242.54投资活动产生的现金流量净额-79,740,183.79-20,433,847.04-290.23筹资活动现金流入小计7,350,000.0015,350,000.00-52.12筹资活动现金流出小计31,962,553.0521,308,368.7050筹资活动产生的现金流量净额-24,612,553.05-5,958,368.70-313.08现金及现金等价物净增加额-2,544,217.8253,578,060.20-104.75相关数据同比发生变动 30以上的原因说明 适用 不适用岳阳兴长石化股份有限公司 2013 年度报告全文14投资活动现金流入比上年减少71.57，主要是上期公司转让持有的岳阳金鹗石化发展有限公司股权收到现金。投资活动现金流出比上年增加242.54，主要是本期公司之控股子公司湖南新岭化工股份有限公司生产线建设支付现金增加。投资活动现金流量净额比上年减少290.23.54，主要是本期公司之控股子公司湖南新岭化工股份有限公司生产线建设支付现金增加。筹资活动现金流入较上年减少52.12,主要原因是本期公司之控股子公司湖南新岭化工股份有限公司吸收投资收到现金较上年减少。筹资活动现金流出比上年增加50，主要是本期公司派发现金红利较上期增加。筹资活动现金流量净额比上年减少313.08，主要原因是本期公司派发现金红利较上期增加及公司之控股子公司湖南新岭化工股份有限公司吸收投资收到现金较上年减少。现金及现金等价物净增加额比上年减少104.75，主要是本期投资活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率()营业收入比上年同期增减()营业成本比上年同期增减()毛利率比上年同期增减()分行业石油化工行业1,924,019,143.05 1,747,903,559.589.15-0.45-0.561.14分产品其中：化工产品 1,751,610,463.59 1,589,434,832.679.26-5.21-6.220.97油品141,531,413.56129,063,925.128.814.871.672.87无纺布28,252,446.7827,004,505.814.423.62-1.064.52其他2,624,819.122,400,295.988.55-29.59-30.971.83分地区湖南地区1,537,994,706.92 1,397,213,968.769.1519.8918.41.14其他地区386,024,436.13350,689,590.829.15-47.19-47.851.14公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用岳阳兴长石化股份有限公司 2013 年度报告全文15四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2013 年末2012 年末比重增减()重大变动说明金额占总资产比例()金额占总资产比例()货币资金371,026,991.2650.99 373,571,209.0855.57-4.58应收账款1,120,575.420.151,357,964.920.2-0.05存货36,499,390.955.0227,524,241.134.090.93长期股权投资56,407,835.307.7551,309,533.267.630.12固定资产123,802,884.4717.02 135,337,892.3220.13-3.11在建工程52,691,769.587.244,577,139.300.686.56五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析公司是石油化工产品生产企业，主营石油化工产品的开发、生产、销售，产品品质优良，主要产品销往中南、华南地区以及西南地区，具有良好的地域优势，多年以来形成了较为稳定的客户群；公司是中南地区最大的MTBE生产企业，具有较强的规模优势；公司已经形成的气分MTBE异丁烯产业链是公司主要利润来源，也是公司的竞争优势所在；公司毗邻京广铁路、京港澳高速、107国道和城陵矶港口，主要生产装置地处长岭股份分公司生产区内，有利于充分利用长岭股份分公司大炼油项目各项资源，具有良好的资源优势和地理优势。六、投资状况分析六、投资状况分析1、对外股权投资情况、对外股权投资情况(1)对外投资情况对外投资情况对外投资情况报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度()19,912,858.4028,560,000.00-30.28被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例()湖南新岭化工股份有限公司12,240,000.0051芜湖康卫生物科技有限公司2,365,358.4032.54华融湘江银行股份有限公司3,307,500.000.2岳阳兴长石化股份有限公司 2013 年度报告全文16岳阳市云港新城建设投资有限公司 2,000,000.0042、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况单位：元公司名称 公司类型 所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润深圳市兴长投资有限公司子公司贸易化工产品销售10,000,000.0010,933,649.5010,612,083.49 12,616,570.43-425,901.83-344,294.99湖南长进石油化工有限公司子公司石油化工生产无纺布20,000,000.0018,754,670.132,641,323.11 30,931,352.22-2,397,091.17-2,397,091.17湖南新岭化工股份有限公司子公司石油化工生产建设阶段暂无80,000,000.0089,328,271.4174,814,268.88-4,682,429.94-4,717,429.94芜湖康卫生物科技有限公司参股公司医药制造业研发阶段暂无117,894,100.00245,746,216.03 123,056,184.89-19,006,659.86-8,137,030.21主要子公司、参股公司情况说明控股子公司新岭化工有关情况说明新岭化工主营精细化工产品的研发、生产、销售，石化产品的生产、销售，注册资本8000万元，本公司持有其51股份。报告期，新岭化工主要工作是建设15kt/a邻甲酚装置。报告期末，该装置建成交付投用。经过两个多月的努力，该装置于2014年2月底进入试生产、于2014年3月9日生产出符合设计要求的产品。由于公用工程面临周期性检修，该装置也将于2014年3月18日左右停工，预计需到5月份才能开工。邻甲酚装置虽然试生产出了符合设计要求的产品，但由于是第一套专门生产邻甲酚的装置，工艺尚需进一步优化；试生产负荷较低，在正式生产时能否满负荷、长周期运行还存在不确定性；目前产品虽然符合设计要求，但还未对外销售，能否符合用户要求、得到用户的认可尚需用户检验和假以时日。截止2013年12月31日，新岭化工总资产8932.83万元，净资产7481.43万；报告期，该公司实现净利润-471.74万元，累计净利润-518.57万元。参股子公司芜湖康卫有关情况说明芜湖康卫主营新药研究及技术服务(国家有专项管理规定的按规定办理)；注册资本11789.41万元，本公司持有其3835.87万元股份(占总股本的32.54)。该公司研究开发的用于预防人幽门螺杆菌导致的胃病的国家预防类类新药“口服重组幽门螺杆菌疫苗”(胃病疫苗)于2009年4月13日获得国家食品药品监督管理局颁发的新药证书，并荣获2013年国家技术发明奖二等奖。岳阳兴长石化股份有限公司 2013 年度报告全文17从2010年初开始，芜湖康卫即开始进行胃病疫苗的产业化工作。2012年2月22日芜湖康卫第三届董事会第三次会议原则通过了 关于“口服重组幽门螺杆菌疫苗”项目产业化建议方案的议案和“口服重组幽门螺杆菌疫苗”项目建设工程可行性研究报告。报告期，芜湖康卫主要围绕厂房建设和工艺放大试验开展工作。目前，生产楼及质检、动物房和总更(衣室)等主体工程已经完成，已达到交付洁净工程和设备机电安装工程条件，4月份可以进入洁净厂房装修和设备安装阶段，预计8月份完成土建施工、净化工程及内部装修、设备的运行调试及验证工作。该进度晚于公司在2012年2月24日关于参股子公司重庆康卫更名及其董事会有关决议的公告公布的时间节点6个月。因技术交接不完全，对芜湖康卫在中试水平基础上进行的工艺放大试验带来了较大难度；经过技术人员的努力，目前已经基本明确相关工序工艺流程和参数，但仍需对部分技术参数进一步优化。工艺放大虽取得较大进展，但能否达到预期效果存在不确定性。报告期，公司部分高管履行芜湖康卫引进战略投资者时的承诺，将2009年度新增认购的芜湖康卫股份(合计46.87万元)以评估价(每1元注册资本4.89元)转让给公司、奖励折合股份(合计59万元)无偿过户给公司(受奖个人所缴纳的个人所得税由公司承担)，股权转让过户手续已于2014年2月27日办理完毕，公司持股由3730万元增加至3835.87万元，持股比例由31.64增加至32.54。以上有关内容详见公司刊登于2013年8月14日、8月20日、2014年1月2日、1月14日、3月4日证券时报、上海证券报、中国证券报、深圳证券交易所网站()、巨潮资讯网()的相关公告。在前述公告中，公司对试生产与正式生产的关系、项目的风险进行了充分说明和提示，请投资者认真阅读相关公告的风险提示，充分关注风险。截止2013年12月31日，芜湖康卫总资产24574.62万元，净资产12305.62万。报告期，该公司实现净利润-813.70万元，累计净利润-10197.78万元。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用岳阳兴长石化股份有限公司 2013 年度报告全文18八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望(一)新年度经营计划2014年，公司面临的困难较大，主要生产装置将进行周期性停工检修，有效生产时间缩短；聚丙烯装置产能可能受原料的影响，不能满负荷生产；邻甲酚装置能否满负荷连续生产尚需经受时间的考验、市场也需经受用户的检验。为此，公司制定了“以安全生产为基础，优工艺、精操作，不断提高主导产品产量；以经济效益为中心，抓革新、控成本，不断提高总体盈利能力；以新项目为抓手，统筹兼顾；以创新管理为手段，对标杆、攻短板，不断提升经营管理水平；以“内强素质、外树形象”为目的，走出去、请进来，创建学习型团队；以资本市场为平台，积极探索新的发展模式。”的工作思路，拟定了销售收入18亿的经营目标。公司将从以下几方面工作着手，努力完成全年经营目标：1、精心组织好大检修，确保开工一次成功。2014年，公司主体生产装置已经连续运行3年，将面临周期性停工检修，预计检修时间50天左右；邻甲酚装置也因公用工程周期性停工检修而在短暂试生产后停工处理试生产暴露出的问题。为此，公司一是将认真做好检修方案和检修准备工作，通过检修，解决影响公司生产的瓶颈和安全生产的隐患；二是严格把好施工质量关，确保检修质量，为今后几年装置的安稳长满优运行打下坚实的基础；三是强化工程节点控制，在确保施工安全前提下确保检修进度，力争在规定时间内完成大检修工作；四是层层制定安全施工保障、检修质量与进度保障方案，加大考核力度，努力做到每项工作有计划、有目标、有措施、有责任人，从而确保检修安全、质量、进度；五是认真做好开工方案，确保主体装置开工一次成功。2、开好邻甲酚装置，搞好月亮湾加油站改扩建工作。邻甲酚装置一是要利用公用工程周期性停工检修的时机处理好试生产过程中发现的问题，确保正式生产以后能够较长周期运行；二是要根据试生产情况，对工艺指标和参数进行修订完善，编制操作手册；三是制定好每一步开工、生产方案，力争尽快实现平稳操作，使产品尽快达到设计要求和市场需求；四是制定好应急处理预案，防止突发事故发生；五是要积极拓展邻甲酚市场，加强与用户的沟通，使产品尽快得到用户认可。油品分公司要利用 107 国道改造的时机，精心策划、周密安排，妥善协调，搞好月亮湾加油站改扩建工作，力争年内投入使用。岳阳兴长石化股份有限公司 2013 年度报告全文193、精心操作，确保安全。公司始终把确保安全生产作为首要工作，从严从细，常抓不懈。要进一步深化安全生产体系建设，努力探索具有公司特色的安全管理模式，着力构建安全生产长效机制。坚持继续做好员工培训，建立自己的安全文化，倡导安全理念，制定切实可行的安全措施，用安全生产来保证装置的平稳运行。4、降本压费促效益。2014 年，生产经营压力大，要牢固树立成本可控理念，做好降本压费工作：一是减少非计划停工，主体装置努力做到非计划停工为零，实现平稳操作。二是优化开停工方案，做好两个协调。针对聚丙烯装置加工负荷低，能耗高的现状，协调好丙烯资源，尽可能做到聚丙烯装置集中生产；协调好异丁烯产品市场需求和MTBE 原料供给，组织好异丁烯装置生产。三是针对公司生产现状，以大检修为契机，抓好技改技措工作。5、强化管理抓提升。公司将强化基础管理，加快推进管理创新，不断提升管理水平。一是进一步理顺管理关系，强化专业管理，明确分工职责，提高管理效率。二是稳步推进管理信息化，整合信息资源，实现资源共享，增强制度执行力，提高工作效率。三是创新激励机制，增加经济责任制考核力度，不断提高员工干事创业的积极性。四是加强预算管理，严格执行计划和预算过程控制，提高预算的准确度，严格可控费用开支，减少非生产性投资。五是加强监督与指导，促进分子公司提高盈利水平，提高公司整体盈利能力。(二)未来发展资金需求。公司近年来根据发展战略已经储备一些发展项目，公司将根据项目进展的具体情况，采取自筹、适度贷款、股权融资以及其他融资方式筹集资金，保障公司未来发展战略的顺利实施。(三)可能面临的风险。主要是因主体装置周期性停工检修导致本年度有效生产时间缩短、市场行情波动风险、原材料供给风险、邻甲酚市场开拓风险。公司采取的应对措施：1、认真做好检修计划和检修准备工作，加大检修过程控制，确保检修安全、质量与进度；2、时刻关注市场信息，与上游保持密切联系，岳阳兴长石化股份有限公司 2013 年度报告全文20对接上游生产方案，积极协调资源，根据市场行情及时调整产能计划，不断优化生产方案；3、加大市场推广力度，使尽可能多的用户认可邻甲酚产品。九九、与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比，会计政策会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明会计估计和核算方法发生变化的情况说明公司会计政策、会计估计和核算方法与上年度财务报告相比没有发生变化。十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。十一、公司利润分配及分红派息情况十一、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司的利润分配预案均提交到股东大会进行了审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。报告期，公司于 2013 年 4 月 18 日召开的第四十一次(2012 年度)股东大会审议通过了公司 2012 年度利润分配预案：以公司 2012 年末总股本 213,083,687.00元为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元(含税)，共派发现金红利31,962,553.05 元。剩余未分配利润留存到下一年度分配。资本公积金不转增股本。上述现金分红已于 2013 年 6 月 17 日实施完毕。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程