430200_2012_时代地智_2012年年度报告_2013-04-10.pdf

武汉时代地智股份有限公司 2012 年年度报告 武汉时代地智股份有限公司 2012 年年度报告 武汉时代地智股份有限公司 武汉时代地智股份有限公司（股份代码：430200）（股份代码：430200）2012 年年度报告 2012 年年度报告 二零一三年四月 二零一三年四月 武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示 重要提示 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。本年度报告经公司第一届董事会第七次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人夏震先生及主管会计工作负责人、会计机构负责人余亚声明：保证 2012年年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述、不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度报告 3 目 录 目 录 第一节 重大风险提示、释义.4第二节 公司简介.6第三节 会计数据和财务指标摘要.8第四节 管理层讨论与分析.10第五节 重要事项.16第六节 股本变动和股东情况.18第七节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况.20第八节 公司治理结构及内部控制.24第九节 财务报告.28第十章 备查文件目录.38 武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 重大风险提示、释义重大风险提示、释义 一、释义一、释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、（简称）指 武汉时代地智科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 关联交易 指 关联方之间的交易 公司章程 指 武汉时代地智科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、万元 二、重大风险提示二、重大风险提示(1)产品市场风险 随着市场上同类产品逐步增多，产品的功能差异化越来越小；市场竞争的越来越激烈，公司的利润空间将受到压缩，存在产品市场风险。(2)拓展新行业的风险 当前，公司的产品和技术仅在石油勘探和开发领域运用，公司将积极地进入地矿、新能源等相关行业以扩大市场份额和培育新的利润增长点。但进入新的行业存在相关资金投入，进入新的相关行业可能会受到行业壁垒的阻碍，存在投入和产出无法匹配的风险。(3)对重要客户依赖风险 公司主营为提供油田勘探开发软件的研发、销售及技术服务，中海石油(中国)有限公司及其下属机构是公司的重要客户，2012 年，公司对中海石油(中国)有限公司及其下武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度报告 5属机构的收入总额分别为 2,379,401.71 元、3,063,675.24 元占当 期 营 业 收 入 的 比 重 分 别 为 30.29%和 39%。虽然客户集中是公司下游行业特点决定的，但未来公司若不能开拓新的客户，丰富营业收入来源，降低对单一客户的依赖，一旦与中海油的合作发生变化，将对公司的持续经营产生不利影响。武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司中文名称：武汉时代地智科技股份有限公司 公司中文名称简称：时代地智 公司外文名称：Wuhan Times Geosmart Science&Technology stock CO.,Ltd.二、公司法定代表人：夏震 三、公司董事会秘书：余亚 联系地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A37 邮政编码：430074 联系电话：027-87170321 传 真：027-87170322 电子邮箱： 四、公司注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3栋 7 层 公司办公地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3栋 7 层 邮政编码：430074 公司网址：http:/ 公司邮箱： 五、信息披露网站：年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股票转让：公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股票简称：时代地智 股票代码：430200 挂牌时间：2012 年 12 月 31 日 七、注册变更情况（一）企业法人营业执照注册号：420100000181767（二）税务登记证号码：420101783160624 武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度报告 7（三）组织机构代码：78316062-4（四）注册信息变更情况：2012 年 9 月 20 日，公司住所变更：由原武汉市东湖开发区东信路 SBI 创业街 3 栋702 号，变更为武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港后台服务中心一期 A3 栋 7层。八、其它相关资料 公司聘请的主办券商(一)主办券商名称：国信证券股份有限公司(二)主办券商办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 公司聘请的会计师事务所(一)会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司(二)会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号(三)签字会计师姓名：夏红胜 王知先 武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 2012 年 12 月 31 日2011 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减 总资产 15,455,627.3117,106,329.99-9.65%股东权益 8,773,848.377,781,701.72 12.75%股本 5,000,000.005,000,000.00 0归属于挂牌公司股东的净资产 8,773,848.377,781,701.72 12.75%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.751.65 6.06%项目 2012 年 1-12 月 2011 年 1-12 月 本报告期比上年同期增减 营业收入 7,854,566.789,324,206.19-15.76%营业利润-464,109.32349,934.81-232.63%利润总额 1,187,442.12889,934.81 33.43%归属于挂牌公司股东的净利润 992,146,65812,237.12 22.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 589,110.97340,869.24 72.83%每股收益 0.200.16 25.00%扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.120.07 71.43%净资产收益率 11.31%10.44%8.34%扣除非经常性损益后的净资产收益率 6.71%4.38%53.20%经营活动产生的现金流量净额 1,549,028.761,552,002.73-0.19%每股经营活动产生的现金流量净额 0.310.31 0注：每股净资产=期末净资产/期末股本总额；每股经营性现金流量净额=当期经营性现金流量净额/期末股本总额。武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度报告 9二、报告期内非经常性损益项目和金额二、报告期内非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项 目 金额 1、非流动资产处置损益 2、计入当期损益的政府补助 503,979.983、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产和供出售金融资产取得的投资收益-734.114、其他营业外收入和支出-29,086.255、所得税影响额-71,123.94合计 403,035.68武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度报告 10第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司年度经营情况回顾一、公司年度经营情况回顾（一）报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 2012 年，在国家加快经济结构调整，促进经济自主协调发展，推进产业结构优化升级的发展原则指导下，公司管理层围绕年初制定的经营目标，坚持技术创新，深化技术改造，加快科技成果转化步伐，完善了科研生产、质量、内控和行政等管理体系，持续地开展企业文化建设，增强了企业凝聚力。在全体员工的努力下，公司主营业务收入实现 7,854,566.78 元。，其中标准化产品销售 4,223,076.95 元，技术开发和技术服务收入3,631,489.83 元。2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响 报告期内公司的业务、产品和服务无重大变化。（二）报告期内公司商业模式的变动情况及对公司经营情况的影响 公司的商业模式主要是：运营型商业模式。报告期内公司的商业模式无重大变化。（三）报告期内行业发展、周期波动、行业法律法规波动情况及对公司经营情况的影响 报告期内行业发展、周期波动、行业法律法规的波动情况对公司经营情况暂无影响。（四）报告期内主要财务数据分析 1、资产、负债构成情况分析（1）资产项目重大变动情况 2012 年度 2011 年度 金额 占资产比例（）金额 占总资产比例（）比重增减（）货币资金 1,119,257.29 7.24%588,328.543.44%3.80%武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度报告 11应收款项 4,550,720.00 29.44%5,360,412.0031.34%-1.89%固定资产 9,539,544.43 61.72%10,250,519.8259.92%1.80%（2）负债项目重大变动情况 2012 年度 2011 年度 金额 占总资产比例（）金额 占总资产比例（）比重增减（）应付账款 0 01,672,500.009.78%-9.78%其他应付款 356,724.90 2.31%135,360.000.79%1.52%长期借款 2,867,659.45 18.55%3,795,249.1422.19%-3.64%2、营业收入及经营状况分析 2012 年度 2011 年度 收入 比例（）收入 比例（）比重增减（）标准化软件产品销售收入 4,223,076.95 53.76%5,462,906.1958.59%-4.83%技术开发与服务收入 3,631,489.83 46.24%3,861,300.0041.41%4.83合计 7,854,566.78 100%9,324,206.19100%-3、现金流量构成情况分析 2012 年度 2011 年度 同比增减（）经营活动产生的现金流量净额 1,549,028.761,552,002.73 0.19%投资活动产生的现金流量净额 240,489.86-2,287,455.59 110.51%筹资活动产生的现金流量净额-1,258,589.87-1,255,373.48-0.26%现金及现金等价物净增加额 530,928.75-1,990,826.34 126.67%4、募集资金适用情况：无 5、董事会对会计师事务所报告期“非标准审计报告”的说明 本公司 2012 年度聘请大信会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机构。本年度大信会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度报告 126、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。7、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况 与上年度财务报告相比，本期合并报告范围未发生变化。8、公司利润分配及分红派息情况（1）公司章程相关规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司从税后利润中提取公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司股东对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。（2）利润分配实施情况：公司 2012 年度无利润分配方案。（3）利润分配预案 经大信会计师事务所审计，2012 年度实现净利润 992,146.65 元。鉴于公司目前正处于发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。二、公司下一年度经营计划或目标二、公司下一年度经营计划或目标（一）行业未来发展趋势 由于油气藏形成原因的复杂性和对油气藏认识的不确定性，使得油气勘探开发工作具有很高的技术难度和投资风险。油气勘探阶段全球预探井的成功率一般在 20-30%左右；油气开发阶段建设 100 万吨产能所需要的投资一般在 30 亿元以上，我国已投入开发油田的探明储量的平均采收率仅达到 30%左右，大部分油气资源在现有经济技术条件下还无法采出。今后的勘探开发工作将要突破对石油勘探开发研究理论与技术瓶颈，持续进行科技创新，勘探开发软件产品需求呈现出增长态势，勘探开发软件需求比例也将进一步增加。勘探开发软件产品针对不同的专业需求打造，产品丰富但很少出现同质化竞争。石武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度报告 13油勘探开发业务涉及石油地质、渗流力学、石油工程、工业自动化和信息技术等诸多专业学科，相应的计算机系统和软件产品需求种类较多，同时我国在基本地质条件及企业的勘探开发流程和管理模式上与国外存在较大差异，国内及国外专业软件企业都无法完全解决勘探开发过程中的所有问题，只能有侧重地解决其中的部分问题。而且不同专业软件供应商的方案设计思想、产品专业规划和服务内容彼此交错，很少出现同质化竞争，勘探开发软件和解决方案市场基本处于广义的竞争格局。国外大型石油勘探开发软件占据主要市场份额，但主要集中在地震、测井、建模、数模等重点专业领域。根据 IDC中国能源行业 IT 解决方案 2009-2013 年预测与分析报告，2008 年我国的石油行业勘探开发中整个解决方案市场 80.5%由国外专业软件供应商占据。国外专业软件公司在国内石油勘探开发业务软件市场处于竞争优势地位，依靠先进的技术储备和多年积累的行业经验，在地震资料处理、地震资料解释、测井资料处理、油藏三维地质建模、油藏数值模拟等重点专业的研究模块和系统具有较强的竞争优势，形成的大型研究软件平台占据了国内大部分市场份额。国内勘探开发软件发展处于成长期，可以结合国内油气勘探开发的技术需求量身定制，具有很强的针对性，发展势头良好。国内软件产品正处于一个快速发展的阶段，能够为地质和油藏工程师在层序地层学研究、储层描述、油藏工程研究等方面针对国内复杂的地质条件和特殊的技术流程，如海相碳酸盐岩缝洞型油气藏的勘探、隐蔽油气藏勘探、低孔低渗等特殊油气藏的开发、老油田提高采收率等一系列特色的勘探开发核心技术、关键技术和专有技术，打造、发展、集成适合于中国石油地质特点的一体化基础软件平台及其研究、决策的应用软件，并形成具有自主知识产权的软件产品，更好地为国内石油勘探开发业务提供实用的技术解决方案，并逐渐具备了形成大型商业化软件的基础和能力。国家“走出去”的油气资源发展战略迫切需要国内具有自主知识产权的油气勘探开发软件产品。拓展海外业务已经成为中国油气资源战略的重要组成部分，而走出国门需要自主知识产权的核心技术与软件产品作为支撑，目前国外相关企业和国家对我们设置了知识产权壁垒和技术障碍，在一定程度上限制了海外油气资源战略的顺利实施。因此，开拓海外市场对具有自主知识产权的核心技术和软件产品需求很大。（二）公司发展战略 武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度报告 14公司以石油行业需求为主导，总体布局，分步实施，形成一系列具有知识产权的专业软件，为油田勘探开发提供专业的软件技术支持，并开展油田综合生产科学研究服务，逐步形成软件研发与技术服务的双轮驱动发展模式。（三）经营计划或目标 1、完善经营方式 充分应用现有产品和技术，以软件核心技术扩宽石油行业的项目服务；在现有软件的基础上，提升软件整体解决方案的能力，完善软件产品系列；同时，加强与高校和科研院所的联系，产学研相结合，发展新的核心技术，形成公司新的竞争力。2、提高市场营销能力 在现有市场基础上，逐步形成国内销售网络，并力争成为行业主流软件之一；同时择机启动国外市场的开拓，争取实现累计产值 2000 万元以上。3、扩大公司规模 根据公司的业务发展需要，进一步扩大公司规模，培养更多技术和业务骨干，为公司未来发展做好人才储备。（四）可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素及相应对策 1、产品市场风险：随着市场上同类产品逐步增多，产品的功能差异化越来越小；随着市场竞争的越来越激烈，公司的利润空间将受到压缩，公司存在产品市场风险。应对措施：首先，公司将加大产品研发力度，不断增加产品的技术含量；其次，不断丰富产品结构，利用公司现有的专业技术优势、技术研发优势和市场优势，加快不同专业产品的设计和研发，力争将公司的产品最终形成一个产品体系，并积极开拓相关行业，创造新的利润增长点，从而确保和扩大公司的产品收入。2、拓展新行业的风险：当前，公司的产品和技术仅在石油勘探和开发领域运用，公司将积极地进入地矿、新能源等相关行业以扩大公司的市场份额和培育新的利润增长点。但进入新的行业存在相关资金投入，公司进入新的相关行业可能会受到行业壁垒的阻碍，存在投入和产出无法匹配的风险。应对措施：首先，公司加大对新行业的研究力度，为进入新行业做好准备，例如进行市场调研、可行性研究等；其次，公司将利用公司原有成熟技术，加大对研发的投入，拓展产品的功能，增强产品在不同行业的适用性；第三，公司将通过各种途径吸引行业专家和筹措资金，为进入新行业做好保障。武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度报告 153、对重要客户依赖风险：公司主营为提供油田勘探开发软件的研发、销售及技术服务，中海石油(中国)有限公司及其下属机构是公司的重要客户，2012 年，公司对中海石油(中国)有限公司及其下属机构的收入总额分别为 2,379,401.71 元、3,063,675.24 元，占当 期 营 业 收 入 的 比 重 分 别 为 30.29%和 39%。虽然客户集中是公司下游行业特点决定的，但未来公司若不能开拓新的客户，丰富营业收入来源，降低对单一客户的依赖，一旦与中海油的合作发生变化，将对公司持续经营产生不利影响。应对措施：公司将利用公司在油田勘探信息化领域的业务经验，积极拓展中海油以外的市场，以减少对主要客户的依赖。武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度报告 16 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内，公司无对外担保情况。三、股东及关联方占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况三、股东及关联方占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况 报告期内，公司无股东及关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资产的情况。四、关联交易事项四、关联交易事项 报告期内，本公司未发生偶发性关联交易。五、收购及出售资产、对外投资、企业合并情况五、收购及出售资产、对外投资、企业合并情况 报告期内，本公司无收购及出售资产、对外投资，以及本年度内发生的企业合并事项。六、股权激励情况六、股权激励情况 报告期内，本公司无股权激励计划的变动。武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度报告 17七、公开承诺事项七、公开承诺事项 报告期内，本公司及本公司董事、监事、高级管理人员和股东、实际控制人及其他信息披露义务人无公开承诺事项。八、资产被查封、扣押、冻结或被抵押质押等情况八、资产被查封、扣押、冻结或被抵押质押等情况 报告期内，本公司无资产被查封、扣押、冻结或被抵押质押等情况。九、公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员受处罚情况九、公司、公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员受处罚情况 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选的情况，未收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门的处罚及全国股份转让系统公司的公开谴责。十、其他重大事项十、其他重大事项 报告期内，公司无其他重要事项。武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度报告 18 第六节第六节 股本变动和股东情况股本变动和股东情况 一、股本变化情况一、股本变化情况 截止本报告期末，公司股本结构如下：期初股份 期末股份 股份性质 数量 比例（%）本期增加 本期减少数量 比例（%）一、有限售条件股份 3,577,50071.553,577,500 71.55其中：高管股份 3,487,50069.753,487,500 69.75个人 90,0001.8090,000 1.80基金 其他法人 二、无限售条件股份 1,422,50028.451,422,500 28.45股份总数 5,000,0001005,000,000 100二、股东情况二、股东情况 截止本报告期末，公司股东持股情况如下：序号 股东名称 股东性质 期初持股数 期末持股数 持股比例（%）限售股份数 无限售条件的流通股数 1 符翔 自然人 1,405,000 1,405,00028.10 1,053,750 351,250 2 夏震 自然人 1,405,000 1,405,00028.10 1,053,750 351,250 3 于本志 自然人 840,000 840,000 16.80 630,000 210,000 4 柳金城 自然人 500,000 500,000 10.00 375,000 125,000 5 鄂勇 自然人 500,000 500,000 10.00 375,000 125,000 6 潘永才 自然人 125,000 125,000 2.50 0 125,000 7 熊斌 自然人 41,500 41,500 0.83 31,125 10,375 8 徐俊财 自然人 32,000 32,000 0.64 24,000 8,000 9 吕兆松 自然人 29,000 29,000 0.58 0 29,000 10 余亚 自然人 24,500 24,500 0.49 18,375 6,125 11 汪卉娟 自然人 22,500 22,500 0.45 0 22,500 武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度报告 1912 童正雄 自然人 22,000 22,000 0.44 16,500 5,500 13 邓贵柏 自然人 22,000 22,000 0.44 0 22,000 14 何志军 自然人 19,500 19,500 0.39 0 19,500 15 谢凯英 自然人 7,000 7,000 0.14 0 7,000 16 杨峰 自然人 5,000 5,000 0.10 0 5,000 合计 5,000,000 5,000,000 100.00 3,577,500 1,422,500 三、控股股东及实际控制人情况三、控股股东及实际控制人情况 夏震为公司第一大股东，持股 1，405，000.00；符翔为公司第二大股东，持股 1，405，000.00，且为公司主要创始人，自公司成立以来，先后担任公司总经理、董事长，全面负责公司的日常经营活动。2010 年 2 月 4 日，夏震成为第一大股东后即与符翔签订了一致行动协议，双方协议在涉及公司重大经营事项的决策中意思表示一致，以确保公司控制权稳定。因此夏震和符翔为公司实际控制人。夏震：1971 年 1 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。目前在中国地质大学攻读博士学位。现任武汉时代地智科技股份有限公司法定代表人兼总经理。符翔：1967 年 9 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权。博士。研究领域及方向为开发地质学与储层地质学；油藏工程理论与应用；测井解释与处理与测井地质学。武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度报告 20 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况（一）持股情况 序号 姓名 职务 期初持股数量（股）期末持股数量（股）持股比例（）1 符翔 董事长 1，405，000.00 1，405，000.00 28.10 2 夏震 总经理 1，405，000.00 1，405，000.00 28.10 3 于本志 副总经理 840,000.00 840,000.00 16.80 4 柳金城 副总经理 500,000.00 500,000.00 10.00 5 鄂勇 副总经理 500,000.00 500,000.00 10.00 6 熊斌 研发部经理 41，500.00 41，500.00 0.83 7 徐俊财 高级销售经理 32，000.00 32，000.00 0.64 8 童正雄 高级销售经理 22,000.00 22,000.00 0.44 9 余亚 财务部经理 24，500.00 24，500.00 0.49 合计 4，770,000.00 4，770,000.00 95.40（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、公司董事(1)符翔先生：1967 年出生，中国国籍，1990 年 7 月毕业于江汉石油学院矿场地球物理专业，工学学士，1997 年 7 月毕业于江汉石油学院煤田、油气地质与勘探专业，工学硕士，2007 年 7 月毕业于中国石油大学(北京)油气田开发工程专业，工学博士。1990年 7 月至 1994 年 8 月在塔里木石油勘探开发指挥部勘探开发研究中心从事测井解释与储层评价任测井工程师；1997 年 7 月至 2004 年 6 月在中海石油研究中心开发设计院从事油田地质和油田开发，任地质高级工程师和项目经理；2006 年加盟本公司并工作至今，任本公司董事长，公司创始人之一；现任本公司董事长。(2)夏震先生：1971 年出生，中国国籍，高级经营师。1995 年 6 月毕业于江汉石油学院计算机技术与应用专业，工学学士，现在中国地质大学(武汉)攻读矿产普查与勘探专业博士学位。1995 年 7 月至 2005 年在湖北省建筑总公司机械施工公司从事工程预决算武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度报告 21和经营工作。2006 年开始参与创办武汉时代地智科技发展有限公司，任公司法人代表、总经理；现任本公司副董事长、总经理。(3)于本志先生：1972 年出生，中国国籍，高级经营师。1995 年 6 月毕业于江汉石油学院计算机技术与应用专业，工学学士，2004 年 6 月毕业于华中科技大学计算机学院计算机软件与理论专业，工学硕士。1995 年 7 月至 2001 年在江汉石油学院(现长江大学)从事教师工作；2004 年 7 月至 2005 年在深圳华为技术有限公司从事软件研发工作。工作期间曾执笔起草过多项有关学生计算机能力培养方面的方案与管理制度，独立承担和参与过多项计算机软件相关项目，具有丰富的软件研发、管理经验和能力；006 年开始参与创办武汉时代地智科技发展有限公司，现任本公司董事、副总经理、技术总监。(4)柳金城先生：1971 年出生，中国国籍，1995 年 7 月毕业于江汉石油学院石油地质勘查专业，工学学士。1995 年 7 月至 2010 年 2 月在中国石油青海油田勘探开发院从事油田滚动勘探开发地质评价、油藏工程、方案部署研究和技术管理工作，地质高级工程师；1999 年 1 月担任青海油田勘探开发研究院滚动勘探开发研究科室副主任，2001 年 3月担任主任，主持、参与了复杂断块油田和低渗透油田滚动勘探开发评价、精细油藏描述、开发(调整)方案编制等多个油田公司级以上的研究项目，十余项成果获得院级以上奖励；2010 年 3 月加盟本公司，现任本公司董事兼副总经理。(5)鄂勇先生：1964 年出生，中国国籍，工程师。曾服役于海军南海舰队。毕业于华中师范大学艺术与摄影专业。曾就职于武汉测绘科技大学电教中心和武汉大学仪器设备服务中心。具有丰富的市场营销和管理经验。2010 年加盟本公司并工作至今，现任公司董事、副总经理。2、公司监事(1)童正雄先生：1979 年出生，中国国籍。1999 年 6 月毕业于湖北省交通学校经济管理专业，2004 年 6 月毕业于湖北省经济管理干部学院工商管理专业。1999 年 10 月至2006 年在湖北省建筑总公司机械施工公司从事 ISO9000 贯标和工程预决算及经营工作，工作期间曾参与过多个公司项目；2006 年开始加入武汉时代地智科技发展有限公司，就职市场部，主要负责西北区销售与售后工作。现任本公司监事会主席。(2)熊斌先生：1982 年出生，中国国籍。2004 年 6 月毕业于长江大学计算机科学与技术专业，工学学士。2004 年起先后于苏州嘉华计算机系统工程有限公司，道富信息科技(浙江)有限公司从事软件开发工作；2006 年加盟本公司从事软件开发与管理工作，历武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度报告 22任公司软件研发部门副经理，现任本公司监事。(3)徐俊财先生：1980 年出生，中国国籍.2004 年 6 月毕业于中国地质大学计算机网络专业，工学学士。2004 年 7 月至 2006 年 4 月在湖北省鸿信通信工程有限责任公司任职；2006 年 6 月加盟本公司，历任市场部区域经理。现任本公司监事。3、公司高级管理人员：夏震先生：简历同上，现任本公司总经理兼财务负责人 于本志先生：简历同上，现任本公司副总经理 柳金城先生：简历同上，现任本公司副总经理 鄂勇先生：简历同上，现任本公司副总经理 余亚女士：1977 年出生，中国国籍。1996 年 6 月毕业于湖北省供销学校财务会计专业，2000 年 6 月武汉大学工商管理专业本科毕业。2000 年 8 月至 2007 年在武汉团结激光股份有限公司财务部工作；2008 年加盟本公司并工作至今，现任公司董事会秘书。二、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况二、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况 报告期内，本公司核心技术人员为于本志、柳金城，熊斌简历同上。本年度内核心技术人员没有发生变动。三、本公司和主要子公司员工情况三、本公司和主要子公司员工情况 本公司和主要子公司的员工情况如下：（一）本公司员工情况 截止 2012 年 12 月 31 日，本公司在职员工 45 人，具体情况如下：1、人员构成 专业类别 人数 比例 教育程度 人数 比例 销售人员 3 6.67%大专以下 3 6.67%技术人员 34 75.56%大专 4 8.89%管理人员 4 8.89%本科 35 77.78%财务人员 2 4.44%硕士 2 4.44%武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度报告 23行政人员 2 4.44%博士 1 2.22%合计 45 100%合计 45 100%人员构成和教育程度须以柱状图或者饼状图等统计图表列示：2、员工薪酬政策 报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。3、培训计划 公司根据人员结构和发展的需要，制定了一系列培训计划，包括新员工入职培训，安全保密培训，团队建设培训等，以不断提高员工的基本技能，提高公司的团队合作能力，从而打造“学习型”组织。4、离退休职工情况 公司实行全员聘用制，无需承担离退休职工的费用。武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度报告 24 第八节第八节 公司治理结构及内部控制公司治理结构及内部控制 一、公司治理情况一、公司治理情况 公司严格按照中国证监会、全国中小股份转让系统有限公司及中国证券业协会等的要求，不断完善公司法人治理结构、健全内部控制体系、规范公司运作。报告期内，公司整体运作规范，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券业协会发布的有关公司治理规范性文件的要求。（一）关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。（二）关于控股股东与公司 公司控股股东严格按照公司法、证券法、公司章程、股东大会议事规则等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人权利，未以控股股东身份干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。（三）关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了董事会议事规则。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。（四）关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了监事会议事规则。全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。（五）绩效考评及激励机制 武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度报告 25公司初步建立了绩效考评与激励约束机制，公司通过 公司章程、签订 劳动合同、保密协议及公司的财务管理制度、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，并制订了考评和奖励制度。公司目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价。公司高级管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司尚未建立股权激励机制。（六）关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司将一如既往地按照公司法等有关法律、法规的要求，规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 报告期内，公司股东大会按照股东大会议事规则认真履行工作职责，审慎行使公司法、公司章程赋予的职权，结合公司实际经营需要，召开了 2011 年年度股东大会。会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程、股东大会议事规则的要求。会议的主要情况如下：本次大会的召开符合公司法及有关法律法规的规定。1、2011 年年度股东大会 公司于 2012 年 6 月 29 日，在公司会议室召开 2011 年年度股东大会，会议审议通过了如下议案：（1）公司董事会 2011 年度工作报告（2）公司 2011 年度财务决算报告（3）公司监事会 2011 年度工作报告（4）关于公司的议案（5）关于公司的议案（6）关于公司的议案（7）的议案 武汉时代地智科技股份有限公司 2012 年年度报告 26三、监事会工作情况三、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本年度内的监督事项无异议。四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系（一）业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、供应、生产、销售体系，拥有独立的商标权、专利权、软件著作权等知识产权，业务发展不依赖于控股股东及其关联企业。（二）人员独立情况 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，未在控股