430034_2009_大地股份_2009年年度报告_2010-04-06.pdf

股份代码：股份代码：430034 股份简称：大地股份股份简称：大地股份 公告编号：公告编号：2010-06 2009 年年度报告 二一年四月二日 2009 年年度报告 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。二、立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、公司负责人（董事长兼总经理）马红刚先生、主管会计工作负责人（财务总监）余子英先生、会计机构负责人（财务部经理）陈继林先生声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。三、公司负责人（董事长兼总经理）马红刚先生、主管会计工作负责人（财务总监）余子英先生、会计机构负责人（财务部经理）陈继林先生声明：保证年度报告中的财务报告真实、完整。2009 年年度报告 目目 录录 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介.1 第二章第二章 最近两年主要财务数据和指标最近两年主要财务数据和指标.3 第三章第三章 最近一年的股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量最近一年的股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量.5 第四章第四章 股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系.6 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.8 第六章第六章 公司治理情况公司治理情况.13 第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介.17 第八章第八章 董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利润董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利润 分配预案和重大事项介绍分配预案和重大事项介绍.18 第九章第九章 监事会报告监事会报告.39 第十章第十章 重要事项重要事项.42 第十一章第十一章 审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及 主要项目的附注主要项目的附注.43 第十二章第十二章 备查文件目录备查文件目录.107 2009 年年度报告 1 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司名称：一、公司名称：北京九州大地生物技术集团股份有限公司 二、法定代表人：二、法定代表人：马红刚 三、联系人和联系方式三、联系人和联系方式 联系人 信息披露负责人 姓名 余子英 联系地址 北京市丰台区科学城富丰路4号工商联科技大厦B座21层 电话 010-63711800-168 传真 010-63712036 电子信箱 四、基本情况介绍四、基本情况介绍 注册地址 北京市海淀区上地信息路1号2号楼1901室 办公地址 北京市丰台区科学城富丰路4号工商联科技大厦B座21层 邮政编码 100070 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 五、信息披露网站为：五、信息披露网站为：中国证券业协会指定的代办股份转让信息披露平台，网址：http:/。公司年度报告备置地：公司董事长办公室 六、公司股份转让登记系统六、公司股份转让登记系统 公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托南京证券有限责任公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：大地股份；股份代码：430034。七、其它有关资料七、其它有关资料（一）公司首次注册登记日期：2000年3月15日（二）公司最近一次变更注册登记日期：2008年9月27日 2009 年年度报告 2（三）注册登记地点：北京市工商行政管理局（四）企业法人营业执照注册号：110000001234785（五）税务登记证号码：110108718789215（六）公司聘请的会计师事务所名称：立信大华会计师事务所有限公司（七）会计师事务所办公地址：北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 2009 年年度报告 3 第二章第二章 最近两年主要财务数据和指标最近两年主要财务数据和指标 一、公司报告期内主要财务数据一、公司报告期内主要财务数据 本报告披露的财务数据除非特有说明，否则均指合并报表口径。（一）报告期内主要财务数据 （单位：人民币元）项 目 金 额 营业收入 348,989,816.50利润总额 21,035,523.48归属于股份公司股东的净利润 15,741,985.53归属于股份公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,823,150.74经营活动产生的现金流量净额 24,872,121.14（二）非经常性损益项目 （单位：人民币元）项 目 金 额 1 非流动性资产处置损益 -56,690.34 2 越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免 3 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,406,456.024 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 5 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 6 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 7 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 8 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 9 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出净额 685,371.2511 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12 少数股东损益的影响数-417,260.6913 所得税的影响数-699,041.45 合 计 2,918,834.79 2009 年年度报告 4 二、近两年的主要会计数据和财务指标二、近两年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）项 目 2009 年 2008 年 本年比上年增减(%)营业收入 348,989,816.50350,659,727.62-0.48 利润总额 21,035,523.48 14,174,178.9748.41 归属于股份公司股东的净利润 15,741,985.53 11,015,509.4242.91 归属于股份公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,823,150.7410,513,656.0821.97 基本每股收益 0.310.2240.91 稀释每股收益 0.310.2240.91 扣除非经常损益后的基本每股收益 0.260.2123.81 全面摊薄净资产收益率 19.95%17.80%12.08 加权平均净资产收益率 19.95%19.54%2.10 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 16.25%16.99%-4.36 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 16.25%18.65%-12.87 经营活动产生的现金流量净额 24,872,121.1428,724,743.81-13.41 每股经营活动产生的现金流量净额 0.500.57-12.28 总资产 178,348,971.28 128,860,754.9938.40 所有者权益 78,925,612.57 61,888,553.7327.53 每股净资产 1.581.2427.42 三、报告期内股东权益变动情况三、报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币元）项 目 期末数 本期增加 本期减少 期初数 备 注 股 本 50,000,000.00 50,000,000.00资本公积 5,428,640.97 1,295,073.314,133,567.66出售瑞普大地公司部分股权，转让价款与股权处置日净资产份额的差额增加资本公积 盈余公积 2,202,325.22 1,198,426.851,003,898.37本期提取数 未分配利润 21,294,646.38 14,543,558.686,751,087.70本期净利润增加 少数股东权益 10,300,987.83 4,110,884.52 6,190,103.31本期净利润增加 股东权益合计 89,226,600.40 21,147,943.36 68,078,657.04 2009 年年度报告 5 第三章第三章 最近一年的股本变动情况及报告期末最近一年的股本变动情况及报告期末 已解除限售登记股份数量已解除限售登记股份数量 一、公司报告期内的股份变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量一、公司报告期内的股份变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量 上述股份变动的原因主要有两个方面：其一，2009年4月3日，公司14,124,113 股首次解除股份限售登记；2009年7月6日，公司12,764,229股第二次解除股份限售登记。其二，2009年4月3日，公司股东对外转让了部分股份，公司股东由40人增加至41人，同时高管持股比例略有下降。二、报告期内股份解除限售情况的说明二、报告期内股份解除限售情况的说明 1、根据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法第十九条，公司已于2009年4月3日首次解除股份限售登记，此次解除股份限售登记的股份为14,124,113股，详见公司公告第2009-02号，关于首批解除股份限售登记的公告。2、根据关于做好代办系统股份报价公司挂牌前股份解除转让限制工作的通知中证协发2009146 号，公司于 2009 年 7 月 6 日第二次解除股份限售登记，此次解除股份限售登记的股份为 12,764,229 股，详见公司公告第 2009-09 号，关于解除股份限售登记的公告。期初股份 增减变化情况 期末股份 股份性质 数量（股）比例(%)增加 减少 数量（股）比例(%)1、尚未解除限售登记的股份 50,000,000100.00-26,888,34223,111,658 46.23其中：高管股份 30,510,67961.02-7,627,67222,883,007 45.77其他自然人股份 19,489,32138.98-19,260,670228,651 0.462、已解除限售登记股份 0026,888,342-26,888,342 53.77合 计 50,000,000100.00-50,000,000 100.00 2009 年年度报告 6 第四章第四章 股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动 情况、报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系情况、报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系 一、股东人数一、股东人数 截至报告期末，公司股东总数为41人，全部为自然人股东。二、前十名股东、报告期内其持股及变动情况二、前十名股东、报告期内其持股及变动情况 前十名股东名称 期初持股数 比例 报告期内增减期末持股数比例 可转让股份数量 质押或冻结的股份数量马红刚 15,112,494 30.22%-290,000 14,822,494 29.64%3,488,124 0余晓镭 5,140,354 10.28%-5,140,354 10.28%1,285,089 0傅 仲 4,040,354 8.08%-4,040,354 8.08%1,010,089 0刘青峰 4,000,000 8.00%-4,000,000 8.00%3,771,349 0郭文和 3,911,645 7.82%-3,911,645 7.82%977,911 0任 勇 3,115,644 6.23%-3,115,644 6.23%3,115,644 0弓瑞珠 1,578,026 3.16%-1,578,026 3.16%1,578,026 0高玉林 1,078,026 2.16%-1,078,026 2.16%1,078,026 0孔令芳 991,026 1.98%-991,026 1.98%991,026 0蔺 勇 991,026 1.98%-991,026 1.98%247,757 0三、上述股东关联关系或一致行动的说明三、上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东相互之间以及与其他股东相互之间不存在关联关系或一致行动。四、公司控股股东情况四、公司控股股东情况 马红刚，马红刚，男，1961 年 3 月生，本科学历。曾任内蒙古畜牧科学院畜牧研究所副所长，康地饲料添加剂（北京）有限公司全国业务经理，北京大地生物技术发展有限公司总经理，北京九州大地生物技术有限公司董事长、总裁。现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司董事长、总经理，内蒙古蒙泰大地生物技术发展有限责任公司董事长，内蒙古宏泰大地饲料科技有限公司董事长，内蒙古瑞普大地生物药业有限责任公司董事长，北京科兴大地饲料有限公司董事长，武汉九州大地饲料科技有限公司董事，山东九州大地生物技术有限公司董事。2009 年年度报告 7 报告期内，马红刚先生的年初持股比例为 30.22%，年末持股比例为 29.64%，仍为公司第一大股东，同时也是控股股东。五、其他持股百分之十以上的股东五、其他持股百分之十以上的股东 余晓镭，余晓镭，男，1964 年 2 月生，本科学历。曾任宁夏回族自治区饲料公司养殖实验厂厂长，康地饲料添加剂（北京）有限公司市场部经理，北京大地生物技术发展有限公司市场部经理和总经理，北京九州大地生物技术有限公司副总裁。现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司董事、副总经理，张家口九州大地饲料有限公司执行董事，北京科兴大地饲料有限公司董事、总经理。截止报告期末，余晓镭先生共持有公司股份5,140,354 股，持股比例为 10.28%，为公司第二大股东。2009 年年度报告 8 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况核心技术人员及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数(股)年末持股数(股)是否在公司领薪 马红刚 男 49 董事长、总经理 2008.42011.4 15,112,49414,822,494 是 余晓镭 男 46 董事、副总经理 2008.42011.4 5,140,3545,140,354 是 傅 仲 男 48 董事、核心技术人员2008.42011.4 4,040,3544,040,354 是 蔺 勇 男 48 董事 2008.42011.4 991,026991,026 是 余子英 男 46 董事、财务总监 2008.42011.4 200,000200,000 是 郭文和 男 48 监事会主席 2008.42011.4 3,911,6453,911,645 是 齐 娜 女 32 监事 2008.42011.4 100,000100,000 是 范官厚 男 46 监事、核心技术人员2008.42011.4 00 是 陈云昭 男 47 副总经理、核心技术人员 2008.42011.4 914,806914,806 是 王 岗 男 37 副总经理、核心技术人员 2008.42011.4 100,000100,000 是 韩继福 男 47 核心技术人员 2008.42011.4 00 是 卢德勋 男 72 核心技术人员 2008.42011.4 00 是 注：董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在公司领取薪酬，包括部分人员在公司全资子公司和控股子公司工作领取的薪酬。二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的主要工作经历二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的主要工作经历 马红刚，马红刚，男，1961 年 3 月生，本科学历。曾任内蒙古畜牧科学院畜牧研究所副所长，康地饲料添加剂（北京）有限公司全国业务经理，北京大地生物技术发展有限公司总经理，北京九州大地生物技术有限公司董事长、总裁。现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司董事长、总经理，内蒙古蒙泰大地生物技术发展有限责任公司董事长，内蒙古宏泰大地饲料科技有限公司董事长，内蒙古瑞普大地生物药业有限责任公司董事长，北京科兴大地饲料有限公司董事长，武汉九州大地饲料科技有限公司董事，山东九州大地生物技术有限公司董事。2009 年年度报告 9 余晓镭，余晓镭，男，1964 年 2 月生，本科学历。曾任宁夏回族自治区饲料公司养殖实验厂厂长，康地饲料添加剂（北京）有限公司市场部经理，北京大地生物技术发展有限公司市场部经理和总经理，北京九州大地生物技术有限公司副总裁。现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司董事、副总经理，张家口九州大地饲料有限公司执行董事，北京科兴大地饲料有限公司董事、总经理。傅仲，傅仲，男，1962 年 1 月生，博士学历。曾任内蒙古农牧学院畜牧系猪禽教研室主任及养猪实验室主任，美国大陆谷物公司康地饲料添加剂（北京）公司技术主任，中国家禽业协会高级专家咨询中心项目部副经理，北京九州大地生物技术有限公司副总经理兼技术部经理，北京大地生物技术发展有限公司常务副总经理兼技术部经理，北京九州大地生物技术有限公司常务副总经理兼技术总监和技术部经理，北京科兴大地饲料有限公司总经理，郑州九州大地生物技术有限公司董事长，北京九州大地生物技术有限公司工会主席。现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司董事，武汉九州大地饲料科技有限公司董事，北京大地生物技术发展有限公司执行董事、总经理。蔺勇蔺勇，男，1962 年 11 月生，本科学历。曾任内蒙古农业大学副教授，内蒙古正大有限公司营销部经理和采购部经理，吉林省梅河口正大有限公司总经理，北京九州大地生物技术有限公司常务副总裁，包头九州大地生物技术有限公司总经理。现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司董事、总经理助理，赤峰九州大地生物技术有限公司董事长，包头九州大地生物技术有限公司执行董事，黑龙江九州大地饲料有限公司执行董事，兴安盟九州大地饲料有限公司执行董事，内蒙古瑞普大地生物药业有限责任公司董事，北京科兴大地饲料有限公司董事，内蒙古宏泰大地饲料科技有限公司董事，内蒙古蒙泰大地生物技术发展有限责任公司董事，山东九州大地生物技术有限公司董事。余子英余子英，男，1964 年 2 月生，本科学历，会计师职称。曾任内蒙古供销学校会计教研室助理讲师，内蒙古国有资产管理局主任科员，内蒙古财政厅统评处主任科员。现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司董事、财务总监，北京科兴大地饲料有限公司董事，内蒙古宏泰大地饲料科技有限公司董事，内蒙古蒙泰大地生物技术发展有限责任公司董事。2009 年年度报告 10 郭文和郭文和，男，1962 年 5 月生，本科学历。曾任内蒙古畜牧科学院副研究员，康地饲料添加剂（北京）有限公司地区经理，北京大地生物技术发展有限公司业务部经理，内蒙古如意大地动物药业有限责任公司总经理，北京九州大地生物技术有限公司常务副总裁。现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司监事会主席、总经理助理，北京科兴大地饲料有限公司监事，内蒙古瑞普大地生物药业有限责任公司董事。齐娜齐娜，女，1978 年 2 月生，本科学历。曾任北京九州大地生物技术有限公司市场协调、总裁办秘书、总裁秘书、总裁办主任、人力资源部经理。现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司监事、人力资源总监，赤峰九州大地饲料有限公司董事。范官厚范官厚，男，1964 年 3 月生，硕士学历。曾任呼和浩特市饲料厂技术服务经理，内蒙古蒙泰大地生物技术发展有限责任公司总经理，北京九州大地生物技术集团有限公司技术部经理，北京九州大地生物技术集团有限公司技术总监。现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司监事，包头九州大地生物技术有限公司总经理，内蒙古蒙泰大地生物技术发展有限责任公司董事。王岗王岗，男，1973 年 1 月生，博士学历。曾任内蒙畜牧科学动物研究所人饲料工程中心主任，内蒙古蒙泰大地生物技术发展有限责任公司技术部经理，北京九州大地生物技术集团有限公司总经理，包头九州大地生物技术有限公司总经理。现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司副总经理，内蒙古蒙泰大地生物技术发展有限责任公司董事。陈云昭陈云昭，男，1963年2月生，本科学历，高级畜牧师。曾任内蒙古原种鸡厂副厂长、厂长，西安大地生物技术有限公司技术部经理、副总经理，郑州九州大地生物技术有限公司总经理，北京九州大地生物技术有限公司技术服务部经理，山东九州大地生物技术有限公司总经理，北京九州大地生物技术有限公司技术服务总监。现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司副总经理，山东九州大地生物技术有限公司董事。韩继福：韩继福：男，汉族，1963 年 2 月生，博士学历，教授。曾任解放军兽医大学工作任室主任，正大集团任助理副总经理；现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司总经理助理兼技术总监、品控总监。2009 年年度报告 11 卢德勋：卢德勋：男，1937 年 6 月生，研究员，博士生导师。1959 年毕业于北京农业大学畜牧系，毕业后在该校师从我国著名的老一辈动物营养学家杨胜教授，攻读硕士学位，1964 年 3 月毕业后，留校任家畜饲养学助教。1978 年调入内蒙古畜牧科学院工作，历任助理研究员、副研究员和研究员。1982 年赴澳大利亚西澳大学师从 R.J.Moir 教授，攻读博士学位，于 1986 年底学成回国。现任内蒙古畜牧科学院动物营养学研究员，动物营养研究所名誉所长，内蒙古农业大学兼职教授，博士生导师。历任中国畜牧兽医学会动物营养学分会第二届理事会理事，常务理事，秘书长，副会长，会长；全国动物营养学分会名誉会长。长期从反刍动物营养研究，致力于将系统科学的理论和方法运用于动物营养研究领域，在反刍动物系统营养调控理论和技术以及反刍动物营养调控产品研制、猪和羊的蛋白质营养，放牧绵羊营养检测等方面做出了突出贡献，著有多部技术专著。现任北京九州大地生物技术集团股份有限公司首席技术顾问。三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 报酬的确定程序：根据公司章程的有关规定，董事、监事的津贴由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。2009年公司没有单独发放董事、监事的津贴。高级管理人员的薪酬主要是依据内控管理办法和绩效考核制度，以公司年初制定的经营计划为基础，以公司经营目标为导向，实行基本薪酬与绩效考核相挂钩，最终确定年度报酬。四、董事、监事在其他单位任职情况四、董事、监事在其他单位任职情况 报告期内，公司无董事、监事在其他单位任职的情形。五、报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘高管人员情况：五、报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘高管人员情况：报告期内公司董事、监事和高管人员没有变动。六、公司员工数量、专业构成、教育程度及离退休人员情况六、公司员工数量、专业构成、教育程度及离退休人员情况 截止 2009 年 12 月 31 日，公司（母公司）共有员工 90 人，无离退休人员；集团内合并全资子公司和控股子公司后共有员工 1311 人。人员概况如下：2009 年年度报告 12 员 工 人 数 类 别 项 目 集团合计 母公司 生 产 253 23 销 售 566 4 技 术 70 17 财 务 45 8 专业构成 管理（含管理、采购、人事、行政）377 38 本科及以上 176 34 专 科 291 12 中 专 221 12 教育程度 中专以下 623 32 2009 年年度报告 13 第六章第六章 公司治理情况公司治理情况 一、一、公司治理情况公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和国家有关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构、运行现代企业制度、规范公司运作。严格执行及不断完善已经建立的以公司章程为基础，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等一系列管理制度为主要构架的规章体系，执行以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。公司“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定及信息披露制度，保证真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司尚未聘请独立董事，报告期内公司董事、监事及高级管理人员没有发生变化。（一）关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利；公司严格按照公司法、公司章程及股东大会议事规则等法律、法规和公司制度的要求，召集、召开股东大会。（二）关于控股股东与公司的关系 公司控股股东马红刚先生严格按照公司法、证券法等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未越过公司决策机制干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立，严格遵守向公司做出的避免同业竞争的承诺。（三）关于董事与董事会 公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。报告期内严格按照董事会议事规则召集、召开董事会，勤勉尽责。（四）关于监事和监事会 报告期内，全体监事依据公司章程赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极 2009 年年度报告 14 对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督检查，并依据监事会议事规则召集、召开监事会。（五）关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（六）关于信息披露 信息披露工作由公司专人负责，能够按照法律、法规、公司章程和信息披露制度等规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。（七）关于公司的经营管理 报告期内公司继续围绕打造公司盈利模式，夯实公司的核心竞争力方面开展各项工作，继续坚持不懈地做好以下五个方面的工作：打造高素质、专业化的管理团队，使公司团队建设进一步优化，梯次结构更趋合理；坚持产品研发创新，组建成立了研发中心，产品研发取得突破性进展；继续完善科学化、系统化、规范化、实用化的管理模式，在公司管理上继续加强“财务、采购、技术三条线”直线管理力度，加强总部各部门和专业总监的对口服务、指导和监督。继续增强执行力；不断提炼和持续宣贯优秀的企业文化，进一步增强了员工的团队凝聚力。报告期内，继续加强财务、技术、采购三线管理和各总监对子公司对口业务的服务、检查、指导和监督，不但使公司对子公司的对口检查、指导和服务工作进一步加强，也进一步增强了公司在产品研发、营销策划、财务管理、人力资源管理、采购管理、生产管理、品控管理、客户服务等工作的统一性和规范性，增强了企业抵御市场风险的能力。2009 年在公司产品研发、产能和生产水平提升、各子公司技术服务人员配置加强的基础上，坚决推进产品结构调整和优化组合，实施公司主营产品由预混料向浓缩配合料转型，产品定位以北方公司主推反刍动物饲料，南方公司主推猪浓缩配合饲料，集团整体以打造中国反刍料第一品牌为目标，公司产品的市场影响力进一步提升，产品组合进一步优化，以高科技含量，高附加值的高档乳猪教槽料产品和高档犊牛料产品引领两大产品体系，进一步增强了公司的盈利能力。2009 年年度报告 15（八）关于审计监督 公司坚持内审和外审并重的原则，2009 年度对各子公司先后进行了两次内部审计，其中年中审计以重点和专题审计为主，年终审计以全面审计为主，进一步严格了各子公司的财务管理工作。（九）关于绩效考核 报告期内公司继续对各子公司总经理、部门经理和公司内部人员实施了业绩考评和绩效考核，通过将不同岗位的职责、业绩与公司经营目标挂钩，各部门的团队凝聚力得到了进一步增强，各岗位人员职责、权限和利益分配更加清晰，工作效率和执行力明显提升。（十）监事会对公司内控制度的检查和监督 报告期内监事会对公司的内控制度执行和规范运营等方面进行了细致的跟踪检查与审计。全年度中期和年末两次对公司总部以及所属全部子公司进行的较为系统、深入、广泛的检查和审计，对各公司基建技改项目进行了跟踪监督，对股东会决议和董事会决议的执行情况进行了全面检查，促进了公司规范运营，保证了公司的健康运营和发展。二、公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况二、公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况（一）业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、销售体系，产品的开发、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利独家使用权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。（二）人员独立情况 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立。（三）资产独立情况 2009 年年度报告 16 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。（四）机构独立情况 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。（五）财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。三、关于绩效考核与激励约束机制三、关于绩效考核与激励约束机制 公司建立了绩效考核与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考核和奖罚制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考核为主，进行绩效考核，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司尚未建立股权激励机制。2009 年年度报告 17 第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介 一、一、2009 年年 4 月月 23 日北京九州大地生物技术集团股份有限公司召开日北京九州大地生物技术集团股份有限公司召开 2008 年年度股东大会。年年度股东大会。会议由马红刚先生主持。会议审议通过了如下决议：一、审议通过2008 年度董事会工作报告 二、审议通过2008 年度监事会工作报告 三、审议通过2008 年度财务决算报告 四、审议通过2008年度利润分配预案 五、审议通过2008年年度报告 六、审议通过2009 年度投资计划 七、审议通过关于续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案 八、审议通过关于修改公司章程的议案 2009 年年度报告 18第八章第八章 董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利润分配预案和重大事项介绍以及利润分配预案和重大事项介绍 一、董事会关于一、董事会关于 2009 年度公司经营情况分析年度公司经营情况分析 1、基本情况 本公司为专门从事饲料和兽药生产、销售的企业集团。报告期内公司下辖 7 家控股子公司，8 家全资子公司。公司各全资子公司和控股子公司基本情况公司各全资子公司和控股子公司基本情况 （单位：人民币万元）序号 公司名称 注册 资本 母公司 出资 母公司出资 比例（%）主要经营业务 1 北京大地生物技术发展有限公司 200 200 100.0%预混料、浓缩料、配合料销售2 包头九州大地生物技术有限公司 800 800 100.0%浓缩料、配合料生产、销售 3 西安九州大地农牧发展有限公司 200 200 100.0%预混料、浓缩料、配合料生产、销售 4 郑州九州大地生物技术有限公司 200 200 100.0%预混料生产、销售 5 黑龙江九州大地饲料有限公司 200 200 100.0%预混料、浓缩料生产、销售 6 张家口九州大地饲料有限公司 100 100 100.0%浓缩、配合料生产、销售 7 镶黄旗大地生物技术有限公司 100 100 100.0%浓缩、预混料生产、销售 8 兴安盟九州大地饲料有限公司 800 800 100.0%浓缩、配合料生产、销售 9 内蒙古瑞普大地生物药业有限责任公司 1258 581.19646.2%专业兽药生产、销售 10 北京科兴大地饲料有限公司 732.95 476.4265.0%浓缩料、配合料生产、销售 11 山东九州大地生物技术有限公司 300 231 77.0%预混料、浓缩料生产、销售 12 内蒙古宏泰大地饲料科技有限责任公司 230 117.3 51.0%浓缩料、配合料生产、销售 13 内蒙古蒙泰大地生物技术发展有限责任公司 371.4 189.4 51.0%预混料、浓缩料、配合料生产、销售 14 武汉九州大地饲料科技有限公司 100 48 48.0%预混料、浓缩料生产、销售 2009 年年度报告 19序号 公司名称 注册 资本 母公司 出资 母公司出资 比例（%）主要经营业务 15 赤峰九州大地饲料有限公司 200 187 93.5%预混料、浓缩料生产、销售 2、2009 年主要经营成果 （1）主营业务分产品类别情况表（2）主营业务分地区情况 （单位：人民币元）地区 产品 营业收入 营业收入比上年同期增减(%)饲料 270,946,766.591.50华北 兽药 7,306,656.24425.55华东 饲料 19,742,749.63-26.97东北 饲料 14,121,193.16-19.05西北 饲料 15,918,629.6012.65中南 饲料 18,522,320.5911.52（3）主要供应商、客户情况 报告期内公司对前 5 名供应商采购金额为 37,118,136.51 元，占公司全年采购金额总额的 13.45%；公司对前 5 名客户销售额合计为 9,956,334.20 元，占公司销售收入总额的 2.87%。（4）公司全资子公司和控股公司报告期内经营情况 （单位：人民币元）公司名称 总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润 北京大地生物技术发展有限公司 4,829,255.38 4,063,780.63 20,747,231.45 2,149,570.86 1,600,622.82（单位：人民币元）产品类别 营业收入 营业成本 营业收入比上年 增减(%)营业成本比上年 增减(%)饲料 339,251,659.57 265,948,681.75-0.85 -5.17 兽药 7,296,335.31 3,914,107.01-14.09-12.48 2009 年年度报告 20公司名称 总资产 净资产 营业收入 利润总额 净利润 包头九州大地生物技术有限公司 18,103,769.31 10,780,010.56 67,346,824.69 2,316,350.48 1,967,609.40 西安九州大地农牧发展有限公司 7,792,616.39 3,782,400.35 15,918,629.60 801,094.96 666,670.88 郑州九州大地生物技术有限公司 4,385,367.61 2,998,387.67 12,451,993.58 1,306,319.29 960,515.24 黑龙江九州大地饲料有限公司 8,057,302.37 68,329.12 14,121,193.16 -758,605.11 -758,605.11 内蒙古瑞普大地生物药业有限责任公司 15,621,510.55 9,867,079.27 7,306,656.24-709,548.78 -831,390.10 北京科兴大地饲料有限公司 18,038,423.11 5,413,087.81 96,690,554.39 3,536,422.33 3,278,908.84 山东九