大庆联谊石化股份有限公司2012年年度报告二〇一三年四月二十四日大庆联谊石化股份有限公司2012年年度报告1目录一、重要提示„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2二、公司基本情况简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2三、会计数据和业务数据摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3四、股本变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5五、董事、监事、高级管理人员和员工情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8六、公司治理结构„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12七、股东大会情况简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14八、董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15九、监事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17十、重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18十一、财务报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20十二、备查文件目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„76大庆联谊石化股份有限公司2012年年度报告2一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事于志波、张大伟、徐永海、毕景波、吕建平、柴铭，独立董事曹丽以现场投票方式进行了表决；董事余伟没有出席也未委托其他董事代为出席并表决；独立董事孙江因出差没有出席也未委托其他独立董事代为出席并表决。中准会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人于志波、主管会计工作负责人徐燕波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。二、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：大庆联谊石化股份有限公司公司法定中文名称缩写：大庆联谊公司英文名称：DAQINGLIANYIPETRO-CHEMICALCO.,LTD.公司英文名称缩写：DQLY2、公司法定代表人：于志波3、公司董事会秘书：柴铭电话：0459－6395878传真：0459－6395878E-mail：cm400057@163.com联系地址：黑龙江省大庆市大同区林源南街5号大庆联谊石化股份有限公司投资部证券事务代表：李璠电话：0459－6395878传真：0459－6395878E-mail：cm400057...
