430028_2008_京鹏科技_2008年年度报告_2009-03-19.pdf

北京京鹏环球科技股份有限公司 2008 年年度报告 北京京鹏环球科技股份有限公司 2008 年年度报告（股份代码 430028）（股份代码 430028）二零零九年三月 二零零九年三月 北京京鹏环球科技股份有限公司 2008 年年度报告 1 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。万隆亚洲会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长杨仁全、总经理吕科，财务总监邵辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京京鹏环球科技股份有限公司 2008 年年度报告 2 目 录 目 录 第一章 公司基本情况第一章 公司基本情况.3 第二章 最近两年主要财务数据和指标第二章 最近两年主要财务数据和指标.5 第三章 最近一年的股本变动情况第三章 最近一年的股本变动情况.7 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.8 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.10 第六章 公司治理结构第六章 公司治理结构.15 第七章 股东大会情况简介第七章 股东大会情况简介.18 第八章 董事会报告第八章 董事会报告.20 第九章 监事会报告第九章 监事会报告.28 第十章 重大事项第十章 重大事项.28 第十一章 财务报告第十一章 财务报告.32 第十二章 备查文件目录第十二章 备查文件目录.85 北京京鹏环球科技股份有限公司 2008 年年度报告 3 第一章 公司基本情况 第一章 公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京京鹏环球科技股份有限公司 公司中文名称缩写：京鹏科技 公司法定英文名称：Beijing Kingpeng International Hi-Tech Corporation 二、公司法定代表人：杨仁全 三、公司董事会秘书：程斌 联系地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 705 号 邮政编码：100094 联系电话：010-58711535 传 真：010-58711560 电子邮箱：K 四、公司注册地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 705 号 公司办公地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦705号 邮政编码：100094 公司网址：http:/ 公司信箱：K 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股份报价转让情况：北京京鹏环球科技股份有限公司 2008 年年度报告 4 公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：京鹏科技 股份代码：430028 七、公司审计机构：万隆亚洲会计师事务所有限公司 八、其它有关资料（一）公司首次注册登记日期：2003 年 10 月 10 日（二）注册登记地点：北京市工商行政管理局（三）企业法人营业执照注册号：110000006191392（四）税务登记证号码：110108755275168（五）公司聘请的会计师事务所名称：万隆亚洲会计师事务所有限公司（六）会计师事务所办公地址：北京市海淀区中关村南大街 18 号北京国际大厦 B 座 11 层 北京京鹏环球科技股份有限公司 2008 年年度报告 5 第二章 最近两年主要财务数据和指标 第二章 最近两年主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据 一、报告期内主要财务数据 单位：人民币元 项目 金额 营业利润 3,842,570.66 利润总额 7,064,400.66 归属于母公司股东的净利润 6,617,906.21 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,484,713.46经营活动产生的现金流量净额-16,201,388.40 二、公司近二年主要会计数据和财务指标 二、公司近二年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元主要会计数据 2008年 2007年 本年比上年增减（%）营业收入 100,183,103.3073,286,482.1836.70 利润总额 7,064,400.66 3,292,435.93 114.56 归属于母公司股东的净利润 6,617,906.21 2,997,458.33 120.78 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,484,713.46 2,997,458.33 16.26 基本每股收益 0.17 0.08 112.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.08 12.50 全面摊薄净资产收益率（%）14.15 7.24 95.44 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）7.45 7.24 2.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.89 9.50-16.95 经营活动产生的现金流量净额-16,201,388.40 7,852,874.03-306.31 每股经营活动产生的现金流量净额-0.43 0.21-304.76 2008 年末 2007 年末 本年比上年增减（%）总资产 96,161,550.3586,936,669.9910.61 所有者权益 46,770,286.4141,420,049.2912.92 归属于母公司股东的每股净资产 1.24 1.09 13.76 北京京鹏环球科技股份有限公司 2008 年年度报告 6 三、非经常性损益项目和金额 三、非经常性损益项目和金额 单位:人民币元项目 金额 计入当期损益的政府补助(技改、上市补贴等)3,240,000.00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-20,000.00除上述各项之外的其他营业外收入 1,830.00小 计 3,221,830.00减:所得税影响额 88,637.25扣除所得税影响后的非经常性损益净额 3,133,192.75四、报告期内股东权益变动情况 四、报告期内股东权益变动情况 单位:人民币元项 目 年初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 股本 37,853,126.00 37,853,126.00 盈余公积 688,363.26 661,790.62 1,350,153.88 未分配利润 2,582,028.28 6,646,768.871,661,790.627,567,006.53 少数股东权益 296,531.75 296,531.75-合 计 41,420,049.29 7,308,559.491,661,790.6246,770,286.41 盈余公积本期增加是报告期按税后利润 10%计提所致；未分配利润报告期增加是税后利润转入 6,617,906.21 元，本期调整年初未分配利润 28,862.66 元所致；未分配利润报告期减少是本期提取法定盈余公积 661,790.62 元,支付普通股股利1,000,000.00 元所致；少数股东权益本期减少 296,531.75 元,是公司转让天津市庆鹏商贸有限公司股份所致。北京京鹏环球科技股份有限公司 2008 年年度报告 7 第三章 最近一年的股本变动情况 第三章 最近一年的股本变动情况 单位：股 期初股份 期末股份 股份性质 数量 比例 本期增加本期减少数量 比例 一、有限售条件股份 37,853,126 100%4,119,41633,733,710 89.1174%其中：高管股份 1,979,382 5.2291%494,843 1,484,539 3.9218%个人 2,133,619 5.6366%711,199 1,422,420 3.7577%其他法人 33,740,125 89.1343%2,913,37430,826,751 81.4378%二、无限售条件股份 0 0 4,119,416 4,119,416 10.8826%股份总数 37,853,126 100%37,853,126 100%北京京鹏环球科技股份有限公司 2008 年年度报告 8 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、股东数量和持股情况 一、股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 股东总数 截至报告期末，公司股东总数为30个，其中：法人股东2个，自然人股东28名 前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 报告期初 持股总数 报告期内增减报告期末 持股总数 报告期末 持股比例 可转让 股份数量 质押或冻结的股份数量 股东名称 股东性质 报告期初 持股总数 报告期内增减报告期末 持股总数 报告期末 持股比例 可转让 股份数量 质押或冻结的股份数量 北京市农业机械研究所 法人 33,097,469 0 33,097,469 87.4366%2,699,156 0 北京京鹏润和农业科技有限公司 法人 642,656 0 642,656 1.6978%214,218 0 王纲 自然人 372,741 0 372,741 0.9847%124,247 0 吴松 自然人 321,328 0 321,328 0.8489%80,332 0 王浚峰 自然人 321,328 0 321,328 0.8489%80,332 0 周增产 自然人 321,328 0 321,328 0.8489%80,332 0 田真 自然人 321,328-30000291,328 0.7696%50,332 0 程斌 自然人 257,063 0 257,063 0.6791%64,265 0 聂连海 自然人 192,797 0 192,797 0.5093%64,265 0 张栋 自然人 154,238 0 154,238 0.4075%38,559 0 上述股东关联关系或一致行动的说明：北京市农业机械研究所持有北京京鹏润和农业科技有限公司56%的股份，其他股东之间不存在关联关系。北京京鹏环球科技股份有限公司 2008 年年度报告 9 二、控股股东及实际控制人简介 二、控股股东及实际控制人简介（一）控股股东基本情况 企业名称 北京市农业机械研究所 住所 北京市海淀区西三旗西路 87 号 法定代表人 蔡福栋 注册资本 1100 万元 注册号 1101081188327（1-1）企业类型 全民所有制 经营范围 农业设施工程、农业装备、电子、电气设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；信息咨询（不含中介服务）；工程设计；物业管理（含写间出租）；加工、销售饲料；经营本企业和成员企业生产所需原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）；经营来料加工和“三来一补”业务。（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。）成立日期 2000 年 12 月 20 日 （二）实际控制人简介：公司的控股股东为农机所，持有87.4366%的股份；农机所为全民所有制企业，根据北京市财政局、北京市国资局关于授权北京兴东方实业有限责任公司经营管理所属单位国有资产的批复，农机所由北京兴东方实业有限责任公司授权经营。因此，公司的实际控制人为北京市国资委，自有限公司成立以来没有发生变化。北京京鹏环球科技股份有限公司 2008 年年度报告 10 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况（一）基本情况（一）基本情况 姓名 职务 年龄 性别 任职起止 日期 年初持股数（股）期末持股 数（股）股份增减数（股）是否在公司领薪 杨仁全 董事长 37 男 2006.10-2009.10-否 田真 副董事长 38 男 2006.10-2009.10321,328291,328-30000 否 刘文玺 董事 35 男 2006.10-2009.10-否 王浚峰 董事 副总经理 36 男 2006.10-2009.10321,328321,328 0 是 周增产 董事 副总经理 43 男 2006.10-2009.10321,328321,328 0 是 张栋 董事 副总经理 37 男 2006.10-2009.10154,238154,238 0 是 程斌 董秘 30 男 2006.10-2009.10257,063257,063 0 是 王军 董事 34 男 2006.10-2009.10128,531128,531 是 毕洪文 独立董事 45 女 2006.10-2009.10-否 吴松 监事会主席 34 男 2006.10-2009.10321,328321,328 0 否 卜云龙 监事 39 男 2006.10-2009.10154,238154,238 0 是 郭彬 监事 37 男 2006.10-2009.10-是 吕科 总经理 40 男 2007.3-2009.10-是 邵辉 财务总监 39 女 2007.3-2009.10-是 吴建红 核心 技术人员 34 男 2006.1-2009.1289,972 89,972 0 是 龙智强 核心 技术人员 36 男 2006.1-2009.12128,531128,531 0 是 李秀刚 核心 技术人员 34 男 2006.1-2009.1289,972 89,972 0 是 朱永文 核心 技术人员 37 女 2006.1-2009.1283,545 83,545 0 是 孙秀兰 核心 技术人员 29 女 2006.1-2009.12-是 北京京鹏环球科技股份有限公司 2008 年年度报告 11（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、公司董事 (1)杨仁全:1972 年 7 月 26 日出生，男，中国籍，硕士研究生学历，高级工程师，首都五一劳动奖章获得者、北京市劳动模范，享受国务院政府特殊津贴，入选北京市百千万人才工程、北京市百名农口专家，曾获“中国第十届青年科技奖”。先后在农机所蔬菜机械室、温室工程开发部、温室公司工作，先后参与主持研究所重大科研项目，是国家科技部、农业部、北京市科委、农委重点科技攻关项目的负责人，曾任农机所温室科技开发部副部长、部长，农机所所长助理并主管研究所科研中心、有限公司总经理、研究所副所长等职务，现任农机所所长，北京市工厂化设施农业工程技术研究中心主任、西藏京博董事长、公司董事长。其董事任期为自 2006 年 10 月 16 日起至 2009 年 10 月 15 日止。(2)田真：1971 年 9 月 14 日出生，男，中国籍，本科学历，美国 EMBA，工程师，北京市经济技术创新标兵、首都五一劳动奖章获得者。曾任有限公司山东办事处主任、副总经理、常务副总经理；现担任公司副董事长，京鹏畜牧董事长。其董事任期为自2006 年 10 月 16 日起至 2009 年 10 月 15 日止。(3)刘文玺：1974 年 11 月 16 日出生，男，中国籍，本科学历，工程师，1997 年至2003 年在农机所京鹏温室工作，任工程部经理，2003 年至 2004 年任有限公司副总经理职务，2004 年至 2009 年 3 月担任京鹏润和董事长。其董事任期为自 2006 年 10 月16 日起至 2009 年 10 月 15 日止。(4)王浚峰：1973 年 5 月 9 日出生，男，中国籍，本科学历，高级工程师，1999 年-2003 年在农机所京鹏温室工作，2004 年至今在有限公司和公司工作，先后担任工程部副经理、市场部副经理、项目部经理、总经理助理、副总经理，现任公司常务副总经理。其董事任期为自 2006 年 10 月 16 日起至 2009 年 10 月 15 日止。(5)周增产：1966 年 10 月 10 日出生，男，中国籍，博士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，入选北京市百名农口专家，北京市职称评审专家组成员，1990 年-1992 年在农机所第三研究室工作，1993 年至 1995 年在农机所第五研究室工作，技术骨干；1996 年-1997 年在农机所研究中心工作、主持市科委重大科技项目；1998 年至 2000 年赴荷兰瓦格宁根大学深造；2001 年至 2003 年在农机所京北京京鹏环球科技股份有限公司 2008 年年度报告 12 鹏温室工作，2003 年至今在有限公司和公司工作，先后担任技术部经理、副总经理，先后参与并负责科技部“十五”、“十一五”重大科技攻关项目，现担任公司副总经理、总工程师。其董事任期为自 2006 年 10 月 16 日起至 2009 年 10 月 15 日止。(6)张栋：1972 年 3 月 31 日出生，男，中国籍，本科学历，工程师，2002 年-2003年在农机所京鹏温室工作，2003 年至今在有限公司和公司工作，先后担任工程部副经理、经理、公司总经理助理；现担任公司副总经理。其董事任期为自 2006 年 10 月16 日起至 2009 年 10 月 15 日止。(7)程斌：1979 年 12 月 4 日出生，男，中国籍，中专学历，2000 年-2003 年在农机所京鹏温室工作，2003 年2008 年 1 月，在公司工作，先后担任成都办事处主任、主管工程服务的总经理助理、主管南方区域的总经理助理；2008 年 1 月辞去总经理助理职务，现担任董事会秘书。其董事任期为自 2006 年 10 月 16 日起至 2009 年 10 月15 日止。(8)王军：1975 年 12 月 5 日出生，男，中国籍，专科学历，2002 年-2003 年在农机所京鹏温室工作，2003 年至今在山东办事处工作，曾任山东办事处主任，现担任公司市场部大区经理。其董事任期为自 2006 年 10 月 16 日起至 2009 年 10 月 15 日止。(9)毕洪文：1964 年 9 月 18 日出生，女，中国籍，本科学历，曾任黑龙江省农科院园艺所科研管理科科长、黑龙江省农科院园艺分院科技园区管理中心主任，现任北方园艺杂志主编、公司独立董事。其董事任期为自 2007 年 8 月 29 日起至 2009 年10 月 15 日止。2、公司监事(1)吴松：1975 年 9 月 21 日出生，男，中国籍，本科学历，工程师，曾担任有限公司信息部经理、工程部经理、副总经理，现任公司监事会主席。其监事任期为自 2006年 10 月 16 日起至 2009 年 10 月 15 日止。(2)卜云龙：1970 年 6 月出生，男，中国籍，本科学历，高级工程师。1992 年-2000年在农机所工作，任农机所课题负责人，主持重大科研项目；2000 年-2003 年在农机所京鹏温室工作，2003 年至今在有限公司和公司工作，先后担任课题负责人、项目技术公关负责人，现任公司新产品开发部经理。其监事任期为自 2006 年 10 月 16 日起至 2009 年 10 月 15 日止。北京京鹏环球科技股份有限公司 2008 年年度报告 13(3)郭彬：1972 年 11 月 7 日出生，男，中国籍，本科学历，会计师，2005 年至今在有限公司和公司工作，现任公司大区经理、职工监事。其监事任期为自 2006 年 10 月16 日起至 2009 年 10 月 15 日止。3、公司高级管理人员(1)吕科：1969 年 9 月 9 日出生，男，中国籍，本科学历，1991 年-1994 年工作于新疆水利水电勘测设计院，担任项目负责人职务；1994 年-2000 年工作于新疆喀什水利工程公司，担任项目经理；2000 年-2004 年在天津泽业现代农业开发有限公司担任基地总指挥职务；2005 年-2006 年担任北京蟹岛产业集团公司总经理助理职务；2007年至今任公司总经理。(2)王浚峰：公司副总经理，简历参见“公司董事”中的介绍。(3)周增产：公司副总经理，简历参见“公司董事”中的介绍。(4)张栋：公司副总经理，简历参见“公司董事”中的介绍。(5)程斌：董事会秘书，简历参见“公司董事”中的介绍。(6)邵辉：1970 年 9 月出生，女，中国籍，硕士研究生学历，1992 年-2000 年在包头电视大学工作，任会计教研室讲师；2000 年-2002 年在北京利力公司工作，任财务经理；2002 年-2006 年在北京振利高新技术有限公司工作，任副总经理兼财务总监；2007 年至今在公司工作，任财务总监。（三）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况（三）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 北京市农业机械研究所 所长 2003年2月 至今 是 杨仁全 西藏京博农业科技发展有限公司 董事长 2007年6月 至今 否 北京市农业机械研究所 副所长 2006年5月 至今 否 田真 北京京鹏环宇畜牧科技有限公司 董事长 2006年7月 至今 是 刘文玺 北京京鹏润和农业科技有限公司 董事长 2006年11月 至今 是 北京京鹏环球科技股份有限公司 2008 年年度报告 14 二、年度报酬情况 二、年度报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据:公司依据公司薪资制度确定高级管理人员的薪资报酬。董事会按照年度经营计划完成情况进行考核以确定高级管理人员的报酬。三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 职位 变动情况 变动时间 原因 程斌 总经理助理 离任 2008 年 3 月 18 日 工作岗位调整 在本报告期内，公司其他董事、监事、高级管理人员无变动。北京京鹏环球科技股份有限公司 2008 年年度报告 15 第六章 公司治理结构 第六章 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 2008 年，公司严格按照公司法、证券法和中国证券业协会有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，履行信息披露义务，依据各项法律法规、规范性文件及时修订相关内部控制制度，不断提升公司规范治理水平。（一）公司股东大会基本上能够按照公司法、公司章程和股东大会议事规则的要求召集、召开。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。因公司内部有关部门在办理中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书 证书到期换证过程中在工作沟通上存在问题，导致相关股东大会的召集、召开，存在程序上的瑕疵。为此，公司董事会对在工作沟通不到位的当事人作出了相应的处理，并专门组织了相关的培训，对公司中层以上管理人员强化了公司法人治理结构培训。（二）公司董事会严格按照公司章程和董事会议事规则履行权利、义务；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。（三）公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据监事会议事规则等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和总经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。（四）公司管理层为公司发展和股东利益勤勉尽责，遵守公司章程和公司各项制度，严格执行董事会的决议，接受监事会的监督。二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 北京京鹏环球科技股份有限公司 2008 年年度报告 16 依据公司法和公司章程中对独立董事的规定，董事会设有 1 名独立董事，占董事会人数的 11.11%。本公司独立董事尽职尽责，按时参加报告期内的董事会会议，对各项议案认真审议，并依据自己的专业知识和判断能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况等进行现场调查，详细了解公司运作情况，积极参与公司决策，对一些重大事项进行公正、客观的判断并发表独立意见，同时利用其自身丰富的专业知识和管理经验，对公司的稳定、健康发展起到积极的作用。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）业务独立 （一）业务独立 公司在业务上独立于股东和其他关联方，业务结构完整，独立开展业务，与控股股东控制的企业之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。（二）人员独立 （二）人员独立 公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事（含独立董事）、监事和高级管理人员的产生均严格按照公司法和公司章程的有关规定执行。（三）资产独立 （三）资产独立 公司资产完全独立于公司股东，公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的房屋所有权、商标、发明专利、实用新型专利等无形资产。公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。（四）机构独立 （四）机构独立 公司的生产经营和办公机构与股东完全分开，不存在混合经营，合署办公等情况；所有机构由公司根据实际情况和业务发展需要自主设置，不存在任何单位或个人干预公司机构设置的情况。北京京鹏环球科技股份有限公司 2008 年年度报告 17（五）财务独立 （五）财务独立 公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员；建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度，建立了符合本公司管理要求的核算体系及预决算管理办法；公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司作为独立纳税人，独立在银行开设了银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况。四、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 四、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 为使公司高级管理人员更好地履行职责，公司建立了绩效评价与激励约束机制，通过公司章程、签订劳动合同、保密协议、竞业禁止协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，董事会授权董事长考核高管人员业绩，考核的内容和标准为考核方与被考核方签订的责任书，使考核落到实处。五、关于信息披露与透明度 五、关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，指定股份报价转让信息披露平台（）为本公司信息披露的网站；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。北京京鹏环球科技股份有限公司 2008 年年度报告 18 第七章 股东大会情况简介 第七章 股东大会情况简介 报告期内，股东大会按照 股东大会议事规则 认真履行工作职责，审慎行使 公 司法公司章程赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开三次股东大会。会议的主要情况如下：一、2008 年 4 月 18 日，召开 2007 年度股东大会并通过以下决议：1、审议通过公司2007年度董事会工作报告 2、审议通过公司 2007年度监事会工作报告 3、审议通过公司 2007 年度财务审计报告 4、审议通过公司2007年年度报告 5、审议通过公司2007年度决算报告 6、审议通过公司2008年预算方案 7、审议通过公司 2007 年度利润分配预案 8、审议通过公司从 2008 年 1 月 1 日起开始执行新的会计准则 9、审议通过继续聘请“北京永拓会计师事物所有限责任公司”担任公司审计机构。公司于2008年4月30日在中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统挂牌。本次股东会议召开时尚未挂牌，故未进行信息披露。2008年4月30日挂牌后，对公司2007年年度报告在中关村高科技园区非上市股份有限公司股份报价转让信息披露平台进行了披露。二、2008 年 9 月 16 日，召开公司 2008 年第一次临时股东大会并通过以下决议：审议通过公司章程修正案。本次会议决议未在中关村高科技园区非上市股份有限公司股份报价转让信息披露平台披露。原因如下：公司在办理中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书证书到期换证，中关村海关因我公司营业执照的经营范围无“进出口业务”不予办理，公司的经营范围必须变更增项后才可换证。因此，需对公司章程进行修正，修改公司的经营范围，增加“货物进出口、技术进出口、代理进出口”的范围，并去工商局办理北京京鹏环球科技股份有限公司 2008 年年度报告 19 变更和备案。为不影响公司的进出口退税业务，公司董事会临时紧急决定，提前 5 日以传真方式和专人送达的方式通知到所有股东召开会议。股东大会召开情况：通知股东 30 名，实际参加股东 23 名，均表决同意，7 名股东未出席股东大会但均在股东大会通知书上签字确认收到会议通知，并明确表示同意修改公司章程。本次股东大会的召开，程序上存在一定的瑕疵，但本次股东会议已经全体股东认可。本公司及董事会全体成员保证本次会议的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。三、2008 年 10 月 28 日，召开公司 2008 年第二次临时股东大会，并通过以下决议：审议通过了 关于与北京京鹏环宇畜牧科技有限公司联合投资控股北京富民生态农业研究所有限公司的议案。2008 年 10 月 30 日，本次会议决议在中关村高科技园区非上市股份有限公司股份报价转让信息披露平台进行了披露。北京京鹏环球科技股份有限公司 2008 年年度报告 20 第八章 董事会报告 第八章 董事会报告 一、董事会关于经营情况和财务状况分析 一、董事会关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾（一）报告期内公司总体经营情况回顾 2008 年，公司取得了良好的经营业绩，公司营业收入和净利润都有较大增长，2008 年营业收入 10018.31 万元，比上年同期增长 36.70%，实现净利润 661.79 万元，同比增长 120.78%。报告期内，公司按照年初制定的经营计划，抓住国家支农惠农政策，结合我国农业生产由传统型向科技型、现代型的加速转变，抓住市场机遇，在认真分析公司发展中面临的新问题的情况下，一方面积极调整销售策略、加强市场开拓，提高研发投入、优化产品性能，加强产品质量管理、提高产品的竞争能力。另一方面，狠抓内部管理，加强企业核心竞争能力建设、流程建设，强化成本管理，通过严格控制生产采购成本，开源节流。报告期内，公司在行业的领先优势得到进一步巩固，2008 年 4 月 30 日公司挂牌后，品牌知名度得到明显提升，产品的综合竞争力也获得了业内的普遍认可，公司的综合实力和抵御、化解风险能力大为增强。（二）宏观经济形势变化对公司的影响 1.（二）宏观经济形势变化对公司的影响 1.国内外经济形势 国内外经济形势 2008年发生的全球性金融危机，各国经济增长都出现了不同程度的减缓，对实体经济和企业发展产生了不同程度影响。我国经济增长速度放缓，房地产、外贸、冶金等行业的形势不容乐观，就业、消费需求也出现一定程度疲软。既便如此，中国经济整体表现仍较大多数发达国家、发展中国家的表现要好。由于公司是涉农产业，近几年连续出台的中央一号文件和一系列支农惠农政策，“工业反哺农业”，农业产业迎来了历史上最好的发展机遇期，公司的主营业务市场不会受到较大影响。从宏观经济形势的变化看，未对公司经营有较大负面影响。在2008年，公司的销售和利润都有较大幅度增加。2.2.行业市场 行业市场 受惠于国家政策,如:农业部关于促进设施农业发展的意见（农机发20083号文），北京市人民政府关于促进设施农业发展的意见（京政发200830号）；北京京鹏环球科技股份有限公司 2008 年年度报告 21 农业部下发关于进一步加快2008年新增农业投资项目建设进度的紧急通知，要求各地确保明年二月底前完成新增投资安排的5类农业项目；2009年“三农”工作重点：加大补贴力度促进农民增收。受国家惠农政策的影响，2008年度设施农业行业呈现加速发展的趋势，这将对公司业务发展产生积极影响。3.3.成本要素价格变化 成本要素价格变化 2008 年上半年 CPI 高起，上半年钢材、石油等价格飞涨，造成公司生产成本加大；加上 08 年奥运期间限行措施，物流成本也有所增加。随着 9 月份美国金融危机向全球的蔓延，2008 年下半年工业品出厂价格出现较大幅度下跌，钢材、塑料等原材料价格出现下跌，有利于公司降低成本。公司主营业务是设施温室系列产品，涉及因地制宜的技术设计环节，公司以销定产经营模式决定了 2008 年原材料的库存量较小，营业成本的增加与收入的增加基本保持一致。因此，国内外严峻的经济形势未对公司营业成本造成大的负面影响。而 2009 年原材料采购价格的下跌也将降低生产成本，公司将进一步加强成本管理，项目生产成本将进一步降低。公司项目产品以技术为核心,在自主创新、自主研发的同时，结合国家惠农政策和国家对高新技术企业的优惠税收政策，利用好各种优惠政策获得政府支持力度。近几年更是加大研发经费的投入，积极提升自己的研发水平，就 08 年获得 6 项实用新型专利。对核心技术的有效控制和自主研发将大大减少委托外部机构研发的成本，将占生产成本较高比重的研发成本控制在较低的水平。管理成本将略有上升趋势,主要是公司进行人力资源结构优化调整,引进高端技术人才和市场营销人才、复合型人才,扩大新产品开发和开拓广阔的市场。未来几年公司的经营成本将保持在最佳水平。4.4.汇率政策变动 汇率政策变动 受国际金融市场动荡及美元、欧元、日元等主要国际货币汇率大幅波动的影响，2008 年下半年以来，人民币汇率也出现了一定波动。人民币兑美元的升值势头有所减缓，而欧元汇率则出现较大幅度上升。报告期末，公司持有的外币主要为美元，余额只有 0.69 万美元。汇率波动对公司影响不大。5.5.信贷政策调整及利率变动 信贷政策调整及利率变动 2008 年下半年以来，为拉动需求，促进宏观经济稳定增长，央行已经连续四次下调存款准备金率和存贷款基准利率。上述举措提高了金融市场的流动性，同时降低北京京鹏环球科技股份有限公司 2008 年年度报告 22 了企业融资成本。报告期内，公司已获得北京银行 1500 万元的两年期综合授信，获得华夏银行 1000 万元的一年期综合授信，2009 年业务发展有充足的资金保障，且随着利率的下调，融资成本将有所降低。（三）报告期内主营业务及其经营情况分析（三）报告期内主营业务及其经营情况分析 1、营业收入及营业成本 单位:人民币元 本期发生额 上期发生额 项 目 收 入 成 本 毛 利 率 收 入 成 本 毛 利 率 主营业务 100,129,047.93 80,773,012.0419.33%73,162,138.17 58,980,566.63 19.38%其他业务 54,055.37 2,717.30 94.97%124,344.01 6,013.92 95.16%合 计 100,183,103.30 80,775,729.3419.37%73,286,482.18 58,986,580.55 19.51%本期主营业务收入比上期增加 26,966,909.76 元，增长 36.86%;本期毛利率与上年同期相比，基本稳定，从比率指标比较来看，减少 0.