2023年铁匠乡中心小学“三重一大”事项集体决策制度.docx

铁匠乡中心小学“三重一大〞事项集体决策制度 “三重一大〞事项集体决策制度 为落实中共中央关于“重大事项决策、重要干部任免、重要工程安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定〞的制度（以下简称“三重一大〞制度），现结合公司工作实际制定本制度。 一、“三重一大〞事项的主要内容 （一）重大事项决策 1.贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定； 2.企业开展战略、合并、分立、破产、改制、兼并重组； 3.资产调整、收购、经营；土地储藏、出让、产权转让； 4.对外投资、提供担保； 5.利益调配，机构调整，企业平安稳定等； 6.其他重大决策事项。 （二）重要人事任免 1.中层以上管理人员和下属单位领导班子成员的任免、聘用、解除聘用和后备人选确实定； 2.向控股或参股企业委派股东代表； 3.推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人； 4.其他重要人事任免事项。 （三）重要工程安排1.年度投融资方案； 2.拆迁或建设工程安排； 3.重大工程委托设计、重大资产委托评估； 4.土地租赁方案； 5.大宗物资采购； 6.其他重大工程安排事项。 （四）大额度资金的使用 1.重大资产购置、处置、损失核销等均应经董事会审议并上报。其中：5-50万元的报区投融资领导小组分管领导审批；50-20230万元的报区投融资领导小组研究决定；20230万元以上的报区政府审批；公司50万元以上资产评估、委托设计、租赁事项等，应经董事会审议并报区投融资领导小组备案。 2.土地储藏中心的大额资金运作，包括大额拆迁资金的划拨等，均应严格按照区政府和区投融资工作的规定及程序办理。 二、集体决策的机制和程序 （一）集体决策的机制和程序 对重大问题，通过经理办公会、董事会讨论决定。以上会议根据工作需要，由会议主持人确定，可以邀请有关部门的负责同志在讨论相关议题时列席会议。 （二）民主决策程序 依照国家法律、法规和相关规章，凡属“三重一大〞事项，提交决策之前，要经过必要分析，进行讨论并做好记录，采取民主集中的原那么，做出决策。 三、集体决策机构议事规那么 （一）认真贯彻民主集中制原那么，充分听取与会人员意见，确保决策的科学化、民主化、制度化。 （二）通过经理办公会、董事会如有重大议题或重要人事任免，出席人数需到达应出席人数的2/3，会议方可举行。 （四）集体决策议决事项，一般应坚持少数服从多数的原那么。会议表决事项，重大议题或重要人事任免事项表决，以赞成票超过应到会人数的2/3为通过。 （五）会议决定的事项，应明确落实部门和责任人。 （六）“三重一大〞事项决策的情况，包括决策参与人、决策事项、决策过程、决策结论等，要以会议通知、议程、记录、决定等形式留下文字性资料，并存档备查。 四、“三重一大〞事项决策的实施 （一）组织实施 通过董事会决定的事项，由领导班子成员按照分工组织实施；经理办公会会议做出的决定，由部门经理按照分工组织实施，个人不得擅自改变或拒绝执行。 （二）监督检查 监事会负责监督董事、经理等管理人员决策和实施有无违反法律、法规、公司章程及股东大会决议的行为。董事会、经理办公会会议决定的事项，办公室负责催办，并及时将落实情况向主要负责人汇报，办公室根据职责权限对决策执行情况进行监督检查，发现问题，及时报告，提出纠正建议。 五、责任追究 （一）凡属以下情况给国家、政府、公司造成重大经济损失和严重政治影响的要追究责任： 1.不履行或不正确履行“三重一大〞制度决策程序，不执行或擅自改变集体决定的； 2.未经集体讨论决定而个人决策，事后又不通报的； 3.未向领导集体提供真实情况而造成错误决定的责任人； 4.执行决策后发现可能造成损失，能够挽回而不采取措施纠正的； 5.其它因违反本实施方法而造成失误的。 （二）责任追究主要依据本人职责范围，明确集体责任、个人责任或直接领导、主要领导责任。 （三）对给公司造成重大损失和严重政治影响的责任人，根据事实、性质、情节应承担的责任，依法依纪追究。 第4页 共4页