某某公司授权委托管理办法.docx

某某公司授权委托管理办法 某某公司授权委托管理办法 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范法定代表人授权委托行为，根据《公司法》、《民法典》、《某某有限公司法律事务管理办法》等有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称授权委托，是指除公司法定代表人依据法定职权办理有关事务外，公司法定代表人依据法定职权或按照有关会议纪要、决议，授权特定人员在授权委托事项范围内，以公司名义办理有关事务的法律行为。 第三条 本办法适用于某某公司及控股子公司(以下简称“公司”)。 第四条 公司法律事务部门是公司法定代表人授权委托工作的归口管理部门，按照本办法及工作流程统一办理《授权委托书》（附件1）。 第五条 除归口管理部门外，公司其他部门或个人不得制作授权委托书。 第六条 公司严格授权委托管理，建立授权委托管理台 账，按照“一事一授权”原则办理授权委托。 第二章 授权委托 第七条 公司下列事项可以办理授权委托： (一)合同授权委托，即以公司名义对外谈判、协商、签订合同(包括各类合同或协议、补充协议、备忘录、意向书等); (二)股东授权委托，即公司委派发起人代表、出资人代表或股东代表，参加所投资企业的股东(大)会会议并参加表决，签署发起人协议、出资协议、股东(大)会决议等法律文件; (三)诉讼仲裁授权委托，即以公司作为诉讼当事人参 加诉讼或仲裁; (四)工商登记授权委托，即公司及所投资企业的工商 登记注册、变更、解散等事宜; (五)产权登记授权委托，即办理公司所有的土地使用权、房产及其他资产的产权登记和变更等手续; (六)根据法规规定或工作需要，可以办理法定代表人 授权委托的其他事项。 第八条 未经公司法定代表人授权，公司任何部门、控股子公司或工作人员，不得以公司名义办理本办法第七条规定的事务，但法定代表人亲自办理有关事务的除外。 第九条 除专业性事务外，非公司正式员工不得作为受 托人。 前款所称专业性事务，是指按照有关法律、法规的规定， 须由律师、审计师、评估师及其他必须具备专业资格(资质) 人员办理的事务。 第三章 授权委托书办理 第十条 申请授权委托，应当具备办理授权委托的依据。符合以下情形之一的，为具备办理授权委托的依据： (一)委托事项已经公司办公会议或董事会通过，并且在有关会议纪要或决议上有明确记载; (二)委托事项已经法定代表人在请示批件等有关文件上批准; (三)委托事项已经颁发人事任免文件或经法定代表人签发的文件; (四)需要办理授权委托的其他证明文件。 第十一条 授权委托书的申请、审批、制作、签发、领用、存档等管理，按照《法定代表人授权委托管理流程图》 (附件2)办理。 第十二条 公司授权委托经法定代表人审批，可采用法定代表人签字授权和法定代表人签章授权两种形式。法定代表人签字授权，必须由公司法定代表人签字并加盖公司公章方为有效;法定代表人盖章授权，必须由公司法定代表人盖法定代表人印章并加盖公司公章方为有效。 第十三条 授权委托书一般应载明以下内容： (一)公司名称; (二)法定代表人姓名、职务; (三)受托人姓名、性别、身份证号、住址、职务; (四)委托事项、委托权限、委托期限(有效期限); (五)出具授权委托书的时间。 国家公检法、金融机构等有关部门以及公司客户提供格式文本的，经公司法律事务部门审核，履行审批程序后可按对方格式文本制作授权委托书。 第十四条 经办部门在申请授权委托审批时， 应在申请授权审批《请示报告卡》、《授权委托审批表》（附件3）或会议议案中明确请示授权事项、受托人姓名、授权权限及期限等意见建议。 经办部门经审批同意后，在向公司法律事务部门提出制作申请时，应提供以下资料： (一)授权事项的同意审批文件; (二)受托人的姓名、职务、身份证复印件及相关信息; (三)授权权限和期限; (四)办理授权需要的其他资料。 第十五条 授权委托书中载明的授权事项、权限，应符合国家法律法规及章程等有关规定，不得修改、涂改，修改、 涂改的授权委托书自行失效，不具有法律效力。 第十六条 受托人不得转委托。需要变更受托人的，经办部门应重新报请审批，并制作新的授权委托书。 第四章 授权委托管理 第十七条 受托人应妥善保管授权委托书，如依法需向有关机构、部门提交授权委托书原件的，受托人应留存复印件。 第十八条 受托人应当勤勉尽责、诚实善意办理委托事 项。授权事项办理完毕后，应当及时向法定代表人汇报。 第十九条 根据工作需要，公司法定代表人可变更授权 权限、更换受托人或者撤销授权。原受托人在接到变更、撤销通知时应立即将原授权委托书交回公司法律事务部门，或者由经办部门通知有关机构或对方当事人。 需注销原授权委托书的，公司法律事务部门应收回原授 权委托书并在正本上标注“注销”字样，由经办部门经办人署名并标注日期。 第五章 罚则 第二十条 对违反本办法的，按公司有关规定追究工作 责任(含政务、纪律处分)和法律责任。 受托人无代理权限、超越代理权限或代理期限已过期做 出的行为，由受托人本人承担责任，并按公司有关规定追究 工作责任和法律责任。 第二十一条 在办理授权委托过程中，授权委托管理、 印章管理等工作人员违反本办法规定，违规制作授权委托书或擅自在授权委托书上用印，给公司造成损失的，依法追究责任;构成犯罪的，依法移交司法机关处理。 第六章 附则 第二十二条 本办法由公司经营法务部负责解释。 第二十三条 本办法自下发之日起施行。 附件1： 授权委托书存根 （ ）第 号 日期： 年 月 日 ·····骑·····缝·····盖·····章······· 授权委托书 （ ）第 号 附件2： 法定代表人授权委托管理流程图 附件3： 某某公司 授权委托审批表