加强公司董事会建设__开创高质量发展新局面.pdf

22国企改革三年行动中国盐业根据中盐集团的战略部署，中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“红四方肥业”）2019 年 1 月从红四方股份公司分立。独立运营以来，红四方肥业以冲刺 IPO 上市为契机，强化内部控制，不断完善法人治理结构，企业治理效能显著提升。自国企改革三年行动实施以来，公司董事会从建立到建强，董事会“定战略、作决策、防风险”的作用得到高效发挥。一、坚持党建引领，依法治企，有效提升决策水平公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握新时代党的建设总要求，巩固深化党的政治建设，坚决贯彻“两个一以贯之”，推进企业党建和生产经营深度融合，以高质量党建引领高质量发展。明确坚持党对国有企业领导的重大政治原则，明确建立现代企业制度是国有企业改革的方向，坚持贯彻“第一议题”制度，把党的领导嵌入公司治理及董事会建设的各个环节中，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位。将党委会研究是董事会、经理层决策重大问题的前置程序写进了公司章程，公司先后出台了公司重大决策党组织与董事会权责界定清单、公司党委前置讨论重大经营管理事项清单、公司“三重一大”决策实施细则、公司董事会授权管理办法等重要文件，明确了党组织与董事会、经理层的权责划分，确保各治理主体依法行权、依规决策，有效提升公司决策水平。二、坚持规范运营，建章立制，完善法人治理结构一是规范董事会等决策会议的召开程序。公司严格按照法律法规的相关规定筹备、召集、召开董事会，认真执行董事会集体讨论制度，确保董事的决策权得到充分体现，董事会与股东大会各项决议均得到充分落实。二是逐步完善公司法人治理结构。按照上市公司规范要求，董事会制度建设逐步健全，公司法人治理结构进一步完善，形成了职责明确、相互制衡、规范有效的公司治理机制。公司董事会综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，以及公司经营情况和财务状况，2020 年 12 月，经公司董事会审议，决定向股东分红 1.20 亿元，每股派发现金股利 0.80 元。三是持续完善公司内控体系建设。自 2019 年分立以来，公司持续加强基础管理，同时根据中盐集团要求，制定公司规章制度“废改立”工作计划，分年度分业务板块推进内控体系建设。截止到目前，公司全级次企业已经制定了包括财务管理类、销售管理类、安全环保类、招投标管理类、合同管理类、行政管理类、人力资源管理类、党建类、纪检监察类等规章制度共计 17 大类 992 项，保证加强公司董事会建设开创高质量发展新局面中盐红四方肥业公司DOI:10.19396/ki.issn1004-9169.2022.22.018202222 总第 421 期23了公司各项管理活动有据可依、有章可循。公司开展了关于内部控制有效性的评价工作，并经外部审计事务所出具了鉴定报告，认为公司按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制。三、勤勉尽责，切实发挥定战略、作决策、防风险的作用一是积极推进公司战略发展。公司组织召开董事务虚会，对公司“十四五”规划进行了研讨和论证，明确农肥板块作为中盐集团“1+3+N”现代产业体系中发展定位，并在此基础上完成了红四方肥业“十四五”规划的论证和编制工作。根据公司战略发展的需要，公司董事会审议通过了关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案，募集资金投资项目土地出让合同已经签订，安评、环评、节能审查均已完成，项目已获中盐集团批复，目前正在进行项目设计工作。二是切实防范重大经营风险。2022 年上半年，公司三届三次董事会审议通过了关于补充确认经销商担保金额的议案，及时终止为经销商提供担保的有关事项，防范化解公司担保风险。公司董事会结合公司合规管理强化年实施方案，成立了合规管理委员会，并聘任总法律顾问兼任公司首席合规官，切实发挥风险防范作用。2022 年 9 月，公司就当前可能面临的重大生产经营风险进行系统梳理，制定了重大风险管控意见和防范重大风险举措责任清单。公司党委和董事会高度重视，按照“抢时间、抓机遇、创业绩”的总体要求，采取提级管理、靠前指挥的紧急措施，在采购、销售、生产、安全等重点领域查摆问题，预研预判，动态监测，确保风险可防、可控、可承受。三是全面协调推进上市工作。公司董事会组织完成了海丰商贸公司、尿素资产以及土地、房产、商标等资产重组工作，配合中介机构先后完成了同业竞争梳理、弘邦股权规范、合规证明开具、三年期审计报告、法律意见书、招股说明书编制等一系列准备工作，公司目前已进入证监会意见反馈答复阶段。董事会办公室在董事会领导下，积极加强与政府主管部门的沟通，先后三次为公司获得了总额 1720 万的上市奖补资金。四、对标一流，强化合规管理，向现代企业治理迈进一是对标世界一流企业，寻找关键突破点，不断向中盐集团提出的“中国复合肥行业领军企业”的战略目标阔步迈进。红四方肥业独立运营以来，三年实现三步大跨越：2019 年营业收入同比增长 9.84%，利润同比增 长 242.27%；2020 年 营 业 收 入 同 比 增 长28.07%，利 润 同 比 增 长 170.64%；2021 年营业收入同比增长 14.18%，利润同比增长52.15%。二是董事会依法设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会。董事会专门委员会作为董事会的下设机构，紧紧围绕公司改革发展，依法依规全面履行工作职责，为董事会科学、高效决策提供支撑。三是发挥公司董事会在公司治理中的核心作用。积极提升公司规范运营和治理水平，严格按照相关法律法规的要求，切实履行董事会职责，结合公司实际运营情况，充分考虑管理层、独立董事等专业意见，做好重大事项规划与决策并予以有效执行;加快落实董事会职权，健全配套制度，完善内部控制，提高董事会议事效率，扎实推进董事会与股东大会、监事会、经理层的主动协调机制，发挥好董事会的承上启下作用，进一步建立更加科学完备的公司法人治理结构;加强所属公司董事会管理，明确了所属公司党组织与董事会、经理层的权责划分，提升所属公司治理能力和治理效能，有效防范了母子公司人格混同所带来的法律风险。（编辑：李红艳 孙久睿）