公司级指标绩效考核办法.docx

公司级指标绩效考核办法 公司级指标绩效考核办法 一、基本要求 （一）公司级指标是指“公司2023年度整体绩效指标及责任体系表”中明确的指标，包含盈利能力、成本控制、生产经营、资金管理、安全环保、设备管理、专业管理“比学赶帮超”、约束性指标等八大类指标。 （二）本办法适用于对承担了公司级指标的部门（单位）的考核。 （三）公司级指标考核采用过程考核与结果考核相结合的考核原则。 （四）考核主体包括绩效考评委员会、财务处、计划处。 （五）公司级指标包括部门直接责任指标和管理责任指标。管理责任指标考核力度相对较小。管理责任指标未完成时，部门履行了管理职责，并按照管理办法对执行单位进行了考核时，可减少或免除部门的被考核责任，重点对执行单位进行考核。 二、绩效考核 （一）“年度整体绩效指标及责任体系表”中由绩效考评委员会牵头考核的指标，考核细则如下：1.利润总额（万元）,按月度指标（按集团公司还原口径计算还原利润），每低于5%扣财务处(管理责任部门)0.5分，最多扣10分。 2.单位完全费用（元/吨），按月度累计指标（按集团公司还原口径计算修正后的单位完全费用），每高于1%扣财务处(管理责任部门)0.5分，最多扣10分。 3.EVA,按集团公司指标及考核结果为考核依据。 4.流动资产周转率（％），按集团公司指标及考核结果为考核依据。 5.清欠（万元），按集团公司指标及考核结果为考核依据。 6.综合能耗（千克标油/吨）、万元产值能耗（吨标煤/万元），按月度计划指标，每项每高于1单位扣计划处(管理责任部门)0.5分，每项最多扣3分。直接责任部门—技术质量处、调度处，按照计划处制定的考核办法执行。 7.综合商品率（%），按月度指标，每低于1个百分点扣计划处1分，最多扣5分。 8.加工损失（%），按月度指标，每高于0.1个百分点扣计划处(管理责任部门)0.5分，最多扣3分。直接责任部门—调度处，按照计划处制定的考核办法执行。 9.原油储运损失（%），按月度指标，每高于0.01个百分点扣计划处1分，最多扣5分。 10.原油及外购原料油加工量（万吨），未按集团公司下达的月度指标及要求完成，扣调度处0.5分。 11.轻油收率（%），按月度指标，每低于月计划0.5个百分点扣计划处1分，最多扣5分。 12.装置非计划停工（次），每发生一次报集团公司非计划停工视直接责任的大小扣调度处2～5分。 13.吨油取水（吨/吨），每超0.1单位扣调度处1分，最多扣5分。技术质量处减半扣除。 14.吨油排水（吨/吨），每超0.1单位扣调度处1分，最多扣5分。安环处减半扣除。 15.MES、Lims、Em集团公司排名（名），每跌出前十名之外1个名次，扣科技开发处1分，累计最多扣5分。 16.EPR集团公司监测问题（个），每发现一个问题扣科技开发处1分，最多扣5分。 17.信息化水平集团公司年度排名（类），未进入B类前三名，则扣科技开发处3分，进入A类加3分。 18.发生报公司级安全责任事故、环境污染、生态破坏事故，每超过指标值1起，扣安全环保处1分，最多扣5分。发生报集团公司级安全责任事故、环境污染、生态破坏事故，扣安全环保处5分，最多扣10分。 19.从业人员（含承包商）事故死亡数、从业人员事故重伤率、外排工业废水达标率、危险废物妥善处理处置率，每1个指标不达标扣安全环保处1分，最多扣5分。 20.主要设备完好率（%），每低于1个百分点，扣机动处1分，最多扣5分。 21.静密封泄漏率（‰），每超0.1个千分点，扣机动处1分，最多扣5分。 22.物资供应管理指标，按比学赶帮超办法考核物资供应处。 （二）财务处、计划处牵头的指标，按其制定的专业考核办法进行考核。 （三）对于其他未在“公司2023年度整体绩效指标及责任体系表”中明确的重要工作，如：企业管理、人力资源管理、审计管理，按其年度工作计划、管理目标方针展开图以及参照《2023年综合经济计划》，对未完成进度的，视情况扣1-3分，情节严重者扣3-5分。 （四）管理责任：责任部门须承担相应指标的管理责任，所负责的指标如未完成，又未对相关单位进行考核，则对责任部门按1.5倍扣分，对该部门领导按2.0倍扣分。 （五）其他考核公司领导在调度会、经济活动分析会、绩效讲评会等会议上，以及以其他形式提出的考核意见，做为考核输入全额兑现，不予以补偿。 三、有关说明 （一）考核方式包括月度考核和年度考核。 （二）月度考核时进度类指标按月计划或预算进度进行考核，排名类指标按年度指标值进行考核。 （三）月度指标未完成，年度指标完成，则每半年对指标进行追溯补回月度扣除奖金，次年一月份总清算。 （四）因发生非计划停工、安全环保质量事故等造成装置处于非正常生产状态，对当月指标完成造成较大影响时，经绩效考评委员会审定，可减免牵头部门的考核责任。 （五）本办法自2023年1月1日起执行。