2023年第二批活动四风整治实施方案新编.docx

第二批活动四风整治实施方案 xxx集团“四风〞突出问题专项整治和加强制度建设工作方案 为整治“四风〞突出问题，按照关于开展“四风〞突出问题专项整治和加强制度建设的通知（组发（2023）20号）要求和xxx集团党的群众路线教育实践活动领导小组安排，制定此工作方案。 一、根本思路 按照党委领导、纪检抓总、分工负责，领导带头、靠实责任，上下联动、以上带下，正风肃纪、专项整治，跟踪落实、务求实效的根本思路，以整治“四风〞突出问题为主要任务，坚持“三个不放过〞、形成长效机制，开展专项整治工作。 党委领导、纪检抓总、分工负责，在xxx集团党委领导下，纪委牵头抓总，总部各部门分工负责，xxx集团总部、子公司共同推进。领导带头、靠实责任，各级党员领导人员要切实提高专项整治的主动性，责任到人、逐项整治，同时主动接受监督、主动接受检查。上下联动、以上带下，坚持北xxx集团、子公司上下联动，总部做表率，带动子公司全面深化。正凤肃纪、专项整治，聚焦“四风〞突出问题，按照整治方案，建立滚动台账。跟踪落实、务求实效，发扬钉钉子精神，既治标又治本，防止问题“回潮〞和“反弹〞，取得实实在在的成效。 三个不放过，措施不明的不放过，责任不到位不放过，没有取得实效不放过。形成长效机制，列入专项整治的事项都要形成长效机制。 二、主要任务 以落实集团公司“十整治〞和整治xxx集团“四风〞问题为主要任务，制定整治措施，建立和完善相关制度，跟踪落实，加强制度执行的自检自查和监督检查，正风肃纪，专项治理，务求实效。 （一）按照集团公司“十整治〞要求，结合xxx集团“四风〞问题，从七个方面制定13条整治措施如下： 1.整治会议多 措施1。贯彻集团公司公文、会议管理制度；严格执行督办工作制度（试行）、司务会议制度和专题会议制度，削减不必要会议安排，压缩会期，严格控制参会人员范围，加强检查、督办，提高质量和效率。 责任领导：aaa 责任部门：办公室 配合部门：各部门 成果形式：减少会议 完成时限：2023年2月 2.整治文件多 措施2。贯彻集团公司公文、会议管理制度，清理和标准文件、简报，形成北方华锦公文管理制度。 责任领导：aaa 责任部门：办公室 配合部门：各部门 成果形式：北方华锦公文管理制度，减少文件简报 完成时限：2023年2月 3.整治标准公务用车 措施3。班子成员日常公务不使用超标公务车，享受交通补贴的在市区内办公取消公务派车；禁止使用和配备军车警车牌照；制定公务用车管理方法和交通补贴方法（暂行）；对照中央、集团公司及北方华锦党的群众路线教育实践活动的要求，开展自我检查，听取群众意见，从生活小节方面做起，率先垂范，做好了落实整改。 责任领导：jjj 责任部门：办公室 配合部门：人力资源部纪检监察部 成果形式：执行公务用车管理方法锦交通补贴方法（暂行） 完成时限：2023年2月 4.整治“三公〞经费管控不到位 措施4。强化预算编制，严格预算执行，形成贯彻落实中央八项规定和党组23条措施的长效机制。强化包括“三公〞经费在内的各项费用的预算管理工作，细化各项费用支出的测算依据，严格各项费用支出标准。 责任领导：iii 责任部门：办公室 配合部门：人力资源部财务管理部审计部纪检监察部 成果形式：子公司负责人职务消费预算管理暂行方法 完成时限：2023年1月 措施5。加强监督和审计，标准领导人员职务消费行为。 责任领导：iii 责任部门：审计部纪检监察部 配合部门：办公室 成果形式：定期完成专项审计报告和监督检查报告 完成时限：2023年2月份 5.整治重大工程损失和投资风险 措施6。加强对在建、拟建工程的清理清查，严格落实“六个不上会〞（不符合开展战略、没有竞争力、高污染、潜力小、资金难以支撑、不具备管理和技术能力等工程）和“六个退出〞（国家不支持的、无核心技术的、无市场能力的、无开展前途、长期亏损、缺乏市场的工程要退出）；认真执行投资管理方法，做好投资工程决策的前期咨询论证，征求意见及事前向监事会报告，出具工程法律意见书；严格执行“咨询论证→董事会决议→集团公司批复→政府审批→工程实施管控〞的工作流程。 责任领导：iii 责任部门：战略开展部 配合部门：董事会办公室权益管理部 成果形式。执行投资管理方法，实施决策流程。 完成时限：2023年6月 措施7。健全和落实工程竣工决算审计制度和后评价制度，积极开展工程建设同步审计试点工作。 责任领导：jjj 责任部门：审计部 配合部门：战略开展部 成果形式：招标和工程建设后评价方法工程竣工决算审计报告和后评价报告 完成时限：2023年12月 措施8。制定集团公司全面风险管理体系和内部控制管理制度，明确集团公司各管理层级的风险管理重点、管控流程以及内部控制的工作目标、原那么和职责，形成较为完善的风险管控和内部控制体系。 责任领导：hhyh 责任部门：办公室风险权益部财务管理部 配合部门：各部门 成果形式：形成子集团内部控制管理方法、内部控制与风险管理统一报告标准. 完成时限：2023年6月 6.整治质量平安管理责任不落实 措施9。借鉴同行业先进管理经验，通过开展对标管理，强化制度的宣传贯彻和执行；加强对基层领导、平安人员培训考试的形式提高其对制度的理解，在试行过程中采取纠偏、考核等手段，彻底解决制度执行不到位，宣传、检查、督导不到位，局部制度变成了摆设的问题。对现行平安环保管理制度系统地进行梳理、修订、完善，重点解决系统性、统一性、协调性、合规性、针对性和可操作性等问题； 责任领导：uuu 责任部门：安环管理部 配合部门：各部门 成果形式：提高制度执行力，平安、消防、环保达标 完成时限：2023年6月 7.整治不按规矩办事、违规干预生产经营 措施2023：认真贯彻民主集中制，明确“三重一大〞（重大问题决策、重要干部任免、重大工程投资决策和大额资金使用）决策内容，完善决策流程，建立群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制；坚持民主集中制原那么，充分征求班子成员意见，集中全体成员智慧；促进决策科学化、民主化、标准化. 责任领导：jh 责任部门：党群工作部 配合部门：办公室 成果形式。行使职工代表大会、党员代表大会职权，修订三重一大集体决策制度。 完成时限：2023年6月 措施11。加强招投标管理制度建设，加强北方华锦本部招投标管理，建立专门职能机构，对子公司招标工作进行指导、监督和检查。 责任领导：hhh 责任部门：权益风险部 配合部门：纪检监察部 成果形式。成立机构，制订招投标管理制度招投标监督管理制度，促进北方华锦工程招标符合程序。 完成时限：2023年3月 措施12。深入实施厂务公开和党务公开制度，充分尊重和落实职工群众的知情权、参与权、表达权和监督权，进一步调动职工群众工作的积极性。 责任领导：ujuj 责任部门：党群工作部 配合部门：各部门 成果形式：召开职工代表大会、党员代表大会 完成时限：长期 措施13。畅通举报渠道，加强对领导人员从业行为的监督，进一步加强对领导人员违法违纪案件的查处力度，敢于坚持原那么，敢抓敢管，在大是大非问题上不模糊，对违反党的原那么纪律的人和事坚决予以查处。 责任领导：hhh 责任部门：纪检监察部 配合部门：各部门 成果形式：监督检查报告、党风廉政建设工作报告 完成时限：长期 （二）根据整治“四风〞突出问题的需要，梳理已有制度，健全制度体系，形成制度保障。 开展制度建设工作以来，北方华锦共梳理总部成立以来制订的制度117项，由于是新制定的制度，没有废除的制度，其中与整治“四风〞突出问题的制度11项，需要下一步修订和制订的制度11项，制度建设清单如下： 整治“四风〞突出问题制度建设清单 序 号 整治的内容 废除 制度 已有制度 修订新建制度 完成 时限 责任 单位 1 整治会议多 督办工作制度（试行）司务会议制度专题会议制度 办公室 2 整治文件、简报多 公文管理制度 2023.12 办公室 3 整治违规公务用车 交通补贴方法（暂行） 2023.12 办公室/人力资源部/纪检监察部 4 整治“三公〞经费管控不到位 职务消费管理方法 子公司负责人职务消费预算管理暂行方法 2023.12 办公室/人力资源部/纪检监察部 5 整治重大工程损失和投资风险 投资管理方法子集团内部控制管理方法 招标和工程建设后评价方法 2023.6 开展战略部/风险权益部 6 整治质量平安管理责任不落实 平安生产责任制度 电气平安管理制度，制度执行效果评估分析制度 2023.6 安环管理部 7 整治不按规矩办事，违规干预生产经营 党员领导人员廉洁自律五要五不要准那么 反舞弊制度北方华锦集团投诉举报及投诉人保护制度 2023.2 办公室/风险权益部/纪检监察部 三、组织实施 （一）加强组织 xxx集团党的群众路线教育实践活动领导小组负总责，主要领导是专项整治与制度建设的第一责任人。根据领导分工，班子成员是专项整治和制度建设事项的牵头负责人。纪委负责具体协调与监督检查，纪委书记是牵头负责人。 总部各相关部门根据工作职责既对承担的专项整治重点任务、制度建设负主责，同时又对子公司履行业务指导、监督检查职责，总部各部门部长（主任）是本部门承担专项整治和制度建设事项的责任人。 （二）形成方案、建立台帐 由纪委协调总部各相关部门提出整治的具体措施及制度建设意见，汇总形成北方华锦“四风〞突出问题专项整治和制度建设方案，明确具体事项、措施、标准要求、进度时限、责任人，经北方华锦党的群众路线教育实践活动领导小组审核后执行，上报集团公司。 纪委要建立工作台账，进行组织协调并跟踪了解，重点关注异常情况，及时提出意见建议并报告情况，逐条销账。各责任部门对没有按照方案推进或完成的须作出书面说明。 （三）着力组织推进 1.各部门协助主管领导狠抓落实，开展经常性的自检自查和阶段性抽查；按照职责任务在2023年2月中旬