2023年案件查办案件调查新编.docx

案件查办案件调查 案件查办 1、案件调查 （1）涉烟情报搜集x 1、涉烟情报工作的作用 （1）有利于及早发现预谋违法活动，提供对预谋案件的调查线索。（2）有利于提高破案效率，保证破案质量。（3）有利于为科学决策提供依据，争取同违法活动斗争的主动权。 2、涉烟情报搜集的概念和原那么 涉烟情报的搜集，是指烟草专卖行政主管部门运用公开或秘密的方法，通过各种途径发现和获取与涉烟违法犯罪活动有关的情况、线索的过程。 因此，搜集情报必须遵循以下根本原那么：（1）及时、迅速（2）客观、准确（3）全面、系统（4）持之以恒（5）遵守法制 3.涉烟情报搜集的对象及内容按照情报内容的不同，可分为：违法人员情报、涉烟案件情报、违法线索情报。 （1）违法人员情报搜集的内容。①本人的根本情况局部，主要反映本人所具有的根本情况。②涉烟违法行为及嫌疑根据局部，主要反映与涉烟违法活动有关的根本情况。 （2）涉烟案件情报搜集的内容。①发案情况，包括发案时间、地点、发现案件的根本情况。②案件的根本情况，包括案件性质、违法事实和情节、涉案物品、调查和处分情况、违法形式等根本情况。③涉案违法人或嫌疑人情况，包括姓名、别名、绰号、性别、年龄、民族、籍贯、文化程度、职业、专长、单位、住址、居民身份证号码、生产经营场所、生产经营证件号码等涉案人的根本情况。 （3）违法线索情报搜集的对象及内容： 违法线索情报搜集的对象包括。①与已立案调查的案件有关的人、物、事线索。②与隐案有关的人、物、事线索。③与预谋违法有关的人、事、物线索。 违法线索情报搜集的内容：①关于人的线索内容，包括：的姓名、化名、绰号、性别、年龄、单位、职业、住址以及与违法人员的关系、来源、其主要问题和疑点等。②关于物的线索内容，包括：发现物品的时间、地点、发现经过和发现人根本情况；物品的名称、特征等；与物品相关的可疑人的情况。③关于事的线索内容，包括：事件发生的时间、地点、发现经过和发现人根本情况；与违法活动相关的事实局部；与事件相关的人的情况和未知人有关情况的分析意见。 4.涉烟情报搜集的方式、方法 涉烟情报搜集的方式分公开和秘密两种。主要方法有跟踪盯梢、守候监视、化装调查、诱惑调查等。（1）跟踪盯梢①跟踪盯梢的方式：a.尾随跟踪。b.交换跟踪。c.接力跟踪。d.迂回跟踪。②跟踪盯梢的准备工作：a.熟悉案情，明确任务；b.组织力量，确定跟踪盯梢人员；c.进行必要的物质准备；d.认识跟踪盯梢对象；e.选择好监视点，规定好联络暗语；f.做好身份伪装。③跟踪盯梢的方法：a.徒步跟踪：主要适用于城镇比较繁华的市区、街道、公共场所。跟踪中，调查人员与调查对象之间的距离和所选择的位置极为重要，徒步跟踪总的要求是：繁跟紧，疏跟远，不繁不疏靠近点，狡猾手段要防范。b.汽车跟踪：汽车跟踪分为单车跟踪和多车跟踪。跟踪前，调查人员必须熟识并记准调查对象所驾车辆的特征，熟悉跟踪区域交通线路及沿途情况，跟踪用车内要安装先进的通讯设备。单车跟踪：单枪匹马的跟踪监视车，必须跟紧调查对象，同时利用一切可以利用的掩护物使自己处在对象前方视野之外。多车跟踪：通常由最先接近调查对象的那辆车或紧跟在调查对象车后的车辆承担指挥任务，将目标车夹在中间，跟踪车应适时交换位置。（2）守候监视①守候监视的准备：a.组织精干力量，明确分工。b.熟悉案情，掌握调查对象的情况。c.实地观察场所，选择好监视点。d.拟定全体守候人员工作时间表。e.准备好必要的物资。②守候监视的方法：要根据调查对象的具体情况和任务等因素，因案、因人、因地、因时而定。a.定点守候。b.伏击守候。（3）化装调查①化装调查是指调查人员为了适应调查活动所涉及的环境和对象，掩护自己并麻痹调查对象，以实现调查目的而专门改变自己的相貌、装束、言语、身份和行为目的的一种特殊调查技能。②化装调查的一般方法：a.身份化装。b.外表化装。c.言语化装。d.车辆伪装（4）诱惑调查所谓诱惑调查，一般是指调查人员为了发现某些具有隐蔽性的违法犯罪案件或线索，特意设计某种诱发违法犯罪的情境，使其自我暴露的秘密调查措施。在适用诱惑调查时必须精心组织、周密部署，确保万无一失。首先，应根据具体案情，认真细致地做好诱惑调查实施前的准备工作，主要有：a考虑适用诱惑调查的必要性和可能性b调查熟悉约定地点和有关路线c确定诱惑人员和外围调查人员d实施中可能出现的问题及对策e诱惑人员和外围调查人员的联系方式等。其次，诱惑调查实施中，诱惑人员和外围调查人员应抓住时机及时互通情况、保持联系，随时掌握案件情况，对出现的意外情况要视情果断处理。同时，应注意诱惑调查的合理使用问题，对其从适用范围、适用条件、适用程序上加以严格限制。（2）证据法理分类识别z1.根据证据的不同表现形式，可分为言词证据和实物证据。言词证据如证人证言、当事人陈述、鉴定结论等。实物证据是指以实物形态表现出来的证据，包括物证、书证、视听资料等。勘验（检查）笔录。 2.根据证据的不同来源，可分为原始证据和传来证据。原始证据如证人证言、当事人陈述等。传来证据如案情的陈述、书证原件的复印件、物证的照片等。 3.根据证据与案件主要事实的不同关系，可分为直接证据和间接证据。直接证据通常包括当事人的陈述、熟悉全部或主要案件事实的证人证言、能够单独反映案件主要事实的视听资料等。间接证据如在销售非法生产的烟草专卖品案件中，当事人对被查处前已销售的烟草专卖品的“口供〞就属于间接证据。（3）询问技巧x①试探性发问。②简单发问。③委婉发问。④迂回发问。⑤直接发问。⑥跳跃式发问。⑦循序渐进发问。（4）查账方法y①检查总账。②检查损益表。③检查银行对账单④检查发票存根。⑤检查企业的仓库保管账。（5）委托鉴定x烟草专卖行政主管部门选取的鉴定人应该具有以下条件：一是具有鉴定这项工作的专业知识；二是能够客观公正地担任鉴定工作，实事求是地作出鉴别和判断。（1）物证鉴定（2）书证鉴定：①一般书证鉴定。②发票鉴定。③印章鉴定。④注册商标及商品装潢的鉴别。（3）会计鉴定。本卷须知：①出具委托鉴定书；②列明鉴定事项；③注明鉴定时间要求；④应委托法定有权鉴定机构鉴定。 第二篇：案件查办案件查办 情报的最主要属性是。a、知识性b、传递性c、效用性d、广泛性 对各种信息、情况、消息和知识进行搜集、加工、储存、检索和传递，是情报的。a、任务b、目的c、内容d、对象 涉烟情报指以公开与秘密的调查措施、手段及其他方法获得的有关涉烟违法的。a、分析研究的成果 b、一切线索和情况，以及对其分析研究的成果c、一切线索和情况d、一切线索 涉烟情报内容涉及广泛，有些内容又相互交叉，为便于实际工作的开展及管理，将其划分为。 a、人员情报类、案件情报类、违法情况线索情报类b、案件情报类、违法组织情报类、违法情况线索情报类c、人员情报类、案件情报类、违法组织情报类、 d、人员情报类、案件情报类、违法组织情报类、违法情况线索情报类 情报的时效性决定了搜集情报必须遵循原那么。a、持之以恒b、全面、系统c、及时、迅速d、客观、准确 关于涉烟情报搜集的概念，表述正确的选项是。 a、是指运用公开或秘密的方法，通过各种途径发现与涉烟违法犯罪活动有关的情况、线索的过程 b、是指运用公开或秘密的方法，通过各种途径发现和获取与涉烟违法犯罪活动有关的情况、线索的过程 c、是指运用公开的方法，通过各种途径发现和获取与涉烟违法犯罪活动有关的情况、线索的过程d、是指运用秘密的方法，通过各种途径发现和获取与涉烟违法犯罪活动有关的情况、线索的过程 获取情报的时间距情报产生的时间越远，其价值就越大。 对于那些由于缺乏调查线索陷于僵局的案件，搜集的作用和成效尤为突出。a、违法组织情报b、涉烟案件情报c、违法人员情报d、违法线索情报 关于隐案，以下说法正确的选项是。a、是指尚未发生，后来可能发生的案件b、是指因行为隐蔽，被发现后又逃脱处分的案件c、是指已经发生、尚未发现，后来被发现查获的案件d、是指已经发生并发现，尚未立案查处的案件 涉烟案件情报，是以未结案的各类涉烟违法案件为对象建立的涉烟案件情报资料。 涉烟情报搜集的方式分公开和秘密两种，以下方法中属于公开方式的是。 a、跟踪盯梢b、执法检查c、化装调查d、守候监视 调查人员为了发现某些具有隐蔽性的违法犯罪案件或线索，特意设计某种诱发违法犯罪的情境，使其自我暴露的秘密调查措施是指。 a、诱惑调查b、化装调查c、守候监视d、跟踪盯梢 在调查人员对跟踪对象、跟踪路线及周围环境较为熟悉，有比较好的通讯设备，且跟踪人员足够多的特定环境下，可以采取。 a、尾随跟踪b、接力跟踪c、迂回跟踪d、交换跟踪关于涉烟情报搜集中的汽车跟踪，做法错误的选项是。 a、尽可能选用普通颜色、普通外形的车辆，最好更换当地的车牌，以免引起注意。b、跟踪前，调查人员必须熟识并记准调查对象所驾车辆的特征，熟悉跟踪区域交通线路及沿途情况。 c、多车跟踪时，由最先接近调查对象的那辆车或紧跟在调查对象车后的车辆承担指挥任务。 d、单车跟踪时，当调查对象车停车后，跟踪车内的所有人员应下车找监视点进行观察监视。 根据证据，可分为原始证据和传来证据。a、不同表现形式b、不同来源 c、与案件主要事实的不同关系d、取得是否合法 当事人对被查处前已销售的烟草专卖品的“口供〞就属于。a、间接证据b、直接证据c、传来证据d、实物证据 以下项不是烟草专卖人员调查取证的根本方法。a、询问b、查账c、鉴定d、猜测 为了打乱被询问人事先准备的防御方法和编好的陈述及辩白腹稿的询问方法是。a、循序渐进发问b、直接发问c、简单发问d、跳跃式发问 直接发问效果不好的情况下，可采取的方法，使被询问人不知不觉地进入询问正题。 a、跳跃式发问b、循序渐进发问c、迂回发问d、简单发问检查总帐是查账的根本方法之一，检查总帐的根本目的以下表述准确的是。a、为了核实该企业损益表中的销售收入年末累计数字与总账的销售科目数字是否一致，做到会计报表真实可靠 b、用来考察和核对各种明细账、现金日记账、银行存款日记账提供的数据，其目的是掌握该被查企业设置了哪些会计科目，为下一步有针对性的查账打下良好的根底 c、为了核实该被查企业银行存款日记账，现金日记账是否与银行对账单金额一致d、对银行对账单中的贷方、借方大笔项金额做重点检查，看企业是否另设财务账簿 以下项不是查账实施阶段的相关要求。 a、执法人员到达被查企业后，应立即向当事人及有关人员说明情况，说明身份b、听取被查企业根据查账要求所作的专题汇报，同时针对有关问题进行必要的当面质询 c、根据掌握的情况，确定需要进行检查的资料的种类和范围，明确查帐要证明的问题，拟定查账方案，制定查账方案 d、按类别和性质对有关资料、数据进行整理、归类、分析、实事求是地认定问题的性质 对卷烟鉴别检验结论有异议的，应在收到鉴别检验报告之日起日内向原鉴别检验机构申请复检，逾期不予受理。 a、15b、30c、60d、90 行政处分案件移送是指烟草专卖行政主管部门发现所查获的案件时，将案件移送有管辖权的烟草专卖行政主管部门或者其他行政执法机关的行政执法活动。 a、属于自己管辖，但办案阻力大 b、属于自己管辖，同时其他行政执法机关也有管辖权c、不属于自