2023年内部控制工作小组会议纪要.docx

　 XXXX学校内部控制工作小组会议纪要 　会议2023年3月5日 　会议地点：小会议室 　主持人： XXX 记录人：XXX 　会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题 　出席人员：XXX XXX XXX XXX XXX XXX 　会议内容： 　一、讨论内部控制建立与实施相关的议题 我单位应按照“行政事业单位内控标准〞的要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，标准单位内部各层级的全体人员。 　二、讨论内部控制工作方案，健全工作机制 按照内部控制要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用不相容岗位别离、内部授权审批控制、预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内部公开等内部控制根本方法，对本单位内部控制制度的全面性、重要性和有效性进行自我评价，对照检 　查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，完善监督措施，确保内部控制有效实施。 　三、内部控制工作分工及人员配备等工作 　内部控制建设工作是一项系统工程，为加强实施工作的组织和领导，我单位要成立相关工作机构，主要负责人为内控标准责任人，担任领导小组组长，相关部门负责人为领导小组成员，形成内控实施组织框架，结合本部门特点和业务特性，确定牵头部门级相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控实施方案并加以严格落实，认真开展内控标准宣传、培训和实施工作。