第1页共4页三会议事规那么(公司治理)公司议事规那么第一章总那么第一条为标准公司重大事项的决策程序，提高公司领导班子的决策水平，不断改进领导方法和领导作风，提高领导水平，促进决策的民主化、科学化、制度化和标准化，根据公司章程及有关规定，结合我公司实际，制定本规那么。第二条本规那么的总体原那么是。坚持民主集中制，努力使公司决策层在议事内容、议事方法、工作程序和决策上做到科学、标准、正确、合理。第二章公司决策层议事的形式、原那么和范围第三条公司决策层议事以召开会议为主，会议类型包括定期会议和临时会议，定期会议原那么上每月召开一次，如情况需要可随时召开临时会议。会议由总经理办公室承办会务工作。第四条坚决杜绝以非会议的形式或由只要领导碰头决定重大事项的做法。第五条公司决策层议事应遵循的原那么：（一）坚持执行公司长期开展战略的原那么。（二）坚持高效议事的原那么。（三）坚持民主集中制的原那么。（四）坚持保密的原那么。（五）坚持回避的原那么。第六条公司决策层议事范围：（一）研究处理公司日常工作的重要事项。（二）审议公司的运营方案和公司重大财务收支方案以及重要分配方案。第2页共4页（三）研究决定公司高层管理岗位人事变动。（四）审定公司重大投资工程或重要经营合同（协议）。（五）审定员工薪酬、福利方案。（六）决定公司组织架构、部门设置和调整方案，确定各部门岗位设置定员标准。（七）审议其重大事项。第三章议题的提出与确定第七条公司决策层会议议题一般由总经理确定，议题的提出主要采取以下几种方式：（一）总经理办公室根据公司决策层议事的范围和工作实际汇总需提交决策层决定的事项，报党总经理确定。（二）决策层成员提议由决策层会议研究决定的事项，一般应列入议题，但需报总经理确定。第八条决策层会议议题和召开时间确定后，应提前通知会议成员，会议成员接到会议通知后，应根据会议研究的事项做好必要的准备。有关部门应准备与议题相关的情况和资料。第四章会议议事的条件与程序第九条会议议事条件：（一）决策层会议必须有半数以上成员或重点关联人员到会方能召开。讨论公司重大事项时，应有三分之二以上成员到会方能召开。会议成员因故不能参加会议时，应事前向会议主持人请假。不能到会的成员应就会议的议题说明自己的意见，并以书面或口头形式告知会议主持人。会议主持人应将不能到会的会议成员的意见在会议上通报。会议主持人应将会议研究的情况及决定...
