第1页共3页公司领导班子会议制度（试行）第一条为贯彻民主集中制原那么，做到决策民主化、管理科学化，加强对重要工作的指导，结合XX市新城开发建设（以下简称“公司〞）实际，制定本制度。第二条公司班子会议原那么上由董事长召集并主持，公司领导班子成员参加;监事会主席、总经理助理、办公室主任列席会议;其他工作人员有重要事项汇报时可列席会议。第三条会议议事范围一、重大事项公司重大事项由公司班子会议讨论研究后，报管委会公资办审核批复。（一）公司章程草案的制定以及公司章程的修改方案。（二）公司合并、分立、改制、上市，增加或者减少注册资本，发行债券等重大事项。（三）公司的开展战略和中长期开展规划，公司的年度经营目标，公司的风险管理体制（包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制等），公司内部业务重组和改革事项，公-1-司年度工作报告、年度预决算等事宜。（四）重大建设工程及对外重大投资和融资行为。1、公司立项在50万元以上的新建工程审批（20230万元以上的新建工程提请管委会审议决定）。2、公司2，000万元以上的对外投资和融资行为（5000万元以上的新建工程提请管委会审议决定）。（五）资产购置及资金审批。1、公司50万元以上的固定资产、长期投资的处置（300万元以上的提请管委会审议决定）。2、公司2023万元以上的固定资产的购置及公司日常行政办公费用、差旅、会议招商等业务经费开支（50万元以上的提请管委会审议决定）。（六）公司所投资的全资、控股、参股企业的的合并、分立第2页共3页改制、上市、解散、清算等重大事项。（七）法律、法规或者公司章程规定的其他重大事项。二、重要事项公司除上述重大事项外，其他重要事项由公司领导班子会议研究决定。（一）公司内部管理机构设置方案、根本管理制度。-2-（二）公司年度重点工作方案。（三）公司内部审计工作方案及审计工作结果。（四）公司利润分配方案和弥补亏损方案。（五）公司员工聘用、任免、调动、奖惩、职级、工资调整等事宜。（六）公司平安、设备等重大事故以及违规违纪事项的处理意见。（七）重大建设工程及对外重大投资和融资行为。1、公司立项在30万以上50万元以下的新建工程审批。2、公司2，000万元以下的对外投资和融资行为。（八）资产购置及资金审批。1、公司50万元以下的固定资产、长期投资的处置。2、公司2万元以上2023万元以下的固定资产的购置及公司日常行政办公费用、差旅、会议招商等业务经费开支。（九）公司下属子公...
