2023年非法集资情况摸底调查工作会议讲话.docx

非法集资状况摸底调查工作会议讲话 一、充分生疏非法集资的社会危害性，坚决遏制非法集资案件发生。非法集资涉及面广，危害极大。一是扰乱了社会主义市场经济秩序。非法集资活动以高回报为诱饵，以骗取资金为目的，破坏了金融秩序，影响金融市场的健康进展。二是严峻损害群众利益，影响社会稳定。非法集资有很强的哄骗性，简洁集中，犯罪分子骗取群众资金后，往往大肆挥霍或快速转移、隐匿，使受害者损失沉重，极易引发群体大事，甚至危害社会稳定。三是损害了政府的声誉和形象。非法集资活动往往以“响应国家林业政策〞、“支持生态环境疼惜〞等为名，行违法犯罪之实，把戏翻新，既影响了国家政策的贯彻执行，又严峻损害了政府的声誉和形象。我们要充分生疏非法集资的危害性，把思想和行动统一到维护国家经济平安、社会稳定与构建和谐社会的大局上来，加强领导，周密部署，坚决处置，有效遏制非法集资案件在我市的发生。 二、当前非法集资的主要形式和特征。非法集资状况简洁，表现形式多样。有的打着“支持地方经济进展〞、“提倡绿色、健康消费〞等旗号，有的引用产权式返租、电子商务、电子黄金、投资基金等新概念，手段隐蔽，哄骗性很强。从目前案发状况看，非法集资大致可划分为债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。非法集资的主要特征：一是未经有关监管部门依法批准，违规向社会筹集资金。如未经批准吸取社会资金；未经批准公开、非公开发行股票、债券等。二是承诺在确定期限内赐予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的犯罪分子以供给种苗等形式吸取资金，承诺以收购或包销产品等方式支付回报；有的那么以商品销售的方式吸取资金，以承诺返租、回购、转让等方式赐予回报。三是以合法形式掩盖非法集资目的。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与受害者签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。 三、切实担负起依法惩罚非法集资的责任，确保社会稳定。国务院成立了处置非法集资联席会议，由国家银监会牵头，相关部办委组成，依据这一模式，去年底省政府也相应建立了处置非法集资联席会议制度，由省银监局牵头，省直相关部门组成，省政府处置办设在省银监局，由于x市比拟特殊，省银监局没有在x设立银监分局，下一步我们要建立x市处置非法集资联席会议制度和工作机制，由省银监局、省证监局、省保监局、中国人民银行x中心支行、市政府办公厅、市政府金融办、市公安局、市工商局、市新闻办、市应急办、市维稳办、市信访局、市发改委、市财政局、市建设局、市商务局、市农业局、市林业绿化局、市检察院、市中级人民法院等相关部门作为成员单位。联席会议将不定期召开，防范和打击x市重大非法集资案件。 四、各司其职，建立健全监测预警。一是加强监测预警。对非法集资问题要时刻保持高度警惕，加强全程监测，主动排查风险，做到早觉察，早预警，防患于未然。二是准时调查取证。觉察问题后，公安、工商等部门要提前介入，开展调查取证工作。对社会影响大、性质恶劣的非法集资案件，要实行适当预防措施，把握涉案人员和资产，疼惜证据，防止事态扩大和失控。同时，要制定风险处置预案，防止引发群体性大事。三是加强行业监管。工商部门要加强对广告的监督管理，依法落实广告审查制度，加强监督检查，对检查觉察、群众举报、媒体披露的线索要准时调查核实，对非法集资广告的当事人和有关责任人要严峻 查处。市信访部门要在接待来信来访过程中，留意收集觉察反映非法集资的苗头的状况，一旦消逝类似状况，要在第一时间按渠道准时报告。 五、加强协调，认真做好依法惩罚非法集资工作。依法惩罚非法集资工作政策性强，状况简洁，要加强协调，齐抓共管，亲热协作，形成合力。建立健全反响灵敏、协作亲热、应对有力的工作机制，增加工作的针对性和有效性。期望省银监局、省证监局、省保监局、中国人民银行x中心支行加大对x市金融平安的监管力度，亲热与x市政府的信息沟通，建立日常信息沟通渠道和工作协调机制，认真做好非法集资状况的监测预警工作。一旦觉察非法集资苗头，市有关部门要准时报省、市有关部门。 六、加强舆论引导和法制宣扬，提高公众对非法集资的识别力量。要坚持预防为主的方针，加强宣扬教育，改善金融效劳，逐步构建疏堵并举、防治结合的综合治理长效机制。市建设局、市农业局、市林业绿化局、市商务局等相关部门要做好自查工作，对于近年来非法集资案件多发的行业，主动开展风险排查，防止风险进一步积聚；市公安局、市工商局要亲热关注，进一步加大打击力度，长抓不懈，维护正常的经济社会秩序；市政府新闻办要组织新闻媒体协作公安、工商等部门，充分利用报纸、电视、播送、互联网等媒体，多方位、多角度地不定期宣扬非法集资的表现形式和特点，省银监局可供给国内曾经发生过的一些案例，实行“以案说法〞，剖析典型案例，增加公民的风险意识和区分力量，消退“一夜暴富〞的心态，精确     识别非法集资的特点，自觉远离非法集资，从源头遏制非法集资集中。