2023年地方金融服务中心银保监分局监察组人民银行支行等工作汇报.docx

(下载有问题看充值页面“用户须知〞)客服联系方式见网站下方 市地方金融效劳中心多点发力 坚决打好扫黑除恶专项斗争攻坚战〔1〕 扫黑除恶专项斗争开展以来，市地方金融效劳中心坚决贯彻落实上级各项决策部署，实行强力措施扎实开展金融领域扫黑除恶专项斗争，严峻打击了一批非法金融活动及其衍生问题，进一步净化了区域金融生态环境，不断推动扫黑除恶专项斗争向纵深进展。 一、提高政治站位，狠抓工作落实 一是高度重视，从严落实。严格落实中心、省、x及我市关于扫黑除恶专项斗争的决策部署，成立了以主要负责同志任组长的扫黑除恶专项斗争领导小组，结合金融领域实际，制定下发x市地方金融效劳中心扫黑除恶专项斗争实施方案，用实际行动，全面推动扫黑除恶各项工作落地落实。二是深化学习，强化责任担当。每月召开扫黑除恶专题会议，学习传达各级扫黑除恶专项斗争会议精神，争辩部署线索摸排、行业监管和宣扬发动等工作。同时，充分利用周五集中学习、党员活动日等契机开展扫黑除恶专题学习，进一步提升干部职工参与扫黑除恶专项斗争的法律素养和专业水平。 二、强调源头防控，深化排查整治 一是深化线索摸排。围绕“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱〞总体目标，扎实开展金融领域涉黑涉恶线索摸排，认真排查是否存在非法吸取存款、“套路贷〞、暴力催收贷款的行为。同时，大力宣扬x市非法集资举报嘉奖暂行方法，鼓舞人民群众乐观举报涉黑涉恶和非法集资线索，为供给有效线索的群众发放现金或实物嘉奖，进一步提高人民群众的乐观性。截至目前，已落实举报嘉奖线索x条。二是强化部门联动。联合公安、市场监管、住建等部门，依据职能分工，对民间投融资、网络借贷、众筹平台、电子商务、房地产、涉农和民生等重点领域进行深度摸排，排查出x家涉嫌非法集资企业，有效摸清了我市潜在风险投资机构底数，提前防范风险。 三、强化行业监管，提升治理水平 一是严把审批注册关。会同市行政审批效劳局严把新增市场主体注册关，认真筛查注册名称和经营范围中含有“理财、基金、财宝〞等32种关键词语的企业，加强源头管控，按时推送企业信息，将上述企业列入重点监管对象，进行亲热关注。二是开展投资类公司排查整治。发挥市金融稳定进展领导小组办公室作用，制定下发关于开展“投资、私募基金〞类业务公司非法金融风险专项排查活动的通知，充分整合监管资源，强调条块结合、联动协作，组织各镇街成立x个非法金融风险排查小组。在专班统筹部署下，对x家“投资、私募基金〞类业务公司进行全面摸排整治，逐企登记确认，形成风险台账，把握风险底数。依据经营状况进行分类处置，向x家国有资本公司提出合规经营建议；催促x家从未实际经营或早已停业的公司申请注销；将x家失联、空壳公司及x家不按规定进行年报的公司认真核实后列入市场监管经营特殊名录，并于下一年度对其进行撤消。三是加强“金融放贷〞行业领域治理力度。本着“早觉察、早预防、早处置〞的原那么对“金融放贷〞行业领域的乱点乱象开展全面、深化、细致的摸底排查，重点关注中老年人、同学等易受非法金融放贷活动侵害的群体，摸清风险底数和问题脉络，留意依法治理、标本兼治，着力整治“校内贷〞“套路贷〞等涉黑涉恶违法犯罪行为，最大限度挤压金融领域黑恶势力生存空间。 四、加强宣扬教育，广泛发动群众 一是多种形式开展宣扬。以打击非法金融活动专项整治行动集中宣扬教育方案为推手，综合利用传统媒体和新媒体开展扫黑除恶专项斗争宣扬。通过村级“大喇叭〞早晚两次循环播放扫黑除恶学问音频，入户发放防范非法集资宣扬彩页x余万份，发送公益短信x万条。同时，利用微信公众号、微博等网络平台，定期发布扫黑除恶新闻，传播金融平安学问，培育群众风险防范意识，提示宽敞人民群众自觉抵抗诱惑。二是扎实开展宣讲活动。将扫黑除恶和防范非法集资列入基层宣讲工作内容，深化村居、社区举办防范非法集资学问讲座x余场次。同时，定期组织公安、市场监管等部门联合举办防范非法集资“宣扬月〞活动，大力宣扬扫黑除恶专项斗争相关政策，在全社会营造扫黑除恶专项斗争深厚气氛。 下一步，市地方金融效劳中心将连续把扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务抓实抓好，切实提升政治站位，认真抓好上级扫黑除恶特派督导反应问题整改落实，持续开展金融领域综合整治，坚决去除行业乱象，确保扫黑除恶专项斗争取得全面成功。 x银保监分局x监管组严格落实三项举措 深化推动扫黑除恶专项斗争〔2〕 扫黑除恶专项斗争开展以来，x银保监分局x监管组深化学习贯彻习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争的重要指示精神，坚决落实党中心、国务院和各级党委政府关于扫黑除恶专项斗争的重大决策部署，进一步提升政治站位，广泛开展线索排查，压实行业监管责任，推动扫黑除恶专项斗争向纵深进展。 一、提高政治站位，强化使命担当 一是强化组织领导。成立由主要负责人任组长、x家银行机构为成员的扫黑除恶专项斗争领导小组，制定下发银监领域扫黑除恶专项斗争实施方案，明确工作任务和职责分工，全面推动扫黑除恶各项工作落地落实。二是强化工作部署。屡次召开扫黑除恶专题会议，传达各级关于扫黑除恶专项斗争的会议精神，要求辖区内各银行机构充分生疏开展扫黑除恶专项斗争的重大意义，进一步强化责任担当，扎实开展综合治理专项行动，防止黑恶势力借助银行业务滋生集中。三是健全领导约谈制度。x银保监分局x监管组主要负责人不定期约谈辖区内x家银行机构主要负责人，全面了解和把握银行系统扫黑除恶专项斗争开展状况。 二、乐观协作协作，加强风险防控 一是深化开展线索摸排。畅通举报通道，推广 、信件、网络“三位一体〞举报平台，鼓舞群众踊跃举报涉黑涉恶线索。建立黑恶线索定期摸排机制，充分运用大数据信息化手段，不间断开展线索排查。对排查的问题，依据性质分别移交公安机关或纪检监察机关，并报市扫黑办备案。二是扎实开展综合治理。将扫黑除恶专项斗争与银行业乱象治理相结合，保持对涉黑涉恶线索的敏感性，对非法放贷、暴力讨债等重点领域加大治理力度，铲除黑恶势力滋生土壤。三是乐观协作推动“打财断血〞。一方面，督导各银行机构持续做好涉黑涉恶账户电子化查询工作，建立健全紧急联系机制，确保做好涉黑涉恶账户的查询、冻结工作，有效切断黑恶犯罪资金流淌渠道，为政法机关依法办案供给有力保障。另一方面，全面落实贷款“三查〞，跟踪监测资金流向和用途，乐观协作政法机关调查取证。同时，充分利用信息共享机制，严防黑恶势力进入银行业。 三、做好宣扬教育，加强正面引导 一是运用多种形式广泛宣扬。利用辖区x家银行机构x余块电子显示屏，每天依据不低于x%频率滚动播放扫黑除恶宣扬标语；在银行营业场所宣扬栏张贴致全市人民的一封公开信等扫黑除恶公告，在银行柜台和签字台摆放扫黑除恶宣扬折页，向办理业务群众介绍扫黑除恶专项斗争相关学问。截至目前，共发放扫黑除恶宣扬资料x万余份。二是乐观组织志愿活动。充分利用“金融学问宣扬月〞“防范非法集资宣扬月〞等活动，组织银行机构向人民群众广泛宣扬扫黑除恶专项斗争政策，增加人民群众与黑恶势力作斗争的信念，持续营造群众乐观参与、社会普遍关注的深厚气氛。 下一步，x银保监分局x监管组将持续提高政治站位，认真抓好上级特派督导反应问题整改落实，紧盯金融借贷等易滋生黑恶势力的重点领域突出问题，提升行业监管水平，确保扫黑除恶专项斗争取得全面成功。 中国人民银行x市支行压实四项举措 推动扫黑除恶专项斗争深化开展〔3〕 扫黑除恶专项斗争开展以来，中国人民银行x市支行认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和各级关于扫黑除恶专项斗争决策部署，紧紧围绕职责定位，突出组织领导、机制建设和工作重点，推动扫黑除恶专项斗争向纵深进展。 一、高度重视，全面部署 一是强化组织领导。成立以主要负责同志任组长的扫黑除恶专项斗争领导小组，制定下发中国人民银行x市支行扫黑除恶专项斗争实施方案，明确了工作任务和工作措施，着力构建相互协调、相互协作、相互促进、一体落实的工作机制，确保扫黑除恶专项斗争顺当推动。二是强化责任担当。每月召开一次扫黑除恶专题会议，学习传达各级扫黑除恶专项斗争会议精神，全面分析研判扫黑除恶工作形势，对症下药，争辩部署线索摸排、行业整治和宣扬引导等重点工作。 二、认真摸排，深挖线索 一是全力深挖涉黑涉恶线索。把线索摸排作为扫黑除恶专项斗争中重要的根底性工作来抓，组织班子成员与工作人员签订中国人民银行x市支行扫黑除恶专项斗争线索摸排承诺书x份。同时，召开x次扫黑除恶专项斗争调度会议，支配各金融机构每月深化摸排涉黑涉恶线索，进一步落实各金融机构线索摸排职责。二是开展回溯性调查。组织辖区内各金融机构对近三年以来重点可疑交易进行回溯性筛查，依据“谁分管谁负责〞的原那么，充分依托各金融机构营业网点，做到不漏户、不漏人、不漏企业，全面开展集中调查、滚动调查，特殊是加强对非法集资、高利借贷等违法犯罪线索的调查。三是严格落实线索排查程序。催促、引导各金融机构强化线索排查工作机制，认真学习扫黑除恶相关法律学问，领悟扫黑除恶典型案例，坚决防止将一般业务问题当成涉黑涉恶线索错报、误报问题的发生。 三、高效履职，综合整治 一是将扫黑除恶与反洗钱工作结合起来。一方面，向全市x家银行机构下发月度风险提示，指导并催促各银行深挖细查，加深金融机构对涉黑涉恶案件及其资金运行模式的了解。另一方面，充分发挥人民银行防范洗钱风险、强化账户管理职能作用，亲热关注辖区内黑恶势力通过洗钱躲避犯罪行为，督导金融机构、保险公司在办理各项业务中加大对可疑交易的监测和分析。二是强化部门协作沟通。联合政法机关争辩构建涉黑涉恶资金监测模式，总结资金交易特征，最大限度实现对情报信息的资源共享，形成扫黑除恶工作合力。同时，准时协作政法机关各项调查取证工作，查处可能存在的涉黑涉恶组织隐匿、转移资金洗钱等违法犯罪行为，切实维护社会和谐稳定。 四、乐观宣扬，营造气氛 一是多种形式开展宣扬。通过悬挂横幅、设置展板、LED显示屏播放标语口号、派发宣扬资料等形式，乐观宣扬扫黑除恶专项斗争相关政策。截至目前，共悬挂扫黑除恶横幅标语x余条，发放金融学问小册子和扫黑除恶宣扬折页x余份。同时，充分发挥网络和自媒体的阵地辐射作用，通过微信公众号、视频短片、微视频等形式，加大对扫黑除恶学问、防范电信诈骗识别方法和被非法金融广告误导的救济途径等学问的普及力度，提高社会公众的防范意识。二是开展金融学问宣讲活动。组织x多名工作人员开展进社区、进院校、进集市等现场宣扬活动x余场，急躁细致地向人民群众宣扬讲解扫黑除恶相关法律学问，以及如何防范洗钱、防范电信网络诈骗、做好个人信息疼惜等学问，对群众疑问进行了面对面的具体解答，有效维护了人民群众的合法权益，持续营造扫黑除恶专项斗争深厚气氛。 下一步，中国人民银行x市支行将持续提升政治站位，认真抓好上级扫黑除恶特派督导反应问题整改落实，加大黑恶线索摸排力度，扎实开展反洗钱工作，坚决打赢扫黑除恶专项斗争收官战。