2023年市开展非法集资风险排查工作实施方案发展与协调 2.doc

XX市开展非法集资风险排查工作实施方案开展与协调 为有效防范金融风险，维护正常的经济金融秩序和社会稳定，根据关于开展全省非法集资风险排查工作的通知（赣府厅明（2023）175号）精神，结合我省保险业的实际情况，制定本工作方案。 一、工作目标 坚持“打防并举、综合治理、标本兼治〞的工作方针，通过开展风险排查，全面摸清我省保险业非法集资活动的根本情况，建立定期风险排查和信息上报机制，加大非法集资风险处置工作力度，防范化解风险隐患，维护正常的经济金融秩序和社会稳定。 二、组织领导 成立江西保监局打击和处置非法集资工作领导小组。 组长：陈静 成员：李庆明、熊伟、周清、邬贤、郭旭红、吴小程、李小锋、刘勋 领导小组办公室设在稽查处，办公室主任由刘勋兼任。 全省各保险公司成立相应机构负责该项工作组织领导。 三、排查内容 严格对照非法集资的12种主要表现形式和8类涉嫌非法集资广告（见附件）进行排查。对已发案件要逐案摸清风险状况，对群众举报和监管中发现的非法集资线索要逐条调查核实。通过全面排查和重点排查，摸清案件数量、区域分布、发案特点、主要方式、风险状况、危害后果和处置情况，提出处置预案。 四、时间进度和步骤 第一阶段。方案准备阶段（2023年9月底--10月14日）。结合全省保险业实际情况，制定风险排查工作方案。 第二阶段。公司自查阶段（2023年10月15日--10月25日）。各保险公司结合自身实际，制定本公司风险排查方案，落实排查责任，明确排查任务和要求，认真抓好组织实施，摸清涉嫌非法集资的方式、金额和参与人数等情况，并形成自查报告，在10月25日前与本公司领导小组名单一并上报江西保监局。 第三阶段。评估总结阶段（2023年10月26日-10月31日）。江西保监局对各保险公司自查报告进行审核评估，视情况对局部保险公司进行抽查，并形成全省保险业非法集资风险排查总结报告。 五、工作要求 （一）高度重视，精心组织。此次非法集资风险排查工作涉及面广、政策性强、时间短、任务重，全省保险业要高度重视，精心组织，周密部署、密切协作，认真抓好各项工作的落实，确保非法集资活动风险排查工作顺利开展，取得明显成效。 （二）突出重点，讲究方法。针对我省局部区域民间融资活泼的现状，要讲究工作方法，把握政策界线和工作尺度，突出重点，抓住典型，有的放矢，增强工作的主动性和针对性。同时要密切注意维护行业和地区的稳定，防止因排查不当而引发不稳定事件的发生。 （三）建立机制，加强报送。各保险公司要建立健全定期非法集资风险排查和信息上报机制，全面把握排查工作进展情况，遇有重要情况要及时上报。 联系人：罗昕 ：0791-86387309 ：0791-86387076 附件： 1.非法集资活动的12种主要表现形式2.8类涉嫌非法集资广告 3.非法集资风险排查工作量统计表 4.非法集资风险排查统计报告表 内容总结 （1）XX市开展非法集资风险排查工作实施方案开展与协调 为有效防范金融风险，维护正常的经济金融秩序和社会稳定，根据关于开展全省非法集资风险排查工作的通知（赣府厅明（2023）175号）精神，结合我省保险业的实际情况，制定本工作方案 （2）江西保监局对各保险公司自查报告进行审核评估，视情况对局部保险公司进行抽查，并形成全省保险业非法集资风险排查总结报告 （3）（三）建立机制，加强报送