董事办公会制度内容提示:厦门厦工机械股份董事长办公会议制度第一条为促进公司董事谨慎、认真、勤勉地履行法定职责,及时了解公司经营管理状况,落实股东大会和董事会决议的执行情况,公司董事会闭会期间,实行公司董事与公司总裁等高级管理人员(以下简称:高管人员)的董事长办公会议制度。根据公司法、公司章程等有关规定,制订本制度。第二条公司董事长办公会原那么上每月召开一次,于每月月初或月末召开,董事长认为必要时也可随时召开。遇重大事项,董事长可召开临时董事长办公会。第三条公司董事长办公会主要内容为:1、听取公司经理层汇报公司生产经营情况、重大事项进展情况、存在问题等...厦门厦工机械股份董事长办公会议制度第一条为促进公司董事谨慎、认真、勤勉地履行法定职责,及时了解公司经营管理状况,落实股东大会和董事会决议的执行情况,公司董事会闭会期间,实行公司董事与公司总裁等高级管理人员(以下简称:高管人员)的董事长办公会议制度。根据公司法、公司章程等有关规定,制订本制度。第二条公司董事长办公会原那么上每月召开一次,于每月月初或月末召开,董事长认为必要时也可随时召开。遇重大事项,董事长可召开临时董事长办公会。第三条公司董事长办公会主要内容为:1、听取公司经理层汇报公司生产经营情况、重大事项进展情况、存在问题等;2、检查落实公司股东大会议决议和董事会决议的执行情况;3、征求董事及相关高管人员对提交董事会审议事项的意见;4、检查董事、高管人员履行法定职责情况;5、研究部署公司董事会相关职责的工作安排;6、通报并学习有关公司治理与信息披露等法律、法规及标准性文件的要求;7、沟通研讨其他重大事项和问题。第四条公司董事长办公会由董事长召集和主持;董事长也可根据需要指定公司其他董事召集和主持。第五条公司董事长办公会的出席人员包括公司董事会成员、监事会主席、总裁、副总裁、董事会秘书,公司监事会召集人和其他高级管理人员列席会议。此外,董事长可根据需要,通知其他相关人员列席会议。第六条公司召开董事长办公会,董事会秘书处应当提前三日将相关会议通知以直接送达、、电子邮件或者其他书面方式送达前条规定的相关人员。因故不能出席(列席)会议的人员,应于会议召开前向会议主持人请假。第七条会议以现场召开为原那么。在技术条件许可的情况下经召集人(主持人)同意,可以通过视频、等方式召开,也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。第八条董事长...