2023年对我市烟草网络案件侦破思考.doc

对我市烟草网络案件侦破思考 　 2023年对我市烟草网络案件侦破的思考 　　 篇一：对我市烟草网络案件侦破的思考 　　 对我市烟草网络案件侦破的思考 　　 近年来，我市公安机关经侦部门在侦破烟草行政部门移送的涉嫌销售假冒卷烟的案件中发现，几乎每一个案件都不单纯是一起简单的销售假烟的案件，只要从中追溯根源，重点挖掘一下，每一个看似简单明了的案件背后都隐藏着一个更大的一个制假、销假的网络。从我们侦破的几个网络案得到一些认识，要提高侦查假烟网络案件水平，有以下三个方面应该引起重视，值得探讨。 　　 一、认清销售假烟网络的特征、活动规律。要严厉打击销售假烟网络，就必须认清销售假烟网络的特征、掌握其活动规律。 　　 1、认清销售假烟网络的特征。。而且经常更换信用卡账号。 　　 (10〕有的运输卷烟会使用特种车辆如邮政车等。 　　 二、在侦查过程中需要及时做到“三流清楚〞、“三度到位〞。 　　 l、“三流清楚〞是指人流、物流、资金流要清楚。首先是“人流〞清楚。对已查获的涉案嫌疑人，要弄清楚他是什么角色，在网络案中起什么作用。一般情况下，开始查到的都是运输或窝点等中间环节的嫌疑人，这就需要我们要善于向两头突破，一头是上家，货的源头；一头是下家，是网络。是运输的，要查清谁是上家即供货人，谁是下家接货人；是接货人的，要查清谁是货主；是货主的，要查清谁是供货人和下家；是经销商的，就要查清整个销售活动。总之，在整个销售假烟网络案中，每个人的角色是不一样的，分工也不一样，人和人之间的分工与合作，构成了销售假烟的网络。其次是“物流〞要清楚。物流是指卷烟，要尽可能查清楚每批卷烟的数量、品种、价格，查清楚每笔交易的环节和时间，查清楚卷烟的流向，从供货到分销各环节要力就准确。现在假烟配送已呈现出向全国配送的特点，每车货往往送往几个省或同个省的几个地区，并且有好几个收货人，因此我们在卸货清点时，要会同烟草部门针对车上装货的特点、一些标记来清点，以便能查实其他货主和接货人等情况。第三是“资金〞流清楚。资金流是指侦办涉嫌制假销假网络案的重要证据。通过调查资金运作、去向情况，一是可以查实犯罪嫌疑人相互间的支付货款的方式方法，是通过银行汇款还是直接现金交易的违法证据；二是可以更好地查清整个网络案参与人员及涉案的程度；三是时间、金额、对象准确，证据可信度高。在调查资金去向时，要及时搜查掌握嫌疑人使用各种账号，同时要关注调查对象，根据我们侦办案件的情况来看，嫌疑人往往会利用家庭成员或近亲属甚至朋友的名义到银行开户，并且一个人往往有好几个不同银行或邮政储蓄的账号供分销商汇款结算货款。 　　 2、“三度到位〞指的是长度、广度、深度要到位。长度是指网络案件中涉及的环节很多，较为理想网络案能从生产——仓储——运输——分销——零售等诸多环节中，至少查清三个以上环节。广度是指该网络案涉案人员要有一定的数量，涉案地区要有一定的广度。深度是指涉案的金额和案件的质量、社会影响等。一个案件涉案金额不大，但可能其营销网络庞大；有的涉案金额大却没有查出网络，这仅仅又是查了一个大案而已。案件的质量还在于涉案人员的犯罪事实要清楚、证据要确凿。案件涉及管辖外地区，在深查上尽可能将比拟详细的案件信息及时提供应对方有管辖权的公安机关，这样可以起到串并案的作用，有利于各地一起协作打击网络化制假销假网络。 　　 篇二：探索涉烟网络案件办理难点 　　 探索涉烟网络案件办理难点 　　 2023-11-05 　　 随着卷烟市场“打假〞工作力度的不断加大和深入，卷烟市场的净化程度也得到了进一步的提高，但随着烟草市场经济的快速开展，一些违法烟贩为牟取非法利益，铤而走险，贩“假〞售“假〞，其违法行为不仅严重影响了卷烟市场秩序的稳定，扰乱了卷烟市场经营秩序，危害了国家利益和广阔消费者的合法权益，而且也给社会带来了极大的危害；特别是现在涉烟犯罪越来越隐蔽，手段越来越狡猾，反侦察能力也越来越强，制售假冒卷烟呈网络化、家庭化、集团化、信息化、专业化的趋势越来越明显；办理此类涉烟网络案件，从开始调查取证到成功收网抓捕，实施追刑打击的过程中，有不少的难点，需要解决的问题也较多。探索这些问题并总结工作经验，采取相应措施解决这些问题，是提高我们进一步打击“经营〞涉烟网络案件成功的关键。 　　 一、当前存在的难点 　　 一是发现难。涉烟犯罪具有预谋性、隐蔽性和作案时间长的特点，一时较难被发现。且大多数案件的查处带有滞后性，往往在事情败露时作案人行为有的时间已不短，且一般是在偶然查处或在被举报时，犯罪行为才被发现。这种“时过境迁〞现象，对收集犯罪证据和对其进行更为深入的调查那么存在一定难度。 　　 二是当场查处难。一些违法烟贩具有较强的反侦察、抗打击能力，并由直接押运转为人货别离、单兵作案转向网络经营等形式多种多样，手段极为狡猾、行动极为隐蔽，他们经常在人少的地方或夜晚进行非法交易，如果没有准确的信息，现场抓获不太容易。 　　 三是作证难。一类是怕被打击报复。有的证人基于作证后自己的人身安全受到打击报复而不愿作证。二类是存有利害关系。有的证人与烟贩之间是亲戚关系，拒绝作证并有意庇护；有的是好友或经济上来往密切等利害关系，不仅不作证，反而还为当事人开脱；甚至与烟贩串通作案，因利益的关系而不愿作证。三类是有的证人与烟贩关系虽一般，但为防止招惹麻烦和“事不关己〞的想法，拒不作证。四类是证人被串通。违法烟贩采取对证人拉拢、收买、施压、许诺或利用其亲好关系干扰等方式，阻止证人作证，证人在多种压力下不愿作证。上述四类情况无疑增加了取证的工作难度。 　　 四是认定事实难。在办理一些涉烟案件中，有的涉案事实只能根据犯罪嫌疑人交待及相关证据去推定，在有的地区想一次性查处够追诉标准的案件不多；有的犯罪嫌疑人在贩烟时采取多批次，少数量的方式进行，每次贩烟的案值均不超过法律追诉的标准，以逃避法律的制裁。 　　 五是证据收集难。很多案件由于现场查获的非法烟少，导致很多事实无法查清；有的案件是受理案件后才收集相关证据，造成证据不全。加之许多烟贩都是一手交钱，一手交货，实行单兵作战，人证少，更无账册、发票、单据、记录等，想收集充分的证据再对其进行处理也比拟困难。 　　 六是抓捕犯罪嫌疑人难。涉烟犯罪案件由于涉及地域广、人员多、信息面宽、社会背景复杂，以及社会上有些人对涉烟案件认识缺乏，往往会对抓获犯罪嫌疑人带来一些不必要的麻烦。特别是对取证时间跨度长、办案环节多和有案外干扰的案件，难免会出现走露风声的现象，以至于证据完全到位后再想将犯罪嫌疑人抓获归案难度加大。 　　 二、应采取的措施 　　 〔一〕、树立办案思想，强化经营案件意识。 　　 针对涉烟犯罪活动非法贩运网络化、追求利益最大化、人际和社会环境复杂化的特征，要创新查办案件观念和思路，突破就个案办个案的观念，树立全方位、大格局思想，进一步探素和实现经营案件的新模式。 　　 夯实好三个根底： 　　 一是打牢思想根底。在新形式下，必须把案件经营作为打击涉烟违法犯罪、净化卷烟市场的决定性手段，作为专卖管理工作的重中之重，树立这种思想的关键在于要克服无所作为的思想和急功近利思想，要树立打持久战的思想准备，克服和抛弃各自为战、单打单干的思想；要依靠集体的智慧和力量，做到整体联动，运筹帷幄、统筹全局，确保对不法烟贩一网打尽。 　　 二是牢固组织根底。必须实行经营案件办理负责制，要按照懂法律、讲原那么、业务精、素质高的条件，努力打造一支务实、高效、政治强、作风硬、业务精的烟草执法队伍，要规定专卖管理人员相应的责权，把法定的权利进行分解、量化、细化，明确执法范围、权限、程度、标准和责任，制定配套考核标准和奖惩方法，切实履行烟草专卖管理职能。 　　 三是夯实制度根底。除了严格执行烟草专卖法和国家局制定的一系列执法办案规定外，还要建立信息举报、保密、资料保管、案例分析、经费使用、督办考核和责任追究等制度，确保对经营案件的全过程实行“标准化〞管理。 　　 把握好三个环节： 　　 一是建立信息举报、信息收集环节。经营案件的前提之一是收集信息，信息的多寡、质量的上下，决定着经营案件的质量。信息的收集可从以下几个方面进行： ⑴、从现有案件中挖掘新线索。⑵、以专卖管理员、客户经理、 访销员和配送员等“四员〞为信息点，从日常工作过程中收集信息。⑶、树立全员大专卖意识，组建线人举报网。⑷、从销售量大小的变化分析市场中是否有违法卷烟暗流的存在，并从中查找案件线索。⑸、设立举报中心，通过各种信息渠道〔报纸、电视、公路沿线墙体宣传等〕向社会公布卷烟打假举报受理 和卷烟打假成果，拓展社会层面的信息收集能力，营造良好的烟草专卖执法气氛；向社会公布举报 和打假成果，也能对局部违法烟贩起到一定的的震慑效果。 　　 收集举报信息的渠道还有很多，对通过举报及市场检查等各种渠道获取的信息，我们要加以甄别、分析、筛选，确定有价值的信息，进而秘密调查取证，布控守候，有组织的按方案、分步骤进行实施，不断提高的信息“含金量〞，最终锁定有价值的目标，对违法涉烟犯罪行为进行有效地、最严厉的打击。 　　 二是择机出击环节。通过信息收集，摸清不法烟贩活动规律、进货渠道、销售网络、存货地点，把握时机，择机出击，适时收网。所谓时机成熟就是能够把违法烟贩一网打尽、人赃俱获，以扩大战果。在具体办理案件过程中，有的案件在核实中根据实际情况可适当放纵，按照不同案件的情况，张弛有度，不能收网的还要等待时机，该放线的还要在绝对控制下“欲擒故纵〞，对有些案件还没有充分证据的情况下，还要进一 　　 步的加以取证，按方案、分步骤、有组织的进行实施，务求做到打那么必尽，以切实铲除售假网络。 　　 三是案后监督环节。经营案件查破后或移送司法机关后要及时将案情上报相关监督部门，同时要密切关注案件办理的进度，随时主动配合司法机关对案件进行调查取证，案件遇到阻力时要及时提请上级主管理部门协调督办；在案件移送办理方面我们首先必须要掌握刑事案件的起诉标准，其次要掌握公、检、法机关办案的几个关键时限〔拘留期限、批准逮捕期限、上诉期限、审理判决期限等〕；只有熟悉相关的法律条款和诉讼程序，才能把握办案标准，掌握办案进度，实行有效监督，提高办案效率。 　　 〔二〕、解决办案难点，积极争取地方政府支持。 　　 多年实践证明，无论是部署打击涉烟犯罪工作还是侦办具体涉烟案件，没有政府的坚强领导和支持，都难以顺利开展和深入进行。我们对有关打击涉烟犯罪重要工作部署、重大行动和大要案件的侦办工作，以及在执法办案工作中遇到的重要困难和突出问题，都要及时、主动地向当地政府请示报告，必要时要请政府领导同志出面协调，解决困难，为打击涉烟犯罪提供一个良好的环境和条件，实践证明，政府领导的重视是做好打击涉烟犯罪工作的重要保证。 　　 〔三〕、创新工作方法，提高解决实际问题能力。 　　 专卖管理工作要以与时俱进的精神，主动适应新形势，不断研究新情况，积极探索打击涉烟犯罪工作的新思路、新方法。要建立防范、打击涉烟犯罪的预警机制和协作机制，探索建立以信息情报为主导，以案件侦破为核心，专群结合的打击体系，全面提升防范和打击的整体水平。要结合实际情况，针对性地对研究并采取得力措施解决存在的一些难点问题。 ——对证人作证难的问题。除了说服教育，还要循循善诱，耐心细致做好思想工作，晓之以法、晓之以利害、晓之以情理，消除证人的畏惧心理、少事思想，找准证人心理因素，消除其顾虑，消除证人的包庇念头； ——对认定事实难和取证难的问题。要研究相关法律法规有利于办案的一面，如湖北省高级人民检察院、人民法院、公安厅、烟草等机关，要求各部门在办理涉烟案件过程中，对于“根本领实清楚、根本证据确凿〞的案件，应予认定，并要求司法机关及时审理，防止在枝节问题上纠缠，久拖不决。我们要主动配合司法机关做好协调和解释工作，以取得他们的支持和配合，并按照“两个根本〞的原那么审理涉烟案件