2023年山东黄金董事会决策核心经理层自主经营.docx

山东黄金：董事会决策核心、经理层自主经营 山東黄金是一家集采、选、冶于一体的大型黄金矿业，控股股东为山东黄金集团，是A+H股上市公司。山东黄金聚焦矿业主业，确立了“做优做大，成为全球黄金矿业综合实力前十强〞的战略开展目标，深入推进企业改革创新，黄金产量自2022年成为全国第一。 公司致力于“四会一层〞建设，明确了党委会、股东大会、董事会、监事会、经理层的权责边界及决策流程，构建了重大事项党委先议、董事会决策、经理层执行、监事会监督的中国特色现代企业法人治理结构，建立了董事会为决策核心、经理层自主经营的市场化经营机制。 董事会不断完善公司法人治理结构和内部管理制度，提升标准运作水平。董事会致力于建立以风险管理为核心内容，涵盖公司经营管理各领域，运行有效的内部控制体系，为公司战略开展提供有力保障。2022年，山东黄金根据企业实际情况，对公司章程进行局部修改，总共修改47条相关条例，在新章程修订中增加严格公司治理水平的规定，根据董事会成员工作变动情况，补充董事，并选举副董事长，新任董事具有丰富的黄金行业经验，进一步健全董事会组成的专业结构。董事会不断适应监管机构对信息披露工作的新要求，在“A+H〞双重监管市场下，不断提高公司信息披露的质量和高度。 山东黄金构建了财务总监、人力资源总监、平安总监管控体系，适度集中了总部战略、资本、投资、人力资源管理权限，组建成立事业部，下放运营权到经营企业，形成“总部管方向、事业部管协调、三级企业管落实〞的管理模式。完善了市场化经营机制，建立起“干部能上能下、人员能进能出、薪酬能高能低〞的动态机制。董事会将继续以改革创新为动力，推动公司高质量开展再上新台阶。 公司监事会通过列席股东大会、董事会、听取报告，与审计机构、纪检监察机构联动配合，开展现场调研、专项检查等方式，对公司决策程序，以及董事会、高级管理层及其成员履职情况进行监督，做到会议监督与过程监督充分结合，不断提高监督工作的灵敏性和有效性，有效地发挥监事会监督职能作用。 山东黄金每年部署的工作有三项重点：一是强党建、二是保增长、三是快改革，其中强党建是保障。山东黄金根据企业党建工作的要求，将党组织决策前置程序纳入了公司章程，保障了党组织对企业重大决策的知情权、参与权和影响力，使党组织的领导作用有效落地。党组织的前置讨论程序并不是给出直接的决定，而是针对董事会、经理层拟作出的有关程序、相关决策，给出一些方向性的建议，一些政治性、社会性的提醒，防止出现决策偏向、利益输送、贪污腐败等问题。公司定期报告上均将公司党建工作开展情况作为披露内容之一进行披露。 山东黄金强化战略导向，深挖开展潜力。坚持做强做大主业，加快推进海外并购，积极拓展优质资源，2022年并购世界领先黄金公司巴理克黄金公司所属阿根廷贝拉得罗金矿50%股权，与巴理克公司共同经营该南美第二大金矿、阿根廷第一大金矿;加强企业内部挖潜，全方位推进精细管理，提高生产效益，加大科技研发投入，提升技术奉献水平，公司深部探矿、深井开采、海底采矿、智能采矿、氰渣无害化处理、精炼等黄金采选冶核心技术并处于行业领先地位;积极致力于生态矿业建设，方案到2022年使所有矿山都到达“国家级绿色矿山〞标准。