2023年内部控制手册范本.docx

内部控制手册范本 　范文 范例 指导 参考 　内部控制手册 　内部控制手册 -- 内部环境 　控制活动 　控制流程 　相关制度 　道德准那么 公司章程 　治理架构与组织架 组织管理手册 　构 监事会议事规那么 董事会议事规那么 平安管理标准手册 平安生产管理规定 施工现场平安管理标准 总体应急预案 平安培训制度 施工现场重大事故应急预案 　社会责任 建筑工程重大危险源事前控制标准 工程工程管理手册 内部验收质量标准 　内部环境 工程交付前内部验收管理程序 在建工程工程及平安联合检查实施方法 员工工资管理方法 劳动合同管理规定 员工手册 员工带薪年休假暂行规定 员工培训管理方法 员工招聘制度 员工试用期管理考核制度 　人力资源政策 劳动合同管理规定 述职考评管理方法 员工工资管理方法 人事档案管理制度 员工就医流程说明 人事分析报告制度 　企业文化 员工培训管理方法 　内部控制手册 -- 风险评估 　控制活动 　控制流程 　相关制度 公司章程 　风险评估 　战略与规划 年度经营方案管理流程 　word 版 整理 　范文 范例 指导 参考 　风险识别 　风险分析与评估 　风险应对 　内部控制手册 -- 信息与沟通 　控制活动 控制流程 相关制度 文件报送管理方法 会务组织工作管理标准 　内部信息沟通 档案管理方法 信息报送工作管理方法 　信息与沟通 信息披露管理制度 　外部信息沟通 关联交易制度 投资者关系管理工作标准 信访工作管理方法 　反舞弊机制 惩治和预防腐败实施意见 　内部控制手册—内部监督 　控制活动 　控制流程 　相关制度 内部审计制度 　内部监督 　内部审计 组织管理手册 　内控自我评价 内控自我评价制度 　内部控制手册 -- 财务报告 　控制活动 　控制流程 　相关制度 　财务报告政策及 会计核算管理制度 电算化管理方法 　岗位责任 员工培训管理方法 　会计科目的设置 会计电算化管理方法 　和维护 银行账户管理制度 会计电算化管理方法 　财务报告 　交易记录及总账 非日常及重大会计事项处理规定 　记录 会计核算制度 会计手册 　结账流程 会计核算管理制度 　财务报告的编制 会计核算管理制度 报表分析考核评比方法 　与披露 会计电算化管理方法 　财务报告的分析 会计报表和财务分析考核方法 　word 版 整理 　范文 范例 指导 参考 　利用 会计档案管理流程 　会计档案的保管 会计档案管理方法 　内部控制手册 -- 资金管理 　控制活动 　控制流程 　相关制度 资金账户管理制度 现金管理方法 财务报销管理流程 　资金政策及岗位 财务印章管理制度 　设置 银行账户及支票管理方法 经济担保管理方法 内部资金调度管理方法 　资金管理 资金预算管理方法 　银行帐户管理 银行账户管理制度 　现金及银行存款 财务报销管理流程 　管理 现金管理方法 　票据管理 财务印章管理制度 银行账户及支票管理方法 　债权筹资管理 预算管理方法 　资金平台管理 内部资金调度管理方法 　担保管理 经济担保管理方法 　内部控制手册 -- 税务管理 　控制活动 　控制流程 　相关制度 税务管理工作量化积分考评暂行方法 税务管理制度 　税务管理政策 全面预算管理流程 　及岗位职责 发票及收据管理方法 重大涉税事项管理方法 税务税务筹划管理制度 　税务管理 　税务信息收集 税务管理制度 　税务年度预算 全面预算管理流程 　与分析 　税务的筹划 税务筹划管理制度 　发票的管理 发票及收据管理方法 　税务的计算、 申 税务管理制度 　报与缴纳 　内部控制手册 -- 全面预算管理 　控制活动 　控制流程 　相关制度 　全面预算管理 　预算管理制度 全面预算管理流程 　及岗位设置 资金预算及资金日报工作考核暂行方法 　word 版 整理 　范文 范例 指导 参考 　预算编制 全面预算管理流程 　预算执行 全面预算管理流程 工程公司绩效考核管理方法 工程绩效考核管理方法 　预算考核 销售管理考核方法 平安管理考核方法 　内部控制手册 -- 人力资源管理 　控制活动 　人力资源管理 　_x000E_ 　控制流程 相关制度 员工手册 员工带薪年休假暂行规定 员工培训管理方法 员工招聘制度 员工试用期管理考核制度 　人力资源政策 劳动合同管理规定 　与规划 述职考评管理方法 员工工资管理方法 人事档案管理制度 员工就医流程说明 人事分析报告制度 员工招聘制度 劳动合同管理规定 　人员招聘管理 员工培训管理方法 员工试用期管理考核制度 员工内部调动管理方法 　人员离职及调 员工离职管理方法 　动管理 司单位负责人离任审计管理方法 　人员考勤管理 员工工资管理方法 员工工资管理方法 　绩效管理 述职考评管理方法 　薪酬的计算及 员工工资管理方法 　支付 　员工培训管理 员工培训管理方法 　人力资源主文 人事档案管理制度 　档维护管理 　内部控制手册 -- 资产管理 　控制活动 控制流程 相关制度 办公用品配置与管理手册 车辆管理方法 　资产管理制度 　资产管理 车辆改革管理方法 　与岗位设置 计算机配置及采购管理方法 后期运营审批流程 　word 版 整理 　范文 范例 指导 参考 落位品牌、租金审批流程 商户质量标准 市场工作内容 商业定位及审批流程 财务部岗位职责说明书 办公用品配置与管理手册 车辆管理方法 车辆改革管理方法 计算机配置及采购管理方法 　资产的取得与 后期运营审批流程 落位品牌、租金审批流程 　入账管理 商户质量标准 市场工作内容 商业定位及审批流程 财务管理部岗位职责说明书 财务报销管理规定 　资产的折旧管 会计核算管理制度 　理 办公用品配置与管理手册 　资产的保管与 车辆管理方法 　维护管理 车辆改革管理方法 计算机配置及采购管理方法 　资产的抵押管 资产抵押管理方法 　理 　资产的报废与 资产的报废与处置管理方法 　处置管理 　内部控制手册 -- 投资管理 　控制活动 　控制流程 　相关制度 土地出让信息收集、处理实施方法 　投资管理制度 工程考察制度 　及岗位设置 房地产市场调研制度 股权投资管理方法 　投资管理 　投资规划 　投资前期调研 土地出让信息收集、处理实施方法 　与决策 　投资的执行 　股权投资管理 股权投资管理方法 　股权投资处置 股权投资管理方法 　内部控制手册 -- 业务外包 　控制活动 控制流程 相关制度 　业务外包 业务外包制度 设计单位选择及评价管理方法 　word 版 整理 　范文 范例 指导 参考 　及岗位设置 设计方案评审方法 工程负责人工作制度 广告代理公司招标流程 战略合作伙伴〔广告〕评定机制 广告代理公司考核管理方法 组织管理手册 销售筹划与代理公司选择及评价管理方法 招商代理公司选择与评价管理方法 　业务外包的设计单位选择与管理流程 　立项与决策 广告代理公司招标流程 设计部工程负责人制度 广告公司考核管理方法 广告代理公司招标流程 　业务外包的设计评审委员会管理方法 　实施 施工图设计管理流程 设计单位选择与管理流程 销售代理公司考核与评价管理方法 招商代理公司考核与评价管理方法 　业务外包的核 　算 　内部控制手册 -- 工程工程管理 　控制活动 　控制流程 　相关制度 工程工程管理手册 　工程工程管理 招标工作管理方法 　制度与岗位设 本钱管理制度 　置 工程验收管理作业指引 组织管理手册 　工程工程立项 概念设计管理流程 设计方案评审管理方法 方案设计管理流程 　工程工程管理 　工程工程设计 扩初设计管理流程 本钱控制管理方法 　管理 施工图设计管理流程 施工图内部评审管理方法 设计单位选择管理方法 设计变更管理方法 　工程招标 招标工作管理方法 招标采购工作管理方法 建设工程工程预算管理方法 　工程造价 本钱控制管理方法 目标本钱及信息化管理方法 　word 版 整理 　范文 范例 指导 参考 造价咨询单位评价管理方法 工程工程管理手册 　工程建设 签证管理方法 建设工程工程预算管理方法 工程验收管理作业指引 　工程验收 工程档案管理程序 工程工程管理后评估作业指引 　内部控制手册 -- 采购与付款管理 　控制活动 　控制流程 　相关制度 招标采购工作管理方法 　采购与付款制 甲方供材、甲方分包、甲方认价管理方法 　度与岗位设置 材料设备验收管理方法 组织管理手册 　采购的执行 招标采购工作管理方法 甲方供材、甲方分包、甲方认价管理方法 　采购与付款管 　采购的验收与 材料设备验收管理制度 　理 　入库 　采购的入账 　采购的付款 现金管理方法 财务报销管理流程 供给商选择、 评 　价及主文档维 供方管理流程 　护 　内部控制手册 -- 存货管理 　控制活动 　控制流程 　相关制度 　存货管理制度与岗位 材料设备验收管理方法 　设置 成品保护及处分规定 　原材料的入库验收 材料设备验收管理制度 　存货管理 　原材料的领用 本钱核算与入账 会计核算标准——开发本钱核算方法 会计核算标准——会计科目 　存货的保管与维护 成品保护及处分规定 　内部控制手册 -- 营销管理 　控制活动 控制流程 相关制度 　营销管理制度与岗位 销售作业指导书 　营销管理 　设置 岗位说明书 　word 版 整理 　范文 范例 指导 参考 营销推广管理作业指引 广告代理公司招标流程 工程与筹划管理 售前培训作业指引 广告公司考核管理方法 营销推广管理作业指引 　销售方案管理 营销工作文件存档与上报标准 面积预测与实测管理方法 　销售定价和折扣管理 销售价格管理作业指引 客户购房签约流程标准 销售签约管理流程 营销工作文件存档与上报标准 　销售现场管理 交房操作手册试行 销售面积补差作业指引 面积预测与实测管理方法 产权证办理作业指引 　销售会计核算 客户购房签约流程标准 　内部控制手册 -- 合同管理 　控制活动 　控制流程 　相关制度 　合同管理政策与岗位 合同管理制度 　设置 合同合法性审查方法 　合同的订立 合同合法性审查方法 　合同管理 印章管理方法 　合同的履行 法律纠纷预防与处理方法 　合同文本的管理 合同备案管理方法 印章管理方法 　内部控制手册 -- 信息系统一般控制 　控制活动 　控制流程 　相关制度 　信息系统管理政策及岗位 　计算机信息系统岗位责任制度 　设置 　硬件日常管理 　硬件设备日常管理方法 　硬件设备应急处理方法 　信息系统一 　信息平安 　信息授权使用制度 　般控制 　访问平安管理制度 　开发变更与维护管理 　信息系统开发制度 　信息系统应急制度 　会计信息化管控标准 　信息化会计档案管理制度 　会计信息化操作管理方法 　word 版 整理 　范文 范例 指导 参考 　信息系统一般控制相关文 信息密级划分表 　件资料 灾难恢复方案书 　分业务部室管理制度〔参考〕 　部门 序号 制度名称 　公司章程 　股东大会议事规那么 　董事会议事规那