2023年非法集资排查措施范文.doc

非法集资排查措施 一、排查原那么 〔一〕部门负责原那么。各相关单位对本系统的非法集资情况排查全面负责。按照本方案要求的时间，组织好对本系统内非法集资情况的排查。 各单位要“自扫门前雪〞按照“谁准入、谁负责，对排查发现的非法集资问题。谁主管、谁负责，谁组建、谁负责〞原那么妥善处置。 〔二〕属地负责原那么。部门负责的根底上。掌握属地有关情况，并及时报告市处置非法集资联席会议办公室〔以下简称联席会议办公室，设在银监办事处〕 〔三〕协调联动原那么。调查和处置中需要相关单位之间协调配合的按照?市处置非法集资工作流程?有关协调处置规定办理。 二、工作方法 〔一〕调查可以采取如下方法进行： 1对本系统工作人员是否组织或者参与非法集资情况开展排查； 2解本系统工作人员是否掌握非法集资信息。对涉及其它系统的信息移交涉及相关单位调查。被移交单位要对移交信息进行调查； 3对与本系统有业务往来方的非法集资情况进行调查。 〔二〕处置工作方法： 1对调查中发现的可以及时处置的非法集资案件。进行及时处置； 2对不能及时处置的非法集资案件。如涉及人员较多或者金额较大、案件较复杂、跨系统等案件，做好及时控制的情况下，集中报告联席会议办公室研究处置； 3对涉嫌违法的案件移交公安部门侦处。 〔三〕调查和处置情况报告。各相关单位要将调查情况书面报告联席会议办公室。 三、工作步骤 〔一〕调查工作统一要求进行。具体时间各相关单位可以自行安排。最迟将调查情况报告联席会议办公室。 〔二〕并提出集中处置意见，报告市政府领导研究处置。如有必要，可组织召开联席会议，通报集中活动情况，研究集中处置方案。 〔三〕一般性案件。力争全部处置完毕。 四、工作要求 〔一〕各单位一定要高度重视此次集中排查活动。认真落实，保证质量，不留死角。 〔二〕各乡镇〔办、场〕要高度重视。并对本辖区调查和处置情况进行收集汇总，具体掌握。 〔三〕各相关单位在集中排查活动开展中遇到问题。请求指导或者协调解决，不允许隐瞒案件或者怠慢调查和处置工作，如发现隐瞒或者怠慢情况，甚至造成不良后果的将严格追究领导和直接责任。 3