第1页共7页内部控制与全面风险管理工作年度总结xx公司全面风险管理与内部控制工作实施方法（试行）第一章总那么第一条为标准公司全面风险管理与内部控制工作，制定本实施方法。第二条本实施方法所称风险，指未来的不确定性对公司经营目标实现的影响，包括财务风险、法律风险、市场营销风险、人力资源风险、信息风险、廉政风险、信访维稳风险和其他风险。第三条本实施方法所称内部控制，是指公司管理层和全体员工按照既定的风险管理策略实施的、旨在保障风险控制目标实现的过程。第二章组织体系与职责分工第四条公司设立全面风险管理与内部控制委员会主任：总经理党支部书记成员：各部门主任下设全面风险管理与内部控制办公室，主任由综合管理部主任兼任。第五条全面风险管理与内部控制委员会主要职责包括：（一）审议批准公司风险管理与内部控制相关规章制度、实施方法。（二）批准公司年度全面风险管理与内部控制工作方案。（三）审定公司风险管理与内部控制目标、重大风险管理策略和内部控制措施。（四）审定公司年度全面风险管理报告、风险管理与内部控制评价报告以及重大决策的专项风险评估报告。（五）审定公司风险管理与内部控制手册。（六）审定公司风险管理与内部控制评价标准。（七）审议公司其他重大风险管理与内部控制事项。第六条公司全面风险管理与内部控制办公室负责风险管理与内部控制日常组织与协调工作，主要职责包括：第2页共7页（一）制定和完善公司风险管理与内部控制相关规章制度、实施方法、管理手册。（二）组织公司各部门执行风险管理根本流程、建立完善内部控制体系并监督执行。（三）组织开展公司全面风险管理报告的编报工作。（四）指导、监督公司各部门全面风险管理与内部控制工作对各部门全面风险管理与内部控制情况进行考核。（五）组织开展与风险管理及内部控制有关的文化培育工作第七条公司各部门是本专业风险管理与内部控制工作的管理部门和执行部门，主要职责包括：（一）制定本部门风险管理与内部控制相关实施细那么、方法。（二）开展本部门风险管理信息收集、风险评估、研究确定本部门风险管理策略、重大风险预警指标。（三）更新本部门风险信息、内部控制信息、风险案例、预警指标等根底数据。（四）建立本部门内部控制体系并有效执行，编制本部门业务风险与内部控制手册。第八条各部门指定一名专人负责本专业风险管理与内部控制工作，接受公司全面风险管理与内部控制办公室的业务指导。第九条综合管理部负...
