2023年行政事业单位内部过程控制建设专题会议记录——讨论内部过程控制工作计划方案,健全工作机制.doc

行政事业单位内部过程控制建设专题会议记录——讨论内部过程控制工作方案方案,健全工作机制 　 内部控制建设专题会议记录 　会议时间：2023年8月25日 　会议地点：小会议室 　主持人：张炳龙记录人：李宪波 　会议议题：讨论内部控制工作方案，健全工作机制 　出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、张加润、徐国庆、张二华、郝媛媛、戴路、李宪波、陈磊、郝文彦、郝守娟、李宏伟、龚向伟、吴志广、李思、褚阅兵、何伟、李辉、刘庆芳、曹巍。 　缺席人员：无 　会议内容：按照内部控制要求，在单位领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互别离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制根本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。健全内部控制制度，必须于2023年底前完成内部控制的建立和实施工作。