2023年涡阳农商银行大厦安全检查记录大全.docx

涡阳农商银行大厦平安检查记录大全 检查时间：2023年9月28日 检查人员及内容：由监理单位组织，总监理工程师、监理工程师、监理员、施工单位工程负责人、技术负责人、平安员进行平安文明和扬尘治理专项检查施工现场存在问题： 1、基坑周边未设置临边防护栏杆，塔吊根底坑内有积水。 2、施工现场临时用电不标准。 整改要求： 要求施工单位根据以上存在的问题，制定整改措施，指定专人负责落实、整改，整改完成后监理复查。 涡阳农商银行大厦建设工程监理部 2023年9月28日 第二篇：xx农商银行安保检查报告xx农商银行安保工作检查情况汇报 2023年12月27日，按照市办事处的检查要求，我们第四检查小组对xx农商银行进行了为期一周的平安检查，xx农商银行高度重视平安保卫工作，总行成立了安保工作小组，并于各支行签订了安防责任书，同时对员工的安防教育实现了常态化，在安防设施方面也加大了投入。在现场检查过程中，仍然发现了一些不容无视的问题，需要引起重视并加强整改，现将检查过程中发现的一些问题及提出的整改意见汇报如下： 一、平安保卫制度执行情况 （一）xx支行无平安保卫应急预案及应急演练； （二）xx支行平安学习会议记录不齐全； （三）xx支行atm加钞登记簿记录不齐，无加钞时点； （四）xx支行12月25日头寸押运联动门双开，12月17日营业终了未执行双人碰库； （五）xx支行未按规定时间进入守库室值班。 二、平安防范设施建设情况 （一）atm加钞间未使用非专业防护门，营业部、xx支行、xx支行、x支行、xx分理处； （二）设备间无防盗门的有xx支行、xx支行； （三）x支行金库房、营业间、金库三通并与外界联通，x支行、x支行守库室、金库、营业间三者之间联通，并与 1外界联通； （四）x支行报警器失灵。 三、视频监控运行情况 （一）抽查20个网点，除x、x、x、x支行等四个支行进行模拟改高清外，其余16个网点均为模拟监控设备，存在画面不清，网络不流畅现象，各出入口镜头不能实现20米内清晰显示往来人员面部特征、车辆牌照。而且监控镜头偏少、盲区多等问题。 （二）监控中心电视墙屏幕已损坏2块，没有及时更换，监控值班人员的监控镜头已坏，不能有效监控值守情况，网点报警与中心不能实现报警联动及电子地图显示，不能上传报警图像、无语音提示。 （三）x分理处监控录像资料不能保存60天以上，仅能保存23天。 四、消防平安情况 大局部社未配置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统，x、x两个网点外，其余网点均没有火灾自动报警、自动喷水灭火系统。 五、整改意见 （一）xx农商银行要加强对全辖支行员工平安教育，每月召开一次平安专题会议，让员工平安意思得到提高，同时加大对网点的平安检查，支行行长每周要调阅电视监控一 2次，检查员工平安制度执行情况，对存在的违规问题进行严肃处理。 （二）xx农商银行平安保卫部门负责将营业部等5个网点的atm机防盗门更换为atm专用防护门，指导x加固金库通风窗口，改造好x、x、x支行主守库值班室的设施，对x树支行atm加钞间防护门没有控制间问题进行整改。 （三）xx农商银行要加快电视监控中心的改造升级，同时，按照市办事处三年改造达标升级方案对营业部等16个网点电视监控完成改造升级。 检查人员。xxx、xx、xxx。 二〇一七年一月十二日 第三篇：202223涡阳县农机局春季平安生产大检查涡阳县农机局春季平安生产大检查 工作方案 根据亳州市农机局关于开展全市农机平安生产检查的通知（亳农机字[202223]14号）要求，为做好我县农机平安生产工作，确保“两会〞期间农业平安生产形势稳定，经局平安生产工作会议研究，决定自202223年3月5日起，在全县开展春季农机平安生产大检查，结合我县农机工作实际，现制定本工作方案。 一、指导思想 和目的 以“三个代表〞重要思想和党的十七大精神为指导，深入贯彻落实科学开展观，坚持“平安第 一、预防为主、综合治理〞的方针，强化平安意识，严格平安责任，开展平安生产大检查，防止重特大农机事故发生，实现我县农机平安生产形势的持续稳定好转。 二、检查内容 （一）检查前阶段开展的隐患排查治理工作情况。 （二）平安生产责任制和责任追究制落实情况。 （三）检查202223年度农机平安生产工作方案的制定情况。 （四）检查202223年度农机事故应急预案、平安防范措施落实情况。 （五）检查农机平安检验制度和农机驾驶人考试制度落实情况。 （六）检查农机法制宣传和田检路查开展情况。 三、检查措施和要求 （一）成立组织，加强领导 成立春季农机平安生产大检查领导小组 组长：张群 副组长：周继祥 成员：刘坤、侯善良、王学才、李林 （二）广泛宣传，强化监管 通过悬挂横幅、张贴标语、设置咨询台、散发传单等形式，大力宣传农机平安生产的意义和有关农机平安的法律法规规章。加大对农机通行量大的农村路段的平安检查，严肃查处拖拉机无牌无证行驶、驾驶人无证驾驶、违法载人等违法行为。 （三）坚持贯彻落实“三个结合〞。检查与自查相结合；检查与整改相结合；检查与责任追究相结合。克服侥幸心理，防止走过场。 （四）局平安生产领导小组组织检查，局属各单位组织自查，深入基层和农机作业现场，发现事故隐患，及时消除。对能现场整改的问题，必须现场整改到位，对督查中发现的重大问题，要及时向上级及有关部门通报情况。 （五）严肃纪律，严格考核 坚持依法行政，文明执法，严禁“吃、拿、卡、要〞，严禁违法乱纪。对因工作不到位、整改不落实而发生重大农机事故的，要严格追究主要负责人的责任。 二00九年三月五日 第四篇：农商银行整体移位稽核检查实施方案农村商业银行整体移位稽核实施方案 为了充分发挥稽核监督作用，揭露和纠正违规行为，切实防范操作风险和道德风险，促进全行依法合规经营，依据银监会商业银行内部控制指引和农村信用社案防长效机制指导意见及农村信用社整体移位稽核实施方法等相关规定，结合省联社巡察组巡察整改“回头看〞工作要求和总行稽核工作三年规划，经总行研究决定，特制定辖内支行2023年至2023年整体移位稽核专项检查工作实施方案。 一、加强组织领导，明确工作职责 为了整体移位稽核工作的顺利开展，总行专门成立了整体移位稽核领导小组，以董事长为组长，其他班子成员为副组长，各部门负责人为成员的工作小组，领导小组下设办公室，办公室设在监察内审部，由监察内审部经理任办公室主任，由人力资源部经理负责检查人员调动相关事宜；财务会计部经理负责监督人员移交、柜员密码及权限维护管理事宜；方案信贷部经理负责信贷业务及档案管理相关事宜；合规风险部经理负责风险管理相关事宜；信息部经理负责技术保障、设备运营支持相关事宜；平安保卫部经理负责平安防范、柜员指纹及维护、应急处置相关事宜，具体组织实施由监察内审部牵头，其他部门协调配合。 二、整体移位稽核对象 全行辖内所有支行。 三、稽核范围时段 以近两年的业务和内部管理情况为主，必要时可上溯。 四、稽核检查时间 整体移位稽核时间为x202x年xx月xx日至x202x年xx月xx日（视整体移位稽核工作完成情况时间可顺延）。 五、稽核检查人员 检查人员分为三个小组，第一小组组长为xxx，成员xxx、xxx；第二小组组长xxx，成员xxx、xxx；第三小组组长xxx，成员xxx。资料员xxx。 六、稽核检查内容 （一）柜面业务业务办理情况 1.检查业务办理流程的合规性，是否有虚假操作、代客办理业务的现象； 2.营业中是否有混岗操作、冒用他人名义和印鉴办公的违法违纪行为。 现金管理情况 1.营业中成把现金是否入柜保管，营业终了入库尾箱是否执行双人复核复点、双人交叉落锁； 2.是否按要求在监控下进行清点核对碰库；是否按总行规定实行第三人碰库； 3.查库时相关人员是否按要求进行了清点，查库时atm机尾箱、重要空白凭证、柜员尾箱是否同时进行清查，是否在监控下执行每月不低于4次的查库制度； 4.严格执行反假币制度，发现伪造、变造人民币，是否当场收缴，双人复核，加盖“假币〞印章，开具假币收缴凭证； 5.有无挪用库款及白条、发票等抵库现象； 6.重要空白凭证购入、领用、销号登记是否及时，是否专人、专柜保管，是否换人销号并登记核对签章； 7.抵（质）押物权证是否实行账实登记，专人管理； 8.头寸管理是否符合要求，库存超限额是否按规定及时上介，下介头寸是否按方案上报，头寸领取、缴存是否及时入账； 9.营业用登记簿的管理。是否按规定进行登记，要素是否齐全，有无漏登、补登、虚登现象。账户管理情况 1.对公账户管理情况。一是开立对公账户条件是否符合国家规定，是否对法人身份证、经办人身份证进行联网核查，开户资料是否齐全，是否按要求预留印鉴卡，对期间更换、挂失印鉴的手续是否齐备；二是检查有无出租、出借或转让账户的现象，临时账户是否存在超期使用，久悬账户是否进行标准。是否按账户管理规定对对公存款账户进行管理；是否存在内部员工使用自制凭证，私自将客户资金在客户账户之间相互转账、侵占、挪用资金的情况；三是每月是否严格执行银企对账制度，记账员与对账人是否严格别离，是否按规定签发对账单，收回的对账单是否真实有效，要素是否齐全；四是办理支付业务时是否按规定核对印鉴，有无折角验印； 2.对私账户管理情况：一是个人帐户开户是否执行实名制，是否对客户身份进行联网核查，开户（卡）、网上银行、 银行、短信提醒等资料是否真实完整；二是存单、存折、卡的挂失手续是否合规，挂失记录是否齐全、补发手续是否完善，挂失申请书和挂失登记簿是否纳入会计档案永久保管；三是存款的提前支取、冻结、止付、划款 等是否符合规定；四是大额现金支付管理是否符合有关规定，有无执行分级审批制度，是否及时登记大额现金交易登记簿；五是错帐冲正是否符合有关规定，是否按要求进行冲正。 （二）账务管理 1.账务是否做到“六相符〞，是否每月逐笔核对存放同业款项、存放系统内款项、内部往来、行社往来、存放人民银行款项、联行款项余额，检查对账单回收情况； 2.会计科目使用是否正确，一是是否存在串用科目、随意调整科目、账户等现象，特别是财务收支有无虚假行为；二是内部账户是否按规定开设与使用，有无违规现象； 3.应收应付款项挂帐是否标准，清理处置是否及时； 4.老股金账户、长期不动户是否真实并建立台账； 5.是否有挤占、挪用资金或账外经营行为； 6.凭证要素是否齐全，是否按规定传递、保管和查阅凭证； 7.会计档案是否按规定装订、保管、归档。 （三）信贷业务 1.贷款手续的合规性：一是检查贷款借据、合同、凭证及相关要素是否合规齐全，贷款手续是否完备，每笔贷款是否落实了包收责任和审批责任，信贷员