2023年中国平安持续优化董事会治理动力之源.docx

中国平安：持续优化董事会治理动力之源 中国平安在香港、上海两地上市，是中国金融保险业中率先采用国际财务制度、国际保险精算制度及寿险营销制度的公司，并成功创立了兼具国际标准和中国特色结合的综合金融“平安模式〞。截至2023年12月31日，集团总资产达7.14万亿元，归属母公司股东权益为5，556.51亿元，集团总市值在2023年突破万亿元。 2023年以来，中国平安董事会建设方面进一步做出创新及努力： ？革新聯席首席执行官制度。中国平安为深化公司战略转型及“个人、公司、科技〞三大业务线开展，延续并完善公司治理及决策机制，增设三个联席首席执行官岗位，让各业务条线执行官分管分工更加清晰，职能更加明确。 ？持续保持董事会多元化。中国平安董事会现有董事15人，均在公司战略、企业管理、金融、财务、法律、保险、精算、人力资源等方面具有较高的专业素养，具有丰富的专业知识及实践经验。并且在2023年，为支持公司的战略开展，提名委员会向董事会推荐的独立非执行董事候选人中除包括在法律、会计方面具有丰富经验的专业人士以外，还包括一位具备科技领域丰富经验的专业人士，为公司科技转型提供重要支持和帮助。 ？2023年，公司完善了董事履职评价体系，由监事会建立了新的公司董事履职评价管理方法，该方法由监事会每年度对全体董事的履职情况进行评价，形成年度董事履职评价报告，并将个人评价结果发送全体董事、向股东大会报送董事履职报告及独立董事述职报告，催促提升全体董事的履职水平。公司监事会三分之一以上成员为外部监事，充分保证了评价机制的公平公正。 董事会治理绩效评价不仅可以提供董事履职的程度、胜任能力以及工作绩效的反响，而且可以减轻甚至防止公司治理危机，强化董事责任意识、持续改善董事会治理的动力源泉。治理绩效评价，使董事以及董事会明晰其治理目标，明确为达成目标需具备的专业知识、治理能力、董事会治理文化以及董事会的运作规那么等。 中国平安公司治理不断创新与开展，股东大会、监事会、董事会、执行委员会〔管理层〕、党委会“五会〞各司其职，不越位、不缺位、不错位。其中，公司党委会严格贯彻党的方针和领导，设立从集团到各子公司及各地机构的统管党委机制，确保公司贯彻落实党的方针政策。 值得一提的是，在不断加强标准化公司管治的过程中，平安认识到环境、社会及管治〔ESG〕相关风险及影响对于平安稳健开展的重要性。在马明哲董事长的带着下，平安在公司执行委员会层面增加ESG管理职能，之后持续完善对于ESG事务及风险的管理，通过定期汇报确保公司董事及高管获知ESG风险管理及内部监控执行情况及进展，保证ESG管理的有效性。2023年，平安首次在中报披露ESG相关信息，是极少数每年两次披露ESG政策体系和进展的公司之一。 致力于成为国际领先的科技型个人金融生活效劳集团的中国平安，依托外乡化优势，践行国际化标准的公司治理，持续推动“科技赋能金融、科技赋能生态、生态赋能金融〞。 以平安银行为例，该行将科技视为战略转型的第一生产力，确定“科技引领、零售突破、对公做精〞的策略方针，着力在开展战略、综合金融、创新文化、执行能力、金融科技、零售银行和公司银行等七个方面打造特色鲜明的核心竞争力，推动公司业务向价值与质量驱动的内涵式增长转型。2023年上半年，平安银行实现营业收入678.29亿元，同比增长18.5%。