2023年董事会下委员会职能新编.docx

董事会下委员会职能 决策管理委员会职能： 1.负责审批决策委员会授权范围内的投资业务； 2.负责审定公司的短期、长期投资策略、操作标准和业务流程； 3.负责定期听取战略开展部、融资管理部、人力资源部、工程部工作汇报，并给予指导意见； 4.催促有关部门落实决策委员会审批通过的各类投资业务； 5.向相关业务部门了解投资审查行情及投资业务情况6.对提交的投资业务发表意见7.负责集团内部的劳动争议调解工作； 8.检查经决策委员会审批通过的投资业务落实情况9.对改进投资决策委员会的工作提出建议 2023.审查并批准公司及所属分公司、子公司、控股公司的投资工程 11.审查重要的在建工程的阶段性报告12.审查公司的参股和股权的受让13.审查公司资产的收购、兼并及处理14.审查并批准所属各单位的年度方案预算 15.审查并批准投资工程和所属各单位的年度方案预算执行情况报告 16.其他需要决策委员会审议的重要事项。 风险管理委员会职能： 1.制定或者审定公司业务规章制度和内控制度； 2.负责定期听取方案财务部、融资管理部、工程部工作汇报，并给予指导意见； 3.对公司高级管理层在担保业务、市场、操作等方面的风险控制情况进行评审监督；并具体审定以下公司业务：a.担保类业务 b.委托贷款等资产类业务c.工程融资类业务d.短期资金拆借类业务 e.信息咨询、参谋、理财等中间业务；f.其他业务。 4.尽职评估担保业务风险，充分发表分析意见，客观公正地投票表决； 5.提出完善公司风险管理和内部控制的建议，掌握业界动态，研究银行政策，关注担保企业风险状况； 6.董事会授权的其他事项。 监督管理委员会职能： 1.制定公司的内部审计制度； 2.审核公司的财务信息及其披露； 3.负责定期听取监察审计部、融资管理部工作汇报，并给予指导意见； 4.监督检查贯彻执行国家法律、法规、政策和集团规章制度的情况 5.调查处理违反国家法律、法规、政策和集团规章制度的行为6.受理违反国家法律、法规、政策和集团规章制度行为的检举、控告。 7.受理监察对象对行政处分不服的申诉； 8.开展遵纪守法、廉洁奉公的宣传和教育9.协助监察机关办理其他监察事宜； 2023.董事会授予的其他事宜。