2023年公司级绩效考核办法2.docx

公司级绩效考核方法 〔1〕 公司级绩效考核方法 1、目的 为有效鼓励集团各公司管理者，标准企业内部管理，防范和控制企业风险，特制定本考核规定。 2、适用范围 集团所属各公司董事会聘用干部及执行董事会聘用干部薪酬制度的干部。 3、考核指标说明 考核指标分为月度指标和年度指标，月度指标占权重85%，年度指标占权重15%。 1〕月度指标有回款率、制度执行、事故、报表上报情况，四项指标共100分，具体如下： ① 回款率 反映客户按照合同〔或协议〕约定的付款要求按期回款的比率。本指标以各公司提供给管理中心企管处的报表数据为准。 ② 制度执行 反映各公司对集团相关制度和管理要求的执行情况。以管理中心和集团其他部门的现场抽查、 查询情况以及集团相关工作要求的达成情况作为考核依据。 ③ 事故 反映公司在平安、质量及客户效劳等方面的风险防范和控制情况，包括平安事故、质量事故、客户投诉等。以各公司给管理中心企管处提供的报告和集团检查情况为准。 ④ 报表、说明、报告等资料情况 主要反映各公司报表、说明、分析报告等资料上报的及时性、内容真实性、准确性、完整性以及是否符合规定要求等，主要包括：财务、人力资源、综合管理、经营等月报表以及集团有时间要求需各公司及时反响的材料，各类报表及有关材料上报的时间和评价由集团各部门确定，具体内容详见附件。 各项指标计分方法见下表： 指标名称 信息 来源 分值 计分方法 回款率 各公司回款率月报 25 回款率=实际回款额/合同约定回款额〔含应收逾期货款〕×100% 本项得分=25×回款率 因回款问题影响资金周转，那么该项分数全扣，如连续影响以后月份，以后月份的分数也继续扣除。 制度执行 管理 中心 25 依据集团对各公司制度执行情况的检查结果或自检结果和日常管理要求的达成情况计算。 本项得分=25×〔符合项/抽查项〕。 未按制度或管理要求执行造成损失或产生不良后果的，或被集团发现自检不认真、瞒报、漏报的，该项分数全扣。 事故 事故快报、月报表和检查情况 25 按平安事故〔或质量事故、客户投诉〕的轻重程度扣除本项分值。 每出现一次特别重大事故扣25分； 每出现一次重大事故扣20分； 每出现一次严重事故扣15分； 每出现一次一般事故扣10分； 每出现一次轻微事故或投诉扣5分； 对于发生屡次事故的执行倒扣，不设下限； 对事故瞒报、漏报或不报的视同重大事故加以扣罚。 报表、说明、报告等资料情况 集团各部门 25 所有报表材料均在规定日期前上报且符合规定要求的加1.5分； 报表未按规定时间上报，每份每晚1天扣1分； 所报报表被认定为漏报、错报以及不合要求的，每类每次扣0.5分，被认定为瞒报或敷衍塞责的每类每次扣2分，扣完为止。 2〕年度指标为创新和持续改良指标，以各公司实际完成年初董事会上确定的创新和持续改良方案金额和工程计算，总分为100分。 年度指标成绩=70×公司全年实际兑现奖金数额÷公司全年方案兑现奖金数额 + 30×公司全年实际完成持改工程÷公司全年方案持改工程。 3〕年度综合成绩=月度指标年度总成绩x85%+年度指标成绩x15%。 月度指标年度总成绩=全年月度考核得分合计/12 年度指标成绩见本条第2〕款公式。 4、考核工作职责分工和操作流程 1〕管理中心企管处负责与相关对口部门联系，对考核指标进行统计、汇总以及组织处理考核申诉工作。人力资源本部负责组织计算考核得分，报集团相关领导批准后反响至各公司。 2〕月度考核指标按月度进行。管理中心企管处每月15日前，向人力资源本部提供各项月度考核指标完成情况统计表，人力资源本部依据本规定计算考核得分，并报集团领导批准，于每月20日前将考核结果反响至各公司。如遇特殊情况〔如领导出差〕相应顺延。 年度指标待集团创新和持续改良工程评审完毕后根据评审结果进行统计，然后按权重计入总分。 3〕假设遇职务调整或工作单位变更，调整或变更日期在当月15日之前的，参与新职务或调入公司的考核； 假设在当月15日之后的，那么不参与新职务或调入公司的考核。 4〕被考核者年薪的5%〔以下简称考核工资〕与所在公司年度综合成绩挂钩。集团被考核干部的考核工资与各公司年度综合成绩的平均分挂钩。考核年薪计发方法如下： ① 年度综合成绩到达95分及以上的，考核工资按双倍支付。 ② 年度综合成绩大于85小于95的，同85分相比，考核工资按每多1分增加10%的比例计算。 ③ 年度综合成绩大于或等于80小于或等于85的，考核工资按原标准支付。 ④ 年度综合成绩大于70小于80的，同80分相比，考核工资按每少1分扣减10%的比例计算。 ⑤ 年度综合成绩在70分及以下的，考核工资全额扣除。 5〕上述考核工资在进行年度薪资结算时一并结清，假设遇中途职务调整变更或缺乏一年期的考核，那么仅就其参与考核期间的局部进行核算和兑现。 3、 本规定自2023年7月起试运行半年，试运行期间，原考核规定与本规定同时运行，以原规定中考核得分计算考核工资。年底依据试运行情况对本规定进行修订后正式执行。 需定期上报资料及有关要求 序号 上报资料名称 有关要求 要求上报时间 上报责任部门 接收部门 1 每旬资金方案 电子版 每月1、11、21号，遇法定节假日提前 财务部门 财务中心投资管理处 2 每月财务报表 电子版 每月7号，遇法定节假日顺延 纸质版 每月9号，遇法定节假日顺延 3 季度分析报告 电子版 每季末次月7号 纸质版 每季末次月11号 4 综合管理统计报表 电子版 每月第5个工作日 管理部 企管处 5 例行检查自查结果 纸质版、电子版 每月第5个工作日 6 回款率 纸质版、电子版 每月第5个工作日 各公司自行确定 7 典型案例 电子版 每年2月底之前 8 人事报表 电子版 每月8日之前〔含〕遇国庆节顺延7日 人力资源部门 人力资源本部 9 人事档案 电子版 每月8日前〔含〕 10 月度需求方案 纸质版 每月25日前 经营部门 采购供给本部 11 集中采购原材料报表 电子版 每日上午10点前 12 需求方案变更 纸质版 需求变更前3个月 13 付款通知单 纸质版 每日下午5点前回传 14 申报工程方案表 电子版、纸质版 每年2月底之前 工程申报负责部门 技术中心 15 研究开发工程方案表 电子版、纸质版 每年2月底之前 技术部门 16 工程申报资料 电子版 工程申报完成后一周内 工程申报负责部门 17 检测试验设备购置 电子版 每年6月底、12月底之前 技术部门 18 立中报导稿件 电子版 每月12日之前〔含〕遇国庆节顺延8日 管理部 信息处 19 其他有时间要求需各公司及时反响的材料 以具体要求为准 注：以上如有变动以变动事项为准。需上报的材料中数据如果发现需要重复报的，告之相关部门即可。