第1页共9页航天信息：内部控制制度民共和国公司法、中华人民共和国会计法、上市公司章程指引、企业会计准那么、企业内部控制根本标准和上海证券交易所上市公司内部控制指引、中华人民共和国劳动合同法等法律法规，制定本制度。第二条人力资源管理的内部控制目标如下：（一）标准公司人力资源管理各项工作，增强公司凝聚力。（二）吸引优秀人才参加公司，为公司各项业务的运营提供人力资源支持。（三）鼓励、培养、选拔公司员工，提高公司整体运营效率第二章人力资源管理环节及职务别离第三条本制度标准的人力资源管理工作包括以下内容：（一）员工招聘。（二）人事变动。（三）劳动合同管理。（四）考勤休假。（五）绩效管理。215（六）薪酬管理。（七）员工培训。第四条人力资源管理过程中需要的职务别离包括：（一）核定工资金额人员不能同时审批工资金额。（二）核定工资金额人员不能同时制作工资发放表。（三）制作工资发放表人员不能同时审核工资发放表。（四）制作工资发放表和发放工资人员不能同时记录工资。第三章人力资源管理内部控制内容第五条员工招聘。每年12月，人力资源部根据公司整体运营、人员情况、下第2页共9页年度及长远经营与开展目标、董事会给定的工资增长额度，确定公司下年度人员年编制原那么和方案，经预算管理委员会审核后由公司总经理审批确定公司人员编制。每年年中，根据业务和经营指标的变化，各部门可提出人员调整申请并报公司总经理审批。各部门（中心）、事业部在需要增员或补员时，在确认无内部横向调剂的可能后，填写人员招聘申请表，明确录用条件，报人力资源部、用人部门主管领导和公司总经理审批。人力资源部根据审批后的招聘需求，选择适宜的招聘渠道发布招聘信息，初步筛选简历，组织笔试和面试工作。筛选中应遵循公平、公正、回避和排他等原那么，笔试包括专业知识和通用知识两局部，笔试合格后由人力资源部招聘主管和用人部门代表共同对求职者进行216面试，填写面试评价表进行评价打分。人力资源部汇总整理面试评价表，对于建议录用的，整理应聘者信息和笔试面试材料，报公司总经理审批。审批通过的由人力资源部招聘主管商洽薪酬等相关事项，达成一致后安排体检应聘者体检通过后，签订劳动合同，办理入职手续。第六条人事变动。公司有权根据个人的实际情况和公司工作的需要对个人的工作岗位进行调整，员工无正当理由必须服从分配。内部调发开工提交员工内部调动审批表，按人事变动管理第3页共9页方法的...
