2023年会议会务管理制度.docx

集会及会务治理轨制 第一章总那么 第一条为标准公司（以下简称公司）集会治理任务， 延长集会时刻，展开有效相同，进步集会效力，特制订本制 度。 第二条本轨制所指的集会，包含：（一）党委会；（二） 总司理办公会；（三）专题集会（包含任务安排会）；（四） 别的集会。 对子公司的集会治理还包含：（一）股东会；（二）董 事会。 公司董事会的召开，按照公司法等国度相干执法法 规履行。局部外部的任务安排、和谐集会，由各局部依照工 作需求自行构造，灵敏安排，不在本轨制标准范畴内。 第三条综合治理部担任公司种种集会的构造施行、归 口治理、兼顾协谐跟本轨制的履行监视任务。 第四条严厉贯彻落实中共地方、国务院对于进一步 推动国有企业贯彻落实“三重一年夜〞决定轨制的看法，凡属 严重决定、主要人事任免、严重工程安排跟年夜额度资金运作 (简称三重一年夜)事项必需由指点班子个人作出决定。 非严厉依照“三重一年夜〞决定轨制，依照各集会权限，经 指点班子个人决定，并以班子成员会签、要紧指点签发的会 议纪要为依照，所决定事项有效。 所有集会应保持务虚高效，保障决定的迷信性；充分发 扬平易近主，普遍听取看法，保障决定的平易近主性；恪守国度执法 法例、党内法例跟有关政策，保障决定正当合规。 第二章集会的准备与召开 第五条党委会的准备与召开 （一）目标党委会的召开，普通是为了进修党的道路、 目标、政策跟下级党委的主要唆使肉体，以及触及公司构造 机构安排、调剂以及主要人事、任务安排等。 （二）时刻党委会的召开时刻由公司党委探讨或党委 书记依照任务需求决定。 （三）掌管党委会由党委书记或书记委托的副书记主 持，党委委员出席，工会主席出席，须要时也可请有关局部 担任人出席。党委会必需有折半以上的党委委员到会方能召 开，探讨决定干部任免事项时，必需有三分之二以上的委员 到会。 （四）议题党委会的议题有： 1.进修、贯彻、履行党的道路、目标、政策跟下级党委 的唆使肉体； 2.探讨经过公司党委任务方案、年度任务方案跟总结， 研讨增强党的思维、构造、风格、肉体文化、轨制建立等党 建任务。研讨断定公司企业文化建立的相干主要咨询题； 3.缭绕公司的消费运营、展开、变革等核心义务，研讨、 制订、审议或经过党内有关治理轨制跟保障方法； 4.依照干部治理权限，研讨干部的提拔、教导、培育、 考察跟监视；研讨党员干部违纪、违规咨询题的处置事项； 5.审批准备党员跟准备党员转正；审批进步党支部、优 秀党员、优良党务任务者等。研讨推举党内进步代表人物； 6.活期听取工会、共青团任务报告，研讨指点任务。听 取党风廉洁建立状况的报告，同意对违纪党员、干部的处置； 7.需求党委会探讨跟研讨的别的主要咨询题。 （五）党委会的准备 1.集会议案党委集会题由综合治理部一致向党委委 员征集，依照党委委员看法起草议案，并搜集修正看法，报 党委书记鉴定。 2.集会告诉集会告诉连同议案于集会召开二日前书 面告诉全部参会职员。 第六条总司理办公集会的准备与召开，按照公司总经 理办公集会轨制履行。 第七条专题集会的准备与召开 （一）目标专题集会包含依照任务需求召开的种种座谈 会、任务安排安排会等，目标是相互进修、交换见解、告竣共 识，任务安排会的目标是理清任务思绪，明白各项任务时刻安 排节点及义务人。 （二）时刻依照任务需求由集会发起局局部担指点决定。 （三）掌管由集会发起局局部担指点掌管，或依照任务 需求由分担指点委托其不职员掌管。 （四）议题议题由集会发起局部依照内容断定。 （五）集会准备集会发起局部制定集会告诉、准备集会 资料，实时告诉参会职员，并做好响应准备任务，需求综合管 理部帮助的相干事件，需提早告诉。 第八条集会召开之前，集会发起局部该当做好充分的准 备，包含集会议题搜集及议案资料，该当在会前两天构成定稿， 经公司指点鉴定后，发送至各参会职员。参会职员应做好包含 谈话提要等在内的准备任务。 资料准备不充分，且未经公司指点鉴定的，原那么上不得召 开任何集会。 第九条集会的会务任务由综合治理部担任。每次集会 召开前，集会发起局部应至多提早两天书面告诉综合治理部 需准备的会务事项。内容包含：断定集会室的安排及招待等。 第十条集会召开前，综合治理部会务职员至多该当提 前半个小时出场，反省会场安排，准备好开水、多媒体、纸 笔等物品，做好会前准备任务。集会召开时，应做好添茶水 等效劳任务。 第十一条别的集会的准备与召开参照专题集会进展。 第十二条集会掌管人应恪守以下标准： （一）在集会开场后，掌管人普通应起首将集会的议题、 议程或需求处置的咨询题、告竣的目标以及议程推动中应留意 的咨询题等，进展简约说明。 （二）集会进展中，掌管人应依照集会进展中的实践情 况，对议程进展合时、须要的操纵，并有权限制谈话时刻跟 中断与议题有关的谈话，以确保议程顺遂推动及集会效力。 第十三条参会职员应恪守以下标准： （一）至多提早五分钟到会，并在集会签到表上签 到。 （二）集会谈话时做到要言不烦、紧扣议题。 （三）做好自己的集会记载。 第十四条公司党委会、总司理办公集会集会原那么上由 综合治理部担任记载，专题集会或其余集会依照“谁构造、谁 记载〞的原那么，由发起局部自行记载，并构成集会纪要。 第十五条集会记载员应恪守以下标准： （一）担任集会签到表的发放及发出； （二）集会开场时，运用灌音笔进展灌音，并同时在专 用集会记载本上做好笔录； （三）依照需求撰写集会纪要，集会记载尽能够做到实 录，以确保记载的原始性； （四）集会纪要普通于集会越日撰写实现，因专门状况 最多不得超越三日收拾成文。 第十六条集会纪要由集会记载员起草撰写。已成定稿 的集会纪要须下发，详细行文顺序依照公司公牍治理方法 操持。 集会纪要的发放或传阅范畴由掌管人（或综合治理部负 责人）断定。 集会记载、集会纪要为公司秘密档案，档案治理职员不 得私自外泄。 第十七条集会决定或决定的事项须会后跟进反省、督 办落实的，普通由综合治理部担任。集会掌管人尚有指定的， 应在会上明白。 集会督办反省的依照以签发的集会纪要为准。 第三章子公司集会治理 第十八条子公司的股东会、董事会等集会归入公司会 议治理流程一致治理。 第十九条子公司在召开股东会、董事会等集会之前， 应与各有关方商洽集会时刻，并征聚集会议题，准备集会议 案，报公司综合治理部预考核。 综合治理部预考核议题正当及方法合规后，报指点班子 考核，并依照议题状况及指点唆使发各局部担任人参加审 核，并搜集修正看法，报总司理或董事长鉴定。 第二十条子公司集会召开终了后，集会纪要应报公司 综合治理部预考核，综合治理部联合集会议案预考核后，报 参会指点班子成员修正，构成修正稿，由总司理或董事长最 后鉴定。 第二十一条子公司召开的党委会、总司理办公会及其 他集会，假设有特不严重事项并触及股东好处的，且不在股东 会或董事会研讨范畴的，应报公司综合治理部考核。 第四章集会规律 第二十二条与会职员须定时出席集会，因故不克不及参加 的应提早向集会掌管人告假，收罗集会掌管人赞同可安排本 局部其不职员参加。凡无端出席或迟到、迟到者，按旷工计， 按安顺市交通建立投资无限义务员工考勤治理方法 履行。 第二十三条参会职员应携带记载本跟笔，仔细做好会 议记载。 第二十四条集会时期，应将所有通讯东西置于封闭或 振动（静音）形态，不随意走动、不抽烟、不窃窃私语、不 做与集会有关的状况。 第二十五条与会职员必需严正规律、严守机密，妥当 保存集会资料，禁绝走漏集会探讨状况跟尚未正式宣布的议 定事项。 第五章附那么 第二十六条本轨制实用于公司及子公司召开的种种 一样平常集会。 第二十七条本轨制由综合治理部担任说明，自宣布之 日起履行。 附件：1.集会告诉模板。 2.集会签到表。 附件1： 集会告诉 兹定于XXXXX（时刻）在XXXXX（所在）召开XXXXX （集会称号）集会，现将有关事项告诉如下： 一、参会职员 1、掌管： 2、出席： 单元/局部：参会职员 3、出席： 单元/局部：参会职员 二、集会议题 1、转达 2、审议 3、其余 特此告诉。 集会联络人：姓名（） （加盖局部印鉴） 日期 附件2： 集会签到表 集会称号： 时 间： 地 点： 姓名 单元/局部、职务 联络方法 备注