2023年监事会第一次会议.docx

监事会第一次会议 全爱学有限责任公司监事会会议议程 会议标题：监事会第一次会议会议时间：2023年4月2023日 会议地点：海南政法职业学院二教301参加会议的有：xxx、xxx等五名监事，协会秘 书处xxx、xxx列席了会议。会议主要内容如 下： 一、推举监事会召集人。经与会代表充分 酝酿，一致同意王梦云为监事会召集人。 二、讨论了“十全爱学有限责任公司监事会 工作制度〞，监事会要求秘书处结合大家 所提的修改意见，配合整理出监事会工作 制度。 三、对监事会如何开展工作进行了讨论，结 合监事会筹备委员会所发现的问题，决定 向会长办公会或理事会提议： 1、尽快完善协会财务制度； 2、秘书处制定2023年费用预算方案； 3、制定秘书处专职工作人员薪资标准； 4、落实、执行会员联系制度。 四、明确了监事会的日常工作： 1、对会长办公会、理事会的出勤情况进行 跟踪； 2、对理事会确定的分工工作进行跟踪； 3、对会员企业提出的疑问进行及时答复， 随时接受会员企业反映情况，必要时进行 立项调查； 4、要求与会代表应该熟悉和更加全面的了 解协会的相关制度。 监事会主要工作： （一）检查公司的财务； （二）对董事、独立董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督； （三）当董事、独立董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告； （四）提议召开临时股东大会； （五）列席董事会会议；在董事会议案讨论时提出建议、警示；在董事会召开前有权要求有关人员就历次董事会决议执行情况向会议汇报，并列入议案。 （六）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 第二条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。 第三条监事会每年至少召开两次会议。会议通知应当在会议召开十日前书面送达给全体监事，监事会与董事会同时召开的，可以用同一书面通知送达监事。 第四条监事会会议通知包括以下内容。举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。 第五条监事本人应出席监事会会议，因故不能出席，在向监事会主席请假后，可书面委托其他监事代为出席，委托书应载明授权范围。 第六条监事会的表决程序为。举手表决，实行一议题一表决，一人一票，当场宣布表决结果。 第七条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。 监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书或专人保存，保存期限十年。 第八条本议事规那么自监事会通过之日起生效，修改权和解释权属于监事会。 十全爱学有限责任公司 2023年4月3日 第二篇：第一次监事会主席联席会议纪要第一次监事会主席联席会议纪要 7月22日下午，市国有企业监事会工作办公室在胥城大厦召开监事会主席联席会议，这是我委自成立市国有企业监事会工作办公室以来召开的第一次监事会工作会议，也是一次财务总监制度逐步向监事会制度过渡的务虚会。会议由监事办副主任徐才主持。会议学习了XX市市属国有独资公司监事会暂行方法，研究和探讨了监事会制度建设中的问题，并就上半年度国资公司经济运行情况进行了分析。现将会议情况纪要如下： 一、关于监事会的组织架构和制度建设问题 会议明确，组建四个监事会，第一监事会由李东、许兆波、职工监事组成；第二监事会由夏传金、王建荣、职工监事组成；第三监事会由卞明坤、徐艳、职工监事组成；第四监事会由柳敏、沈假设璘、职工监事组成。会议要求，各监事会要尽快完成组织建设，保证监事会正常有序地开展工作。 会议提出，制度是立会之本，以制度管监事会，以监事会完善企业的监督机制，是保证企业健康开展的重要措施之一，要尽快完善和建立各项监事会工作制度。会议初步讨论并下发了监事会主席联席会议制度、监事会工作报告制度、监事会议事规那么等征求意见稿。会议要求，各监事会要对监事会主席联席会议制度、监事会工作报告制度提出修改意见，经汇总审定后公布实施。同时要求各监事会要结合各公司的实际，制订出适合企业实际的监事会议事规那么。 二、关于上半年国资公司经济运行情况 各监事会主席就上半年各国资公司经济运行情况进行了汇报，上半年经济运行情况具有以下特点：一是国有资本保值增值到达预期目标。纳入我委考核范围 的市属国资公司，按照经营业绩考核口径保值增值率为20233.31%，完成了年度目标的55.2%，实现了时间过半任务过半的要求.二是经济增长全面恢复。通过加快结构调整和产业转型升级，经济运行质量明显提高，效劳业企业增长快于制造业企业，小规模企业增势迅猛，困难企业扭亏为盈或减亏，上半年累计完成营业收入13.68亿元，同比增长44.5%。三是国有资产规模继续保持二位数增长。截止6月底，市属国资公司资产总额为779.68亿元，同比增加20234.53亿元，增长率达15.48%。四是各国资公司创新意识较强，以创新来谋求企业开展已取得较好的成效。 存在的主要问题是。一是少数国资公司负债率过高，且已进入还本付息顶峰期，资本运作存在一定的难度。二是个别决策层与经营层高度重叠，法人治理结构不完善。三是企业人才短缺，特别是金融人才的短缺一定程度上制约着企业的开展。四是一些企业利润来源单一，且呈明显下滑趋势。五是有的企业工程资本金到位缺乏，存在多头贷款、重复贷款现象等。 三、关于进一步完善监事工作的建议 通过讨论，会议认为，应研究和探讨以下方面的问题。一是要拓展工作思路，通过培训和学习外地先进经验，提高自身队伍素质。监事会对于我们来说是个全新的课题，但对其它国资监管机构来说已经实行了多年，要借它山之石为我用，积极探索符合我市国有企业监管的有效途径，在逐步使监事会工作走向制度化、标准化运作轨道的同时，努力与其它监督力量形成监管合力。二是要重视研究对公司高管人员监督考核的制度设计。三是按照XX市市属国有独资公司监事会暂行方法（苏府办"202223"204号）中第六条第七款“履行XX市国有独资公司财务总监原有职责〞之规定，保存了财务总监的管理职能，由于财务总监、监 事会是二种不同类型的角色，虽有共同点，但在工作方法上还是存在着较大差异，因此，要兼顾二者的平衡与过渡，除继续强化财务总监联签制度外，要淡化财务总监的其它职能，逐步由财务总监制度向监事会制度过渡。四是要积极探索对一级子企业延伸监管的方法和途径，实现监管的全覆盖。 国资委党组书记、主任卢国柱作了讲话，他对监事会提出的工作总要求是：要全系统覆盖，全过程监管，全方位效劳，确保国有资产平安、高效运行。具体要求是，一是要在与时俱进，创新监管上下功夫。要充分运用信息化等技术手段来提高国资监管水平，使监管动态化、实时化；二是要在整合监管资源，提高监管效率上下功夫。要与各级监管部门沟通，特别是要发挥各公司内审机构的作用，通过结合年报审计，国家审计等途径，形成监管合力；三是要在主动效劳，尽责效劳上下功夫。要多办顺民意、解民忧、增民利的实事，多做化解矛盾、解决问题、排除障碍的工作；四是要在廉政建设，廉洁自律上下功夫。监事会人员要严格执行“六要〞“六不〞行为标准，树立廉洁奉公、勤政为民的良好形象。围绕以上要求，监事会工作应把握以下几个问题，一是要关注对创新产品特别是金融类创新产品的监管，对各种风险要做到可控、可测、可承受，用制度控制风险，用机制躲避风险，用责任化解风险；二是要抓好试点工作，每个监事会可以选1-2个工程进行试点，可以结合年报审计等契机，推进和强化监事会工作意识；三是监事会主席要调动监事的积极性，挖掘监事的潜能，共同做好监事会工作。四是要牢固树立监事会必须对市国资委作为出资人代表负责的思想观念。 出席人员：卢国柱顾浩张伟兴徐才喻雪萍谢新富李东夏传金卞明坤柳敏 列席：王建荣许兆波沈假设璘徐艳王惠熙 记录整理：王建荣 二〇一〇年七月二十六日 第三篇： 7.第一届第一次理事会、监事会议程八、第一屆第一次理事會、監事會議程： （一）會議開始。 （二）主席致詞。 （三）來賓致詞（預先徵詢，如無則免列）。 （四）報告事項。 （五）選舉第一屆常務理監事及理事長。 （六）移交。 籌備會主任委員將籌備期間之檔案、財產及人事等有關清冊一式三份移交第一屆理事長，由監事會召集人（常務監事）監交，並於十五日內接收完畢，分別簽章後，籌備會主任委員、理事長及團體各存一份。主任委員與理事長為同一人時仍須辦理移交。 （七）第一屆理事長致詞。 （八）討論提案： 1.案由。決定本會會址處所（含聯絡電話）案。 說明：會址處所依規定應取得准予使用之使用權證明（例如租 約、借用同意書）。 決議： 2.案由。聘任本會秘書長等工作人員案。 說明。工作人員不得由選任之職員（理監事）擔任。 決議： （九）臨時動議： （十）散會。 第四篇：监事会会议纪要xxxx股份监事会会议纪要 一、时间：20年月日 二、地点：公司会议室 三、参加人： 四、主持人： 五、议题： 1.审议选举公司监事会主席。 经全体监事讨论协商，一致通过以下决议。选举公司监事会主席，任期三年。 全体监事签字： 年 月 为 日 第五篇：第一次会议程序连云港致诚化工 第一届教职工大会会议程序 1、主持人报告人数 本次会议应到人，实到人，到达法定人数，会议有效。 2、大会开始， 3、介绍领导； 4、宣布大会议程； 5、致开幕词； 6、领导致词； 7、行政负责人作工作报告； 8、听取提交大会审议的其他报告和方案； 9、分组讨论审议报告和方案； 2023、主席团听取讨论情况的汇报； 1 11、对提交大会审议通过和决定的议案进行表决； 12、通过大会决议； 13、评议干部； 14、致闭幕词； 第10页 共10页