2023年提议召开股东会临时会议的函.docx

关于提议召开股东会临时会议的函 关于召开xx股东会会议的通知 山西xx矿业有限责任公司、xx有限责任公司： 根据中华人民共和国公司法、山西方xx章程及共同投资重组运营山西xx合同书的有关规定，经股东双方协商，现定于2023年2月22日上午9点在公司综合办公楼西会议室，召开山西xx股东会，审议并表决以下事项： 1、审议xx2023年年度预算方案； 2、审议xx2023年年度决算事宜； 3、审议xx2023年年度整村搬迁工程有关事宜。 会议要求： 1、请股东收到本通知后，派代表如期参加会议。为保证会议顺利进行，各股东参会人员不得超过三人（不包括股东法定代表人）。 2、股东法定代表人参加会议的，必须由其行使表决权。股东法定代表人不能参加会议的，可以委托一名代理人参加会议并行使表决权。代理人参会必须提交授权委托书、身份证复印件。 3、总经理、监事列席本次会议，董事会成员可列席本次会议，列席人员必须提交身份证复印件。 4、指定本次会议记录人。xx。 特此通知。附件。 1.议案一：关于xx年年度预算的议案； 2.议案二：关于xx年年度决算的议案； 3.议案三：关于xx年年度整村搬迁工程的议案 山西xx 2023年2月6日 议案一： 关于xx年度预算的议案 2023年xx预计原煤产量120万吨，精煤产量48万吨，精煤销量48万吨，平均售价604元/吨，销售收入4.3488亿元，原煤单位制造本钱116.7元/吨，原煤完成单位本钱197.6元/吨，利润总额1.3525亿元。 议案二： 关于xx年度决算的议案 2023年xx实际原煤产量20230.91万吨，比预算120万吨减少19.2023万吨； 精煤产量41.28万吨，比预算48万吨减少6.72万吨；精煤销量44.96万吨，比预算48万吨减少3.04万吨；平均售价351.19元/吨，比预算287.74元/吨提高63.45元/吨； 销售收入2.697亿元，比预算2.202317亿元增加6253万元； 原煤单位制造本钱20235.71元/吨，比预算12023.01元/吨降低1.3元/吨； 原煤完全单位本钱180.73元/吨，比预算174.62元/吨增加6.11元/吨； 利润总额500.66万元，比预算-812万元增加1312.66万元。 议案三： 关于xx年度整村搬迁工程的议案整村搬迁工程总投资1.5亿，其中： 1、工程中标价820237.24万元①1X楼3292.83万元；②2X楼3366.57万元；③社区活动中心20236.01万元；④地下车库1311.83万元。 2、绿化、硬化、围墙、管网配套（未招标）预计2022万元。 3、村庄搬迁补偿预计4930万元，工程已付款：4737万元，其中： 2023年支付112023万元；2023年支付448万元；2023年支付143万元；2023年支付292万元；2023年支付202315万元；2023年支付1729万元。 享受政府补贴款1899.41万元，xx村搬迁总投资40%，预计2957万元。其中：工程投资承担：2143万元，拆迁费承担457万元，征地费承担289万元，前期费用68万元。两村搬迁工程完毕xx还需支付资金542023万元。 第3页 共3页